立宇高新科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:2011/11/212.本次新增（減少）投資方式:經由本公司100%持有之國內子公司透過海外子公司-Shisong Investments (Samoa) Limited間接增資大陸子公司-蘇州隆登電子科技有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金400萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,103萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金400萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:塑膠射出製品、模具之製造、加工及買賣業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣99,094千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣9,759千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金7,206千元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:迄目前為止核准美金24,225千元本次董事會決議美金400萬元(尚未經投審會核准)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:118.36%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:46.53%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:80.90%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金14,939千元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:72.99%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.69%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:49.89%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年認列投資利益NTD437千元98年認列投資利益NTD128,295千元99年認列投資利益NTD160,058千元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司100/11/21董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:1.本大陸投資案經投審會核准後依計劃執行。2.美金及人民幣分別依10/31台銀即期中價匯率29.92及4.7255換算。

1.事實發生日:100/11/212.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案(1)通過本公司對子公司資金貸與及背書保證案(2)通過本公司子公司蘇州隆登現金增資案(3)通過本公司訂定『民國101年稽核計畫』案(4)通過本公司設置薪資報酬委員會及訂定『薪資報酬委員會組織規程』案(5)通過本公司聘請薪資報酬委員案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/212.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)張晉誠:眾嘉聯合會計師事務所主持會計師,本公司獨立董事(2)蔡憲唐:中山大學企管系教授(3)吳怡諒:建昇財稅聯合會計師事務所高雄所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依證券交易法第14-6條規定設置7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/11/219.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/11/21起至本屆董事會任期屆滿之日止。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款應公告申報事項辦理 1.事實發生日:100/11/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:旭芫投資股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:旭芫投資股份有限公司為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):268795(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):39913(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):39913(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運資金需求，董事會通過依本公司資金貸與他人作業程序，授權董事長於民國101年1月1日起至民國101年12月31日止，對該公司於限額NT$39,913仟元內，得分次撥貸或循環動用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):194020(2)累積盈虧金額(仟元):-52845.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款(2)日期:101年12月31日(含)前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3669498.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.959.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:1.本次董事會(100/11/21)通過資金貸與額度為101年資金貸與子公司之額度2.最近期財務報表為100年上半年度財報3.美金依100/10/31台銀即期中價匯率29.92計算

本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:100/11/152.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:蘇州瑞登科技有限公司及蘇州隆登電子科技有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):575764(4)原背書保證之餘額(仟元):275969(5)本次新增背書保證之金額(仟元):74800(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):350769(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):175047(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):382894(2)累積盈虧金額(仟元):651965.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):22923557.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):17701948.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:197.579.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:136.1610.其他應敘明事項:1.最近期財務報表為100年上半年度財報2.美金及人民幣分別依100/10/31台銀即期中價匯率29.92及4.7255換算

1.事實發生日:100/10/312.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100/07/29董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限:81,000,000元(2)原預定買回之期間:100/08/01~100/10/31(3)原預定買回之數量:3,000,000股(4)原預定買回區間價格:新台幣12~27元間,惟若公司股價低於所訂買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份(5)買回期間屆滿或執行完畢之日期:100/10/31(6)已買回股份數量:0股(7)已買回股份總金額:0元(8)平均每股買回價格:0元(9)累積已持有自己公司股份數量:0股(10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:0.00%(11)買回期間屆滿未執行完畢之原因:基於維護整體股東權益與兼顧市場機制,本公司視股價變化及考量資金運用之效益,故未執行(12)其他應敘明事項:無

本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:100/10/202.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:蘇州隆登電子科技有限公司及蘇州瑞登科技有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):682020(4)原背書保證之餘額(仟元):455525(5)本次新增背書保證之金額(仟元):95900(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):551425(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):197789(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):209196(2)累積盈虧金額(仟元):829205.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):23134877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):18653518.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:208.199.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:127.1710.其他應敘明事項:1.最近期財務報表為100年上半年度財報2.美金及人民幣分別依100/09/30台銀即期中價匯率30.48及4.795

本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:100/09/262.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:蘇州瑞登科技有限公司及蘇州隆登電子科技有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):556635(4)原背書保證之餘額(仟元):137055(5)本次新增背書保證之金額(仟元):266800(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):403855(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):205276(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):370173(2)累積盈虧金額(仟元):630305.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):22463547.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):17822588.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:198.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:141.4710.其他應敘明事項:1.最近期財務報表為100年上半年度財報2.背書保證金額美金及人民幣分別依100/8/31台銀即期中價匯率29.005及4.5685計算

