IPO股票資訊網公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/10/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐慧芳/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/10/04

8.其他應敘明事項:

(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。

(2)新任內部稽核主管待審計委員會與董事會通過任命後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會擬辦理113年現金增資發行普通股

1.董事會決議日期:113/10/04

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

於不超過130,000,000股額度內增資發行新股

4.每股面額:新加坡幣(SGD)0.04元

5.發行總金額:不超過新加坡幣(SGD)2,600萬元

6.發行價格:暫訂新加坡幣(SGD)0.2元至0.5元

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同

12.本次增資資金用途:

1.(i)積極尋求東南亞地區的戰略收購、聯盟和合資企業，以擴大集團的市場份額

和增加運營能力，並為了在北美和歐洲市場建立更強大的存在並擴大集團的客戶

群，包括加強本集團的市場推廣及業務拓展工作;(ii)建立以英國為基地的區域

中心;及(iii)繼續收購本集團在該地區的小型工作室。

2.增強集團目前的運營能力，包括持續發展和改進集團Al能力。

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管

2.發生變動日期:113/10/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

吳建芳/財會處副處長/開曼東凌股份有限公司財務暨會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

新任代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管待10/7董事會通過任命

後另行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/10/04

8.其他應敘明事項:

新任財務主管、會計主管及公司治理主管將由財會處范震宇處長接任，新任

代理發言人將由總管理處陳立偉副處長接任，待10/7董事會通過任命後將再

另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/04

2.公司名稱:英屬開曼群島商育世博股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

近日有關於育世博公司技術研發進度與資金運用的網路匿名批評不實言論，公

司特此嚴正聲明並澄清如下：

(1)抗體細胞連結技術(Antibody Cell Conjugate )研發進度

抗體細胞連結技術(ACC)自投入研發以來，已取得顯著進展。目前的臨床試驗

正在依循全球生物醫藥的嚴謹標準推進中，試驗進度符合預期。臨床試驗涉及

複雜的科學驗證過程，公司一直秉持科學嚴謹、精益求精的態度，絕不草率行

事。針對ACC的具體進展，公司會在適當的時間點公開具體的臨床數據，以確

保所有投資者能夠充分了解試驗的真實狀況。

(2)AD2C平台技術的研發與資源分配

公司近期研發AD2C平台技術的成果，是基於公司對於多元化癌症治療技術的

長期願景，且在充分評估市場需求、技術可行性與企業發展潛力後的戰略性決

策。ACC與AD2C並非相互替代，而是為互為補充。我們將繼續專注於ACC的

開發，同時穩步推進AD2C技術，這是公司擴展產品線、提升市場競爭力的關

鍵策略。對於這些技術的佈局，我們已投入相應的資源與技術團隊，並且確保

在未來的研發中，兩項技術將有協同發展的潛力。

(3)育世博年度研討會(Acepodia Annual Symposium)價值與重要性

公司非常重視學術界與產業界的持續合作，特別是與諾貝爾獎得主等頂尖科學

家（例如Carolyn Bertozzi博士、李遠哲院士）的交流，這不僅是對公司技術實

力的肯定，也為技術開發帶來了更多寶貴的經驗與建議。這些活動的舉辦，絕

非只是造勢，而是我們持續強化技術實力的重要策略。每一次的活動與合作，

都是為公司未來的長期發展奠定更堅實的基礎。

(4)風險管理與競爭力

公司清楚了解新藥研發是高度風險的行業，公司已建立了一套成熟的風險管理

機制。我們不斷檢視和優化資源分配，並積極與全球頂尖的合作夥伴（例如

Pfizer Ignite）進行技術和市場上的交流，以確保我們的技術能夠在競爭激烈的

市場中脫穎而出。AD2C技術開發是公司利用現有技術平台進行的創新拓展，

公司已經準備好應對各項挑戰，並將逐步展現其技術優勢。

公司重視每位投資者的聲音，我們將持續以透明、負責任的態度向市場和投資

者報告我們的進展。我們對於ACC與AD2C的未來發展充滿信心，並期待在不

久的將來能與各位分享更多的成功成果。

6.因應措施:為避免投資大眾誤解，特發此重訊，以正視聽

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/04

2.發生緣由:公告本公司民國113年第一次股東臨時會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

(2)通過修訂公司章程案

(3)通過修訂本公司「內部規章」討論案

i.取得或處分資產處理程序

ii.背書保證作業程序

iii.資金貸與他人作業程序

iv.從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範

v.股東會議事規則

vi.董事及監察人選舉辦法

(4)通過申請本公司股票上市(櫃)討論案

(5)通過本公司辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，由原股東全數放棄

優先認購權討論案

(6)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/10/04

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事長

(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

(4)林弘道(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

(5)吳麗娟(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

監察人:

(1)王淑錦/博瑞達應用材料股份有限公司監察人

(2)張苓/博瑞達應用材料股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事長

