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1.董事會決議日期:114/03/13
2.預計發行價格:無償發行，發行價格為每股新台幣0元。
3.預計發行總額(股):普通股2,000,000股，每股面額10元，共計為新台幣
20,000,000元。
4.既得條件:
(1)員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)
任職屆滿一年仍在本公司任職，且任職屆滿日前最近一次核定之個人績效平等
達全公司前50%(含)且達甲等以上者，可既得其獲配股數之40%。
(2)員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)
任職屆滿兩年仍在本公司任職，且任職屆滿日前最近一次核定之個人績效平等
達全公司前50%(含)且達甲等以上者，可既得其獲配股數之30%。
(2)員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)
任職屆滿三年仍在本公司任職，且任職屆滿日前最近一次核定之個人績效平等
達全公司前50%(含)且達甲等以上者，可既得其獲配股數之30%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
依「114年度限制員工權利新股發行辦法」第五條辦理。
6.其他發行條件:依「114年度限制員工權利新股發行辦法」第五條辦理。
7.員工之資格條件:依「114年度限制員工權利新股發行辦法」第三條辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創
造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
暫以114年03月04日(董事會召集通知寄發前一交易日收盤均價新台幣10.33元)，本
次發行限制員工權利新股2,000,000股，暫估既得期間預計之費用化金額合計約為
新台幣20,660仟元，114年至116年費用化金額分別為新台幣8,264仟元、6,198仟元
及6,198仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以目前流通在外股數123,178,900股計算，預計發行限制員工權利新股占目前實際
流通在外股份總數之比率約為1.62%，預估減少每股盈餘金額合計約為新台幣0.17元
，114年至116年減少每股盈餘金額分別為新台幣0.07元、0.05元及0.05元。對本公司
每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
依「114年度限制員工權利新股發行辦法」第五條辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
依「114年度限制員工權利新股發行辦法」第五條辦理。
14.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東會決議之日起一年內一次或分次向主管機關申報辦理，並自
主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內，授權董事會為一次或分
次發行，實際發行日期得授權董事長訂定之。
(2)本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、
相關法令規則修正、或因應金融市場狀況等需修訂或修正時，擬提請
股東會授權董事會或其授權之人全權處理，嗣後再提董事會追認後使
得發行。
(3)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，
悉依相關法令及發行辦法辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關相關
函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動原則之
前提下，遵循法規辦理，由符合上述規定且能擴展本公司業務之策略
性投資人或以對公司未來之營運產生直接或間接助益者之內部人為主
要考量。
B.私募對象選擇之目的：
（a）策略性投資人：必須能夠提昇本公司技術或擴展本公司業務；
（b）內部人：對本公司業務營運相當瞭解且有利於公司未來之營運。
(A)應募人如為本公司內部人或關係人者需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司
未來營運，本名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已同意認購本次
私募普通股增資案，應募人為內部人或關係人之可能名單如下：
應募人名單 與本公司關係
---------- ----------------------
碩禾電子材料股份有限公司 本公司之法人董事兼大股東
黃文瑞 本公司之董事長
(B)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，
應揭露下列事項：
該法人之股東持股比例占
法人名稱 前十名與本公司關係之股 與本公司關係
東名稱及其持股比例
------------- -------------------------------- ------------------
碩禾電子材料股份 國碩科技工業(股)公司 (38.07%) 本公司之最終
有限公司 母公司
鴻揚創業投資(股)公司 (10.08%) 母公司之法人董事
勝璽投資(股)公司 (5.10%) 母公司之法人董事
漢信投資股份有限公司 (1.19%) 無關係
林育業 (0.98%) 無關係
湯鴻德 (0.75%) 無關係
曾俊盛 (0.60%) 無關係
渣打國際商業銀行營業部 (0.60%) 無關係
受託保管瑞穗證券股份
有限公司投資專戶
美商摩根大通銀行台北分行 (0.52%) 無關係
受託保管先進星光基金公司
之系列基金先進總合國際股
票指數基金投資專戶
美商摩根大通銀行台北分行 (0.52%) 無關係
受託保管梵加德集團公司經
理之梵加德新興市場股票指
數基金投資專戶
(C)必要性：為因應市場競爭及本公司長期營運規劃之目的，本次私
募引進策略性投資人或內部人實有其必要性。
(D)預計效益：本公司預計藉由引進策略性投資人或內部人， 將有助
於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構以期強化競爭力。
4.私募股數或張數:以不超過20,000,000股為限。
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度不超過20,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募普通股參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，
並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會
計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前述二基準計算價格較高者為
參考價格。
B.本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬提請股
東會授權董事會依法令規定，視日後洽定之特定人及當時巿場狀況訂定之。
C.本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注事項」之規定辦
理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東會決議日起一年內一次或分二次辦理。
(1)辦理次數:分一次辦理
(a)充實營運資金：改善財務結構，以提升本公司競爭力並創造股東長期價值。
(b)購置機器設備：擴展新產品產線，以提升本公司競爭力及獲利能力並創造
股東長期價值。
(c)償還銀行借款：減輕本公司財務負擔及提升償債能力，亦能強化公司之財務
結構，有利於本公司整體營運發展維持公司競爭力及提升公
司資金調度彈性。
(2)辦理次數:分兩次辦理
(a)充實營運資金：改善財務結構，以提升本公司競爭力並創造股東長期價值。
(b)購置機器設備：擴展新產品產線，以提升本公司競爭力及獲利能力並創造
股東長期價值。
(c)償還銀行借款：減輕本公司財務負擔及提升償債能力，亦能強化公司之財務
結構，有利於本公司整體營運發展維持公司競爭力及提升公
司資金調度彈性。
上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，合計發行總股數以
不超過 20,000 仟股為上限。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募籌集資金之時效性、便利性及發行成本，以及透過授權董事會視公司營運實
際需求辦理私募，可有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依
證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法
第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股於交
付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。
