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1.董事會決議日:108/04/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長代理總經理4.新任者姓名及簡歷:周園藝/總經理5.異動原因:本公司總經理職務奉行政院核定由周園藝女士擔任。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本案依規定陳報主管機關核准後上任。(2)依據本公司108年4月30日第4屆第31次董事會決議辦理。

1.董事會決議日:108/04/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/總經理4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:本公司總經理職務，經財政部報行政院續由劉董事長玉枝代理，並自108年4月19日生效。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本案依規定報請主管機關核准。(2)依據行政院108年4月24日院授人培字第1080032965號函辦理。

公告本公司周總經理園藝屆滿65歲離職後所遺職缺，奉財政部核定暫由本公司劉董事長玉枝代理3個月。1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:周園藝/總經理4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:本公司周總經理園藝屆滿65歲離職後所遺職缺，奉財政部核定暫由本公司劉董事長玉枝代理3個月。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本案依規定向主管機關提出以董事長代理(兼任)總經理之申請。(2)依據財政部108年1月19日台財人字第10808602820號函。

1.發生變動日期:108/01/192.舊任者姓名及簡歷:周園藝/董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:本公司三分之一以上董事發生異動5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/08/20~109/01/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:7/99.其他應敘明事項:依董事辭任書

1.發生變動日期:108/01/162.舊任者姓名及簡歷:林怡/董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:本公司三分之一以上董事發生異動5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/09/27~109/01/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:6/99.其他應敘明事項:依據臺灣金融控股(股)公司108年1月8日金控財字第10815400061號10815400062號函辦理，本公司董事林怡女士自108年1月16日起辭任董事乙職。

1.事實發生日:107/11/162.契約相對人:志開科技股份有限公司3.與公司關係:非公司之利害關係人4.契約起迄日期(或解除日期):107/11/165.主要內容(解除者不適用):本公司取得新北市中和區建八路16號14樓等土地座落：新北市中和區健康段1159地號持分土地建物座落：新北市中和區建八路16號14樓及14樓之1、2、3、4、5及地下室平面車位12位交易總金額：340,500,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:付款條件尚在協議中

1.事實發生日:107/10/302.發生緣由:依本公司董事會決議通過辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/08/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:周園藝/總經理5.異動原因:本公司新任周總經理園藝布達就任生效6.新任生效日期:107/08/207.其他應敘明事項:無

自107年8月20日起代理發言人由周副總經理園藝改為 劉主任秘書啟聖。1.事實發生日:107/08/202.發生緣由:依本公司107年8月14日號簽陳辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長代理總經理4.新任者姓名及簡歷:周園藝/總經理5.異動原因:本公司總經理職務奉金管會核准由周園藝君擔任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:金融監督管理委員會於107年8月6日以金管保壽字第10704546260函核准周園藝君擔任總經理職務。

公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股現金增資新臺幣100億元之每股發行價格及增資基準日1.事實發生日:107/06/212.發生緣由:本公司107年6月21日第4屆第21次董事會（代行股東會職權）決議。3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下：（1）發行股數或張數：10億股。（2）每股面額：新臺幣10元。（3）發行總價格：新臺幣100億元。（4）發行價格：每股新臺幣10元。（5）員工認股股數：不適用。（6）原股東認購比率：不適用。（7）公開銷售方式及股數：不適用。（8）畸零股及逾期未認購股份之處理方式：不適用。（9）本次發行新股之權利義務：本次私募新股之權利義務與原普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理。（10）本次增資資金用途：增加自有資本，強化本公司資本適足率。（11）現金增資認股基準日：107/6/29。（12）最後過戶日：不適用。（13）停止過戶起始日期：不適用。（14）停止過戶截止日期：不適用。（15）股款繳納期間：107/6/29。（16）與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：不適用。（17）委託代收存款機構：不適用。（18）委託存儲款項機構：不適用。4.其他應敘明事項:本次私募發行普通股現金增資新臺幣100億元乙案，業經金融監督管理委員會107年5月23日金管保壽字第10701103390號函核准在案。

