三信商銀公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/06/262.發生緣由:本公司106年度年報第50頁股本來源備註欄現金增資誤植為10,000,000,000元，更正後應為1,000,000,000元。3.因應措施:年報資料更新4.其他應敘明事項:無

更正本公司106年12月22日106年度第一次股東臨時會董事 （含獨立董事）候選人名單公告、議事手冊候選人名單及議事錄 當選人名單誤植1.事實發生日:107/02/222.發生緣由:誤植106年12月22日106年度第一次股東臨時會董事候選人暨當選人名單更正前內容:嘉德開發股份有限公司代表人黃彰時更正後內容:嘉德開發投資有限公司代表人黃彰時3.因應措施:更新公開資訊觀測站資料4.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人(原告)：謝碧榮當事人(被告)：三信商業銀行股份有限公司法院名稱：臺灣臺中地方法院相關文書案號：中院麟民海107訴字第371號函2.事實發生日:107/02/083.發生原委（含爭訟標的）:本公司於107年2月8日接獲臺灣臺中地方法院民事庭中院麟民海107訴字第371號函，通知107年度訴字371號原告謝碧榮與被告三信商業銀行股份有限公司、嘉德開發投資有限公司等二人間撤銷股東會決議事件補正被告等人提出答辯狀，繕本逕送原告。4.處理過程:截至本公司接獲上開臺灣臺中地方法院民事庭函之日，本公司並未接獲法院或原告之起訴狀繕本或其他書狀，於之後接獲法院或原告相關書狀後，將依法進行訴訟程序，並得委請律師處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司與先登國際有限公司之撤銷106年度股東臨時會決議民事訴訟事件。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人：先登國際有限公司債務人：三信商業銀行股份有限公司法院名稱：臺灣臺中地方法院相關文書案號：107年度訴字第339號2.事實發生日:107/01/263.發生原委（含爭訟標的）:本公司於107年1月26日接獲臺灣臺中地方法院107年度訴字第339號民事庭通知書(起訴狀繕本一件)，原告(先登國際有限公司)請求撤銷本公司106年12月22日召開之106年度股東臨時會，主張：(1)先位聲明：被告三信商業銀行股份有限公司民國106年12月22日召開之106年第1次股東臨時會所為選舉事項，其中就改選董事議案作成決議中關於第8屆董事當選人「廖松岳」及「全成製帽廠股份有限公司」之決議應予撤銷。訴訟費用由被告負擔。(2)備位聲明：被告三信商業銀行股份有限公司民國106年12月22日召開之106年第1次股東臨時會所為全部決議應予撤銷。訴訟費用由被告負擔。4.處理過程:本公司將依法進行訴訟程序，並得委請律師處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司106年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單， 董事變動達三分之一以上。1.發生變動日期:106/12/222.舊任者姓名及簡歷:廖松岳/三信商銀董事長張英哲（代表法人:登亨企業股份有限公司）/三信商銀總經理全成製帽廠股份有限公司（指派代表人:賴建中）/中華民國僑務委員會諮詢委員林坤賢/展新法律事務所所長紀博耀/正隆股份有限公司苗栗廠廠長黃宋丞/遠東航空總經理謝碧榮/謝碧榮建築師事務所建築師王俊傑/明道中學董事長賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長鄭杏泰生物科技股份有限公司（指派代表人:黃鼎烈）/喜佳美商務飯店總經理楊志鵬/三信商銀經理人嘉德開發投資有限公司（指派代表人:陳泰安）/三信商銀協理和築投資有限公司（指派代表人:鄭斯聰）/三信商銀法人代表董事王瑗憶（代表法人:坤元投資有限公司）/三信商銀法人代表董事3.新任者姓名及簡歷:廖松岳/三信商銀董事長張英哲/三信商銀總經理全成製帽廠股份有限公司/三信商銀法人董事賴建中/中華民國僑務委員會諮詢委員林坤賢/展新法律事務所所長紀博耀/正隆股份有限公司苗栗廠廠長郭聰達/謙耀會計師事務所所長王俊傑/明道中學董事長賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長黃彰時（代表法人:嘉德開發投資有限公司）/嘉德開發投資有限公司負責人鄭晴文（代表法人:今友華投資股份有限公司）/遠東航空副董事長張綱維（代表法人:今友華投資股份有限公司）/遠東航空董事長曾金池（代表法人:今友華投資股份有限公司）/遠東航空營運長張健君（代表法人:今友華投資股份有限公司）/遠東航空稽核室劉其昌（代表法人:樺參投資股份有限公司）/優活開發股份有限公司顧問4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:廖松岳/52,761,419股張英哲/ 2,659,060股全成製帽廠股份有限公司/ 13,377,618股賴建中/3,400,459股林坤賢/3,201,584股紀博耀/2,719,908股郭聰達/非股東王俊傑/10,741,068股賴憲德/3,688,102股黃彰時（代表法人:嘉德開發投資有限公司）/985,426股鄭晴文（代表法人:今友華投資股份有限公司）/919,421股張綱維（代表法人:今友華投資股份有限公司）/919,421股曾金池（代表法人:今友華投資股份有限公司）/919,421股張健君（代表法人:今友華投資股份有限公司）/919,421股劉其昌（代表法人:樺參投資股份有限公司）/2,052,756股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/29~106/12/287.新任生效日期:106/12/238.同任期董事變動比率:全面改選，變動已達三分之一9.其他應敘明事項:無。

