泓辰材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:98/04/092.增資資金來源:本公司擬辦理盈餘(股東紅利及員工紅利)轉增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份)::普通股6361950股4.每股面額:105.發行總金額:636195006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資發行新股450,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發300股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1 股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內，辦理自行拼湊整股之登記，所有不足1股畸零股折發現金至元為止，元以下捨去，其股份由董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原已發行之股份相同，其股份採無實體發行。12.本次增資資金用途:配合公司業務成長，主要用於充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要須予變更時，請股東會授權董事會全權處理之。上述增資發行新股案經提股東會通過並呈報主管機關核准後，請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。開會通知書於股東常會30日前寄發各股東，(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條之規定，其開會集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

1.董事會決議日期:98/04/092.發放股利種類及金額:(1)股票股利共計新台幣63,619,500元，預計每股配發新台幣3元(2)現金股利共計新台幣10,603,250元，預計每股配發新台幣0.5元3.其他應敘明事項:(1)員工紅利-股票9,022,500元(450,000股)(2)員工紅利-現金2,292,035元。(3)配發董監酬勞1,508,606元(4)九十七年度盈餘分配案，預計於民國九十八年六月三十日召開九十八年股東常會提請承認。

1.董事會決議日期:98/04/092.股東會召開日期:98/06/303.股東會召開地點:台北縣土城市中央路四段51號3樓4.召集事由:(一)報告事項1.民國九十七年度營業報告2.監察人查核報告3.公司資產減損情形報告4.大陸投資情形報告。5.訂定道德行為準則6.修訂董事會議事規則(二)承認事項1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表2.承認民國九十七年度之盈餘分派案(三)討論暨選舉事項1.辦理盈餘轉增資發行新股2.修訂公司章程案3.修訂取得或處分資產處理程序4.修訂資金貸與他人作業程序5.修訂背書保證處理程序6.修訂從事衍生性商品交易處理程序7.修訂董事及監察人選舉辦法8.申請股票上櫃案9.辦理初次申請股票上櫃發行新股承銷及原股東放棄優先認股權10.獨立董事、監察人選舉11.本公司董事競業禁止解除5.停止過戶起始日期:98/05/026.停止過戶截止日期:98/06/307.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，97股東常會股東提案受理期間擬定於98年4月24日起至98年5月4日止，受理地點：台北縣土城市中央路4段51號3樓。2.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者請書名股東戶號、名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2586-5859)3.本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條之規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之

1.董事會決議日期:98/03/272.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:10元。5.發行總金額:30,000,000元。6.發行價格:採溢價發行每股30元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份15%由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂現金增資認股權利基準日，另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或客觀環境所需而修正時，授權董事長全權處理之。

澄清有關中央通訊社、鉅亨網、經濟日報、工商時報、電子時報、精實財經新聞98年2月17日及98年2月18日報導相關內容 1.傳播媒體名稱:中央通訊社、鉅亨網、經濟日報、工商時報、電子時報、精實財經新聞2.報導日期:98/02/17~98/02/183.報導內容:有關媒體報導本公司去年度業績、獲利預估等。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係屬媒體自行整理資料之預測及推估，有關本公司去年度營收獲利，應以本公司公佈之財報為主，特此提出澄清。6.因應措施:發布重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/07/212.發生緣由:因全球金融市場動盪近來資本市場頻創新低為期能順利募集資金，擬調整現金增資發行股數及發行價格3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於民國97/5/9董事會通過辦理現金增資4,000,000股，暫定發行價格為每股40元，募集金額為新台幣160,000仟元業經行政院金融監督管理委員會97/6/13金管證一字第0970029620號函核准發行在案，惟因全球金融市場動盪近來資本市場頻創新低，本公司擬將發行股數自4,000,000股調整為1,000,000股，發行價格自新台幣40元調整為33元募集金額由160,000仟元變更為33,000仟元，其餘發行條件不變。

1.事實發生日:97/05/092.發生緣由:董事會決議現金增資發行普通股。3.因應措施:採溢價發行每股40元4.其他應敘明事項:無