0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/12/20
1.召開法人說明會之日期：113/12/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元大金控(台北市松山區敦化南路1段66號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請召開法人說明會，說明公司營運概況與未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與113/11/26召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告
1.事實發生日:113/12/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):213,188
(4)原資金貸與之餘額(仟元):123,867
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):85,061
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):208,928
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):271,880
(2)累積盈虧金額(仟元):-359,947
5.計息方式:
年利率2.8125%
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還為限。
(2)日期:
一年內償還為限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
208,928
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.20
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
匯率係按113/11/30台灣銀行評價匯率4.487計算。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳燊源/副總經理/東友科技董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/19
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
趙永祥
4.舊任簽證會計師姓名2:
鄭欽宗
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
趙永祥
7.新任簽證會計師姓名2:
陳建瑋
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部作業調整，自民國114年度起，本公司之簽證會計師變更為
趙永祥會計師及陳建瑋會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/10/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
本公司新藥MPB-2043MRI顯影劑用於頭頸部鱗狀細胞癌患者淋巴結分期的試驗主持人自行發起之臨床試驗研究計畫已正式啟動並於113年12月19日完成第一位病人收案。
1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司新藥MPB-2043 用於淋巴結分期的MRI顯影劑已獲得TFDA核准並且同意
進行試驗主持人自行發起之臨床試驗研究計畫(IIT)，已於113年12月19日於
台大醫院完成收治第一位病人並且陸續展開臨床試驗收案。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名或代號：MPB-2043
二、用途：MRI顯影劑用於頭頸部鱗狀細胞癌患者淋巴結分期
三、預計進行之所有研發階段：先導性試驗/二期臨床試驗/三期臨床試驗
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：TFDA核准同意進行IIT試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未
達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨
之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向
：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障
公司及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：無。
六、市場狀況：目前市場上沒有任何解決方案可以用來評估淋巴結是否被惡性
腫瘤轉移，此項適應症屬於臨床未被滿足的需求(unmet clinic need)，因此
MPB-2043沒有可以比較的市場資訊供參考，目前已知乳癌、肺癌、攝護腺癌
、大腸癌、胃癌及頭頸癌等癌症常透過淋巴結轉移，根據The Global Cancer
Observatory(GCO)2022年的統計數字，前述癌症全球每年新增病患超過900萬
人、五年存活人數超過2,300萬人合計超過3,200萬人，顯示評估淋巴結是否
被惡性腫瘤轉移有大量未被滿足的醫療需求。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.臨時股東會日期:113/12/19
2.重要決議事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董 事 木公川股份有限公司代表人王傳世
董 事 吳頌仁
董 事 劉德紹
董 事 鄭惠敏
董 事 游永桂
獨立董事 于卓民
獨立董事 李易諭
獨立董事 蔡明宏
獨立董事 盧佳琪
(2)通過解除董事競業禁止限制案。
(3)通過本公司擬申請股票上市案。
(4)通過初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理
公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(5)通過修訂本公司章程部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
3.其它應敘明事項:無。
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3
1.發生變動日期:113/12/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王傳世
董事：吳頌仁
董事：劉德紹
董事：張美玲
董事：林麗芳
董事：張啟峰
董事：游永桂
監察人:鄭惠敏
監察人:楊傳恩
4.舊任者簡歷:
董事：王傳世/松川精密股份有限公司董事長兼總經理
董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理
董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理
董事：張美玲/元紇投資股份有限公司董事長
董事：林麗芳/文成投資股份有限公司董事長
董事：張啟峰/雄英開創投資股份有限公司董事長
董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理
監察人:鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人
監察人:楊傳恩/松茂國際股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世
董事：吳頌仁
董事：劉德紹
董事：鄭惠敏
董事：游永桂
獨立董事：于卓民
獨立董事：李易諭
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：盧佳琪
6.新任者簡歷:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世/松川精密股份有限公司
董事長兼總經理
董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理
董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理
董事：鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人
董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理
獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世，
選任時持有股數:14,752,769股
董事：吳頌仁，選任時持有股數:88,611股
董事：劉德紹，選任時持有股數:17,444股
董事：鄭惠敏，選任時持有股數:393,000股
董事：游永桂，選任時持有股數:0股
獨立董事：于卓民，選任時持有股數:0股
獨立董事：李易諭，選任時持有股數:0股
獨立董事：蔡明宏，選任時持有股數:0股
獨立董事：盧佳琪，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:113/12/19
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:113/12/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：木公川股份有限公司代表人王傳世
(2)董事：吳頌仁
(3)董事：劉德紹
(4)董事：鄭惠敏
(5)董事：游永桂
(6)獨立董事：于卓民
(7)獨立董事：李易諭
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世、吳頌仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)松川(廈門)精密電子有限公司：王傳世董事長