公告本公司106.12.22股東臨時會已選任林坤賢、紀博耀、郭聰達 等三名為第八屆獨立董事。 1.事實發生日:106/12/222.發生緣由:董事改選。3.因應措施:依規定設置審計委員會。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:106/03/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張金庭、三信商業銀行總經理4.新任者姓名及簡歷:邱榮賢、三信商業銀行副總經理5.異動原因:舊任總經理將於106年6月6日退休6.新任生效日期:106/05/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　1050001900號辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:（1）本公司106年3月24日董事會決議擬按公司章程規定分派105年度董事酬勞新臺幣18,547,874元及員工酬勞新臺幣55,643,622元，均以現金方式發放。（2）以上決議數與105年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日:106/03/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張金庭、三信商業銀行總經理4.新任者姓名及簡歷:邱榮賢、三信商業銀行副總經理5.異動原因:舊任總經理將於106年6月6日退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:待主管機關通過新任總經理任命後再行公告

1.事實發生日:105/08/252.發生緣由:董事會決議通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本案將俟主管機關核准後生效

代子公司三信銀保險經紀人股份有限公司公告董事會決議通過 併入三信商業銀行股份有限公司1.事實發生日:105/08/252.發生緣由:董事會決議通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本案將俟主管機關核准後生效

1.事實發生日:105/08/252.發生緣由:三信商業銀行（股）公司與百分百持股之子公司三信銀保險經紀人（股）公司於105年8月25日經雙方召開董事會決議通過依企業併購法第19條進行簡易合併，合併基準日暫定為106年1月1日。合併後三信銀保經之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利、義務均由三信銀行概括承受。3.因應措施:無,4.其他應敘明事項:本通知依企業併購法第23條規定辦理，三信銀保險經紀人（股）公司之債權人對上開合併決議有異議者，請於公告日起三十二日內以書面方式提出，逾期視為無異議。

1.事實發生日:105/03/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:（1）本公司105年3月24日董事會決議擬按公司新章程規定分派104年度董事酬勞新臺幣17,977,198元及員工酬勞新臺幣53,931,594元，均以現金方式發放。（2）以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

公告本公司與展珩投資股份有限公司等之撤銷股東常會決議民事訴訟案件，經法院判決確認本公司召開之103年度股東常會所為選舉第6屆董事(含獨立董事)之決議無效。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：展珩投資（股）公司、曜傑投資(股)公司、韋閎投資(股)公司、樺陸投資(股)公司、優活開發(股)公司、福壹資產管理(股)公司、福貳(股)公司、福參(股)公司、樺貳投資(股)公司、樺參投資(股)公司被告：三信商業銀行股份有限公司法院名稱：臺灣臺中地方法院相關文書案號：103年度訴字第1559號2.事實發生日:104/12/043.發生原委（含爭訟標的）:展珩投資股份有限公司等10家公司向臺灣臺中地方法院提出103年度股東常會中關於改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案決議應予撤銷之訴訟。(追加先位聲明：確認本公司於103年5月15日召開之103年度股東常會關於改選第6屆董事(含獨立董事)之決議無效)。4.處理過程:由於本公司103年12月29日股東臨時會已經選出第7屆董事(含)獨立董事，因此本案判決不影響本公司的營運。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無6.因應措施及改善情形:本公司已於103年12月29日召開股東臨時會選舉第七屆董事(含獨立董事)。7.其他應敘明事項:無

