全球人壽保險公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/06/072.發生緣由:充實營運資金3.因應措施:(1)董事會決議日:102/06/07(2)增資資金來源:101年度盈餘(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):73,500,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:735,000,000元(6)發行價格:不適用(7)員工認購股數或配發金額:不適用(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例:原股東每每仟股擬無償配發約128.947368股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本公司僅法人股東一人所組織之股份有限公司，故不適用之(11)本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利與義務與原股份相同(12)本案於報奉主管機關核准後，授權董事長訂定增資基準日，並決定後續相關增資事宜4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事林文惠/現任中瑋一股份有限公司董事 獨立董事張國欽/曾任臺銀人壽董事長 獨立董事劉宗榮/現任臺灣大學兼任教授 獨立董事陳哲斌/台灣及美國精算學會精算師 4.異動原因:本公司唯一法人股東中瑋一股份有限公司，依據「公司法」第一二八條之一及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第七條規定，指派代表人擔任本公 司第五屆之董事、獨立董事。 5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/08/27~104/08/267.新任生效日期:102/05/278.同任期董事變動比率:五分之二9.其他應敘明事項:金管保壽字第10202059870號函已核准前揭獨立董事人選。

1.董事會決議日:102/03/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳汝亮/全球人壽保險股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:張永固/國華人壽保險股份有限公司總經理5.異動原因:第五屆第八次董事會決議委任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任總經理之就任日期，本公司將於主管機關核准後授權本公司董事長及副董事長共同決定正式就任日期

本公司參與國華人壽保險股份有限公司資產、負債及營業概括讓與標售案得標1.事實發生日:101/11/272.發生緣由:為善盡企業社會責任、提升資產規模及創造整體營運綜效，本公司參與財團法人保險安定基金主持之國華人壽保險股份有限公司標售案，於101/11/27就 「整體出售」方案以受領新台幣883.68億元賠付金額得標，將取得國華人壽股份 有限公司除保留資產負債外之資產、負債及營業 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:預定於得標後三日內與交易相對人簽訂概括讓與及承受合約，並將繳交履約保證金新台幣壹拾億元。

1.事實發生日:101/10/122.契約相對人:億富地投資股份有限公司3.與公司關係:非本公司利害關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:因契約相對人未依約履行付款義務，本公司經董事會決議，將依約解除內湖區潭美段不動產買賣契約，於解除契約之書面通知送達日起該契約即為解除。

1.事實發生日:101/09/182.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):處分不動產6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益9.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長及副董事長共同決定於一定金額以上處分新竹市東區土地。

1.事實發生日:101/09/182.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):購置不動產6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益9.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長與副董事長共同決定分次或一次購入新竹市東區不動產。

公告本公司101年8月20日董事會授權購買台北市松山區不動產，並出具買賣意向書1.事實發生日:101/08/212.契約相對人:蘇黎世產物保險股份有限公司3.與公司關係:非本公司利害關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):購置不動產6.限制條款(解除者不適用):部分不動產須售後租回7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):提高投資收益及自用規劃8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益及自用規劃9.其他應敘明事項:本公司出具附交易前提條件之意向書，並取得交易相對人附條件之同意書。交易雙方將於意向書之約定期限內商議買賣契約內容。

公告序號：1主旨：公告本公司減資全面換票相關事宜公告內容：(1)本公司減資案業經金融監督管理委員會於101年7月23日金管證發字第1010031532號函核准在案。(2)本公司減資變更登記及申報董事.監察人持有股份變動案業經經濟部於101年8月8日經授商字第10101161900號函核准在案。(3)減資換發股票作業計畫：(a)本次應換發之股票，計普通股570,000,000股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣5,700,000,000元整。(b)本公司減資前已發行股數為2,960,000,000股，減資所消除股份為2,390,000,000股，減資後發行股數變更為570,000,000股，實收資本額為5,700,000,000元，彌補剩餘之100年底帳列累積虧損，減資比率為80.74%。按減資換票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股轉換192.57股。(4)減資換發股票日程：(a)舊股票最後過戶日為101年8月15日(b)減資換股停止過戶期間為101年8月16日至8月29日(c)減資換票基準日為101年8月20日(d)新股票發放日為101年8月30日(5)換發手續：請親臨或郵寄下列文件至本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。(台北市中正區重慶南路1段10號11樓，電話:02-23826789)(a)已辦妥過戶之股東應備妥右列文件申請換發：換發股票通知書、全部舊股票及原留印鑑。(b)尚未辦妥過戶之股東應備妥右列文件同時辦理過戶及換發手續：舊股票、交易稅單或完稅證明、轉讓過戶聲請書、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)及辦理過戶後並填蓋換發股票聲請書。(6) 股票簽證機構：安泰商業銀行信託部。(7) 特此公告並分函通知各股東。

