IPO股票資訊網公告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,052,595

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,061

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,351

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,284

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,149

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):416,199

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.10

11.期末總資產(仟元):883,452

12.期末總負債(仟元):467,253

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):416,199

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/08/13

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)廖福生

(2)朱興華

(3)唐亞聖

(4)鄭鈺潔

(5)葉湘柔

6.新任者簡歷:

(1)廖福生:本公司董事長

(2)朱興華:本公司獨立董事

(3)唐亞聖:本公司總經理

(4)鄭鈺潔:本公司經理

(5)葉湘柔:本公司副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司設置永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/08/13

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會暨受理獨立董事候選人提名(更正獨立董事候選人提名受理期間)

1.董事會決議日期：114/08/11

2.股東臨時會召開日期：114/10/01

3.股東臨時會召開地點：台南市麻豆區成功街５號1樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)：增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、

「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資

金貸與他人作業程序」及「股東會議事規則」部分條文案。

(2)：擬更名及修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」條文案。

(3)：擬廢止本公司「監察人之職權範疇規則」條文案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：增選獨立董事四席。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/09/02

11.停止過戶截止日期：114/10/01

12.其他應敘明事項：一、本公司受理114年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜：

(1)持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

(2)本公司擬於本次股東會辦理增選獨立董事，擬選任獨立董事4人，採候選人提名制，

股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格者，不列入獨立董事候

選人名單。

(3)董事提名需具備提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三

十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

(4)受理期間：自114年8月15日至114年8月25日止。

(5)受理處所：騏億鑫科技股份有限公司會計處，

地址：台南市麻豆區新生南路161號1樓，電話(06)597-5206。

二、本公告係更正獨立董事候選人提名受理期間。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,185

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,784

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(112,648)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(138,333)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(131,530)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(131,530)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.49)

11.期末總資產(仟元):1,172,389

12.期末總負債(仟元):70,090

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,102,299

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.原預定買回股份總金額上限(元):11,000,000

2.原預定買回之期間:114/6/13~114/8/12

3.原預定買回之數量(股):200,000

4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣30元至55元間，惟當公司股價

低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。

5.本次實際買回期間:114/6/18~114/8/8

6.本次已買回股份數量(股):80,000

7.本次已買回股份總金額(元):3,423,004

8.本次平均每股買回價格(元):42.79

9.累積已持有自己公司股份數量(股):80,000

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.37

11.本次未執行完畢之原因:視股價變化及成交量狀況分批買回，考量資金運用效益

及兼顧市場機制不影響股價，故未全部執行完畢。

12.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,514,158

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-18,547

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-94,720

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-120,178

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-122,910

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-122,910

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.30

11.期末總資產(仟元):6,326,289

12.期末總負債(仟元):3,272,481

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,053,808

14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):164,079

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,312

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,085

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,731)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,988)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,988)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)

11.期末總資產(仟元):227,150

12.期末總負債(仟元):42,312

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):184,838

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/08/12

2.股東臨時會召開日期：114/10/01

3.股東臨時會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：補選本公司一席獨立董事案

6.臨時動議：

7.停止過戶起始日期：114/09/02

8.停止過戶截止日期：114/10/01

9.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間：114年9月16日起至114年9月28日

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):135,304

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,401

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(99,378)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83,922)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(66,900)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(66,900)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.65)

11.期末總資產(仟元):1,242,171

12.期末總負債(仟元):783,512

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):458,659

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣總額25,000,000元,每股配發0.41666666元

4.除權（息）交易日:114/09/01

5.最後過戶日:114/09/02

6.停止過戶起始日期:114/09/03

7.停止過戶截止日期:114/09/07

8.除權（息）基準日:114/09/07

9.現金股利發放日期:114/9/30

10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，董事會授權董事長依公司法或其相關法令規定全

權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):386,874

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):275,238

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 64,314

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 60,826

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 42,567

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 41,503

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69

11.期末總資產(仟元):2,479,581

12.期末總負債(仟元):1,050,336

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,424,510

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/12

2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司114年第2季IFRSs iXBRL公告資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:

