台銀人壽保險公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股 現金增資新臺幣110億元之每股發行價格及增資基準日1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:本公司110年3月23日第5屆第11次董事會（代行股東會職權）決議。3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下：(1)發行股數或張數：11億股。(2)每股面額：新臺幣10元。(3)發行總價格：新臺幣110億元。(4)發行價格：每股新臺幣10元。(5)員工認股股數：不適用。(6)原股東認購比率：不適用。(7)公開銷售方式及股數：不適用。(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：不適用。(9)本次私募新股之權利義務：本次私募新股之權利義務與原普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理。(10)本次增資資金用途：增加自有資本，強化本公司資本適足率。(11)現金增資認股基準日：110/03/31。(12)最後過戶日：不適用。(13)停止過戶起始日期：不適用。(14)停止過戶截止日期：不適用。(15）股款繳納期間：110/03/31。(16）與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：不適用。(17）委託代收存款機構：不適用。(18）委託存儲款項機構：不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次私募發行普通股現金增資新臺幣110億元乙案，業經金融監督管理委員會110年3月17日金管保壽字第1100414955號函核准在案。(2)本案須待母公司臺灣金控獲相關主管機關核准後執行，倘因主管機關核准期程因素致未及於增資基準日撥給增資款項，本公司將重新提報董事會。

公告本公司董事會決議(代行股東會職權)私募發行普通股辦 理現金增資1.事實發生日:110/02/232.發生緣由:本公司110年2月23日第5屆第10次董事會決議(代行股東會職權)。3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下：(1)私募對象及其與公司間關係:臺灣金融控股股份有限公司，為持有本公司100％股權之母公司。(2)私募股數或張數:以不超過110億元之發行金額除以每股價格計算之。(3)得私募額度:新臺幣110億元。(4)私募價格訂定之依據及合理性:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告(即109年9月30日財務報告顯示之每股淨值為參考價格，每股價格不低於參考價格之十成，併參酌本公司唯一國營品牌價值、營運轉型成果、客戶申訴率及保單繼續率為業界前茅等營業利基，擬定以10元為發行價格，應屬合理。(5)本次私募資金用途:增加自有資金，強化本公司財務結構及提升資本適足率。(6)不採用公開募集之理由:為維持股東結構之單一化，暨考量募集資金之時效性、便利性及發行成本節省等因素，擬以私募方式辦理。(7)獨立董事反對或保留意見:無。(8)實際定價日:待主管機關核准後，另召開董事會訂定之。(9)參考價格:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。(10)實際私募價格、轉換或認購價格:待向主管機關申請核准後，召開董事會訂定之。(11)本次私募新股之權利義務：本次私募發行普通股股票之轉讓受證券交易法第43條之8限制外，其餘權利義務與原已發行之普通股相同。4.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權，待向主管機關申請核准後執行。

1.事實發生日:109/12/042.契約相對人:興富發建設股份有限公司3.與公司關係:非公司之利害關係人4.契約起迄日期(或解除日期):109/12/045.主要內容(解除者不適用):本公司取得台北市樂群二路283號等10戶及車位土地座落：台北市中山區金泰段32-2地號持分土地建物座落：台北市樂群二路283號等10戶及車位交易總金額：783,888,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:付款條件尚在協議中

1.事實發生日:109/12/012.發生緣由:109年10月29日本公司第5屆第6次董事會決議通過，會計室主任吳淑蕙擬調任主任秘書，所留會計室主任職缺擬暫由會計室副主任翁克偉代理，經奉行政院主計總處109年11月6日暨財政部會計處109年11月12日函復同意。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:上開人員於109年12月1日辦理交接。

1.事實發生日:109/11/192.發生緣由:依本公司董事會決議通過辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/292.發生緣由:109年10月29日本公司第5屆第6次董事會決議通過，會計室主任吳淑蕙擬調任主任秘書，所留會計室主任職缺擬暫由會計室副主任翁克偉代理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依據財政部所屬事業機關及其分支機構會計人員管理要點，主辦會計人員之派免調遷須由財政部會計處轉請行政院主計總處核辦，爰俟核准後發布交接。

1.事實發生日:109/10/152.發生緣由:依本公司109年10月15日第5屆第5次董事會決議通過辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/05/282.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝(董事長)、周園藝(總經理)、邵獨立董事靄如(銘傳大學風險管理與保險學系副教授兼系所主任)、呂勞工董事宗正(資訊室程式設計師) 、蔡勞工董事秀霞(台中分公司壽險管理師)。3.新任者姓名及簡歷:劉玉枝(董事長)、周園藝(總經理)、邵獨立董事靄如(銘傳大學風險管理與保險學系副教授兼系所主任)、林獨立董事芳祺(板信商業銀行副總經理)、柯獨立董事瓊鳳(東吳大學會計學系副教授)、林董事哲群(國立清華大學計量財務金融學系教授)、夏董事慧芸(臺灣銀行公教保險部經理) 、呂勞工董事宗正(資訊室程式設計師)、蔡勞工董事秀霞(台中分公司壽險管理師)4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:臺灣金控公司100%持有32.5億股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/05~109/01/047.新任生效日期:109/05/288.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派。9.其他應敘明事項:依據財政部109年5月26日台財人字第10900595920號函暨行政院109年5月26日院授人培字第1090033947號函及109年4月20日台財庫字第10903659230號函及原派本公司第4屆股權代表董事及監察人任期於109年1月4日屆滿，並延長執行　職務至5月27日卸任。發布本則訊息。

