全球人壽保險公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/12/19

2.發生緣由:依據113年12月19日董事會決議，為強化財務結構和資本適足率，以及

接軌新一代清償能力制度(ICS)之自有資本提升，以利公司長期經營與

發展，本公司擬以公開募集方式發行十年期無擔保累積次順位公司債，

主要發行條件如下：

(一)發行總額：上限為新台幣壹佰億元，視市場行情及客觀情勢於民國114年底前

一次或分次發行。

(二)票面金額：每張面額新台幣壹佰萬元整。

(三)發行價格：依票面金額十足發行。

(四)發行期間：十年。

(五)發行利率：為增加發債彈性，以因應債券市場之變化，授權董事長視發行時

市場狀況，以不超過4.5%核定。

(六)資金用途：充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。

(七)擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

(八)本公司債將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請掛牌交易。

(九)其他：1)就本案發行公司債相關事宜，包括但不限於債券發行之承銷券商、

發行日期、受託機構、代理還本機構等，授權董事長或其

指定之人於上揭主要發行條件之範圍內決定。

2)如因法令規定、主管機關核示及基於營運評估或因客觀環境

而須修改、補充或有其他未盡事宜時，同意授權董事長

或其指定之人，於符合法令規定之範圍內，得全權處理

本案相關事宜，及為履行或完成本案所必需或合宜之變更

或措施。

3.因應措施:

(一)獨立董事反對或保留意見：無。

(二)依「公司法」第246條規定，公司經董事會特別決議後，得募集公司債，

但須將募集公司債之原因及有關事項報告股東會。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過與安永華明會計師事務所簽訂合格境外機構投資者(QFII)投資審計業務之續約約定書

1.事實發生日:113/12/19

2.契約相對人:安永華明會計師事務所

3.與公司關係:不適用

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。

8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。

9.其他應敘明事項:(1)本公司擬與安永華明會計師事務所簽訂QFII投

資審計業務之續約約定書，約定書草案業於113年12月19日經本公司董事會討

論後決議通過。(2)依金管保綜字第10510917250號函辦理。

1.事實發生日:113/11/29

2.契約相對人:東煒建設股份有限公司

3.與公司關係:非本公司利害關係人

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):取得投資用不動產

6.限制條款(解除者不適用):不適用

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益

8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益

9.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/14

2.契約相對人:不適用

3.與公司關係:不適用

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):不適用

6.限制條款(解除者不適用):不適用

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用

8.具體目的(解除者不適用):不適用

9.其他應敘明事項:本公司公告董事會決議擬取得國內不動產

1.事實發生日:113/08/29

2.發生緣由:本公司公司治理主管職務自113年8月29日起改由

法務部法務長暨副總經理李慧貞擔任

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告本公司唯一法人股東指派代表人擔任本公司第九屆董事及獨立董事

1.發生變動日期:113/08/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董事長/林文惠/全球人壽保險股份有限公司第八屆董事長

董事/彭騰德/全球人壽保險股份有限公司第八屆董事

董事/劉積瑄/全球人壽保險股份有限公司第八屆董事

董事/蔡金拋/全球人壽保險股份有限公司第八屆董事

董事/陳慧遊/全球人壽保險股份有限公司第八屆董事

獨立董事/謝明華/全球人壽保險股份有限公司第八屆獨立董事

獨立董事/陳錦稷/全球人壽保險股份有限公司第八屆獨立董事

獨立董事/林國彬/全球人壽保險股份有限公司第八屆獨立董事

獨立董事/林壯松/全球人壽保險股份有限公司第八屆獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事/林文惠/全球人壽保險股份有限公司董事長

董事/彭騰德/全球人壽保險股份有限公司董事

董事/蔡金拋/全球人壽保險股份有限公司董事

董事/陳慧遊/全球人壽保險股份有限公司董事

董事/馬君碩/全球人壽保險股份有限公司總經理

獨立董事/陳錦稷/全球人壽保險股份有限公司獨立董事

獨立董事/林國彬/全球人壽保險股份有限公司獨立董事

獨立董事/林壯松/全球人壽保險股份有限公司獨立董事

獨立董事/楊文斌/全球人壽保險股份有限公司獨立董事

獨立董事/李素真/果實夥伴股份有限公司執行長

4.異動原因:任期屆滿重新指派

5.新任董事選任時持股數:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/15

7.新任生效日期:113/08/16

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/08/16

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長：林文惠/全球人壽保險股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:

董事長：林文惠/全球人壽保險股份有限公司董事長

副董事長：彭騰德/全球人壽保險股份有限公司董事

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/08/16

7.其他應敘明事項:無

本公司公告全球人壽新總部大樓新建工程之帷幕牆工程決標事宜(更正完工期限)