(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

獨立董事：

(1)劉鎮圖/台聚企業集團總財務長

(2)蘇惠璋/台灣佳能資訊股份有限公司董事暨總裁

(3)黃淑慧/裕隆集團新揚管理顧問股份有限公司總經理

(4)曾小娟/元大銀行審查部資深副總經理

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董 事：

(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股

(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股

(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股

獨立董事：

(1)劉鎮圖/0股

(2)蘇惠璋/0股

(3)黃淑慧/0股

(4)曾小娟/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/16~114/08/15

7.新任生效日期:113/10/04

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，

並設置審計委員會以取代監察人制度。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/10/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/董事

(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/董事

(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/董事

(4)劉鎮圖/獨立董事

(5)蘇惠璋/獨立董事

(6)黃淑慧/獨立董事

(7)曾小娟/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:113/10/04~116/10/03

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)、陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)

(1)宏碁電腦(上海)有限公司/董事

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司/董事

(3)宏碁(重慶)有限公司/董事

(4)北京安圖斯科技有限公司/董事

(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司/董事

董事：陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)

(1)宏碁訊息(中山)有限公司/董事

(2)宏服技術服務(北京)有限公司/董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號

(3)宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號

(4)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層

(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號

(6)宏碁訊息(中山)有限公司：廣東省中山市火炬開發區興業路2一橫街之3-5卡

(7)宏服技術服務(北京)有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座3層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)宏碁電腦(上海)有限公司：資訊產品維修服務

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務

(3)宏碁(重慶)有限公司：品牌資訊產品行銷

(4)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技解決

方案

(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：基金投資管理

(6)宏碁訊息(中山)有限公司：品牌資訊產品行銷

(7)宏服技術服務(北京)有限公司：資訊產品維修服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議或公司決定日期:113/10/04

2.原現金股利發放日:113/10/11

3.變更後現金股利發放日:113/10/18

4.變更原因:配合本公司股利發放實際作業需求，故變更現金股利發放日。

5.其他應敘明事項:無。

公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定

1.事實發生日:113/08/13

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:睿欣餐飲股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):281,297

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,976

5.計息方式:

年利率2.5%

6.還款之:

(1)條件:

可隨時償還/餘額到期一次付清

(2)日期:

視資金狀況於貸與期限一年內還款

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

135,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

19.20

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/10/04

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過本公司現金增資經理人認股分配案。

(2)通過訂定本公司一一三年度現金增資發行新股認股基準日案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定日期:113/10/04

2.發行股數:普通股10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:新台幣30元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%股份計1,000,000股，供員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

依公司法第267條規定，其餘90%計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名

簿記載之持有股數比例認購，每仟股認購271.027193股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務

