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歐都納 (興) 公司公告
公告本公司資金貸與超限改善計畫
1.事實發生日:113/08/082.發生緣由:本公司資金貸與子公司寶湖企業股份有限公司(以下簡稱寶湖公司)，因資金貸與餘額已超過所訂對個別對象資金貸與限額，應訂定改善計劃並確實執行。3.因應措施:…
公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：113/06/25(2)舊任者姓名及簡歷：監察人：林俊…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：113/06/25(2)功能性委員會名稱：審計委員會(…
本公司董事會決議配發現金股利
1.事實發生日:113/04/252.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：113/4/25二、股利所屬年(季)度：112年 年度三、股利所屬…
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:113/04/252.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告3.因應措…
公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報
公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)1.事實發生日:113/04/252.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)3.因應措施:無4…
公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜
1.事實發生日:113/03/262.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：113年6月25日(星期二)上午十時整。二、股東…
公告本公司辦理現金減資換發股票暨全面換發無實體相關事宜
1.事實發生日:112/11/172.發生緣由:本公司於112年08月10日董事會決議通過股票全面換發無實體案，另經112年09月28日股東臨時會決議通過現金減資案，該現金減資案業經金融監督管理委員…
公告本公司112年現金減資相關事宜
1.事實發生日:112/11/012.發生緣由:本公司訂定現金減資基準日112/11/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司經112年9月28日股東臨時會決議通過辦理現金減資新台幣56…
本公司辦理現金減資致債權人公告
1.事實發生日:112/09/282.發生緣由:本公司業經112年9月28日股東臨時會決議通過辦理現金減資。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)為調整資本結構，於民國112年9月28日經股東…
公告本公司董事會決議通過召開一一二年第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:本公司董事會決議通過召開一一二年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東臨時會日期：112年9月28日(星期四)上午十時整。二、股…
公告本公司董事會決議辦理現金減資案
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:為調整資本結構，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。3.因應措施:(1)減資金額：新台幣56,000,000元。(2)銷除股份：5,600,000股。(…
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定標準1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定標準3.因應…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長5.異…
本公司112年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：林賜農(2)獨立董事：蔣文議(3)獨立董事：曾榮孟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。…
本公司董事會決議配發現金股利
1.事實發生日:112/04/272.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：112/4/27二、股利所屬年(季)度：111年 年度三、股利所屬…
公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜
1.事實發生日:112/03/302.發生緣由:本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：112年6月27日(星期二)上午十時整。二、股東…
更正本公司110年個體財務報表資產負債表表格日期
1.事實發生日:111/05/112.發生緣由:更正本公司110年個體財務報表資產負債表表格日期3.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:1.事實發生日:111/05/112.…
本公司董事會決議配發現金股利
1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：111/04/28二、股利所屬年(季)度：110年 年度三、股利所…
公告本公司董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜
1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:本公司董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：111年6月23日(星期四)上午十時整。二、股東…
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