IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:113/12/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月

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期初餘額 537,368 460,890 427,078

現金流入 -51,741 0 0

現金流出 24,737 33,812 48,250

期末餘額 460,890 427,078 378,828

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:錸鑫新能源科技股份有限公司

2.事實發生日:113/12/31

3.發生緣由:錸鑫新能源科技股份有限公司(以下簡稱錸鑫新)於113年度間向上海商業

儲蓄銀行員林分行之融資借款時，本公司係考量為直接持有錸鑫新表決權之股份超

過百分之五十之公司提供背書保證，然因上海商銀收受扣押錸鑫新存款之命令，並

已寄出存證信函予錸鑫新及副本本公司，要求錸鑫新於文到五日內排除前開扣押之

情事；由於錸鑫新目前因與供應商有採購儲能櫃之商業爭議，目前尚在調解中，因

暫時停業且帳上無足夠資金得以償還，故本公司於113年12月31日召開臨時董事會

通過，擬依背書保證之約定，資金貸與錸鑫新之金額以新台幣17,000仟元為上限，

並於錸鑫新償還上海商銀借款後，本公司擬解除該借款合約之背書保證額度。

4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:銀行借款金額新台幣17,000仟元，

占本公司113年第二季合併財務報告之資產總額0.48%。

5.債權有無保全措施:無。

6.預計可能損失:上限為新台幣17,000仟元整。

7.因應措施:子公司錸鑫新已暫停營業，後續將視其與供應商商議狀況及儲能櫃市場

之發展衡量是否繼續營運，且本公司將估列可能之損失。

8.其他應敘明事項 :本事件對本公司營運無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:謝達仁

6.新任者簡歷:亞果生醫股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:回任

8.異動原因:回任

9.新任生效日期:113/12/31

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/31

2.法人名稱:凱爾金生物科技有限公司

3.舊任者姓名:張肇松

4.舊任者簡歷:義大醫院先進醫療技術整合發展委員會執行副主任委員及義大醫院

/癌治療醫院血液腫瘤科主治醫師

5.新任者姓名:謝明琴

6.新任者簡歷:凱爾金生物科技有限公司董事長

7.異動原因:原指派人因嚴重意外傷害暫無法擔任

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/27至116/06/26

9.新任生效日期:113/12/31

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

1.新北市新莊區中正路6x1-3號8樓

2.新北市新莊區中正路6x1號4樓

3.高雄市左營區博愛二路36x號22樓-2

2.事實發生日:113/12/31~113/12/31

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量:108.44坪、每單位655坪/元(未稅)

每月租金總金額71,000元(未稅)

2.交易單位數量:173.22坪、每單位652坪/元(未稅)

每月租金總金額113,000元(未稅)

3.交易單位數量:73.28坪、每單位587坪/元(未稅)

每月租金總金額43,000元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：(一)興義科技股份有限公司、(二)晁暘科技股份有限公司

其與公司之關係：(一)同一董事長(二)本公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：集團整體營運需要

前次移轉之所有人：不適用

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依租賃契約書約定每月付款

契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之參考依據：經參考鄰近區域行情並與關係人進行議價

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

集團整體營運需要

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年12月31日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年12月31日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、發言人

2.發生變動日期:113/12/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:盧定鈞/本公司財務部資深協理

發言人:盧定鈞/本公司財務部資深協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:詹順裕/本公司會計部資深協理

發言人:詹順裕/本公司會計部資深協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/01/01

8.其他應敘明事項:本公司於113年12月31日董事會通過財務主管及發言人異動案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/31

2.股東臨時會召開日期:114/03/05

3.股東臨時會召開地點:桃園巿觀音區大潭三路12巷2號2樓

桃園巿產業園區聯合服務中心2樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:與關係人之重大交易情形報告案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:1.本公司補選董事二席案。

9.召集事由五、其他議案:1.本公司解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/04

12.停止過戶截止日期:114/03/05

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/31

2.公司名稱:裕山環境工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,700,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣37,000,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心113年11月27日證櫃審字第1130011045號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣33元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；

各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣44.55元，均價高於最低承銷價格之1.2

倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣39.6元溢價發行。

三、本次現金增資之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:業務協理

2.發生變動日期:113/12/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:游仲淇 仁大資訊股份有限公司 業務協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:職涯規劃