1.事實發生日:112/06/07

2.契約相對人:廣懋材料科技股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):承攬範疇：帷幕牆工程。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無

8.具體目的(解除者不適用):取得自用及投資用不動產。

9.其他應敘明事項:114/06/23前完成本承攬工程

(本契約約定之完工期限為:114/06/23，

誤植月份為:114/04/23)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/27

2.發生緣由:修正本公司111年度年報第44頁至46頁，(一)1.一般董事及獨立董事之酬金(

彙總配合級距揭露姓名方式)；年報第49頁，(三)1.(2)111年度本公司給付本公司董事、

監察人、總經理及副總經理酬金總額暨其占本公司稅後純益之比例。

3.因應措施:更正111年度年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過與安永華明會計師事務所簽訂 合格境外機構投資者(QFII)投資審計業務之續約約定書

1.事實發生日:112/12/15

2.契約相對人:安永華明會計師事務所

3.與公司關係:不適用

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。

8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。

9.其他應敘明事項:(1)本公司擬與安永華明會計師事務所簽訂QFII投

資審計業務之續約約定書，約定書草案業於112年12月15日經本公司董事會討

論後決議通過。(2)依金管保綜字第10510917250號函辦理。

1.事實發生日:112/10/11

2.契約相對人:世宏水電空調工程有限公司

3.與公司關係:無

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):承攬範疇：機電工程。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無

8.具體目的(解除者不適用):取得自用及投資用不動產。

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/30

2.發生緣由:

本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及連絡電話如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦

股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷

、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至

新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

4.其他應敘明事項:無

全球人壽公告變更管理金融資產之經營模式， 以112年7月1日為金融資產重分類日

1.改變業務計劃之項目、原因:

全球人壽經公司高階管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，擬變更

經營模式。經取得簽證會計師出具合理意見書後，於112/06/29提報董事會通過。重分類

後將依IFRS 9規定，以112/07/01為金融資產重分類日。全球人壽後續並將依金管會相關

規定辦理。

2.改變業務計劃之日期:112/06/29

3.對公司財務、業務之影響:

若以112/03/31會計師核閱數擬制推算，重分類後對全球人壽股東權益增加約新台幣

56.69億元，淨值比約由原3.80%增加至4.12%。實際影響數將依112年7月1日重分類日之

實際情況衡量並揭露於112年上半年度財務報告。

4.其他應敘明事項:

本則重大訊息符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重

大影響之事項。

1.董事會決議日:112/06/29

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:彭騰德先生/全球人壽保險股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:林文惠女士/全球人壽保險股份有限公司副董事長

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:112/06/29

7.其他應敘明事項:

1.本公司第八屆董事會於112 年 6 月 29 日召開董事會，選任林文惠副董事長為第八屆

董事會董事長，任期自 112 年 6 月 29 日至 113 年 8 月 15 日止。

2.董事長應向主管機關申請登記程序將依相關辦法辦理。

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:彭騰德先生/全球人壽保險股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:為事業佈局規劃

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:本公司112/06/21收到彭騰德董事長辭任書，辭去董事長職務(仍繼續

保留董事職務)，辭任自112/06/29董事會完成新任董事長改選時生效。

1.事實發生日:112/06/07

2.契約相對人:廣懋材料科技股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):承攬範疇：帷幕牆工程。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無

8.具體目的(解除者不適用):取得自用及投資用不動產。

9.其他應敘明事項:114/04/23前完成本承攬工程。

1.事實發生日:112/03/21

2.發生緣由:

(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限

公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦

綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。

(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：

地址：台北市100中正區許昌街17號2樓

電話：(02)2361-1300

傳真：(02)2311-1400

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過與安永華明會計師事務所簽訂 合格境外機構投資者(QFII)投資審計業務之續約約定書

1.事實發生日:111/12/15

2.契約相對人:安永華明會計師事務所

3.與公司關係:不適用

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。

8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。

9.其他應敘明事項:(1)本公司擬與安永華明會計師事務所簽訂QFII投

資審計業務之續約約定書，約定書草案業於111年12月15日經本公司董事會討

論後決議通過。(2)依金管保綜字第10510917250號函辦理。

1.事實發生日:111/11/17

2.契約相對人:潤弘精密工程事業股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):承攬範疇：假設工程、基礎工程、結構工程、裝修工程、

門窗工程、設備工程、雜項工程、空橋工程、樹木保護工程。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無

8.具體目的(解除者不適用):取得自用及投資用不動產。

9.其他應敘明事項:工期34個月。

1.事實發生日:111/03/162.契約相對人:國賓大飯店股份有限公司、新竹物流股份有限公司3.與公司關係:非本公司利害關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):取得投資用不動產6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益9.其他應敘明事項:不適用