本公司對國票金融控股公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果(更正說明六)1.收到公開收購人收購通知之日期:104/06/262.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂　　 姓名　　　　　　 持有股份數量　配偶及未成年子女持股董事長 廖松岳 35,761,115 512,534常董 蕭國肇 13,968,050 2,590,230常(獨立)董 林坤賢 0 0常董 登亨企業(股)公司 919,207 0代表人 張英哲 2,047,102 25,892常董 全成製帽廠(股)公司 8,466,716 0代表人 林秋雄 1,105 1204獨立董事 紀博耀 2,343,659 695,642獨立董事 黃宋丞 1,000 0董事 和築投資有限公司 37,199,776 0代表人 林家宏 0 0董事 謝碧榮 1,987,681 1,432,346董事 賴憲德 2,839,319 91,515董事 楊志鵬 15,324,690 7,961,727董事 王俊傑 3,570,255 0董事 嘉德開發投資有限公司 863,707 0代表人 廖德英 0 0董事 鄭杏泰生物科技(股)公司348,647 0代表人 黃鼎烈 886,224 380,558董事 坤元投資有限公司 1,239,725 0代表人 張金庭 2,238,886 386,4563.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:另外公告4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無6.其他相關重大訊息:審議委員會召開日期:104/07/01會議出席人員:獨立董事林坤賢、獨立董事紀博耀、獨立董事黃宋丞委員就本次收購對其公司股東之建議，並應載明審議委員會同意或反對之明確意見及反對之理由:一、公開收購人於報章媒體聲稱收購本公司在業務上有相乘效果，且公開收購人本身並無金融業務，不會影響本公司員工權益，並未見於公開收購說明書，僅純為不受法律拘束之說詞，無法取信於本公司(1)公開收購人於收購前並未與本公司之董事會或大股東於事前充分做交換意見，並形成共識，雖然曾於媒體事後批露訊息後拜訪本公司，並宣稱會保障員工權益，保留本公司百年三信商銀之名稱等事項，惟皆未見於公開收購說明書，僅屬片面之說詞，不具任何法律拘束力。(2)收購本公司對本公司而言茲事體大，除員工權益之保障外，對客戶及股東於本公司被收購後之影響為何?仍應評估。公開收購人既自稱無銀行業務，對於收購後如何經營並未於公開收購說明書提出具體之方案。在事前並未與本公司經營團隊做充分溝通，事後又無具體營運方向，無法取信於股東與客戶。二、公開收購人擬對本公司營運、業務、財務、內部組織及人事等事項進行調整並非如對外所宣稱會保障及尊重本公司既有員工及經營團隊，此外，公開收購人表明對各項事務之調整，但卻未見任何具體計畫，顯然準備不夠充分，恐造成客戶及員工流失(1)根據公開收購說明書第19頁記載，「在考量被收購公司未來營運需求與整體利益後，公開收購人擬視情況促使被收購公司就其營運、業務、財務、內部組織及人事等事項進行調整，以強化被收購公司競爭力，藉以持續擴展被收購公司之營運規模」。而公開收購人所謂進行內部組織及人事等事項進行調整，其具體計畫為何不得而知，若有大幅精簡人事之計畫，將對本公司員工之權益造成重大影響，並造成優秀人才之流失，並非如媒體所載本公司員工權益受有保障，例如，本公司一向照顧員工權益並有退休福利制度，在公開收購人未為法律上承諾之前，隨時都可能因被收購而影響員工退休之權益。(2)本公司經營百年來以在地服務為主，深耕台中地區，與在地之客戶、員工組成如同家族般之企業共同體，在公開收購人擬收購本公司之消息揭露後，因本公司總經理反應已有客戶陸續向本公司表達疑慮，甚至明白表示若未來公開收購成功後將更換往來銀行。是以本件公開收購若順利完成，在發揮併購綜效拓展業務之前，恐先造成本公司客戶之流失，並對本公司現有業務造成重大影響，故公開收購人是否能依其於公開收購說明書第19頁所載，利用本公司之客戶與其既有客戶進行交互行銷，互相擴展彼此之業務，容有相當疑義。三、公開收購人組成結構、經營績效及企業文化均有待商榷之處公開收購人是我國16家金融控股公司中唯一以票券公司為主體的金融控股公司，與其他金控公司均係以銀行、保險?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