(2)上海松川精密電子有限公司：王傳世董事長
(3)廈門台松精密電子有限公司：王傳世董事長
(4)廈門勝天企業有限公司：吳頌仁董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)松川(廈門)精密電子有限公司：廈門市
(2)上海松川精密電子有限公司：上海市
(3)廈門台松精密電子有限公司：廈門市
(4)廈門勝天企業有限公司：廈門市
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)松川(廈門)精密電子有限公司：繼電器及其零配件之製造及銷售
(2)上海松川精密電子有限公司：繼電器及其零配件之銷售
(3)廈門台松精密電子有限公司：通信設備製造、通訊設備銷售及
非居住房地產租賃
(4)廈門勝天企業有限公司：從事自有廠房出租
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述提及之公司，除廈門台松精密電子有限公司及廈門勝天企業有
限公司為非屬本公司集團內之關係企業外，其餘皆為本公司之子公
司，對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王傳世先生
4.舊任者簡歷:松川精密(股)公司董事長
5.新任者姓名:王傳世先生
6.新任者簡歷:松川精密(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113/12/19股東臨時會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會
推選新任董事長。
9.新任生效日期:113/12/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:113/12/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：于卓民
獨立董事：李易諭
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：盧佳琪
6.新任者簡歷:
獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/19
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
1.發生變動日期:113/12/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
于卓民
李易諭
蔡明宏
盧佳琪
4.舊任者簡歷:
于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
盧佳琪/國立中央大學會計所所長
5.新任者姓名:
于卓民
李易諭
蔡明宏
盧佳琪
6.新任者簡歷:
獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/20~114/06/28
10.新任生效日期:113/12/19
11.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:113/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林群/本公司董事長/全福生物科技股份有限公司董事長、
宜蘊生醫股份有限公司董事長、安富資本股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/19
8.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:113/12/19
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「董事選任程序」案。
(4)通過本公司增選獨立董事三席案。
3.其它應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:余年資深經理/本公司稽核室資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/19
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/10/31發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於113/12/19經審計委員會與董事會決議通過內部稽核主管追認案。
公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程)
1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:金興精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜
(暫定承銷價格及相關時程)
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發行普通
股6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年
12月16日臺證上一字第1131805662號函申報生效在案。
二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之15%，計900,000股供員工
認購外，其餘85%計5,100,000股依證券交易法第28條之1規定及113年06月28日股
東會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司
法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，授權
董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同
業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價
拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算
數平均數之七成為上限，定為每股新台幣32元(競價拍賣底價)，依投標價格高者
優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之
價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.25倍為上限，每股發
行價格暫定以新台幣40元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：113年12月24日至113年12月26日。
2.公開申購期間：114年01月02日至114年01月06日。
3.員工認股繳款日期：114年01月02日至114年01月06日。
4.競價拍賣扣款日期：114年01月03日。
5.公開申購扣款日期：114年01月07日。
6.特定人認股繳款日期：114年01月07日至114年01月08日。
7.增資基準日：114年01月10日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:金興精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/12/19
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：彰化銀行中崙分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：合作金庫商業銀行東門分行
(3)委託存儲專戶機構：中國信託六家庄分行
1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:金興精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易
所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電
話等資訊。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、股務代理機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部。
二、股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。
三、股務代理機構聯絡電話：(02)2371-1658。
公告本公司113年第一次股東臨時會增選3席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:113/12/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:陳一芳
獨立董事:高宏銘
獨立董事:林慶波
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
獨立董事:高宏銘/大壯法律事務所所長
獨立董事:林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會選任3席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:陳一芳/持有股數:0股
獨立董事:高宏銘/持有股數:0股
獨立董事:林慶波/持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:113/12/19
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應營運需求，於日本投資設立子公司並現金增資。
6.因應措施:授權董事長於新台幣34,000,000額度內進行現金增資。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為落實永續經營理念，強化推動永續發展執行目標，經董事會決議通過將
公司治理委員會更名為永續發展委員會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
