華德動能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:106/07/013.報導內容:工商時報B5版:……，華德動的電動巴士是目前國內唯一完全符合政府高標準規格的產品，待政院公告今年度電動巴士推動計畫後，即可開始接單出貨，未來1年訂單數量應相當可觀。…………目前手上掌握上百張電動巴士採購訂單…………。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/302.舊任者姓名及簡歷:監察人:周宜蓁(華德動能科技(股)公司監察人)監察人:車王電子(股)公司法人代表蕭慈徽(華德動能科技(股)公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/24~106/03/238.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:林賢郎(安侯建業會計師事務所 總裁)獨立董事:黃光彩(安強(股)公司董事長)獨立董事:周幼珍(交通大學資材系副教授)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/309.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林賢郎(安侯建業會計師事務所 總裁)黃秉鈞(本公司獨立董事)周幼珍(本公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/30~106/06/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.股東會日期:106/06/302.重要決議事項:(一)一○五年度營業報告書暨財務報表案表決結果:贊成權數:26,804,764權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.93%，反對權數0:權，棄權/未投票權數:18,122權，本案照案通過。(二)一○五年度虧損撥補案表決結果:贊成權數:26,804,764權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.93%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:18,122權，本案照案通過。(三)修訂本公司公司章程案表決結果:贊成權數:26,804,764權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.93%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:18,122權，本案照案通過。(四)改選本公司董事及獨立董事案董事當選名單:姓名:蔡易忠，當選權數:21,030,037權。姓名:蔡篤雄，當選權數:20,982,905權。姓名:蔡裕慶，當選權數:49,462,025權。姓名:蔡裕成，當選權數:21,480,336權。獨立董事當選名單:姓名:林賢郎，當選權數:21,024,537權。姓名:黃光彩，當選權數:21,024,544權。姓名:周幼珍，當選權數:21,032,036權。(五)解除新任董事競業禁止案表決結果:贊成權數:26,762,760權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.77%，反對權數:42,000權，棄權/未投票權數:18,126權，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:蔡易忠(華德動能科技(股)公司董事長兼總經理)董事:蔡篤雄(華德動能科技(股)公司創辦人)董事:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)董事:蔡裕成(新高塑膠(股)公司董事長)獨立董事:黃秉鈞(台灣大學機械系終身特聘教授)獨立董事:周幼珍(交通大學資材系副教授)3.新任者姓名及簡歷:董事:蔡易忠(華德動能科技(股)公司董事長兼總經理)董事:蔡篤雄(華德動能科技(股)公司創辦人)董事:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)董事:蔡裕成(新高塑膠(股)公司董事長)獨立董事:林賢郎(安侯建業會計師事務所 總裁)獨立董事:黃光彩(安強(股)公司董事長)獨立董事:周幼珍(交通大學資材系副教授)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:董事:蔡易忠 7,204,000股董事:蔡篤雄 200,000股董事:蔡裕慶 0股董事:蔡裕成 0股獨立董事:林賢郎 0股獨立董事:黃光彩 0股獨立董事:周幼珍 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/24~106/03/238.新任生效日期:106/06/309.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蔡裕慶 職稱:車王電子(股)公司董事長兼總經理董事:蔡裕成 職稱:新高塑膠(股)公司董事長獨立董事:林賢郎 職稱:凱基商業銀行獨立董事、奇美材料科技(股)公司獨立董事獨立董事:黃光彩 職稱:安強(股)公司董事長)、太世科網路行銷(股)公司董事長3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/302.舊任者姓名及簡歷:蔡易忠(華德動能科技(股)公司董事長兼總經理)3.新任者姓名及簡歷:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:106年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長。6.新任生效日期:106/06/307.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：106/06/281.召開法人說明會之日期：106/06/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：華南永昌證券(台北市民生東路四段54號4樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀華南永昌證券說明本公司近期營運成果及現況暨未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:106/06/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年6月 106年7月 106年8月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 37,230 11,919 6,204現金流入-營運 7,691 840 42,992現金流出-營運 (18,782) (11,450) (23,000)現金流入-融資 30,000 25,795 64,205現金流出-融資 (44,220) (20,900) (1,670)期末餘額 11,919 6,204 88,731(2)本公司106年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 120,000 66,790 53,210長期借款 NTD 69,192 13,981 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年5月 106年6月 106年7月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 49,772 37,643 15,224現金流入-營運 16,321 2,978 9,492現金流出-營運 (17,187) (16,177) (17,017)現金流入-融資 0 35,000 28,222現金流出-融資 (11,263) (44,220) (20,900)期末餘額 37,643 15,224 15,021(2)本公司106年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 131,000 78,053 52,769長期借款 NTD 69,192 14,856 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年4月 106年5月 106年6月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 15,551 49,790 49,160現金流入-營運 1,550 25,651 15,840現金流出-營運 (22,321) (35,459) (48,000)現金流入-融資 75,010 20,000 74,220現金流出-融資 (20,000) (10,822) (44,220)期末餘額 49,790 49,160 47,000(2)本公司106年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 149,000 97,612 51,210長期借款 NTD 69,192 15,729 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/122.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司現金增資總發行股數5,770,000股，每股發行價格新台幣13元，總計新台幣75,010,000元，業已全數收足。(二)本公司訂定106年4月12日為增資基準日。