本公司對國票金融控股公司公開收購本公司普通股股份之董事會回應1.收到公開收購人收購通知之日期:104/06/262.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂　　 姓名　　　　　　 持有股份數量　配偶及未成年子女持股董事長 廖松岳 35,761,115 512,534常董 蕭國肇 13,968,050 2,590,230常(獨立)董 林坤賢 0 0常董 登亨企業(股)公司 919,207 0代表人 張英哲 2,047,102 25,892常董 全成製帽廠(股)公司 8,466,716 0代表人 林秋雄 1,105 1204獨立董事 紀博耀 2,343,659 695,642獨立董事 黃宋丞 1,000 0董事 和築投資有限公司 37,199,776 0代表人 林家宏 0 0董事 謝碧榮 1,987,681 1,432,346董事 賴憲德 2,839,319 91,515董事 楊志鵬 15,324,690 7,961,727董事 王俊傑 3,570,255 0董事 嘉德開發投資有限公司 863,707 0代表人 廖德英 0 0董事 鄭杏泰生物科技(股)公司348,647 0代表人 黃鼎烈 886,224 380,558董事 坤元投資有限公司 1,239,725 0代表人 張金庭 2,238,886 386,4563.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:會議出席人員：主席董事長廖松岳、蕭國肇、張英哲(代表法人: 登亨企業(股)公司)、全成製帽廠(股)公司:代表人林秋雄、謝碧榮、賴憲德、嘉德開發投資有限公司:代表人陳國豪、王俊傑、鄭杏泰生物科技(股)公司:代表人黃鼎烈、張金庭(代表法人: 坤元投資有限公司)、獨立董事林坤賢、獨立董事紀博耀、獨立董事黃宋丞董事會決議：本案經主席一一徵詢全體出席董事同意通過建議本公司股東不參與應賣，建議理由如同審議委員會結果。審議委員會結果如下：一、公開收購人於報章媒體聲稱收購本公司在業務上有相乘效果，且公開收購人本身並無金融業務，不會影響本公司員工權益，並未見於公開收購說明書，僅純為不受法律拘束之說詞，無法取信於本公司(1)公開收購人於收購前並未與本公司之董事會或大股東於事前充分做交換意見，並形成共識，雖然曾於媒體事後批露訊息後拜訪本公司，並宣稱會保障員工權益，保留本公司百年三信商銀之名稱等事項，惟皆未見於公開收購說明書，僅屬片面之說詞，不具任何法律拘束力。(2)收購本公司對本公司而言茲事體大，除員工權益之保障外，對客戶及股東於本公司被收購後之影響為何?仍應評估。公開收購人既自稱無銀行業務，對於收購後如何經營並未於公開收購說明書提出具體之方案。在事前並未與本公司經營團隊做充分溝通，事後又無具體營運方向，無法取信於股東與客戶。二、公開收購人擬對本公司營運、業務、財務、內部組織及人事等事項進行調整並非如對外所宣稱會保障及尊重本公司既有員工及經營團隊，此外，公開收購人表明對各項事務之調整，但卻未見任何具體計畫，顯然準備不夠充分，恐造成客戶及員工流失(1)根據公開收購說明書第19頁記載，「在考量被收購公司未來營運需求與整體利益後，公開收購人擬視情況促使被收購公司就其營運、業務、財務、內部組織及人事等事項進行調整，以強化被收購公司競爭力，藉以持續擴展被收購公司之營運規模」。而公開收購人所謂進行內部組織及人事等事項進行調整，其具體計畫為何不得而知，若有大幅精簡人事之計畫，將對本公司員工之權益造成重大影響，並造成優秀人才之流失，並非如媒體所載本公司員工權益受有保障，例如，本公司一向照顧員工權益並有退休福利制度，在公開收購人未為法律上承諾之前，隨時都可能因被收購而影響員工退休之權益。(2)本公司經營百年來以在地服務為主，深耕台中地區，與在地之客戶、員工組成如同家族般之企業共同體，在公開收購人擬收購本公司之消息揭露後，因本公司總經理反應已有客戶陸續向本公司表達疑慮，甚至明白表示若未來公開收購成功後將更換往來銀行。是以本件公開收購若順利完成，在發揮併購綜效拓展業務之前，恐先造成本公司客戶之流失，並對本公司現有業務造成重大影響，故公開收購人是否能依其於公開收購說明書第　19頁所載，利用本公司之客戶與其既有客戶進行交互行銷，互相擴展彼此之業務，容有相當疑義。三、公開收購人組成結構、經營績效及企業文化均有待商榷之處公開收購人是我國16家金融控股公司中唯一以票券公司為主體的金融?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