7.生效日期:113/12/31

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:越南子公司總經理

2.發生變動日期:114/01/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

王念慈/世新大學 新聞系畢業

沛博科技股份有限公司 業務總監

富連網股份有限公司 業務總監

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:因應設立越南子公司，新聘任。

7.生效日期:114/01/01

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/31

2.發生緣由:公告本公司113年度現金增資發行新股認股基準日等事宜

3.因應措施:(1)董事會決議日期：113/12/03

(2)發行股數：8,008,000股

(3)每股面額：新臺幣10元

(4)發行總金額：新臺幣80,080,000元

(5)發行價格：每股新臺幣88元

(6)員工及原股東認購比例：依公司法第267條之規定，保留發行新股之15%，

計1,201,200股，由本公司員工認購，其餘85%，計6,806,800股，由原股東按

認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。

(7)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東自

行拼湊，並自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理之，逾期未繳納

股款者，其認股權利視為自動放棄，員工及原股東放棄認購或拼湊不足一股之

累積畸零股股份，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(8)公開銷售股數：不適用

(9)本次發行新股之權利義務：其權利與義務與原發行股份相同

(10)本次增資資金用途：充實營運資金

(11)本次增資訂定時程如下：

a.最後過戶日：114年01月20日

b.股票停止過戶期間：自114年01月21日至114年01月25日止

c.認股基準日：114年01月25日

d.原股東及員工股款繳納期間：自114年02月05日至114年02月07日止

e.特定人繳款期間：自114年02月10日至114年02月12日止

f.增資基準日：114年02月12日

(l2)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告

(13)委託代收款項機構：俟正式簽約後另行公告

(14)委託存儲款項機構：俟正式簽約後另行公告

4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會

113年12月31日金管證發字第1130367687號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計劃之計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等，

如因市場情況及主管機關要求或為因應客觀環境而需修正時，授權董事長

全權處理。相關契約、文件及發行相關事宜，授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/31

2.發生緣由:本公司設置公司治理主管

3.因應措施:崔惠君、管理部經理

4.其他應敘明事項:本公司113年12月31日董事會決議通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/31

2.發生緣由:本公司召開股東臨時會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一.股東臨時會召開日期:民國114/03/04

二.股東臨時會召開地點: 彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室

三.股東臨時會召開方式:實體股東會

四.召集事由一、討論事項:修訂本公司章程案。召集事由二、選舉事項

五.停止過戶起始日期: 114年2月3日起至114年3月4日

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:各大媒體等

2.報導日期:113/12/30

3.報導內容:媒體對本公司財務相關現況及展望純屬媒體推估與報導

.....交流資服內部估計今年約120億元，明年可大幅成長至200億元...

並將遞件申請興櫃轉上市說明。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

媒體對本公司財務相關現況及展望純屬媒體推估與報導，

應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此澄清說明。

本公司目前為興櫃公司， 未來將視公司營運狀況及需求與資本

市場狀況提出上市櫃申請，為避免投資大眾對媒體報導之期待，於公開資訊觀

測站發佈重大訊息澄清，有關本公司之營運財務業務及研發進度資訊，敬請依本

公司於公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/26

2.發生緣由:

(1)本公司於民國113年12月17日股東臨時會決議通過停止股票公開發行。

(2)本公司依規定向金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)申請停止有價證券

公開發行，業經金管會金管證發字第1130367508號函核准在案，

自民國113年12月26日起停止公開發行。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會(補充公告）

1.事實發生日:113/12/30

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期:113年12月30日(星期一)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點: 台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)。

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人座談會，

說明本公司營運現況與未來。

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:參加者需事先向永豐金報名（李小姐：02-23828711）。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/30

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳明煇

4.舊任簽證會計師姓名2:

林心彤

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳明煇

7.新任簽證會計師姓名2:

陳秀雯

8.變更會計師之原因:

本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國113年第4季起變更簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/11/05

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:113/12/27

2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動案。

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管

(2)發生變動日期:113/12/27

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷:何玉芬/本公司總管理處處長/霈方國際(股)公司協理

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:113/12/02

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司已於113/12/02發佈重大訊息公告會計主管異動，

該異動亦於113/12/27經本公司董事會決議追認通過。

1.事實發生日:113/12/29

2.發生緣由:本公司獨立董事逝世

(1)發生變動日期:113/08/30

(2)舊任者姓名及簡歷: 黃鴻隆獨立董事

(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)異動情形：逝世

(5)異動原因：逝世

(6)原任期:112/12/18~115/12/17

(7)同任期董事變動比率:2/9

(8)同任期獨立董事變動比率:2/4

(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:獨立董事缺額暨審計委員會委員將依法於最近一次股東會補選之；

另薪資報酬委員會依本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會之成員

因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之即日起三個月內召開董事會補行委任。

4.其他應敘明事項:本公司於113年12月29日接獲獨董黃鴻隆先生不幸逝世，

故自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務

1.事實發生日:113/12/29

2.發生緣由:本公司獨立董事逝世

(1)發生變動日期:113/12/29

(2)舊任者姓名及簡歷: 黃鴻隆獨立董事

(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)異動情形：逝世

(5)異動原因：逝世

(6)原任期:112/12/18~115/12/17

(7)同任期董事變動比率:2/9

(8)同任期獨立董事變動比率:2/4

(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:獨立董事缺額暨審計委員會委員將依法於最近一次股東會補選之；

另薪資報酬委員會依本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會之成員

因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之即日起三個月內召開董事會補行委任。

4.其他應敘明事項:本公司於113年12月29日接獲獨董黃鴻隆先生不幸逝世，

故自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務