立宇高新科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:100/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職 稱 姓 名-------- ---------------------董事　 尤惠法董事　 林淑珍董事　 林淑芬董事　 瑞茂投資股份有限公司　董事　 李雄慶獨立董事　張晉誠獨立董事　魏宏政3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:尤惠法、林淑珍7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:姓　 　名 公 司 名 稱 職 務---------------　----------------------------- --------尤惠法、林淑珍 榮登電子塑膠（深圳）有限公司 董 事尤惠法、林淑珍 蘇州隆登電子科技有限公司 董 事尤惠法、林淑珍 蘇州瑞登科技有限公司 董 事尤惠法、林淑珍 隆登電子科技（深圳）有限公司 董 事8.所擔任該大陸地區事業地址:公 司 名 稱 地 址----------------------------- ------------------------------------------榮登電子塑膠（深圳）有限公司 深圳市寶安區西鄉鎮麻布科技工業園1號蘇州隆登電子科技有限公司 江蘇省吳江市體育路125號蘇州瑞登科技有限公司 蘇州高新區馬運路以北、珠江路以東隆登電子科技（深圳）有限公司 深圳市寶安區72區創業路馬邊工業區A1棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑膠射出製品、模具之製造、加工及買賣業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%持有之子公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓　　　　名 簡 歷-------- ------------------------------- -------------------------------董事 尤惠法 本公司董事長董事 林淑珍 本公司董事長室特助董事 陳宏明 蘇州隆登電子科技有限公司總經理董事 林淑芬 本公司業務行銷處副總經理董事 瑞茂投資股份有限公司董事 李雄慶 舊振南食品有限公司董事長董事 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長監察人 蔡萬吉 成功大學研究發展基金會經理監察人 林裕城 廣拓科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓　　　　名 簡 歷---------- ------------------------------ -------------------------------董事 尤惠法 本公司董事長董事 林淑珍 本公司董事長室特助董事 林淑芬 本公司業務行銷處副總經理董事 瑞茂投資股份有限公司董事 李雄慶 舊振南食品有限公司董事長獨立董事 張晉誠 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師獨立董事 魏宏政 威創科技(股)公司投資經理監察人 蔡萬吉 成功大學研究發展基金會經理監察人 林裕城 廣拓科技股份有限公司董事長監察人 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選，並增列獨立董事6.新任董事選任時持股數:職 稱 姓　　　　名 持有股數---------- -------------------------------- -----------------董事 尤惠法 3,283,193董事 林淑珍 1,108,337董事 林淑芬 851,234董事 瑞茂投資股份有限公司 1,500,000董事 李雄慶 0獨立董事 張晉誠 0獨立董事 魏宏政 0監察人 蔡萬吉 2,099監察人 林裕城 731,881監察人 胡博仁 07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/28~102/06/278.新任生效日期:100/06/30~103/06/299.同任期董事變動比率:提前董監事全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/06/233.舊任者姓名、級職及簡歷:舒毓聖 立宇高新科技股份有限公司經理4.新任者姓名、級職及簡歷:廉裕昌 立宇高新科技股份有限公司經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/06/238.新任者聯絡電話:(07)345-60119.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/212.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:蘇州隆登電子科技有限公司及蘇州瑞登科技有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):660635(4)原背書保證之餘額(仟元):377783(5)本次新增背書保證之金額(仟元):133335(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):511118(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):177554(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):193730(2)累積盈虧金額(仟元):1040995.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):21187107.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):15174798.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:147.579.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:94.2810.其他應敘明事項:1.最近期財務報表：99年第四季財報，人民幣依99/12/31台銀即期中價匯率：4.4405計算2.本次背書保證金額係依100/05/31台銀即期中價人民幣匯率4.4445,美金匯率28.66計算

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二~四款公告1.事實發生日:100/05/312.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:蘇州瑞登科技有限公司為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1028295(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45784(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45784(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45784(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:蘇州隆登電子科技有限公司及蘇州瑞登科技有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):438837(4)原背書保證之餘額(仟元):177140(5)本次新增背書保證之金額(仟元):287853(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):464993(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):228746(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):193730(2)累積盈虧金額(仟元):1040995.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):10282957.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):19263488.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:187.339.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:89.7710.其他應敘明事項:1.最近期財務報表：99年第四季財報，人民幣依99/12/31台銀即期中價匯率：4.4405計算2.本次新增背書保證金額係依100/4/30台銀即期中價匯率美金28.615，人民幣4.285