本公司對國票金融控股公司公開收購本公司 普通股股份之相關事宜說明1.收到公開收購人收購通知之日期:104/06/262.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂　　 姓名　　　　　　 持有股份數量　配偶及未成年子女持股董事長 廖松岳 35,761,115 512,534常董 蕭國肇 13,968,050 2,590,230常(獨立)董 林坤賢 0 0常董 登亨企業(股)公司 919,207 0代表人 張英哲 2,047,102 25,892常董 全成製帽廠(股)公司 8,466,716 0代表人 林秋雄 1,105 1204獨立董事 紀博耀 2,343,659 695,642獨立董事 黃宋丞 1,000 0董事 和築投資有限公司 37,199,776 0代表人 林家宏 0 0董事 謝碧榮 1,987,681 1,432,346董事 賴憲德 2,839,319 91,515董事 楊志鵬 15,324,690 7,961,727董事 王俊傑 3,570,255 0董事 嘉德開發投資有限公司 863,707 0代表人 廖德英 0 0董事 鄭杏泰生物科技(股)公司348,647 0代表人 黃鼎烈 886,224 380,558董事 坤元投資有限公司 1,239,725 0代表人 張金庭 2,238,886 386,4563.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:不適用4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無6.其他相關重大訊息:公開收購內容請詳公開收購人之公開收購說明書。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人：展珩投資（股）公司債務人：三信商業銀行股份有限公司法院名稱：臺灣高等法院臺中分院相關文書案號：104年度抗字第50號2.事實發生日:104/02/173.發生原委（含爭訟標的）:本公司對臺灣臺中地方法院103年度司執全字第529號民事裁定提出抗告，今接獲臺灣高等法院臺中分院104年度抗字第50號民事裁定駁回本公司抗告。4.處理過程:本公司不提再抗告。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無6.因應措施及改善情形:依法院通知繳納怠金。7.其他應敘明事項:無

公告本公司與展珩投資股份有限公司等確認董事會決議之訴訟案件，經臺灣臺中地院判決確認董事會決議無效1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：展珩投資（股）公司、曜傑投資(股)公司、韋閎投資(股)公司、樺陸投資(股)公司、優活開發(股)公司、福壹資產管理(股)公司、福貳(股)公司、福參(股)公司、樺貳投資(股)公司、樺參投資(股)公司被告：三信商業銀行股份有限公司法院名稱：臺灣臺中地方法院相關文書案號：103年度訴字第1437號2.事實發生日:104/02/043.發生原委（含爭訟標的）:展珩投資股份有限公司等10家公司因不服本公司103/04/03董事會審查董事（含獨立董事）之結果，向臺灣臺中地方法院依法提出訴訟。經臺灣臺中地院民事判決書確認本公司103年4月3日第五屆第8次董事會決議無效。4.處理過程:無5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/01/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蕭國肇 / 三信商銀董事長4.新任者姓名及簡歷:廖松岳 / 全成製帽廠(股)公司董事5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:104/01/237.其他應敘明事項:無