鋰科科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

召開股東臨時會之公告公司代號：3301　公司名稱：鋰科一、公告序號：1 二、股東會種類：股東臨時會 三、主旨： 鋰科董事會決議召開100年股東臨時會公告(修訂議事內容) 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年1月20日及100年3月4日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：100年3月30日 　（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月1日至100年3月30日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：新北市新店區安興路97號 　（四）會議召集事由： (1)補選獨立董事二席、監察人一席(2)解除新任董事競業禁止案(3)臨時動議 　　　　選舉事項　○無　●有：說明：補選第五屆獨立董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　　員工紅利對股東權益之影響： 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：100年2月28日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 　（三）辦理過戶機構地址：台北市中正區許昌街17號2樓 　（四）辦理過戶機構電話：(02)2361-1300 　（五）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日適逢假日，親辦者請於民國100年2月25日16時30分前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許昌街17號2樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年2月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（六）其他：無 七、其他應公告事項： ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話： (02)2361-1300）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 100 年 2 月 10 日起至民國 100 年 2 月 21 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 八、特此公告　●完備 　　　　　　　○未完備：說明：

1.董事會決議日期:100/01/202.股東臨時會召開日期:100/03/303.股東臨時會召開地點:新北市新店區安興路97號4.召集事由:(1)補選獨立董事二席、監察人一席(2)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/016.停止過戶截止日期:100/03/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:100/01/202.發行股數:100000003.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:1000000005.發行價格:每股新台幣22元6.員工認購股數:1500000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):8500000股，每仟股暫定得認購80.8315股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股得由股東於認股基準日起五日內逕向公司股務代理機構辦理拼湊，其?湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認購之10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同11.本次增資資金用途:償還債務及轉投資海外事業12.現金增資認股基準日:100/02/1613.最後過戶日:100/02/1114.停止過戶起始日期:100/02/1215.停止過戶截止日期:100/02/1616.股款繳納期間:100/02/19~100/02/2517.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未簽訂18.委託代收款項機構:第一銀行19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會100.01.11金管證發字第0990074028號函申報生效。(2)本次決議未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更，授權董事長決定

1.董事會決議日期:99/12/292.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:100,000,000元6.發行價格:每股暫訂以新台幣22元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定，保留發行新股總額之15%，計1,500,000 股供員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數85%，計8,500,000 股由原股東按增資認股基準日股東名冊所記載股東持股比例認購。每仟股認購80.8315股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東於認股基準日起五日內逕向公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理者，其股份授權董事長洽特定人承購。員工認購不足或放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及轉投資海外事業。13.其他應敘明事項:本次現金增資計劃所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:2010/12/292.本次新增（減少）投資方式:擬經由本公司轉投資之萬得科技股份公司轉投資鋰威科技股份有限公司，增資萬海電源（煙台）有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金三百萬元(約合新台幣90000仟元）4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:萬海電源（煙台）有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金6620仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電池芯製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:港幣25232仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:港幣8918仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金9620仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額為343292仟元，本次投資金額尚未申請核准13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:32.99％14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:26.22％15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:38.50％16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:343292仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:32.99％18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:26.22％19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:38.50％20.最近三年度認列投資大陸損益金額:111447仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:為本公司轉投資之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:俟經濟部投資審議委員會核准後實行27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為應業務發展需要，充實營運資金30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：93/11/24 停止過戶日期起日：93/10/26 停止過戶日期迄日：93/11/24 一、董事會決議日期：九十三年十月十一日。二、股東臨時會召開時間：中華民國九十三年十一月二十四日(星期三)上午十時正。三、開會地點：鋰科科技股份有限公司(地址：桃園縣大溪鎮仁和二段300號)。四、召集事由：(一)選舉事項：1.全面改選董事、監察人案。(二)其他議案及臨時動議。五、其他應敘明事項：(一)依公司法第一六五條規定，自民國九十三年十月二十六日起至九十三年十一月二十四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於十月二十五日下午四時前，親臨或郵寄至本公司股務代理建華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路53號3樓)辦理過戶手續，(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。(二)開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部查詢。電話：(０二)二三八－六二八八。(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前二十日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣大溪鎮仁和路二段300號)。六、除分函各股東外，特此公告。

一、董事會決議日期：九十三年四月十五日。二、股東會召開時間：中華民國九十三年六月二十四日(星期四)上午十時三十分正。三、開會地點：桃園球場白雲廳(地址：桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號)。四、召集事由：(一)報告事項：1. 本公司九十二年度營業報告。2. 監察人審查九十二年度決算表冊。(二)承認事項：1. 承認九十二年度決算表冊。2. 承認九十二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司「公司章程」案。2. 討論本公司申請上櫃案。3. 討論本公司辦理無擔保可轉換公司債私募案。(四)其他議案及臨時動議。五、其他應敘明事項：(一)依公司法第一六五條規定，自民國九十三年四月二十六日起至九十三年六月二十四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十三日下午四時前，親臨或郵寄至本公司股務代理建華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路53號3樓)辦理過戶手續，(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部查詢。電話：(０二)二三八－六二八八。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十五日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣大溪鎮仁和路二段300號)。六、除分函各股東外，特此公告。