114年第2季IFRSs iXBRL被投資公司名稱、所在地區等相關資訊

7.更正前金額/內容/頁次:

114年第2季IFRSs iXBRL被投資公司名稱、所在地區等相關資訊

1.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：亞澎遊艇開發股份有限公司

期末持股情形：125,000股

2.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：亞青海洋文創股份有限公司

期末持股情形：10,433股

3.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：樂活海洋休閒股份有限公司

期末持股情形：6,710股

4.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：亞平開發股份有限公司

期末持股情形：10,000股

5.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：亞悅開發股份有限公司

期末持股情形：600股

6.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：亞顧股份有限公司

期末持股情形：500股

7.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：亞澎海洋開發股份有限公司

期末持股情形：10,000股

8.更正後金額/內容/頁次:

114年第2季IFRSs iXBRL被投資公司名稱、所在地區等相關資訊

1.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：亞澎遊艇開發股份有限公司

期末持股情形：12,500,000股

2.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：亞青海洋文創股份有限公司

期末持股情形：10,433,322股

3.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：樂活海洋休閒股份有限公司

期末持股情形：6,710,000股

4.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：亞平開發股份有限公司

期末持股情形：10,000,000股

5.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：亞悅開發股份有限公司

期末持股情形：600,000股

6.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：亞顧股份有限公司

期末持股情形：500,000股

7.投資公司名稱：亞果遊艇開發股份有限公司

被投資公司名稱：亞澎海洋開發股份有限公司

期末持股情形：10,000,000股

9.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):294,533

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(103,605)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(122,041)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(121,819)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(121,819)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.83)

11.期末總資產(仟元):1,122,267

12.期末總負債(仟元): 492,921

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):629,346

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:業務副總

2.發生變動日期:114/08/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張宜立/帝闊智慧科技股份有限公司協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/08/12

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,868

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,031

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,211

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,468

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,221

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,221

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18

11.期末總資產(仟元):1,220,193

12.期末總負債(仟元):335,825

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):884,368

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/12

2.公司名稱:英柏得科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114/08/12董事會重要決議如下：

(1)通過擬提報114年第一次股東臨時會討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

(2)通過申請股票上市(櫃)討論案。

(3)通過辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，暨原股東全

數放棄認購討論案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/08/12

2.發生緣由:本公司董事會通過114年度第2季合併財務報告公告

(1)財務報告報導期間起訖日期:114/01/01~114/06/30

(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):239,904

(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,892

(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,486)

(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,273)

(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,901)

(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,222)

(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.1)

(9)期末總資產(仟元):3,182,145

(10)期末總負債(仟元):1,446,967

(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,735,178

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:其他應敘明事項:本公司董事會通過114年第2季財務報告相關資訊，

將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/08/12

2.發生緣由:

(一)經114年06月26日股東常會決議，113年度盈餘分配每股配發現金股利$0.176元，

依截至114年08月12日流通在外已發行股份總數153,673,355股計算，應發股東現金

股利總額為$27,046,510元。

(二) 相關日期擬訂如下:

除息基準日：114年09月03日。

最後過戶日：114年08月29日。

股票停止過戶期間：114年08月30日至114年09月03日。

股東現金紅利發放日：114年09月24日。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/08/12

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、本公司民國114年第二季財務報表。

議案二、本公司設立子公司金世紀材料科技(股)公司案。

議案三、本公司指派子公司-金世紀材料科技(股)公司董事案。

議案四、本公司補行委任第五屆薪資報酬委員成員一名。

議案五、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。

議案六、本公司向第一銀行融資續約案。

議案七、本公司向玉山商業銀行融資續約案。

議案八、本公司向永豐商業銀行融資續約案。

議案九、本公司向臺灣中小企銀融資新增案。

議案十、本公司向上海商業儲蓄銀行融資新增案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/12

2.發生緣由:董事會通過114年第二季財務報表

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12

(2)審計委員會通過財務報告日期:114/08/12

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):655,585

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,272

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,201

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,491

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,988

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,988

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14

(11)期末總資產(仟元):1,574,323

(12)期末總負債(仟元):967,453

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):606,870

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。