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代子公司HandaTherapeutics,LLC公告董事會決議取得無形資產並授權董事長洽談合約
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
癌症用藥之相關資產
2.事實發生日:113/12/28~113/12/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
每單位價格:洽談合約中，尚須保密，將補充公告
交易總金額:洽談合約中，尚須保密，將補充公告
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
洽談合約中，尚須保密，待正式簽約將補充公告
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式:議價。
價格決定之參考依據:英屬維京群島商道衡有限公司
台灣分公司出具之資產鑑價報告。
決策單位:經董事會決議通過。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
若可順利簽約，將有助營收及獲利之挹注，
有利於集團整體營運之運作。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用。
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合
會計師事務所
22.會計師姓名:
吳孟達
23.會計師開業證書字號:
台財證登（六）第三六二二號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
不適用。
28.其他敘明事項:
洽談合約中，尚須保密，待正式簽約將補充公告
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/27
2.發生緣由:本公司於民國113年12月27日收到臺灣桃園地方法院民事裁定確定證明書，
確定本公司重整完成(裁定確定日期:民國113年12月20日)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/01/02
2.發生緣由:公告本公司發言人及代理發言人異動
(1)原任姓名與簡歷
發言人:魏禮欽資深副總經理
代理發言人:張奇勳副總經理
(2)新任姓名與簡歷
發言人:張奇勳副總經理
代理發言人:黃家泰副總經理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市南區鯤鯓路58號廠房
2.事實發生日:113/12/27~113/12/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單價數量：148.76平方公尺，折合45坪
(2)租金總金額：每月新台幣36,000元整(未稅)
(3)使用權資產總金額：新台幣1,270,504元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：群運環保股份有限公司
與公司之關係：子公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依契約規定於租賃期間按月付款
(2)租賃期間：114/1/1~116/12/31
(3)契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：雙方議價。
(2)價格決定之參考依據：參考周邊市場行情。
(3)決策單位：子公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年12月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.發生變動日期:113/12/27
2.法人名稱:貝爾系統科技有限公司
3.舊任者姓名:黃兆麟
4.舊任者簡歷:傑智環境科技股份有限公司 執行副總
5.新任者姓名:張少謙
6.新任者簡歷:傑智環境科技股份有限公司 系統暨研發創新整合課 資深工程師
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29至114/06/28
9.新任生效日期:114/01/01
10.其他應敘明事項:本公司於113/12/27接到法人董事代表改派書，並自114/01/01生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾莉芳/本公司稽核主管/羅昇企業(股)公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉淑文/本公司稽核室副理/幃翔精密(股)公司會計專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:本公司於113年12月27日董事會通過內部稽核主管異動案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾莉芳/本公司稽核主管/羅昇企業(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司113年12月27日董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
站前門市：臺北市中正區忠孝西路1段6號13樓
西門門市：臺北市萬華區中華路1段90號10樓
忠孝門市：臺北市大安區忠孝東路4段30號8樓
臺中門市：臺中市西區中興街183號9樓之1
桃園門市：桃園縣桃園市中正路1071號1樓之2
信義門市：臺北市信義區松智路1號5樓
南京門市：臺北市中山區南京東路2段111號2樓
文心門市：臺中市北屯區文心路4段876號2樓
新竹門市：新竹縣竹北市光明六路東二段58號2樓
北高雄門市：高雄市左營區博愛二路322號1樓
敦化門市：臺北市松山區敦化南路1段25號2樓
2.事實發生日:113/12/27~113/12/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
站前門市：
8坪
114/1/1-115/12/31每單位價格1,905元
116/1/1-117/12/31每單位價格2,000元
租賃使用權金額71萬元
西門門市：
8坪
114/1/1-114/9/30每單位價格1,822元
租賃使用權金額13萬元
忠孝門市：
8坪
114/1/1-114/12/31每單位價格3,480元
115/1/1-116/12/31每單位價格4,465元
16坪
117/1/1-119/12/31每單位價格4,465元
120/1/1-121/12/31每單位價格4,599元
租賃使用權金額504萬元
臺中門市：
16坪，
114/1/1-116/12/31每單位價格617元
租賃使用權金額34萬元
桃園門市：
8坪
114/1/1-115/10/31每單位價格1,137元
租賃使用權金額20萬元
信義門市：
8坪
114/1/1-116/10/31每單位價格3,914元
租賃使用權金額102萬元
南京門市：
8坪
114/1/1-117/4/30每單位價格3,407元
租賃使用權金額104萬元
文心門市：
8坪
114/1/1-116/8/15每單位價格889元