代理機構辦理拼湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不足，及拼湊不足一股之畸

零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:113/10/28

13.最後過戶日:113/10/23

14.停止過戶起始日期:113/10/24

15.停止過戶截止日期:113/10/28

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間：113/11/01~113/12/02。

(2)特定人認股繳款期間：113/12/03~113/12/09。

(3)逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/10/04。

18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行六家庄分行。

19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行青埔分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司113年現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年09月30日

金管證發字第1130358389號函核准申報生效在案。

(2)本次現金增資新股相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必

要性時，授權董事長全權處理。

本公司自主開發之新藥ES135（aFGF）用於治療脊髓損傷之第三期臨床試驗成果已發表於「NeurotraumaReports」國際學術期刊。

1.事實發生日:113/10/04

2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)雅祥生醫研發中新藥ES135（aFGF）之臨床試驗結果，於9月4日接獲國際學術期

刊通知已審查通過接受發表，文章題目為：“Recombinant aFGF facilitates

motor recovery and reduces myelomalacia in traumatic AIS A spinal

cord injured patients”（基因重組酸性纖維母細胞生長因子顯著加速脊髓

完全損傷病人之運動恢復並減少脊髓軟化症發生或惡化）。 113年10月2日已刊

登於「Neurotrauma Reports 2024;5(1):910-915. 」。

線上公開連結: www.liebertpub.com/doi/10.1089/neur.2024.0063

(2)本文章敘明雅祥生醫執行新藥ES135之多中心、雙盲、隨機、安慰劑對照第三期

臨床試驗，比較所收治12位（AIS A）四肢全癱的脊髓損傷患者接受ES135及安

慰劑治療48週後的結果。（該試驗共收治受傷時間小於6週的15位脊髓損傷病

人，包括12位AIS A 與 3位AIS B病人，因新冠疫情收案緩慢提前終止。）

(3)試驗結果：在12位 AIS A四肢全癱的脊髓損傷患者中，有5位接受ES135、7位接

受安慰劑治療。研究結果觀察到 (i)運動分數進步: 5位接受ES135治療者的運

動分數（motor score）增加高於安慰劑組，且在治療後32週 （p=0.0408）至

48週（p=0.0064）之差異達統計上顯著意義。(ii) 運動分數進步達10分的天數：

兩組中各有2/5及3/7位運動分數進步達10分者， ES135治療組進步10分所需的時

間為97.5±57.3天（mean± SD,95% CI＝18.1-176.9)，安慰劑組為254±28.8天

（mean ±SD,95% CI＝221.4-286.6）；接受ES135治療組比安慰劑治療組運動分數

進步達10分的勝算比（odds ratio）為6.06（95% CI＝2.23-16.46,p=0.004）。

(iii)以核磁共振（MRI）影像分析監測脊髓軟化症（myelomalacia）在兩組病人

之發生率與惡化率發現：治療前ES135治療組5位中已有2位產生脊髓軟化病變，

安慰劑治療組7 位中則僅有一位。兩組病人在治療24週與48週後，MRI報告顯示

ES135治療組中5位病人的情形沒有惡化（0/5位），安慰劑組原先已發生脊髓軟

化之病人之病變節數由 C6/C7（2節）擴大到C4/C7（4節），且另有5位之MRI報

告有脊髓軟化病變（6/7位），以卡方檢定分析計算出X^2 = 8.571 (p < 0.01)，

兩組變化差異具顯著統計意義。

(4)試驗結論: 此研究結果首次觀察到以ES135治療脊髓損傷，可加速運動分數之恢

復，並減少脊髓損傷後脊髓軟化病變的發生率及惡化率。

6.因應措施:發布重大訊息公告於公開資訊觀測站。

本公司將依既有研究開發成果諮詢主管機關，討論後續進行ES135對中

樞及/或周邊神經損傷之臨床研究之最適法規路徑。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投

資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/10/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:歐奕宏

級職:生物工程處 處長

簡歷:百濟神州(台灣)有限公司 資深主任研究員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/10/04

8.其他應敘明事項:

本公司已於113/09/02發佈重訊公告重要營運主管(生物工程處處長)

