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代子公司LAUNXPINTERNATIONALCO.,LTD.公告指派董事
1.發生變動日期:114/03/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:朗齊生物醫學股份有限公司董事長 陳丘泓
6.新任者簡歷:朗齊生物醫學股份有限公司 董事長
(月太)湛生物科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:100%子公司指派董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/03/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/03/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:洪世固
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/29~116/07/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年3月28日接獲辭任書，任期至補選董事之股東常會召開前一日。
本公司董事會通過子公司LAUNXPINTERNATIONALCO.,LTD.擬與冠科美博簽署新藥專屬授權合約取得無形資產
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
非小細胞肺癌(NSCLC)新藥
2.事實發生日:114/3/28~114/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額美金59,000,000元(約新台幣1,956,440,000元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 冠科美博公司(Apollomics Inc.)
其與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：第三方鑑價報告及會計師出具交易價格合理性意見書
決策單位：董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
取得技術授權後，未來將有助於本公司產品與相關業務之拓展。
16.本次交易表示異議董事之意見:
表示異議之董事僅表示反對，未敘明反對理由
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國114年03月28日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開，
而經全體董事三分之二以上同意通過。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
舜信會計師事務所
22.會計師姓名:
莊舜智會計師
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第7767號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
依合約支付
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
公告本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準
1.事實發生日:114/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):239,771
(4)原資金貸與之餘額(仟元):36,102
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,820
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68,922
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:泰創工程(泰國)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):239,771
(4)原資金貸與之餘額(仟元):49,230
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,410
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):65,640
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):230,295
(4)原資金貸與之餘額(仟元):50,324
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,024
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):82,348
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股72%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):105,549
(4)原資金貸與之餘額(仟元):33,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:富威能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):105,549
(4)原資金貸與之餘額(仟元):21,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):450,431
(2)累積盈虧金額(仟元):330,075
5.計息方式:
第一及三筆年利率3.5%
第二筆年利率4%
第四及五筆年利率2.875%
6.還款之:
(1)條件:
第一、二及三筆為期間一年，分次，循環使用
第四及五筆為期間一年，得分次提前償還
(2)日期:
依合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
350,530
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
58.48
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
無錫泰創工業設備安裝有限公司資本美金3,000仟元及累積盈虧人民幣30,389仟元
泰創工程(泰國)有限公司資本泰銖20,000仟元及累積盈虧泰銖3,136仟元
昆山達創商貿有限公司資本人民幣500仟元及累積盈虧人民幣9,846仟元
泰創工程股份有限公司資本新台幣332,070仟元及累積盈虧新台幣144,632仟元
富威能源股份有限公司資本新台幣1,000仟元及累積盈虧新台幣-538仟元
匯率為114/2/27 美金:新台幣匯率=32.82:1及美金:人民幣匯率:7.174:1
第一、二、三及四筆最近期財務報表為113年度Q2財報
第五筆最近期財務報表為113年度Q4財報
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:114/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,997,138
(4)原背書保證之餘額(仟元):504,528
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):98,460
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):602,988
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):479,484
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):7,776
(2)累積盈虧金額(仟元):256,512
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
融資合約到期且全部清償
(2)日期:
融資合約到期且全部清償之日
6.背書保證之總限額(仟元):
8,991,415
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,378,606
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
563.64
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
715.62
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為113年度Q2財報
2.匯率為114/02/27美金匯率 32.82
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年03月28日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:
獨立董事:黃聯聰
獨立董事:何橈通
獨立董事:張恒雄
(3)本屆薪資報酬委員會任期:114/03/28~115/06/20，同本屆董事任期屆滿日止。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：114年6月11日(星期三)上午10時整
二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)
三、開會方式：實體股東會
四、召集事由：
(一) 報告事項
1. 113年度營業報告
2. 113年度審計委員會查核報告
3. 113年度員工及董事酬勞分配情形報告
4. 本公司背書保證辦理情形報告
(二) 承認事項
1. 113年度營業報告書及財務報表案
2. 113年度盈餘分配案
(三) 選舉事項：第五屆董事選舉案
(四) 其他議案：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(五) 臨時動議
五、依公司法規定自114年4月13日起至114年6月11日止停止過戶登記。
六、依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案、提名權事宜，受理期間自
114年4月7日起至114年4月16日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務
部(地址：台南市中西區民權路二段158號)。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:本公司董事會通過稽核主管異動案
3.因應措施:
(1)人員變動別：稽核主管
(2)發生變動日期：114/03/28
(3)舊任者姓名：謝孟佐
(4)新任者姓名：黃馨儀
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:114/04/01
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年度員工及董監事酬勞案
(1)員工酬勞金額:新台幣45,000,000元
(2)董監事酬勞金額:新台幣13,000,000元
(3)上述金額均以現金發放
(4)以上決議數與113年度認列費用金額無差異
1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/28
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林素雯
4.舊任簽證會計師姓名2:
劉慧媛
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林素雯
7.新任簽證會計師姓名2:
王慕凡
8.變更會計師之原因:
配合安永聯合會計師事務所內部職務調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/03/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國114年起調整
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：114/03/28
(2)股東常會召開日期：114/06/17
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司113年度營業報告。
2.監察人審查本公司113年度決算表冊報告。
3.113年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司113年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：114/04/19
(6)停止過戶截止日期：114/06/17
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月18日星期五下午五時
前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段
2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑，
郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定114年4月15日至114年4月24日為本次股東常會之
股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號3樓(新竹縣總工會:多媒體教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
為配合本公司辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事八席(含獨立董事四席)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司113年度未發放員工及董事酬勞。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:古華花園飯店A館3樓桃風廳(桃園市中壢區民權路398號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、
「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 等公司治理辦法報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)訂定本公司「董事選任程序」，並廢除原「董事與監察人選舉辦法」案。
(3)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)修訂本公司「董事監察人待遇支給辦法」案。
(5)本公司擬申請股票上櫃掛牌交易案。
(6)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,478,885
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):585,886
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):289,819
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):339,985
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):300,281
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):300,281
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.72
11.期末總資產(仟元):1,940,962
12.期末總負債(仟元):717,231
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,223,731
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市大安區樂業街97號B1F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會審查報告
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:更正停止股票過戶期間為:114/4/20-114/6/18
1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:崴寶精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度獲利依章程規定提撥員工及董事酬勞，並以現金方式發放如下：
員工酬勞：新台幣16,218,728元。
董事酬勞：新台幣4,998,919元。
(2)113年度提列配發員工酬勞及董事酬勞，與帳上估列員工酬勞及董事酬勞金額相同。
(3)本案經114年3月28日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請114年股東常會報告。
1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：143,500,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路15號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月
11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務
請於民國114年4月21日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。
受理處所：新北市中和區橋和路15號15樓財務部。
公告本公司訂定一一三年下半年度現金股利分派暨除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣45,816,549元，每股配發新台幣0.87元。
4.除權（息）交易日:114/04/23
5.最後過戶日:114/04/24
6.停止過戶起始日期:114/04/25
7.停止過戶截止日期:114/04/29
8.除權（息）基準日:114/04/29
9.現金股利發放日期:114/05/20
10.其他應敘明事項:
(1)依本公司章程規定，盈餘分派以現金方式發放者，依公司法第二四十條第五項規定
由董事會決議辦理，並報告股東會。
(2)依本公司114年3月13日董事會決議，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
(3)本次分派現金股利係按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之
畸零款合計數，列入本公司之其他收入。