116/8/16-118/8/15每單位價格933元
租賃使用權金額38萬元
新竹門市：
8坪
114/1/1-115/4/30每單位價格1,383元
115/5/1-118/4/30每單位價格1,452元
118/5/1-120/4/30每單位價格1,524元
租賃使用權金額81萬元
北高雄門市：
8坪
114/1/1-115/3/3每單位價格1,194元
115/3/4-118/3/3每單位價格1,218元
118/3/4-121/3/3每單位價格1,242元
租賃使用權金額76萬元
敦化門市：
8坪
114/1/1-114/10/31每單位價格1,950元
114/11/1-117/10/31每單位價格2,012元
117/11/1-120/10/31每單位價格2,074元
租賃使用權金額121萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：君綺生醫股份有限公司
與公司之關係：與本公司之董事長為同一人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
本公司於112年11月23日業經股東臨時會決議，將醫美服務平台分割讓與
騰飛生技股份有限公司(現已更名為君綺生醫股份有限公司，以下簡稱君
綺生醫)，本公司各分公司營業處所因屬醫美服務平台之一部分，為使本
公司於分割基準日後仍能於現行各分公司營業處所銷售本公司之保健保
養品，故與關係人君綺生醫承租部分空間以作為本公司產品銷售之用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
站前門市：
8坪
114/1/1-115/12/31每月租金16,002元
116/1/1-117/12/31每月租金16,800元
租約到期並無優先承租權
西門門市：
8坪
114/1/1-114/9/30每月租金15,305元
租約到期並無優先承租權
忠孝門市：
8坪
114/1/1-114/12/31每月租金29,232元
115/1/1-116/12/31每月租金45,780元
16坪
117/1/1-119/12/31每月租金75,012元
120/1/1-121/12/31每月租金77,263元
租約到期並無優先承租權
臺中門市：
16坪
114/1/1-116/12/31每月租金10,366元
租約到期並無優先承租權
桃園
8坪
114/1/1-115/10/31每月租金9,551元
租約到期並無優先承租權
信義門市：
8坪
114/1/1-116/10/31每月租金32,878元
租約到期並無優先承租權
南京門市：
8坪
114/1/1-117/4/30每月租金28,619元
租約到期並無優先承租權
文心門市：
8坪
114/1/1-116/8/15每月租金7,468元
116/8/16-118/8/15每月租金7,837元
租約到期並無優先承租權
新竹門市：
8坪
114/1/1-115/4/30每月租金11,617元
115/5/1-118/4/30每月租金12,197元
118/5/1-120/4/30每月租金12,802元
租約到期並無優先承租權
北高雄門市：
8坪
114/1/1-115/3/3每月租金10,030元
115/3/4-118/3/3每月租金10,231元
118/3/4-121/3/3每月租金10,433元
租約到期並無優先承租權
敦化門市：
8坪
114/1/1-114/10/31每月租金16,380元
114/11/1-117/10/31每月租金16,901元
117/11/1-120/10/31每月租金17,422元
租約到期並無優先承租權
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司已於113年4月1日向騰飛生技股份有限公司(現已更名為君綺生醫
股份有限公司，以下簡稱君綺生醫)訂定租賃合同，以作為本公司營業處
銷售保健保養品之用，現因本公司為提供客戶更好的消費感受，將向君
綺生醫擴大承租面積。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年12月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:11,649,549元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/林清輝
4.舊任者簡歷:立弘生化科技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:昌祥投資股份有限公司及其代表人呂泳翔
4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/19-114/05/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:20%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日: 113/12 /27
2.公司名稱:富田電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，
自114年2月27日起，改委由中國信託商業銀行代理，並於與新代辦
股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司股務作業自114年2月27日起改委由中國信託商業銀行代理，凡本
公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理
掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄台北市100003中正區重慶南路一段八十三號五樓
中國信託商業銀行代理部辦理，電話：(02)6636-5566
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務、管理及資訊主管
2.發生變動日期:113/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃國信/財務、管理及資訊副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張金鋒/總經理兼任財務、管理及資訊副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:本公司董事會追認通過
6.異動原因:本公司董事會追認通過
7.生效日期:113/12/27
8.其他應敘明事項:本公司已於113/10/31發佈重大訊息公告財務、管理及資訊主管異動，
並於113/12/27董事會追認通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/06
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為與投資人充分溝通，尚需投入作業時間將重大策略完整說明以臻完備
，故將原訂113年12月30日召開之法人說明會予以延期至114年1月6日。
6.因應措施:
本公司原訂113年12月30日召開之法人說明會延期至114年1月6日，相關說明如下：
(1)召開法人說明會之日期：114/01/06
(2)召開法人說明會之時間：15時00分
(3)召開法人說明會之地點：a.實體法說會：台北市中山區長安東路一段35號2樓
