康訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:109/04/102.辦理資本變更登記完成日期:109/04/103.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額:減資前178,342,030元,減資後178,142,030元。(2)流通在外股數:減資前17,834,203股,減資後17,814,203股。(3)每股淨值:減資前6.08元,減資後6.22元(註:依108年第二季經會計師核閱之財務報告計算。)4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於109/04/14接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次係註銷收回已發行限制員工權利新股股數20,000股，辦理變更登記。

1.董事會決議日期:109/03/182.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)報告事項 1.108年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。 3.「誠信經營守則」修訂案。 4.「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。(二)承認事項 1.108年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.108年度虧損撥補案。(三)選舉事項 1.董事全面改選。(四)討論事項 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 2.「股東會議事規範」修訂案。 3.「公司章程」修訂案。5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:108年度虧損撥補內容將於109年4月30日前另行公告。9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間：自109年04月06日起至109年04月16日止。受理獨立董事候選人提名及股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。(康訊科技股份有限公司財務部)。

公告本公司董事會決議收回已發行 之限制員工權利新股註銷減資基準日1.董事會決議日期:109/03/182.減資緣由:原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:200,000元4.消除股份:20,000股5.減資比率:0.11 %6.減資後實收資本額:新台幣178,142,030元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為109年03月31日。

公告董事會決議子公司亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司聲請宣告破產1.聲請或收到法院通知書日期:NA2.法院名稱、發文字號及發文日期:不適用3.公司名稱及與公司關係:子公司4.若為母公司或子公司，其相互持股比例:100%5.聲請人或重整人:亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司6.聲請或通知內容:亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司聲請宣告破產7.負債總額:新台幣4,681,620元8.處理過程:亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司因業務緊縮，資產不足抵償負債，董事會於108年12月16日決議向法院聲請宣告破產。9.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:108/09/262.辦理資本變更登記完成日期:108/09/263.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額:減資前182,296,030元,減資後178,342,030元。(2)流通在外股數:減資前18,229,603股,減資後17,834,203股。(3)每股淨值:減資前6.08元,減資後6.22元(註:依108年第二季經會計師核閱之財務報告計算。)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於108/10/01接獲主管機關核准減資變更登記核准函。本公司本次係註銷買回庫藏股股數為380,000股及註銷收回員工權利新股股數為15,400股，併同辦理變更登記之。

1.主管機關核准減資日期:108/09/262.辦理資本變更登記完成日期:108/09/263.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額:減資前182,296,030元,減資後178,342,030元。(2)流通在外股數:減資前18,229,603股,減資後17,834,203股。(3)每股淨值:減資前6.08元,減資後6.22元(註:依108年第二季經會計師核閱之財務報告計算。)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於108/10/01接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次係註銷收回已發行限制員工權利新股股數為15,400股及銷買回庫藏股股數為380,000股，併同辦理變更登記之。

1.董事會決議日期:108/08/132.減資緣由:依證券交易法第28條之2第4項之規定，辦理註銷本公司買回公司股份逾期未轉讓予員工之股份。3.減資金額:新台幣3,800,000元4.消除股份:380,000股5.減資比率:2.08%6.減資後實收資本額:新台幣178,496,030元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為108年09月02日

公告本公司董事會決議收回已發行 之限制員工權利新股註銷減資基準日1.董事會決議日期:108/08/132.減資緣由:原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣154,000元4.消除股份:15,400股5.減資比率:0.08%6.減資後實收資本額:新台幣178,342,030元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為108年09月02日

1.事實發生日:108/07/172.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新107年度年報第10、11、15、17、22、32、194、198、202頁內容。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/112.重要決議事項:(一)承認107年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二)承認107年度虧損撥補案。(三)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)通過本公司「資金貸與作業程序」修訂案。(五)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :不配發股利。

1. 董事會決議日期：108/04/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/222.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)報告事項 1.107年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。(二)承認事項 1.107年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.107年度盈虧撥補案。(三)討論事項： 1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 2.本公司「資金貸與作業程序」修訂案。 3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自108年04月08日起至108年04月17日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。

1.主管機關核准減資日期:108/04/162.辦理資本變更登記完成日期:108/04/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額:減資前182,485,030元,減資後182,296,030元。(2)流通在外股數:減資前17,660,603股,減資後17,660,603股。(3)每股淨值:減資前8.81元,減資後8.81元(註:依107年第二季經會計師核閱之財務報告計算。)4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於108/04/18接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷收回已發行限制員工權利新股股數為18,900股。

1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)報告事項 1.107年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。(二)承認事項 1.107年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.107年度盈虧撥補案。5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:107年度盈虧撥補內容將於108年4月30日前另行公告。9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自108年04月08日起至108年04月17日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。

公告本公司董事會決議收回已發行 之限制員工權利新股註銷減資基準日1.董事會決議日期:108/03/222.減資緣由:原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:189,000元4.消除股份:18,900股5.減資比率:0.010 %6.減資後實收資本額:新台幣182,296,030元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為108年03月29日

本公司董事會決議通過辦理子公司 SYSTEMS & TECHNOLOGY (ASIA) CORP. 及亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司解散清算案1.事實發生日:108/03/222.公司名稱:SYSTEMS & TECHNOLOGY (ASIA) CORP.及亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:整合集團資源，投資架構簡化，節省營運成本。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

更正公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日1.董事會決議日期:108/03/222.減資緣由:原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:189,000元4.消除股份:18,900股5.減資比率:0.10 %6.減資後實收資本額:新台幣182,296,030元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為108年03月29日，本次係更正減資比率為0.10%

1.股東會日期:107/06/072.重要決議事項:(一)承認106年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二)承認106年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :不配發股利。

1. 董事會決議日期：107/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司106年度期末待彌補虧損為新台幣19,659,502元，擬以法定盈餘公積新台幣17,634,994元及資本公積新台幣2,024,508元彌補虧損，彌補後累積虧損餘額為新台幣0元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/04/202.股東會召開日期:107/06/073.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)報告事項 1.106年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。(二)承認事項 1.106年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.106年度盈虧撥補案。5.停止過戶起始日期:107/04/096.停止過戶截止日期:107/06/077.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自107年04月03日起至107年04月12日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。