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1.事實發生日:114/02/25
2.發生緣由:依據公司法第235條及本公司章程第28條規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於114年2月25日董事會通過提撥113年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
(1)員工酬勞:計新台幣16,165,455元。
(2)董監事酬勞:計新台幣8,082,727元。
(3)上述金額全數以現金發放。
1.事實發生日:114/02/25
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.42
(2)法定盈餘公債、資本公債發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):291,720,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/02/26
2.公司名稱:大同精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於114/02/26召開董事會，通過重要決議如下:
一、通過本公司113年度財務報表暨營業報告書。
二、通過本公司113年度盈虧撥補案。
三、通過本公司113年度內部控制聲明書。
四、通過受理本公司114年股東常會「股東提案」相關事宜。
五、通過本公司114年股東常會召開時間、地點及召集事由。
六、通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
七、通過本公司民國114年度查核簽證會計師之公費案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):295,224
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,762
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,108
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,750
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,951
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,951
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):348,983
12.期末總負債(仟元):214,374
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):134,609
14.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):508,209
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):277,641
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,706
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):144,403
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115,304
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,304
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.37
11.期末總資產(仟元):483,829
12.期末總負債(仟元):156,591
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):327,238
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市北投區大業路300巷1號(台北北投雅樂軒酒店2樓策略會議室1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案︰113年度營業報告。
第二案︰監察人審查113年度決算表冊報告。
第三案︰113年度員工及董監事酬勞分配報告。
第四案：113年度盈餘分派及現金股利情形報告。
第五案：對關係人重大交易案報告。
第六案︰訂定本公司『誠信經營守則』案。
第七案︰訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案。
第八案︰訂定本公司『道德行為準則』案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案︰113 年度營業報告書及財務報表承認案。
第二案︰113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司『公司章程』部分條文案。
第二案：本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，
於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，
擬請全體股東放棄優先認購案。
第三案：修訂本公司『取得或處分資產作業程序』部分條文案。
第四案：修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』部分條文案。
第五案：修訂本公司『背書保證管理作業辦法』部分條文案。
第六案：修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案及董事候選人名單。
(1)受理期間：民國114年03月17日至民國114年03月27日下午4點止
(2)受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日前，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』
字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，
以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理處所：華芸科技股份有限公司（地址：臺北市北投區大業路136號3樓）。
(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.90000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：107,970,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1. 董事會擬議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/02/26
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 50,438 37,031 29,940
現金流入 14,926 13,696 18,814
現金流出 28,333 20,787 20,653
期末餘額 37,031 29,940 28,101
(2)本公司114年截至01月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 50,558 50,558 0
中期借款 NTD 18,400 18,400 0
短期借款 NTD 204,500 0 204,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里247-1號（大同精密化學股份有限公司）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業及財務報告。
(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3)113年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:4月26日適逢週六假日，最後過戶日提前至4月25日。
公告本公司114年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/02/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/01
4.自結流動比率:75.99%
5.自結速動比率:57.94%
6.自結負債比率:40.63%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/02 114/03 114/04
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 93,599 86,938 162,970
現金流入合計 53,219 193,168 57,807
現金流出合計 (59,880) (117,136) (103,072)
期末現金餘額 86,938 162,970 117,705
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年01月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,173,000
己用額度:新台幣 1,001,840
額度餘額:新台幣 166,540
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
代重要子公司達明機器人(上海)有限公司公告董事會通過財務暨會計主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務暨會計主管
2.發生變動日期:114/02/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐晟修/達明機器人股份有限公司副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/26
8.其他應敘明事項:無
公告本公司與東南汽車客運股份有限公司簽訂17輛「電動低地板大型客車」買賣合約
1.事實發生日:114/02/26
2.契約或承諾相對人:東南汽車客運股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/02/26
5.主要內容(解除者不適用):本公司與東南汽車客運股份有限公司簽訂
「電動低地板大型客車」買賣合約，207路線17輛。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/02/26
2.公司名稱:葳天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於114年2月20日接獲威邦投資股份有限公司公開收購本公
司普通股之通知，並於114年2月24日收到公開收購申報書、公開收購說明書
及相關書件，依法規定應成立審議委員會。
6.因應措施:本公司於114年2月26日董事臨時會通過設置審議委員會，由於本
公司獨立董事沈顯和同時為公開收購人母公司富采投資控股股份有限公司之
獨立董事，依法迴避擔任審議委員會之委員，董事會依「公開收購公開發行
公司有價證券管理辦法」第14之1條規定，由本公司之獨立董事龍惠施、獨
立董事陳翼良及具獨立董事資格之蕭維德為審議委員會之委員；並將召開審
議委員會，就公開收購條件進行審議及就本次公開收購對本公司股東提供建
議，並於法定期限內公告審議結果。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司與東南汽車客運股份有限公司簽訂15輛「電動低地板大型客車」買賣合約
1.事實發生日:114/02/26
2.契約或承諾相對人:東南汽車客運股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/02/26
5.主要內容(解除者不適用):本公司與東南汽車客運股份有限公司簽訂
15輛「電動低地板大型客車」買賣合約:
1.紅29路線11輛
2.藍50路線2輛
3.298路線2輛
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/02/26
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司於114年2月10日股東臨時會決議辦理私募現金增資發行
普通股案，並於114年2月18日董事會決議通過本次私募普通股股數17,000,000股
，每股私募價格新台幣68元，私募總金額為新台幣1,156,000,000元，應募人
台灣神隆股份有限公司已於114年2月26日確定繳款完成。
(2)本次私募普通股增資基準日為114年2月27日。
6.因應措施:相關資訊已上傳至公開資訊觀測站私募專區。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次私募普通股其他重要說明事項
請參閱公開資訊觀測站私募專區。
1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新竹市力行五路1號(本公司力行廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會查核報告。
3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度財務報表及營業報告書。
2.113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):797,307
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,352
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,950
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,496
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,686
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,686
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.56
11.期末總資產(仟元):745,591
12.期末總負債(仟元):409,371
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,220
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,803,095
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,503,612
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):555,307
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):631,339
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):505,071
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):505,072
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.36
11.期末總資產(仟元):4,425,947
12.期末總負債(仟元):3,084,093
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,341,854
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：249,646,780
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