其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條
件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之
效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事
會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因
客觀環境需要變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/13
2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應未來業務發展所需，擬設立轉投資子公司，投資金額以不超過
2,550萬上限，預計持股比率51%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，擬提請董事會授權本公司董事長或其指定之人處理本次
相關事宜，包括但不限於簽訂相關合約及必要文件並辦理變更登記等相關事項。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台中福華大飯店(台中市西屯區安和路129號5樓 CR-503會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：一一三年度營業報告。
第二案：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
第三案：本公司一一三年度私募有價證券辦理情形報告。
第四案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：一一三年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
第二案：本公司擬發行限制員工權利新股案。
第三案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
第四案：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。
2.本公司將於114年03月31日至114年04月09日止受理股東提案申請，凡符合
資格且有意提案之股東請於114年04月09日下午5時前，依公司法第172條
之1規定，將函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，
並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材
股份有限公司(地址：台中市西屯區工業區十路8號)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,100,800
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告書
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告
3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告
5.本公司113年背書保證情形
6.永續發展執行進度報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案
2.本公司113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源，暨原股東
全數放棄認購案
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/01
12.停止過戶截止日期:114/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提名董事、獨立董事候選人名單。
(3)受理時間：擬訂於114年3月21日至114年3月31日，每日上午9點至下午17點
(星期例假日除外)，以送達為憑。
(4)受理地點：秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓之11，
電話：02-26972311)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4713615
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1207203
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):613108
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):581700
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):423654
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):442111
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.36
11.期末總資產(仟元):3653187
12.期末總負債(仟元):1877010
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1786480
14.其他應敘明事項:
相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/13
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年03月13日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派
(1)員工酬勞:新台幣17,199,199元
(2)董事酬勞:新台幣5,733,066元
(3)上述金額均以現金發放
(4)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣120,100,800元(每股股利2.0元)
4.除權（息）交易日:114/03/28
5.最後過戶日:114/03/31
6.停止過戶起始日期:114/04/01
7.停止過戶截止日期:114/04/05
8.除權（息）基準日:114/04/05
9.現金股利發放日期:114/05/02
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:114/03/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,786,480
(4)原背書保證之餘額(仟元):313,431
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):35,592
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):349,023
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61,962
(8)本次新增背書保證之原因:
供應商貨款保證(續約)
(1)公司名稱:育鴻電子(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,786,480
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,120
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45,120
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行額度保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):109,618
(2)累積盈虧金額(仟元):-3,013
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
(2)日期:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
6.背書保證之總限額(仟元):
3,572,960
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
394,143
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
22.06
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
26.56
10.其他應敘明事項:
1.子公司銀行貸款額度及供應商貨款保證續約，經本公司董事會決議通過背書保證。
2.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)
LONG WIN LIMITED:30,656
育鴻電子(深圳)有限公司:78,962
3.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
LONG WIN LIMITED:38,625