1.董事會決議日:107/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長代理總經理4.新任者姓名及簡歷:周園藝/總經理5.異動原因:本公司周副總經理園藝陞任總經理6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本案依規定陳報主管機關核准後後辦理交接上任。(2)依據本公司107年6月21日第4屆第21次董事會決議辦理。

公告本公司董事會決議(代行股東會職權)私募發行普通股辦理現金增資1.事實發生日:107/04/272.發生緣由:本公司107年4月27日第4屆第19次董事會決議(代行股東會職權)。3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下：(1)私募對象及其與公司間關係:臺灣金融控股股份有限公司，為持有本公司100％股權之母公司。(2)私募股數或張數:暫定10億股。(3)得私募額度:新臺幣100億元。(4)私募價格訂定之依據及合理性:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值4.16元為參考價格，每股價格不低於參考價格之十成，且本公司投資性不動產係成本列帳及經評價後之公允價值差額26.6億元，併參酌本公司唯一國營品牌價值、營運轉型成果、客戶申訴率低、保單繼續率業界最高及顧客滿意度達99%等營業利基，擬定以10元為發行價格，應屬合理。(5)本次私募資金用途:增加自有資金，強化本公司財務結構及提升資本適足率。(6)不採用公開募集之理由:為維持股東結構之單一化，暨考量募集資金之時效性、便利性及發行成本節省等因素，擬以私募方式辦理。(7)獨立董事反對或保留意見:無。(8)實際定價日:待主管機關核准後，另召開董事會訂定之。(9)參考價格:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值4.16元為參考價格。(10)實際私募價格、轉換或認購價格:待向主管機關申請核准後，召開董事會訂定之。(11)本次私募新股之權利義務：本次私募發行普通股股票之轉讓受證券交易法第43條之8限制外，其餘權利義務與原已發行之普通股相同。4.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權，待向主管機關申請核准後執行。

1.董事會決議日:107/04/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/總經理4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:總經理職務，奉行政院核定續由劉董事長玉枝代理6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本案依規定向主管機關提出以董事長代理(兼任)總經理之申請。(2)依據本公司107年4月9日第4屆第18次董事會決議辦理。

1.發生變動日期:107/03/202.舊任者姓名及簡歷:張鴻基/董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:三分之一以上董事發生異動5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/26~109/01/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:5/99.其他應敘明事項:依據臺灣金融控股(股)公司107年3月20日金控財字第10715400911號函辦理，本公司董事張鴻基先生自107年3月20日起辭任董事乙職。

公告本公司總經理異動，奉財政部核定暫由本公司劉董事長玉枝代理總經理職務。1.董事會決議日:107/01/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:邱華創/總經理4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:總經理職務異動，奉財政部核定暫由本公司劉董事長玉枝代理總經理職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本案依規定向主管機關提出以董事長代理(兼任)總經理之申請。(2)依據本公司107年1月9日第4屆第2次臨時董事會決議辦理。

1.發生變動日期:107/01/092.舊任者姓名及簡歷:邱華創/董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:三分之一以上董事發生異動5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/05~109/01/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:4/99.其他應敘明事項:依據臺灣金融控股(股)公司107年1月8日金控財字第10715400091號函，本公司董事邱華創先生自107年1月9日辭任董事乙職。

1.發生變動日期:106/11/172.舊任者姓名及簡歷:張國勇/董事3.新任者姓名及簡歷:詹庭禎/國立政治大學法律研究所博士4.異動原因:三分之一以上董事發生異動5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/05~109/01/047.新任生效日期:106/11/178.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:依臺灣金融控股(股)公司106年11月17日金控臨董決字第106111704006壹3號決議案通知單，本公司董事張國勇先生自106年11月17日起解任，所留職缺由詹庭禎先生擔任，任期至109年1月4日止。

1.事實發生日:106/10/052.發生緣由:依本公司106年10月5日號簽陳辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司副總經理職務由周總稽核園藝接任，所遺總稽核職缺由吳君誠君擔任1.事實發生日:106/09/272.發生緣由:依金融監督管理委員會106年9月22日金管檢保字第1060160229號函同意備查3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無