歐都納公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/08/10

2.發生緣由:為調整資本結構，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。

3.因應措施:

(1)減資金額：新台幣56,000,000元。

(2)銷除股份：5,600,000股。

(3)減資比率：18.191109%。

(4)減資後實收資本額為新台幣251,842,690元，分為25,184,269股發行，

每股面額10元。

(5)依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股

換發818.08891股(每仟股減少181.91109股)。依減資換股基準日股東名簿

記載各股東持有股份個別計算，預計每股退還現金1.8191109元，減資後不

滿一股之畸零股，由股東自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前

一日，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不

足一股之畸零股按面額以現金支付之(至元為止，元以下捨去)，其畸零股

份授權董事長洽特定人按面額認購之。

4.其他應敘明事項:

(1)本案於股東會通過及主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日及

減資換股基準日等相關事宜。

(2)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致

流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請

股東會授權董事長全權辦理相關事宜。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定標準

1.事實發生日:112/08/10

2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條

第一項第三款規定標準

3.因應措施:

一、接受資金貸與之:

(1)公司名稱:寶湖企業股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):50,780

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000

(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。

二、接受資金貸與公司所提供擔保品之：

(1)內容:無。

(2)價值(仟元):0

三、接受資金貸與公司最近期財務報表之：

(1)資本(仟元):135,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-62,450

四、計息方式:依各借款合約規定計息。

五、還款之

(1)條件:依合約規定。

(2)日期：依據借款時約定日期償還。

五、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):25,000

六、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:4.29

七、公司貸與他人資金之來源:母公司

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/06/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長

5.異動原因:任期屆滿，由新任董事會選任。

6.新任生效日期:112/06/27

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林賜農

(2)獨立董事：蔣文議

(3)獨立董事：曾榮孟

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分

之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾榮孟獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

希華石英晶體(東莞)有限公司副董事長

晶華光電(無錫)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

希華石英晶體(東莞)有限公司：廣東省東莞市長安鎮街口管理局(新農村)二環路

晶華光電(無錫)有限公司:江蘇省無錫市新吳區新泰路8號A樓A區207室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

希華石英晶體(東莞)有限公司:石英晶片及晶棒之銷售。

晶華光電(無錫)有限公司:石英晶片及晶棒之銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：112/4/27

二、股利所屬年(季)度：111年 年度

三、股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

四、股東配發內容：

(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55

(二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,931,348

(四)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(六)股東配股總股數(股)：0

五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。

六、本公司111年度盈餘分配案業經112年3月30日董事會擬議並送請監察人查核完竣，

並於112年4月27日董事會特別決議通過111年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：112年6月27日(星期二)上午十時整。

二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。

三、股東常會召開方式：實體股東會。

四、受理股東提案及提名：

受理方式：以書面方式提出。

受理期間：自112年4月7日起至112年4月17日止。

受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段

839號17樓，電話：(04)23583456)。

五、股票停止過戶期間：112年4月29日至112年6月27日。

六、召集事由：

壹、報告事項：

(一)111年度營業報告。

(二)111年度監察人審查報告。

(三)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

貳、承認事項：

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度盈餘分配案。

參、選舉及討論事項：

(一)修訂「背書保證作業程序」案。

(二)全面改選董事及監察人案。

(三)解除新任董事競業禁止之限制案。

肆、臨時動議

1.事實發生日:111/05/112.發生緣由:更正本公司110年個體財務報表資產負債表表格日期3.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:1.事實發生日:111/05/112.公司名稱:歐都納(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度個體財務報表之資產負債表，表格未顯示完整日期， 予以補正。6.更正資訊項目/報表名稱:表格日期/資產負債表7.更正前金額/內容/頁次: (1)110年度個體財務報告第6頁及第7頁，資產負債表表格日期未完整顯示。8.更正後金額/內容/頁次: (1)110年度個體財務報告第6頁及第7頁，資產負債表表格日期已更正： 一一○年十二月三十一日及一○九年十二月三十一日9.因應措施:重新上傳公開資訊觀訊站。10.其他應敘明事項:以上更正說明不影響損益。         

1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：111/04/28二、股利所屬年(季)度：110年 年度三、股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31四、股東配發內容： (一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35 (二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,774,494 (四)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (六)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。六、本公司110年度盈餘分配案業經111年3月24日董事會擬議並送請監察人查核完竣，並於111年4月28日董事會特別決議通過110年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。         

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:本公司董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：111年6月23日(星期四)上午十時整。二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。三、股東常會召開方式：實體股東會。四、受理股東提案： 受理期間：自111年4月1日起至111年4月11日止。 受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓，電話：(04)23583456)。五、股票停止過戶期間：111年4月25日至111年6月23日。六、召集事由： 壹、報告事項： (一)110年度營業報告。 (二)110年度監察人審查報告。 (三)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)110年度盈餘分派現金股利情形報告。 貳、承認事項： (一)110年度營業報告書及財務報表案。 (二)110年度盈餘分配案。 參、討論事項： (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 肆、臨時動議

