康訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)報告事項 1.109年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。(二)承認事項 1.109年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.109年度盈虧撥補案。5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:109年度盈虧撥補內容將於110年4月28日前另行公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自110年04月09日起至110年04月19日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。(康訊科技股份有限公司財務部)。

1.事實發生日:110/01/072.發生緣由:代子公司亞設瑞碼科技貿易(北京)有限公司公告向法院聲請破產申請聲請或收到法院通知書日期:2021/01/7法院名稱:北京市第一中級人民法院發文日期:2021/01/7發文字號:237106公司名稱: 亞設瑞碼科技貿易(北京)有限公司與公司關係（請輸入本公司、母公司或子公司）:子公司若為母公司或子公司，其相互持股比例:100%聲請人或重整人: 亞設瑞碼科技貿易(北京)有限公司聲請或通知書內容: 亞設瑞碼科技貿易(北京)有限公司向北京市　第一中級人民法院法院提出破產申請。負債總額:折合新台幣4,681,620元3.因應措施:因亞設瑞碼科技貿易(北京)有限公司資產不足以清償本公司對其之資金貸與新台幣4,681,620元，向法院申請破產清算。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/142.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:考量當前整體營運狀況，基於營運資源安排、因應未來長期發展策略，本公司於109年12月9日經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，本公司已接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第10900143023號函，自109年12月29日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/12/294.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:109/12/092.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣6.因應措施:依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，於109年12月9日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。7.其他應敘明事項:記者會新聞稿內容如下：本公司考量目前整體營運狀況，基於經營發展規劃、改善財務結構及提升營運效益以因應未來長期發展策略，於109年12月9日經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣。本公司雖終止股票櫃檯買賣，但並未停止公開發行。本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止股票櫃檯買賣日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。另外，本公司將會視整體經營發展規劃，待未來適當時機再重啟登錄掛牌事宜。

1.事實發生日: 109/12/092.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/12/094.其它應敘明事項:本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:109/12/10

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/12/093.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:陳明吉 康訊科技股份有限公司 財務副總4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:陳清培 康訊科技股份有限公司 會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:陳明吉副總今年12月屆退7.生效日期:109/12/098.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:109/12/093.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:陳明吉 康訊科技股份有限公司 財務副總4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管:陳清培經理暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:陳明吉副總於109/12/31退休7.生效日期:109/12/318.其他應敘明事項:本公司財務主管異動經109年12月9日董事會審議通過，新任者待董事會派任後另行公告

1.事實發生日:109/12/092.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年12月9日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下:本公司考量目前整體營運狀況，基於經營發展規劃、改善財務結構及提升營運效益以因應未來長期發展策略，於109年12月9日經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣。本公司雖終止股票櫃檯買賣，但並未停止公開發行。本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止股票櫃檯買賣日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。另外，本公司將會視整體經營發展規劃，待未來適當時機再重啟登錄掛牌事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/082.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司將於109年12月9日下午15點00分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息記者會。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

本公司因有重大訊息待公佈，經櫃買中心同意自109年12月9日起暫停交易1.事實發生日:109/12/082.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/12/094.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇隆德先生，喜富陞搬家(股)公司董事長。獨立董事：廖文孜女士。獨立董事：洪麗珊女士，寶富記帳士事務所 負責人。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇隆德先生，喜富陞搬家(股)公司董事長。獨立董事：廖文孜女士。獨立董事：洪麗珊女士，寶富記帳士事務所 負責人。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/078.新任生效日期:109/06/119.其他應敘明事項:第三屆審計委員會委員任期自109/06/11起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.發生變動日期:109/06/112.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇隆德先生，喜富陞搬家(股)公司董事長。獨立董事：廖文孜女士。獨立董事：洪麗珊女士，寶富記帳士事務所 負責人。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇隆德先生，喜富陞搬家(股)公司董事長。獨立董事：廖文孜女士。獨立董事：洪麗珊女士，寶富記帳士事務所 負責人。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/078.新任生效日期:109/06/119.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會委員任期自109/06/11起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:(一)承認108年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二)承認本公司108年度虧損撥補案。(三)選舉事項：本公司董事全面選舉案。(四)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)通過「股東會議事規範」修訂案。(六)通過「公司章程」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :不配發股利。

1.股東會決議日:109/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 藍明傳董事 謝基松董事 顏大方董事 黃哲瑞董事 葉光洲董事 瑞碼投資股份有限公司獨立董事 蘇隆德獨立董事 廖文孜獨立董事 洪麗珊3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事：藍明傳，本公司總經理兼董事長。董事：陳明吉，本公司副總經理兼董事。董事：謝基松，永泉事業有限公司負責人。董事：瑞碼投資股份有限公司。董事：顏大方。董事：黃哲瑞。獨立董事：蘇隆德，喜富陞搬家(股)公司董事長。獨立董事：廖文孜。獨立董事：洪麗珊，寶富記帳士事務所負責人。3.新任者姓名及簡歷:選任董事6席董事：藍明傳，本公司總經理兼董事長。董事：謝基松，永泉事業有限公司負責人。董事：顏大方。董事：黃哲瑞。董事：葉光洲，興望法律事務所主持律師。董事：瑞碼投資股份有限公司。選任獨立董事3席獨立董事：蘇隆德，喜富陞搬家(股)公司董事長。獨立董事：廖文孜。獨立董事：洪麗珊，寶富記帳士事務所負責人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：藍明傳1,242,584股董事：謝基松282,164股董事：瑞碼投資股份有限公司5,218,494股董事：顏大方123,655股董事：黃哲瑞0股董事：葉光洲0股獨立董事：蘇隆德0股獨立董事：廖文孜0股獨立董事：洪麗珊28,439股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/078.新任生效日期:109/06/119.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期: 109/06/112.舊任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事長由董事會推舉藍明傳先生連任。6.新任生效日期:109/06/117.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/112.法人名稱:瑞碼投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:閔建華/亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:閔建華/亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司董事5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/077.新任生效日期:109/06/118.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜 (補充公告盈虧撥補情形)1.董事會決議日期:109/04/272.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)報告事項 1.108年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。 3.「誠信經營守則」修訂案。 4.「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。(二)承認事項 1.108年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.108年度虧損撥補案。(三)選舉事項 1.董事全面改選。(四)討論事項 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 2.「股東會議事規範」修訂案。 3.「公司章程」修訂案。5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間：自109年04月06日起至109年04月16日止。受理獨立董事候選人提名及股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。(康訊科技股份有限公司財務部)。

1.事實發生日:109/04/272.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司109年04月27日董事會審查董事會被提名人資格，其 中獨立董事被提名人 蘇隆德先生及廖文孜女士擔任本公司獨立董事之任期已連續達三屆，依「公開發 行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨 立董事之理由。(2)蘇隆德先生因其具有企業管理及物流等專才，能為本公司提供重要建言，雖已連 任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外 ，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名 其擔任本公司獨立董事。(3)廖文孜女士因其具有法務專才，能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆 獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其 專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司 獨立董事。 綜合上述，蘇隆德先生及廖文孜女士經本公司109年04月27日董事會審查其資格符合，已列為第四屆獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元