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公告本公司114年第一次臨時股東會選任獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/10/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:蔡有智
獨立董事:陳慶瀚
獨立董事:朱立偉
獨立董事:任國珍
6.新任者簡歷:
獨立董事:蔡有智/達盈管理顧問(股)公司董事
獨立董事:陳慶瀚/中央大學資工系教授
獨立董事:朱立偉/鴻儒國際法律事務所主持律師
獨立董事:任國珍/騰隆會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:蔡有智/選任時持有股數:0股
獨立董事:陳慶瀚/選任時持有股數:0股
獨立董事:朱立偉/選任時持有股數:0股
獨立董事:任國珍/選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/10/09
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期自114/10/09至117/05/21止。
1.發生變動日期:114/10/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
監察人:陳瑞芸
監察人:陳柏錩
4.舊任者簡歷:
監察人:陳瑞芸/凌碩科技有限公司負責人
監察人:陳柏錩/集誠資本台灣(股)公司資深副總理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/22~117/05/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/10/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:蔡有智
獨立董事:陳慶瀚
獨立董事:朱立偉
獨立董事:任國珍
6.新任者簡歷:
獨立董事:蔡有智/達盈管理顧問(股)公司董事
獨立董事:陳慶瀚/中央大學資工系教授
獨立董事:朱立偉/鴻儒國際法律事務所主持律師
獨立董事:任國珍/騰隆會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會選任獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/10/09
11.其他應敘明事項:本屆委員任期114/10/09~117/05/21，同本屆董事任期。
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/10/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:蔡有智
獨立董事:朱立偉
獨立董事:任國珍
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事:蔡有智
達盈管理顧問(股)公司董事
達駿創業投資(股)公司董事
達晨創業投資(股)公司董事
廣明光電(股)公司獨立董事
達鈞創業投資(股)公司法人董事
達昌創業投資(股)公司董事長
達駿資產管理(股)公司董事長
優達科技(股)公司監察人
寬達科技(股)公司監察人
達振創業投資(股)公司監察人
獨立董事:朱立偉
鴻儒國際法律事務所主持律師
台灣高齡資產管理(有)公司代表人
獨立董事:任國珍
騰隆會計師事務所負責人
鈦得國際財務顧問有限公司美國台灣區合夥人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，本案照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議或公司決定日期:114/10/09
2.發行股數:700,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:7,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣150元整
6.員工認股股數:保留發行新股總數10%之股份計70,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總數90%之股份計630,000股，由原股東按認股基準日股東名
簿記載之持股比率認購，每仟股可認購12.250108股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停
止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不
足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:114/10/27
13.最後過戶日:114/10/22
14.停止過戶起始日期:114/10/23
15.停止過戶截止日期:114/10/27
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間:114/11/03~114/11/06
特定人繳款期間:114/11/07~114/11/11
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/10/09。
18.委託代收款項機構:聯邦商業銀行忠孝分行及全國各分行。
19.委託存儲款項機構:聯邦商業銀行內湖分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年10月02日
金管證發字第1140359421號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股其他有關事宜，若因主管機關指示修正或因主客觀
環境需要修正或調整時，授權董事長全權處理。
1.事實發生日:114/10/09
2.公司名稱:連展投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:取消本公司於114年6月18日董事會決議通過對母公司
連展投資控股股份有限公司資金貸與額度新台幣50,000仟元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/10/09
2.公司名稱:光速火箭股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年4月、5月營收公告
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
原公告營業收入金額（新台幣仟元）
----------------------------------------------------------------------------
月份 當月營收 去年同期 本年累計營收 去年累計營收
114/04 47,814 48,465 241,335 226,829
114/05 51,614 48,754 292,949 275,583
8.更正後金額/內容/頁次:
更正後公告營業收入金額（新台幣仟元）
----------------------------------------------------------------------------
月份 當月營收 去年同期 本年累計營收 去年累計營收
114/04 47,814 51,734 241,335 230,098
114/05 51,614 52,045 292,949 282,143
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無。
1.契約種類:
期貨契約
2.事實發生日:114/10/9
3.契約金額:
美金208,777.51元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限為交易金額之20%。
2.個別契約損失上限為交易金額之20%。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
金屬原料避險
8.被避險項目部位之金額:
美金208,777.51元
9.被避險項目之損益狀況:
已實現損失美金127,096.34元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
已實現損失金額：美金127,096.34元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因鈷金屬價格波動大所致。
2.對本公司營運無重大影響。
12.契約期間:
訂約日：114/02/13及114/08/22
預定交割日：114/11/30及114/12/31
實際交割日：114/10/08
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無
公告本公司董事會決議通過與永豐商業銀行、台北富邦商業銀行為統籌主辦銀行之銀行團簽訂聯合授信合約書
1.事實發生日:114/10/09
2.契約相對人:以永豐商業銀行、台北富邦商業銀行為統籌主辦銀行之授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
中租迪和(股)公司、中租電力科技(股)公司及永唐有限公司與統籌主辦行
永豐商業銀行、台北富邦商業銀行所代表之授信銀行團簽署
7年期金額為新台幣6,000,000,000元之聯合授信合約
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道
以支應本公司未來營運成長資金需求
8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構
9.其他應敘明事項:自本授信案首次動用日起算至屆滿7年之日止
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管及財務主管
2.發生變動日期:114/10/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管：陳亞秋，磐采財務長
財務主管：陳亞秋，磐采財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管：邱于芬，磐采會計部副理