公告序號：1主旨：公告本公司申請減少資本乙案，業經行政院金融監督管理委員會核准在案。公告內容：一、本公司於101年5月29日董事會 (代行股東會)中決議通過減少資本銷除普通股股票2,390,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣23,900,000,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會於101年7月23日金管證發字第1010031532號函核准在案。二、茲依相關規定，將減資有關事項公告如下：1.公司名稱：全球人壽保險股份有限公司。2.所營事業：經營人身保險業務。3.原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣30,000,000,000元，分為3,000,000,000股，實收資本額新台幣29,600,000,000元，每股面額新台幣10元，計2,960,000,000股。4.章程訂立日期：本公司章程訂立於民國89年11月29日，第17次修正於民國101年5月29日。5.本公司所在地：臺北市中山區建國北路二段238號15樓。6.董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7人、監察人2人，任期3年，得連選連任。7.減少資本，銷除股份條件：減少資本新台幣23,900,000,000元整，減少股份2,390,000,000股，減資比率為80.74%，按減資換票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股約轉換為192.57股。8.減資換發之股份其股票權利義務與原發行股份相同。9.減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣5,700,000,000元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為570,000,000股。10.本次減資用途：為彌補累積虧損並健全財務結構及有助於公司未來之營運發展三、茲訂定101年7月25日為減資基準日，本次減資換發之新股俟呈奉主管機關核准變更登記後印發，屆時另行公告並函知各股東。四、本公司最近三年度之財務報表如附檔。五、特此公告。

1.事實發生日:101/07/252.發生緣由:公告本公司減資基準日。3.因應措施:(1)減少資本新台幣23,900,000,000元整，減少股份2,390,000,000股，普通股每1000股約轉換為普通股192.57股。(2)減資換發之股份權利義務與原發行股份 相同。(3)本次減資用途：為彌補累積虧損並健全財務結構及有助於公司未來之營運發展 (4)茲訂定101年7月25日為減資基準日。本次減資換發之新股俟呈奉主管機關核准變更登 記後印發，屆時另行公告並函知各股東。 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/022.發生緣由:為本公司減資事宜，依公司法第281條準用同法第73條規定辦理公告。3.因應措施:一、本公司已於民國101年5月29日召開董事會（代行股東會），決議通過減少資本額 新臺幣23,900,000,000元整，銷除已發行股份2,390,000,000股，以減資基準日記載之 股東及持有股份記載每仟股銷除807.43股，減資比例為80.74%，減資前實收資本額為 新臺幣29,600,000,000元整，已發行股數為2,960,000,000股，減資後實收資本總額為 新臺幣5,700,000,000元整，每股面額新臺幣壹拾元，減資後實收股本為570,000,000 股。 二、爰依據公司法第二八一條準用同法第七十三條規定辦理，本公司債權人對前項減 少資本之決議有異議者，請自公告日起三十一日內以書面向本公司提出聲明，逾期恕 不受理，特此公告。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/05/292.發生緣由:為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要，擬辦理減少資本及以特別盈餘公積彌補虧損。 3.因應措施:(1)減少資本金額：新台幣23,900,000,000元。(2)減少特別盈餘公積：新台幣760,601,218元。(3)減少股份:2,390,000,000股，銷除已發行股數由原股東 按原持有比例減少之，每仟股約減少807.43股(四捨五入至小數點後二位)，即每仟股 換發約192.57股(四捨五入至小數點後二位)(4)減少資本後實收資本額由原來 29,600,000,000元降為5,700,000,000元，實際發行股數由原來2,960,000,000股降為 570,000,000股。 4.其他應敘明事項:減少資本之基準日及其他相關事宜，董事會決議授權由董事長決定之。

1.事實發生日:101/05/292.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):洽談合建案6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益9.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過授權董事長與副董事長共同決定於一定分屋比例以上洽談新竹市土地合建相關事宜。

1.事實發生日:101/02/01 2.契約相對人:達欣工程股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):承攬範疇依招標文件及工程契約之相關約定辦理，履約地點 為台北市新明路122號、124號，承攬總金額為新台幣貳拾伍億捌仟萬元整6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益 8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定為不動產之投資 9.其他應敘明事項:連續壁工程完工後636日曆天為本工程點交日

本公司公告台北企業總部園區新建工程案之A2棟、A3棟、A4棟機電工程決標事宜1.事實發生日:101/01/16 2.契約相對人:福麟系統整合股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):承攬範疇依招標文件及工程契約之相 關約定辦理。6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):無 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/292.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):處分不動產6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益9.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過授權董事長及副董事長於一定金額以上共同決定分次或一次處分本公司尚未出售之台北市內湖區潭美段三小段等土地及建築物及相關事宜。

1.發生變動日期:100/11/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳淑儀/現任CP Risk Solutions, LLCT創辦人及主持合夥人陳汝亮/現任本公司總經理4.異動原因:本公司唯一法人股東中瑋一股份有限公司新增指派陳淑儀小姐及陳汝亮先生二人擔任本公司董事。5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:098/08/31~101/08/307.新任生效日期:100/11/178.同任期董事變動比率:原五席增為七席9.其他應敘明事項:本公司將依相關法令報請主管機關認可

1.事實發生日:100/11/102.契約相對人:達欣工程股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):100/11/10~100/11/105.主要內容(解除者不適用):承攬範疇依招標文件及工程契約之相關約定辦理6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:無