歐都納公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/082.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林鴻光4.舊任簽證會計師姓名2:黃子評5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃宇廷7.新任簽證會計師姓名2:黃子評8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調調整，自108年度年報起，變更財務報表簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：108年6月25日(星期二)上午十時整。二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。三、受理股東提案： 受理期間：108年4月1日起至108年4月11日止。 受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓，電話：(04)23583456)。四、股票停止過戶期間：108年4月27日至108年6月25日。五、召集事由： 壹、報告事項： (一)民國107年度營業報告。 (二)民國107年度監察人審查報告。 (三)民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 貳、承認事項： (一)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司民國107年度盈餘分配案。 參、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 肆、臨時動議

1.事實發生日:107/09/032.發生緣由:程瑩如辭任本公司監察人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)辭任者姓名：程瑩如(2)異動原因：因個人因素辭任。(3)原任期：106/05/06~109/05/05(4)同任期監察人變動比率：1/3(5)辭任生效日期：107/09/03(6)其他說明：監察人辭任，對公司營運不會造成影響。

1.事實發生日:107/03/292.發生緣由:本公司董事會決議通過召開107年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：107年6月26日(星期二)上午十時整。二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。三、受理股東提案： 受理期間：107年4月2日起至107年4月12日止。 受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓，電話：(04)23583456)。四、股票停止過戶期間：107年4月28日至107年6月26日。五、召集事由： 壹、報告事項： (一)民國106年度營業報告。 (二)民國106年度監察人審查報告。 (三)民國106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)修訂「董事會議事規範」報告。 貳、承認事項： (一)承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司民國106年度盈餘分配案。 參、討論事項：無。 肆、臨時動議

1.事實發生日:106/12/132.發生緣由:購物網以本公司破產倒閉，員工為追討薪資低價銷售羽絨服之謠言。3.因應措施:一、本公司營運狀況正常，並無購物網謠傳之倒閉、老闆跑路及積欠員工薪資等情形。二、本公司已蒐證報警報案，並已委請蔡慶文律師進行相關法律程序。三、本公司遵循公司治理，確保股東權益。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/122.發生緣由:更正本公司對子公司106年8月背書保證本月增減金額、累計餘額及最高額度資訊。3.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

本公司106年第一次股東臨時會決議通過解除新任獨立 董事之競業禁止限制案1.股東會決議日:106/09/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蔣文議獨立董事：順德工業(股)公司獨立董事、金雨企業(股)公司獨立董事。(2)曾榮孟獨立董事：希華晶體科技(股)公司董事、晶華石英光電(股)公司董事長、APEX OPTECH CO.董事、晶華光電(無錫)有限公司董事長、隨州泰華電子科技有限公司董事、韋僑科技(股)公司法人董事代表人。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。4.許可從事競業行為之期間:106/09/06~109/05/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾榮孟獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晶華光電(無錫)有限公司董事長隨州泰華電子科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:晶華光電(無錫)有限公司:江蘇省無錫市新吳區新泰路8號。隨州泰華電子科技有限公司:湖北省隨州經濟開發區深圳園區。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:石英產品之加工、製造、買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/042.發生緣由:本公司106年6月背書保證之各子公司背書保證最高額度誤植，更正前後資訊：各子公司背書保證最高額度更正前為$1,048,712仟元，更正後為$428,982仟元。3.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/132.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於106年7月13日成立薪資報酬委員會，說明如下：一、本公司第一屆薪資報酬委員會成員：蔣文議先生、曾榮孟先生及江良華先生。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自106年7月13日起至本屆董事會任期屆滿。三、本公司於106年7月13日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:106/07/132.發生緣由:本公司董事會決議通過召開一○六年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東臨時會日期：106年9月6日(星期三)上午九時整。二、股東臨時會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。三、選舉事項股東提名權： 受理期間：106年7月17日起至106年7月27日止。 受理地點：台中市西屯區台灣大道四段839號17樓。四、股票停止過戶期間：106年8月8日至106年9月6日。五、召集事由： 壹、報告事項： (一)訂定「道德行為準則」報告。 (二)訂定「誠信經營守則」報告。 (三)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (四)訂定「企業社會責任實務守則」報告。 貳、討論事項： (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (三)本公司擬申請上櫃案。 (四)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開 承銷案。 參、選舉事項： (一)選舉獨立董事案。 肆、其他議案： (一)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 伍、臨時動議 陸、散會