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1.臨時股東會日期:114/02/27
2.重要決議事項:
一、通過修訂「公司章程」部分條文案。
二、通過以現金收購牛耳國際生技股份有限公司主要營業、
相關專利商標權及存貨案。
3.其它應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡秉諺/副總經理/牛耳國際生技股份有限公司
總經理及副董事長、寶齡富錦生技股份有限公司 總經理特助、三鼎生物
科技股份有限公司 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/01
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/27
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司員工114年1月共執行員工認股權憑證數量為50單位，每單位
認股權憑證得認購本公司普通股1,000股，共計50,000股，每股認購價格為新台幣
29.6元，實收股款計新台幣1,480,000元。
(2)本公司於114年2月18日董事會決議授權董事長訂定增資基準日，本公司董事長
訂定本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為114年2月27日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(3)變更後公司實收資本額為新台幣1,582,471,000元，計158,247,100股(係依據
本公司目前已發行股數141,197,100股，加計本次員工認股權憑證執行轉換之
50,000股以及私募普通股17,000,000股)。
(4)依107年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購50,000股。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張民沛/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/02/28
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行其職務。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過委任後再另行公告。
(更正114/02/26公告)代子公司星期五股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款及第三款之規定辦理公告(公告主旨更正)
1.事實發生日:114/02/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:路德斯股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
兄弟公司(母公司皆為開展餐飲股份有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):21,090
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):124,571
(2)累積盈虧金額(仟元):-75,350
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
53,781
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.40
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,580
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,710
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(249,293)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(212,226)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(212,226)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(212,226)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.99)
11.期末總資產(仟元):2,881,285
12.期末總負債(仟元):132,575
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,748,710
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：114/02/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 第4季
3. 股利所屬期間：113/10/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.發生變動日期:114/02/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:高誌廷
4.舊任者簡歷:普訊創新股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/03~114/06/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年2月27日接獲高誌廷獨立董事之辭任書，因業務繁忙，自114年2月
28日辭去獨立董事、審計委員會(含召集人)及薪酬委員會委員職務。
(2)本公司將於114年6月19日股東常會改選董事。
1.發生變動日期:114/02/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:高誌廷
4.舊任者簡歷:普訊創新股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會: 112/01/03~114/06/28
(2)薪酬委員會: 112/01/12~114/06/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年2月27日接獲高誌廷獨立董事之辭任書，因業務繁忙，自114年2月
28日辭去獨立董事、審計委員會(含召集人)及薪酬委員會委員職務。
(2)本公司將於114年6月19日股東常會改選董事。
1.事實發生日:114/02/27
2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依IFRS15規定，更正113年12月收入認列
6.更正資訊項目/報表名稱:113年12月收入認列
7.更正前金額/內容/頁次:
原公告營業收入金額 (仟元)
-------------------------
當期 累計
--------- ---------
113/12 32,060 134,438
8.更正後金額/內容/頁次:
原公告營業收入金額 (仟元)
-------------------------
當期 累計
--------- ---------
113/12 14,156 116,534
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告
10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):535,235
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,479
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,107)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,667
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,872
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,872
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):685,547
12.期末總負債(仟元):155,055
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):530,492
14.其他應敘明事項:無
公告本公司114年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/01
4.自結流動比率:165.26%
5.自結速動比率:136.08%
6.自結負債比率:92.26%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於114年02月27日截止，
若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自114年02月28日起至114年
03月31日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工， 請於上述期間內持原繳款書至中國信託商業銀行 營業部暨全臺
各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入
認股人登記之集保帳戶。
1. 董事會決議日期：114/02/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,529,981
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.09999999
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,666,666
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:114/02/27
3.報導內容:工商時報A16版之報導「新總座楊哲瑋射四箭...橘焱胡同 今年營收拚
15億。」
「為擴大集團營運動能...今年目標集團營收達15億元。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該報導所載內容純屬推估，本公司並未正式發布相關預測性財務數據，有關本公
司財務營運資訊，請依公開資訊觀測站之公告為準。
(2)本公司特此澄清說明，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/02/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:原敬投資有限公司及其代表人廖麒翔
4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數::不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/15-117/01/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/6
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於民國114年02月26日
收到法人董事辭任書，法人董事原敬投資有限公司聲明自民國114年02
月26日辭去董事職務，其法人董事代表人廖麒翔一併解任。
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:114/02/26
3.報導內容:
工商時報B05版之報導「散熱廠邁科（6831）近期主要成長動能圍繞AI領域...
法人看好，邁科今年營收有機會維持雙位數成長。」
「整體觀察，邁科今年成長動能集中在AI伺服器、AI PC、電競PC等產品...
法人預期，邁科今年營收仍有機會維持雙位數百分比成長。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該等報導所提營收、獲利、業績走高等為法人自行推估，有關本公司之相關營收、
獲利及相關財務資訊，應以公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/26
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資總發行股數為7,000,000股，每股發行價格新台幣25元，
實收股款總金額為新台幣175,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年02月26日為增資基準日。
1.事實發生日:114/02/25
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：114/02/25
二、股東會召開日期：114/06/06
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路8號B1-1
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1) 113年度營業報告
(2) 監察人審查113年度決算表冊報告
(3) 113年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(二)承認事項：
(1) 承認本公司113年度營業報告書暨財務報表案
(2) 承認本公司113年度盈餘分配案
(三)討論事項：
無
(四)臨時動議
五、股票停止過戶時間：預計114年4月8日至114年6月6日止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司需於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東書面提案之期間與處所
受理起訖日期：114年4月6日至114年4月16日下午五時整
提案受理處所：統一期貨股份有限公司總經理室人力資源處
(地址：台北市松山區東興路8號B1-1)。