財務主管：不適用(人選待確定)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:
1.新任會計主管待最近期董事會(114年12月)決議通過後生效
2.新任財務主管待確定、並經董事會決議通過後另行公告
1.董事會決議日期:114/10/09
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣35,000元
4.消除股份:3,500股
5.減資比率:0.01%
6.減資後實收資本額:306,107,870元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/10/09
9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/10/09
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行3,000仟股
至6,000仟股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:面額新台幣3,000萬元至6,000萬元。
6.發行價格:暫定每股發行價格授權董事長於新台幣42元至83元之價格區間內，參酌
市場發行狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，提撥10%由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之90%，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及
其持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由各股東自行於停止過戶日起五日內
向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股或由董事長按發行價格洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本計畫現金增資發行新股部分，如每股實際發行價格因市場價格變動而調整，
致募集資金不足時，其差額將以銀行借款或自有資金支應；惟若募集資金增加時，
則作為充實營運資金之用。
(2)本次現金增資發行價格、發行股數、可認購股數、發行條件及方式、計畫項目、
募集金額、資金運用狀況及庫藏股註銷或其他有關事項，如因法令變更、經主管機關
修正、客觀環境改變或其他事實需要致影響流通在外股份數量須調整修正時，授權
董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。
(3)本案俟承奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日及
股款繳納期間等相關日期並處理相關細節。
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」，公告期間：114年08月19日至114年11月18日。
1.事實發生日：民國114年08月15日
2.公司名稱：華旭先進股份有限公司(原名：華旭矽材股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年08月15日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430101870號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年06月10日
(4)變更前公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭先進股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：華旭矽材
(7)變更後公司簡稱：華旭先進
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭先進」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Advanced Technology Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國114年08月19日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:張岳博
6.新任者簡歷:
獨立董事: 張岳博/台北北區扶輪社理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司114年10月01日股東臨時會補選1席獨立董事，由張岳博當選
擔任本公司獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
10.新任生效日期:114/10/01
11.其他應敘明事項:補選任委員之任期，同本屆董事任期屆滿日為止。
1.事實發生日:114/10/08
2.公司名稱:神達數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 神達數位股份有限公司(7821-TW)
公佈一百一十四年九月份及一百一十四年累計自結合併營收分別為新台幣6.76億元
及新台幣59.44 億元。較去年同期新台幣5.80億元及新台幣48.52億元成長16.41%及
22.52%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/10/08
2.公司名稱:精華生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年10月07日截止，惟仍有部份
原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114年10月08日起至114年11月
10日下午3點30分止為本次現金增資股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至永豐商業銀行三民分行
暨全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
股數撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理
機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓；
電話：02-23816288)。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/10/08
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/10/08
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.證券名稱:
(2330)台灣積體電路製造股份有限公司普通股
2.交易日期:114/3/27~114/10/8
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年10月8日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：136仟股
每股平均價格：新台幣966.94元
交易總金額：新台幣131,504仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益新台幣7,113仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：0股
累積持有金額：新台幣0元
累積持股比例：0%
權利受限情形：不適用
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：14.29%
占歸屬母公司業主之權益比例：15.12%
最近財務報表中營運資金：新台幣836,820仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無
1.事實發生日:114/10/09
2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114年10月9日（星期四）
(2)召開法人說明會之時間：14時00分
(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展
望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項
目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:不適用
1.董事會決議日期:114/10/08
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,000,000股
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:新台幣100,000,000元。
6.發行價格:暫訂每股發行價格為新台幣55元。實際發行價格及發行條件擬授權董事
長依上開價格、相關法令規定及視市場狀況訂定之。(補充資訊)
7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數之15%,計1,500,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股份總數之85%,計8,500,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比
例認購,每仟股得認購138.8476021股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構
凱基證券(股)公司辦理,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權董
事長洽特定人按認購價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本公司已於114年8月12日公告董事會決議辦理現金增資發行新股。