育鴻電子(深圳)有限公司:(41,638)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:秀育企業股份有限公司董事長特助兼企業永續發展部協理
梁靖渝
6.新任者簡歷:樺陞投資股份有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:依子公司需要指派具專業能力之董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:子公司Wonder Top Co., Ltd.:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 吳世文
4.舊任者簡歷:
秀育企業股份有限公司董事
錸鑫新能源科技股份有限公司 董事
鴻昌機械廠工廠 董事長
世和工業有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:董事長高級顧問 梁煇崇
6.新任者簡歷:
秀育企業股份有限公司副董事長
Wonder Top Co., Ltd.董事
UGREAT MARKETING LIMITED 董事
樺陞投資股份有限公司 董事長
國健開發建設股份有限公司 董事
眾經電子股份有限公司 董事
深圳冠順網絡科技有限公司 董事
FASTUP INVESTMENTS LIMITED董事
東莞川越五金制品有限公司 執行董事
EAGLE WAVE LIMITED 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
改派
8.異動原因:原董事吳世文因業務繁忙，擬改派梁煇崇擔任董事。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:子公司東莞琦聯電子有限公司:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:協理梁靖渝
3.許可從事競業行為之項目:Wonder Top Co., Ltd. 董事、
UGREAT MARKETING LIMITED 董事及樺陞投資股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司協理期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經協理梁靖渝依法迴避，
其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會。
3.舊任者姓名:林文政
4.舊任者簡歷:國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/28~116/06/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司今日(114/3/13)收到獨立董事辭任書，將自股東會日辭去
董事職務，董事缺額將於114年股東會補選。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:林文政
4.舊任者簡歷:國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/28~116/06/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114/3/12收到法人董事杉杉投資有
限公司（代表人）梅愷及容海國際事業有限公司（代表人:李維哲）董事辭任書，
於114/3/13收到獨立董事林文政辭任書，將自股東會日辭去董事職務，董事缺額
將於114年股東會補選。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/13
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發之膠原蛋白眼角膜基質，接獲衛福部核准上市通知。
醫療器材產品名稱 亞比斯.可拉 膠原蛋白眼角膜基質 (ABCcolla
Collagen Ophthalmic Matrix)，核准字號：衛部醫器製第008155號。
本公司研發之亞比斯.可拉R膠原蛋白眼角膜基質，採用超臨界二氧化碳流體去細
胞技術，將動物來源的眼角膜組織中的細胞及雜質清除乾淨，保留完整的膠原蛋
白支架結構，具有良好的生物相容性、生物降解性和促進組織再生的能力，本產
品已經取得國內外15國專利及2023年國家藥物科技研究發展獎銀質獎，且台灣市
場無同類型產品。
亞比斯.可拉 膠原蛋白眼角膜基質主要用於以下醫療情境：
適用於因角膜溶解、外傷、感染等原因導致角膜損傷，需要進行角膜重建的患
者，作為角膜補綴物使用，適用於多種眼角膜移植重建手術。
相較於傳統的人工角膜或捐贈角膜，亞比斯.可拉 膠原蛋白眼角膜基質具有以
下優勢：
(1)、降低排斥風險：由於去除了細胞成分，可大幅降低免疫排斥反應。
(2)、促進組織整合：天然膠原蛋白支架有利於自體細胞崁入和組織再生。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發藥品名稱或代號：亞比斯.可拉 膠原蛋白眼角膜基質 (ABCcolla
Collagen Ophthalmic Matrix)，核准字號：衛部醫器製第008155號。
(2)用途(填寫之內容請依國內外目的事業主管機關核准者為限，另請直接提供
（輸入）台灣藥品臨床試驗資訊網或合格之國外機構資訊網連結網址)：
適用於角膜溶解患者，作為補綴物使用。
(3)預計進行之所有研發階段：不適用。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請／通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其他影響藥
品研發之重大事件：不適用。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措
施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，未來經營方向：（例如繼續研
發、授權他人使用、出售等）：目前授權澳洲使用、以及自營出售。
D.已投入之累積研發費用：不予公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：不適用。
B.預計應負擔之義務（例如取得技術授權應支付之費用等）：不適用。
(6)市場現況：
根據Global Market Insights, Inc.的報告，2024年全球角膜移植市場規模達到
5億美元，預計到 2033 年將達到10億美元，2025-2033年的年複合成長率為7.59%。
參考資料www.gii.tw/report/dmin1654666-global-corneal-transplant-
market.html
(7)藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：723,800,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：19,740,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15895919
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3310973
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2121059
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2253832
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1726103
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1726103
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):28.11
11.期末總資產(仟元):16554559
12.期末總負債(仟元):10651024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5903535
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度合併財務報表相關資訊，將於主管機關
規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.113年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
1.本公司盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張玉華、本公司財會部副總經理、
東帝興實業(股)公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李建成、本公司財會部副處長、
安侯建業聯合會計師事務所協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/13
8.其他應敘明事項:經本公司114年3月13日董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