1.事實發生日:100/08/262.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○○年上半年度財務報告及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所曾光敏會計師及江佳玲會計師查核及核閱竣事，分別出具無保留意見查核報告及標準式無保留核閱報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一○○年上半年度財務報告損益金額：營業收入 182,209千元稅前淨利 -58,578千元本期淨利 -66,577千元稅後每股盈餘 -1.09元一○○年上半年度合併財務報表損益金額：營業收入 914,893千元稅前淨利 -73,753千元本期淨利 -66,577千元稅後每股盈餘 -1.09元1.事實發生日:100/08/262.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○○年上半年度財務報告及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所曾光敏會計師及江佳玲會計師查核及核閱竣事，分別出具無保留意見查核報告及標準式無保留核閱報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一○○年上半年度財務報告損益金額：營業收入 182,209千元稅前淨利 -58,578千元本期淨利 -66,577千元稅後每股盈餘 -1.09元一○○年上半年度合併財務報表損益金額：營業收入 914,893千元稅前淨利 -73,753千元本期淨利 -66,577千元稅後每股盈餘 -1.09元1.事實發生日:100/08/262.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○○年上半年度財務報告及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所曾光敏會計師及江佳玲會計師查核及核閱竣事，分別出具無保留意見查核報告及標準式無保留核閱報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一○○年上半年度財務報告損益金額：營業收入 182,209千元稅前淨利 -58,578千元本期淨利 -66,577千元稅後每股盈餘 -1.09元一○○年上半年度合併財務報表損益金額：營業收入 914,893千元稅前淨利 -73,753千元本期淨利 -66,577千元稅後每股盈餘 -1.09元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:郭昱廷 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:幸軒琥 專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:(07)345-6011 ext2349.其他應敘明事項:生效日期誤植,重新上傳公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1元，合計發放現金股利新台幣61,237,910元4.除權（息）交易日:100/08/165.最後過戶日:100/08/176.停止過戶起始日期:100/08/187.停止過戶截止日期:100/08/228.除權（息）基準日:100/08/229.其他應敘明事項:現金股利發放日100/09/14

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:郭昱廷 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:幸軒琥 專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:100/07/298.新任者聯絡電話:(07)345-6011 ext2349.其他應敘明事項:上述職務調整案經本公司100.07.29董事會決議通過

1.事實發生日:100/07/292.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100/07/29董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工(2)買回股份種類:普通股(3)買回股份總金額上限:81,000,000元(4)預定買回之期間:100/08/01~100/10/31(5)預定買回之數量:3,000,000股(6)買回區間價格:新台幣12~27元間，惟若公司股價低於所訂買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份(7)買回方式:自興櫃市場買回(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.90%(9)申報時已持有本公司股份之累積股數:0股(10)申報前三年內買回公司股份之情形:不適用(11)已申報買回但未執行完畢之情形:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:舒毓聖 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:方宗琦 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:(07)345-6011 ext2169.其他應敘明事項:上述職務調整案經本公司100/07/29董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:舒毓聖 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:方宗琦 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:(07)345-6011 ext2169.其他應敘明事項:上述職務調整案經本公司100/07/29董事會決議通過

1.事實發生日:100/07/292.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案(1)通過本公司九十九年度股息紅利配現金股利配發基準日及發放日案(2)通過本公司第一次實施庫藏股案(3)通過本公司稽核主管及會計主管異動案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司九十九年度現金股利發放事宜公告內容：一、本公司九十九年盈餘分配表業經100年6月30日股東常會決議通過，每股配發現金股利1元，合計發放現金股利總額為新台幣61,237,910元。分派現金股利除息基準日業經本公司100年7月29日董事會決議通過，訂於100年8月22日。二、依公司法第165條規定，自100年8月18日起自100年8月22日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於100年8月17日(星期三)17：00前親臨或郵寄（郵寄過戶者以郵戳日期為準），逕洽本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部（100 台北市重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續，參加集保者由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、現金股利發放日訂於100年9月14日，屆時以匯款或掛號郵寄『禁止背書轉讓』支票方式發放（發放至元，元以下捨去），匯費或郵資自現金股利中扣除。現金股利總額如不足以扣除匯費或郵資者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理中國信託商業銀行代理部領取。四、特此公告。

1.事實發生日:100/07/182.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司九十九年度年報第17頁及第20頁6.因應措施:重新上傳年報7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1)承認九十九年度決算表冊暨營業報告書案。(2)承認九十九年度盈餘分配修訂案：九十九年度盈餘分配表中，提列特別盈餘公積原為新台幣399,823元，更正為新台幣1,251,424元，本期可供分配盈餘原為新台幣254,794,110元，更正為新台幣253,942,509元，期末未分配盈餘原為新台幣193,556,200元，更正為新台幣192,704,599元。(三)討論及選舉事項：(1)通過本公司擬申請股票上市(櫃)修訂案。(2)通過本公司預計上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購修訂案：。(3)通過本公司『公司章程』修訂案。(4)通過本公司第七屆董監事改選案。(5)通過本公司董事競業禁止解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張晉誠，眾嘉聯合會計師事務所主持會計師(2)獨立董事：魏宏政，威創科技(股)公司投資經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選，並增列獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/06/30~103/06/298.同任期董事變動比率:提前全面改選，並增列獨立董事，故不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無