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1.發生變動日期:114/08/12
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事吳登科先生/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
3.新任者姓名及簡歷:
鐘文祥先生/奕郝精密股份有限公司財務部經理
4.異動原因:原薪資報酬委員逝世,董事會依規定補行委任新委員
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
7.新任生效日期:114/08/12
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：114/08/12
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：649,136
(5)原背書保證之餘額(仟元)：302,337
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：322,337
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：136,140
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元)：1,298,272
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：574,750
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：88.54
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：114/08/12
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：649,136
(4)原背書保證之餘額(仟元)：302,337
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：322,337
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：136,140
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：100,000
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：33,352
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,298,272
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：574,750
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：88.54
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：70.50
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):145,735
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,878
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,120
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,163)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,876)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,876)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.67)
11.期末總資產(仟元):574,213
12.期末總負債(仟元):58,545
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):515,668
14.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管：楊舒雅 / 本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
依114年03月28日董事會決議通過配發普通股現金股利新台幣20,667,014元；
每股配發現金股利0.35元。
4.除權（息）交易日:114/08/28
5.最後過戶日:114/08/31
6.停止過戶起始日期:114/09/01
7.停止過戶截止日期:114/09/05
8.除權（息）基準日:114/09/05
9.現金股利發放日期:114/09/26
10.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，親臨現場過戶者，
因最後過戶日114年8月31日適逢例假日，
請於民國114年8月29日(星期五)17時00分前親臨本公司股務代理
機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓，
電話：02-66365566 )辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年8月31日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:商務長(資深行銷兼業務副總)
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳翰林/商務長(資深行銷兼業務副總)
簡歷:「EZTABLE簡單桌」創辦人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:經本公司114年08月12日董事會決議通過。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/08/01~114/08/12
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,537
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,247
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,276)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,214)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,214)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,214)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.86)
11.期末總資產(仟元):44,384
12.期末總負債(仟元):60,554
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):(16,170)
14.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，暨原股東全數放棄認購討論案
1.董事會決議日期:114/08/12
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股
總數10%至15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留員工認購外，其餘發行新股擬徵得原股東同意全數放棄認購，
以作為上市(櫃)前之公開承銷股份，不受公司法第267條第3項原股東
儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，擬提請民國114年第一次股東臨時會
通過授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
此次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:初次上市(櫃)前提供公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本案擬俟民國114年第一次股東臨時會通過並呈報主管機關核准後，擬授權董事會
於本公司章程及相關法令之範圍內，全權決定並辦理上市(櫃)前公開銷售計畫（
包括但不限於新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額
、預計進度及可能產生效益等相關事項）、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資
基準日等相關事宜。
1.董事會決議日期：114/08/12
2.股東臨時會召開日期：114/10/09
3.股東臨時會召開地點：新竹市東區金山八街1號1樓(訓練教室B)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規範」。
(2)：訂定本公司「公司治理實務守則」。
(3)：訂定本公司「企業永續發展實務守則」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)：申請股票上市(櫃)討論案。
(7)：辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，暨原股
東全數放棄認購討論案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增補選本公司獨立董事四席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/09/10
12.停止過戶截止日期：114/10/09
13.其他應敘明事項：其他相關未盡事宜洽召開股東臨時會之公告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):337839
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161623
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19040
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18280
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15853
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15853
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27
11.期末總資產(仟元):1213910
12.期末總負債(仟元):159384
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1054526
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):383,259
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,108
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,705)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,643)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,656)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,656)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)
11.期末總資產(仟元):1,205,613
12.期末總負債(仟元):475,513
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):730,100
14.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 642,448
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):348,795
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):105,915
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,956
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,345
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 69,345
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):2,550,174
12.期末總負債(仟元):693,293
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,856,881
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,161,164)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,088,347)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,088,347)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(626,308)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(7.69)
11.期末總資產(仟元):5,486,657
12.期末總負債(仟元):139,811
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,839,735
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
盈餘轉增資，每仟股無償配發100股，計新台幣20,000,000元
4.除權（息）交易日:114/08/28
5.最後過戶日:114/08/29
6.停止過戶起始日期:114/08/30
7.停止過戶截止日期:114/09/03
8.除權（息）基準日:114/09/03
9.現金股利發放日期:不適用。
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年8月5日核准
申報生效在案。
(2)配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代
理機構自行拼湊，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，按面額以現金
分派之，若有剩餘之股份，授權董事長洽特定人按面額承購之。
(3)本次發行新股之權利義務，與原有普通股相同。
(4)如嗣後因法令變更或其他未盡事宜，授權董事長全權處理。
(5)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無實體發行以帳簿劃撥
方式交付，股東若尚未開立集保帳號者，請盡速至證券商開立，屆時將另
行公告外，並分函通知各股東。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,050
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,112
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,550
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):844
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):844
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):201,250
12.期末總負債(仟元):31,968
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,282
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/08/12
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)委員：蔡聖威
(2)委員：洪文景
(3)委員：陳德成
6.新任者簡歷:
(1)委員：蔡聖威/本公司董事長
(2)委員：洪文景/本公司獨立董事
(3)委員：陳德成/本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:委任本公司永續發展委員會第一屆委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/08/12
11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止(114/08/12~117/06/09)。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,428,509
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):352,853
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,424
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):117,954
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,654
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,654
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.48
11.期末總資產(仟元):1,534,830
12.期末總負債(仟元):969,739
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):565,091
14.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,901
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81,372
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,460
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,360
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,054
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,054
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
11.期末總資產(仟元):540,333
12.期末總負債(仟元):238,624
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):301,709
14.其他應敘明事項:無
代子公司HandaTherapeutics,LLC公告與XsprayPharmaAB簽訂專利授權合約，以強化Phyrago產品之專利保護
1.事實發生日:114/08/12
2.契約或承諾相對人:Xspray Pharma AB(以下簡稱Xspray)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/08/12
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司之子公司Handa Therapeutics, LLC(以下簡稱Handa Therapeutics)於114年
1月1日取得血癌用藥Phyrago(dasatinib)之藥證及相關資產，布局慢性骨髓性白血
病(CML)及急性淋巴性白血病(ALL)用藥市場，並於114年4月19日將Phyrago之美國市
場獨家銷售權利授予Cycle Pharmaceuticals Ltd.。
(2)本公司藉由與Xspray簽訂專利授權合約，以擴展Phyrago之專利範圍，未來將
依據Phyrago在不同區域之授權，並搭配雙方合意之各種條件狀況下，由Handa
Therapeutics給付Xspray不超過有關Phyrago產品淨收益(Net Proceeds)之10%做為
權利金。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:前項合約主要內容所述「Phyrago產品淨收益
(Net Proceeds)」係指Handa Therapeutics因此產品對外授權所產生之現金流入。
雖會減少Phyrago產品在一定期間內對本公司之現金流入挹注，然可增加本公司
即將上市產品之競爭力，長期而言對公司財務、業務應有正面助益。
10.具體目的:透過與Xspray分享一定比例之Phyrago產品利潤，可增加本公司產品
之競爭力，且在專利保護範圍更廣之情況下，將使Phyrago產品之價值提升，進
而為本公司股東創造獲益。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):藥物開發時程長、投入經費高、申請
藥證之時程有其不確定性，且不保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