新任，本案於今日113/10/04經董事會決議通過。

1.董事會決議日期:113/10/04

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):16,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:160,000元

6.發行價格:27.5元

7.員工認購股數或配發金額:16,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年10月14日，並依法令規定

辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後公司實收資本額為848,869,100元，計84,886,910股。

1.事實發生日:113/10/04

2.發生緣由:

(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」

之規定，公司應於股款開始收取前，與代收及專

戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及

委託存儲價款合約書；且於訂約之日起2日內，公

告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。

(2)本公司委託代收股款機構：中國信託商業銀行

敦北分行及各分支機構。

(3)本公司委託存儲價款機構：中國信託商業銀行

營業部分行。

(4)委託代收及存儲價款合約之訂約日：113/10/04。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務長兼財務主管暨發言人、會計主管

2.發生變動日期:113/10/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務長-不適用

(2)會計主管-蕭柏勤/鐳洋科技股份有限公司會計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務長-胡文修/鐳洋科技股份有限公司財務經理暨發言人

(2)會計主管-林翰慧/鐳洋科技股份有限公司會計資深專員；

勤業眾信聯合會計師事務所副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:(1)財務長新任 (2)會計主管辭職

6.異動原因:(1)新任(2)辭職

7.生效日期:(1)財務長於113/10/03新任(2)會計主管於113/10/11辭職

8.其他應敘明事項:本公司職務調整已於113/10/03董事會決議通過

代子公司德信冠群創業投資(股)公司因前董事長林OO等3人涉犯證券交易法等法，前向臺灣臺北地方檢察署提起刑事告訴，後經檢察署向臺灣臺北地方法院起訴後，本案今獲刑事判決。

1.法律事件之當事人:德信冠群創業投資(股)公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院

3.法律事件之相關文書案號:111年度金重訴字第30號

4.事實發生日:113/10/04

5.發生原委（含爭訟標的）:

德信冠群創業投資(股)公司因前董事長林OO等3人涉犯證券交易法等案件，經檢察官

提起公訴(110年度偵字第8348號、110年度偵字第19113號），於113年9月26日判決

並於今日收到判決文。

6.處理過程:

(1)被告林OO三人判決結果如本公司113年9月26日重大訊息。

(2)有關林OO未扣案犯罪所得新臺幣（下同)伍仟玖佰陸拾柒萬捌仟玖佰伍拾捌元，

係以被告犯罪所得壹億壹仟伍佰壹拾捌萬壹仟貳佰元計算扣除以其（或相關人員）

還款伍仟伍佰伍拾萬貳仟貳佰肆拾貳元後計，除應發還被害人或得請求損害賠償

之人外，追徵之。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/10/07

2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年10月7日(星期一)

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所一樓大廳(台北市信義路五段7號)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/10/04

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:周皓瑜

4.新任者姓名及簡歷:房茂宏

5.異動原因:臨時董事會決議通過房茂宏董事為本公司董事長。

6.新任生效日期:113/10/04

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報告及討論事項)

1.事實發生日:113/10/04

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報告及討論事項)

壹、開會時間:113/10/30(星期三)上午10時召開。

(受理股東開始報到時間：上午9時30分)

貳、開會地點: 台北市信義區松德路72號B1本公司會議室

參、股東會召開方式:實體股東會

肆、停止股票過戶起訖日期：113年10月1日至113年10月30日

伍、召集事由:

一、報告事項：

1. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(新增)

二、選舉事項:

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

三、討論事項:

1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(新增)

3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。(新增)

4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。(新增)

5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。(新增)

6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。(新增)

四、臨時動議

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理提名期間為民國113年9月16日到

9月25日上午九時至下午五時止，受理提名處所為鑫囍創業股份有限公司財務部，

地址為台北市信義區松德路74號6樓，凡有意提名之股東，請於民國113年9月25日

下午五時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名

函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。