1.發生變動日期:106/03/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李一勵 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:林賢郎 社團法人中華法務會計研究發展協會名譽理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任李一勵委員於106/01/03因加入本公司經營團隊請辭，本公司依據薪資報酬委員會組織規程規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/02/09~106/03/238.新任生效日期:106/03/279.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。4.召集事由:(一)報告事項：1.一○五年度營業報告2.一○五年度監察人審查報告3.公司虧損達實收資本額二分之一報告(二)承認事項：1.一○五年度營業報告書暨財務報表案2.一○五年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司公司章程案。2.改選本公司董事及獨立董事案。3.解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/05/026.停止過戶截止日期:106/06/307.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司自一○六年四月二十一日起至一○六年五月二日上午九時至下午六時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一○六年五月二日下午六時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 。受理提案處所：台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。二、本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額；董事會提名董事(含獨立董事)候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。凡欲辦理提案與董事及獨立董事提名之股東，於自一○六年四月二十一日起至一○六年五月二日上午九時至下午六時止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司。受理提名處所：台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。本公司將彙總所有提名資料，並檢核股東相關提案或提名資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過105年度營業報告書及財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司一○五年度營業報告書董事會決議通過。(2)本公司一○五年度財務報表業已編制完竣，於董事會通過後，連同會計師查核報告書陳請監察人查核，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○六年股東常會承認。

1. 董事會決議日期：106/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本年度不分派股利、員工酬勞及董監事酬勞。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/172.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司106年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請延長現金增資案之特定人繳款期間,業經金管會中華民國106年3月15日金管證發字第1060007909號函核准在案。二、本公司106年度現金增資作業時程原訂於106年3月13日募集完成，因考量策略性股東參與本次現金增資作業可能未能於繳款期限內及時繳款完成，擬將原股東認購不足股數洽特定人之繳款期間延長至106年6月13日，其餘現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。6.因應措施:一、為保障員工及原股東之權益，本次現金增資延長洽特定人繳款期間致員工及原股東主張其權利受損部分，訂定相關補償方案如下：1.對於本補償方案公告前已繳納股款之員工及原股東，如已無認購意願者，於106年3月24日前填具「股款退回申請書」，檢附認股繳款書存查聯影本並加蓋股東原留印鑑，親自送達或掛號郵寄(以郵戳日期為準)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號B2樓，電話(02)2703-5000)提出申請，逾期未送 (寄)達或上列文件未備齊者，視同維持原認購意願。2.對於本補償方案公告日前已繳款之員工及原股東如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】。3.申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還員工、原股東及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】。4.本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。5.對於已繳款之員工及原股東要求退還之股款暨原認購股數，本公司董事長洽特定人悉數認購。註:利率按台灣銀行106年3月10日一年期定期存款牌告固定利率1.035%計算。二、本公司負責人已出具承諾書，內容如下：華德動能科技股份有限公司擬辦理現金增資發行普通股乙案，業經 貴會106年1月9日金管證發字第10500524012號函核准申報生效在案。本次現金增資原訂特定人繳款期間為106年3月9日至106年3月13日，因應特定人參與本次現金增資作業可能未能於繳款期限內及時完成，為順利募集本次資金擬將原股東及員工認購不足股數洽特定人認購之繳款期間延長三個月，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。若此次延長特定人認購繳款期間，仍有原股東、或員工針對本次現金增資發行新股認為權益受損，提出具體理由主張其權益受損部分，本人承諾負賠償責任。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年3月 106年4月 106年5月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 15,416 76,212 59,502現金流入-營運 59 5,806 5,655現金流出-營運 (14,273) (22,516) (22,422)現金流入-融資 75,010 20,000 30,400現金流出-融資 0 (20,000) (400)期末餘額 76,212 59,502 72,735(2)本公司106年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 120,000 86,790 33,210長期借款 NTD 69,192 16,901 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/092.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於106年03月08日截止，惟有部分認股人尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自106/03/09~106/04/10止為股款催繳期間。(2)於認股繳款期限106/03/03~106/03/08尚未繳款之股東，請於106/03/09~106/04/10持原繳款書至臺灣土地銀行營業部及全省各分行辦理繳款事宜，亦得採跨行匯款或ATM轉帳方式繳款（恕不接受票據繳款），逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理人群益金鼎證券(股)公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話：(02)2703-5000。)