1.董事會決議日:110/08/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張國進 歐都納(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長5.異動原因:退休6.新任生效日期:110/09/017.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議變更110年股東會日期 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東會日期3.因應措施:一、董事會決議日期：110/06/29二、股東會召開日期：110/07/15三、股東會召開時間：上午十時三十分四、股東會召開地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓(本公司會議室)五、股東會召開事由：請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日)：110/3/254.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂股東常會3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/29。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/062.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：110/05/06二、股利所屬年(季)度：109年 年度三、股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31四、股東配發內容： (一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5 (二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,392,135 (四)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (六)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。六、本公司109年度盈餘分配案業經110年3月25日董事會擬議並送請監察人查核完竣，並於110年5月6日董事會特別決議通過109年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。

1.事實發生日:110/03/252.發生緣由:本公司董事會決議通過召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：110年6月29日(星期二)上午十時三十分。二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。三、受理股東提案： 受理期間：自110年4月6日至110年4月16日止。 受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓，電話：(04)23583456)。四、股票停止過戶期間：110年5月1日至110年6月29日。五、召集事由： 壹、報告事項： (一)109年度營業報告。 (二)109年度監察人審查報告。 (三)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)109年度盈餘分派現金股利情形報告。 貳、承認事項： (一)109年度營業報告書及財務報表案。 (二)109年度盈餘分配案。 參、討論事項： (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 肆、臨時動議

依109年11月4日董事會決議，本公司於109年11月5日 簽訂不動產買賣合約1.事實發生日:109/11/052.發生緣由:1.標的物之名稱及性質：彰化縣溪州鄉榮光段0588-0000地號，共壹筆(重測前：彰化縣溪州鄉下水埔段727-413地號)2.事實發生日:109/11/05~109/11/053.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:土地面積：6,174.07平方公尺，折合1,867.6562坪(重測前：6,171平方公尺，折合1,866.7275坪)每單位價格：每坪約新台幣58,000元交易總金額：新台幣108,324,000元4.交易相對人及其與公司之關係:自然人1人(非本公司關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項：依合約約定方式辦理，無其他重要約定事項。9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:專業鑑價報告決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華徵信不動產估價師聯合事務所估價金額：新台幣98,936,558元11.專業估價師姓名：黃火明12.專業估價師開業證書字號：(106)北市估字第000242號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格：否或不適用14.是否尚未取得估價報告：否或不適用15.尚未取得估價報告之原因：不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見：不適用17.會計師事務所名稱：不適用18.會計師姓名：不適用19.會計師開業證書字號：不適用20.經紀人及經紀費用：翔順不動產有限公司，經紀費用為買賣總價款1.5%。21.取得或處分之具體目的或用途：供營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見：無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項：無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/042.發生緣由:1.標的物之名稱及性質：彰化縣溪州鄉下水埔段727-413地號，共壹筆2.事實發生日:109/11/04~109/11/043.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:土地面積：6,171平方公尺，折合1,866.7275坪每單位價格：尚未簽訂合約交易總金額：董事會授權董事長於新台幣1.12億元額度內全權處理購買土地相關事宜4.交易相對人及其與公司之關係:自然人1人(非本公司關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項：尚未簽訂合約，董事會通過後始得簽訂交易契約及支付款項9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:專業鑑價報告決策單位:董事會授權董事長全權處理購買土地相關事宜10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華徵信不動產估價師聯合事務所估價金額：新台幣98,936,558元11.專業估價師姓名：黃火明12.專業估價師開業證書字號：(106)北市估字第000242號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格：否或不適用14.是否尚未取得估價報告：否或不適用15.尚未取得估價報告之原因：不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見：不適用17.會計師事務所名稱：不適用18.會計師姓名：不適用19.會計師開業證書字號：不適用20.經紀人及經紀費用：不適用21.取得或處分之具體目的或用途：供營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見：無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項：交易金額數字係董事會授權董事長於新台幣1.12億元額度內購買土地之金額，尚未簽訂合約。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：林賜農(2)獨立董事：蔣文議(3)獨立董事：曾榮孟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:109/06/23~112/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾榮孟獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晶華光電(無錫)有限公司董事長隨州泰華電子科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:晶華光電(無錫)有限公司:江蘇省無錫市新吳區新泰路8號A樓A區207室。隨州泰華電子科技有限公司:湖北省隨州市經濟開發區深圳園區。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:晶華光電(無錫)有限公司:石英晶片及晶棒之銷售。隨州泰華電子科技有限公司:石英晶體振盪器之生產銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿，由新任董事會選任。6.新任生效日期:109/06/237.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：109/4/28二、股利所屬年(季)度：108年 年度三、股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31四、股東配發內容： (一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5 (二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,392,135 (四)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (六)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。六、本公司108年度盈餘分配案業經109年3月26日董事會擬議並送請監察人查核完竣，並於109年4月28日董事會特別決議通過108年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。

1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:本公司董事會決議通過召開109年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：109年6月23日(星期二)上午十時整。二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。三、受理股東提案提名： 受理期間：自109年3月30日至109年4月9日止。 受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓，電話：(04)23583456)。四、股票停止過戶期間：109年4月25日至109年6月23日。五、召集事由： 壹、報告事項： (一)民國108年度營業報告。 (二)民國108年度監察人審查報告。 (三)民國108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。 貳、承認事項： (一)民國108年度營業報告書及財務報表案。 (二)民國108年度盈餘分配案。 參、選舉及討論事項： (一)全面改選董事及監察人案。 (二)解除新任董事競業禁止之限制案。 肆、臨時動議