1.事實發生日:2011/05/112.本次新增（減少）投資方式:直接投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金2,000千元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:隆登電子科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新創事業6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,000千元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電器塑膠外殼及模具8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金4,400千元(因應當地政府要求，於2011年6月30日前，原「來料加工廠」註銷，就地轉型新設立「獨資廠」，故已扣除原「來料加工廠」之核准金額2,200千元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:20.56%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:9.45%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:12.25%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金4,600千元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:21.49%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:9.87%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:12.80%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年投資損益18,007千元98年投資損益6,619千元97年投資損益-21,858千元21.最近三年度獲利匯回金額:99年0元98年0元97年0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:因應當地政府要求，於2011年6月30日前，原「來料加工廠」註銷，就地轉型新設立「獨資廠」。該項資金來源為註銷公司深圳市寶安區新安上合隆登電子塑膠製品廠之機器設備作價美金1,400千元及本公司預計現金增資之金額美金600千元。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經100年1月26日董事會全體出席董事同意通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:購置機器設備及擴廠用途30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:1.美金依4/29台銀即期中價匯率：28.615換算。2.因應當地政府要求，於2011年6月30日前，原「來料加工廠」註銷，就地轉型新設立「獨資廠」。

1.事實發生日:100/05/102.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年4月營業收入淨額及累積營業收入淨額誤植，更正如下：100年4月營業收入淨額：更正前22,981仟元；更正後26,068仟元100年4月累積營業收入淨額：更正前102,279仟元；更正後105,367仟元6.因應措施:更正並重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/252.被背書保證之:(1)公司名稱:HWA DENG INVESTMENTS (BVI) LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:HWA DENG INVESTMENTS (BVI) LIMITED 為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1028295(4)原背書保證之餘額(仟元):515382(5)本次新增背書保證之金額(仟元):58800(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):574182(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):191088(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):92834(2)累積盈虧金額(仟元):404135.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):10282957.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):23907328.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:232.499.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.8510.其他應敘明事項:1.最近期財務報表：99年第四季財報，美金依99/12/31台銀即期中價匯率：29.13計算2.背書保證金額美金依100/3/31台銀即期中價匯率：29.40計算

1.事實發生日:100/03/302.發生緣由:本次董事會重要決議事項如下：(1)民國九十九年營業報告書(2)民國九十九年度盈餘分配案(3)申請股票上市案(4)現金增資50,000千元案(5)民國一○○年股東常會召開案(6)訂定受理股東常會議案提案及獨立董事採候選人提名之作業(7)預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案(8)民國一○○年向金融機構申貸營運資金融資案(9)公司章程修訂案(10)董事及監察人改選案(11)解除董事競業禁止案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/302.發生緣由:董事會決議擬配發股東現金股利新台幣61,237,910元（每股配發新台幣1元）3.因應措施:無4.其他應敘明事項:除息基準日，俟股東會通過後，授權董事會訂定之。

1.事實發生日:100/03/302.發生緣由:董事會決議日期:100/03/30股東會召開日期及時間:100/06/30(四)上午十時整股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號（本公司第一會議室）。召集事由:（一）報告事項（1）本公司九十九年度營業報告。（2）監察人查核九十九年度決算表冊報告。（二）承認事項（1）承認九十九年度決算表冊及營業報告書案。（2）承認九十九年度盈餘分配案。（三）討論及選舉案（1）本公司擬申請股票上市案。（2）討論預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。（3）公司章程修訂案。（4）第七屆董監事改選案。（5）董事競業禁止解除案。停止過戶起始日期:100/05/02停止過戶截止日期:100/06/303.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於100年4月22日起至100年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事選舉之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案之地點：立宇高新科技股份有限公司地址：高雄市左營區菜公一路62巷15號

公告序號：1主旨：董事會決議召開100年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：1.董事會決議日期:100/03/302.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號（本公司第一會議室）。4.召集事由:（1）報告事項1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。（2）承認事項1.承認九十九年度決算表冊及營業報告書案。2.承認九十九年度盈餘分配案。（3）討論及選舉案1.本公司擬申請股票上市案。2.討論預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。3.公司章程修訂案。4.第七屆董監事改選案。5.董事競業禁止解除案。5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於100年4月22日起至100年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事選舉之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案之地點：立宇高新科技股份有限公司地址：高雄市左營區菜公一路62巷15號