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歐都納 (興) 公司公告
代子公司寶湖企業股份有限公司董事會公告授權董事長委託不動產仲
代子公司寶湖企業股份有限公司董事會公告授權董事長委託不動產仲介公司辦理資產活化相關事宜1.事實發生日:114/11/072.公司名稱:寶湖企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公…
代子公司寶湖企業股份有限公司董事會公告停止旅館住宿業務經營事
代子公司寶湖企業股份有限公司董事會公告停止旅館住宿業務經營事宜1.事實發生日:114/11/072.事件緣由:評估市場前景及經營成本，為維護公司及股東整體權益，擬自115年4月1日起停止旅館住宿業務…
公告本公司配合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/072.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃宇廷4.舊任簽證會計師姓名2:黃子評5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師…
公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/072.審計委員會通過財務報告日期:114/08/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
公告本公司114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年
公告本公司114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日1.事實發生日:114/07/302.公司名稱:歐都納股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:…
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣25,184,269元，每股配發1元。4…
公告本公司114年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:114/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:蔣文議4.舊任者簡歷:本公司獨立董…
歐都納民國114年股東常會補選獨立董事候選人當選情形公告
1.事實發生日:114/05/292.公司名稱:歐都納股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年股東常會補選獨立董事一名6.因應措…
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:114/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:蔣文議4.舊任者簡歷:本公司獨立董事蔣文議會計師事務所會計師5.新任者姓名:黃麗華6.新任者簡歷:鴻翔會…
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:黃麗華3.許可從事競業行為之項目:鴻翔會計師事務所副總經理江興鍛壓工業(股)公司獨立董事立敦科技(股)公司獨立董事…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報…
本公司向櫃檯買賣中心申請延後興櫃股票之櫃檯買賣日期
1.事實發生日:114/04/092.發生緣由:一、本公司業經櫃檯買賣中心114年4月7日證櫃審字第11400021863號函同意114年4月15日為櫃檯買賣股票開始買賣日期。二、茲因近期全球資本市…
公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜(增列召
公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)1.事實發生日:114/03/202.發生緣由:本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)3.因應措施:無4…
公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:114/03/202.發生緣由:(1).發生變動日期：114/03/20(2).功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3).舊任者姓名：蔣文議(已於114/3/12辭任)(4).舊任者簡…
公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜
1.事實發生日:114/03/182.發生緣由:本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：114年5月29日(星期四)上午十時整。二、股東…
本公司董事會決議配發現金股利
1.事實發生日:114/03/182.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：114/03/18二、股利所屬年(季)度：113年 年度三、股利所…
公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
1.事實發生日:114/03/182.發生緣由:公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、事實發生日：114/03/18二、捐贈緣由：為促進及推動戶外體育發展，捐贈…
公告本公司獨立董事辭任
1.事實發生日:114/03/122.發生緣由:(1).發生變動日期：114/03/12(2).選任或變動人員別：獨立董事(3).舊任者職稱及姓名：獨立董事蔣文議(4).舊任者簡歷：本公司獨立董事(…
公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務
1.事實發生日:114/03/122.發生緣由:(1).發生變動日期：114/03/12(2).功能性委員會名稱：審計委員會、薪資報酬委員會(3).舊任者職稱及姓名：獨立董事蔣文議(4).舊任者簡歷…
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日:113/12/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:吳雪敏 歐都納(股)公司…
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