b.線上法說會：Webex線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：a.本公司受邀參加第一金證券舉辦之實體暨線上法人
說明會，說明公司近期重大策略及營運展望，並透過實體與線上方式與所有投資人
交流，以建立良善之溝通機制。
b.本次會議採線上報名：
實體法說會報名連結：forms.gle/Fm9oXznB1QM4pT1k6
線上法說會報名連結：firstsec.webex.com/weblink/register/r689a0b7
6f0a30ec884912f6027291d86
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：是
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/27
2.法人名稱:斯其大科技股份有限公司
3.舊任者姓名:董事，斯其大科技(股)公司代表人:吳端烜
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理、
華新儀錶(股)公司/總經理、
美國德州大學/碩士
5.新任者姓名:董事，斯其大科技(股)公司代表人:莊嘉原
6.新任者簡歷:力樺科技股份有限公司/董事長兼總經理
美國密蘇里州立大學哥倫比亞分校/機械系研究所
7.異動原因:母公司斯其大科技(股)公司改派一席董事.
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/16至114/06/15
9.新任生效日期:113/12/27
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：陳志賢/本公司財會處 資深處長
(2)會計主管：陳志賢/本公司財會處 資深處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：李文龍/本公司財會處 處長暨公司治理主管
(2)會計主管：李文龍/本公司財會處 處長暨公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原財會處資深處長陳志賢，調任總經理室特助負責專案事務之推行。
7.生效日期:113/12/27
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/11/29發布重大訊息公告財務主管及會計主管異動。
(2)本公司於113/12/27經審計委員會及董事會通過財務主管及會計主管追認案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/12/27
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):150,700股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:1,507,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣17.53元及17.35元
7.員工認購股數或配發金額:150,700股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年12月27日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為558,142,000元，計55,814,200股。
(3)配合113年現金股利發放作業，自113年9月1日起，原110年第一次員工認股權憑證
行使價格由每股17.53元調整為17.35元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴加專/本公司資安長
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃裕紋/本公司資訊處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/27
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/10/21發布重大訊息公告資訊安全長異動。
(2)本公司於113/12/27經董事會通過資訊安全主管追認案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告(補充)
1.事實發生日:113/12/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
泰和碩藥品科技股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):249,225
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
原額度3000萬即將屆期，屆期後申請新額度3000萬，
支應子公司營運需求，自114年1月1日起算一年。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-58,526
5.計息方式:
為本公司之短期平均借款利率2.8448%，按月計息。
6.還款之:
(1)條件:
自114年1月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。
(2)日期:
自114年1月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.90
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次通過子公司泰和碩借款額度30,000仟元，
原貸放之本金及利息清償後，自114年1月1日起算1年。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/12/27
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及
110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)113年11月負債比率、流動比率、速動比率
自結負債比率= 82.85%
自結流動比率= 48.21%
自結速動比率= 34.83%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 41,200 38,130 35,061
現金流入 1,922 1,922 1,922
現金流出 4,992 4,991 4,992
期末餘額 38,130 35,061 31,991
(3)本公司113年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 4,000 4,000 0
中長期借款 NTD 29,277 29,277 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:113/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李東諭/執行長/本公司技術長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