1.董事會決議日:109/05/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長。4.新任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任生效日期:109/05/287.其他應敘明事項:依據財政部109年5月26日台財人字第10900595920號函暨行政院109年5月26日院授人培字第1090033947號函辦理。

1.董事會決議日:109/05/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:周園藝/總經理4.新任者姓名及簡歷:周園藝/總經理5.異動原因:任期屆滿續任。6.新任生效日期:109/05/287.其他應敘明事項:依據財政部109年5月26日台財人字第10900595920號函暨行政院109年5月26日院授人培字第1090033947號函辦理。

1.發生變動日期:109/05/122.舊任者姓名及簡歷:陳錦稷/獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:本公司三分之一以上董事發生異動5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/05~109/01/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:122%9.其他應敘明事項: (一)本公司第四屆董監事任期屆滿不及改選，其職務之執行依公司法第195條第2項、第217條第2項及本公司章程第十七條規定，由原董事會董事、監察人延長執行職務至改選董事、監察人就任時為止。(二)本公司第四屆董事、監察人任期至109年1月4日屆滿，陳獨立董事錦稷於109年5月12日辭任獨立董事職務，其任期至卸任止。(三)奉臺灣金融控股(股)公司109年5月12日金控財字第10915402261號函辦理。

1.事實發生日:109/05/122.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司109年5月12日金控財字第10915402261號函辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/03/022.舊任者姓名及簡歷:朱曼怡/董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:本公司三分之一以上董事發生異動5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/05~109/01/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:111%9.其他應敘明事項: (一)本公司第四屆董監事任期屆滿不及改選，其職務之執行依公司法第195條第2項、第217條第2項及本公司章程第十七條規定，由原董事會董事、監察人延長執行職務至改選董事、監察人就任時為止。(二)本公司第四屆董事、監察人任期至109年1月4日屆滿，朱董事曼怡於109年3月2日辭任董事職務，其任期至卸任止。(三)奉臺灣金融控股(股)公司109年3月2日金控財字第10915400982號函辦理。

1.發生變動日期:109/01/162.舊任者姓名及簡歷:楊貴永/董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:本公司三分之一以上董事發生異動5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/26~109/01/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項: (一)本公司第四屆董監事任期屆滿不及改選，其職務之執行依公司法第195條第2項及第217條第2項及本公司章程第十七條規定，由原董事會董事、監察人延長執行職務至改選董事、監察人就任時為止。(二)本公司第四屆董事、監察人任期至109年1月4日屆滿，楊董事貴永於109年1月16日辭任董事職務，其任期至卸任止。(三)奉臺灣金融控股(股)公司109年1月9日金控財字第10915400172號函辦理。

1.事實發生日:108/10/072.契約相對人:博元建設股份有限公司3.與公司關係:非公司之利害關係人4.契約起迄日期(或解除日期):108/10/075.主要內容(解除者不適用):本公司取得台中市朝富路211號等1樓、213號25樓等不動產土地座落：台中市西屯區惠民段143-1地號持分土地建物座落：台中市西屯區朝富路211號等1樓、213號25樓及平面車位22位交易總金額：760,588,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:付款條件尚在協議中

1.事實發生日:108/09/232.契約相對人:自然人3.與公司關係:非公司之利害關係人4.契約起迄日期(或解除日期):108/09/235.主要內容(解除者不適用):本公司取得台北市內湖區成功路五段458號土地座落：台北市內湖區東湖段8小段31、32、32-1及32-2地號持分土地建物座落：台北市內湖區成功路五段458號及地下室平面車位6位交易總金額：305,000,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:付款條件尚在協議中

1.事實發生日:108/09/192.發生緣由:依本公司董事會決議通過辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/09/022.舊任者姓名及簡歷:詹庭禎/董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:本公司三分之一以上董事發生異動5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/11/17~109/01/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:8/99.其他應敘明事項:依據臺灣金融控股(股)公司108年9月2日金控財字第10815402801號函辦理，本公司董事詹庭禎先生自108年9月2日起解任董事乙職。

1.事實發生日:108/08/202.發生緣由:依本公司董事會決議通過辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/04/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長代理總經理4.新任者姓名及簡歷:周園藝/總經理5.異動原因:本公司總經理職務奉金管會核准由周園藝君擔任，自108年5月21日就任生效6.新任生效日期:108/05/217.其他應敘明事項:金融監督管理委員會於108年5月20日金管保壽字第10801080600號函核准周園藝君擔任總經理職務案。