鋰科科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/11/242.公司名稱:鋰科科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年第二次現金增資認股繳款期限已於100/11/24截止，經查尚有部份員工及原股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條第一項之規定辦理，催告繳款期間自100年11月25日至100年12月26日止。(2)尚有未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內持原繳款書洽合作金庫銀行全省各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(地址：台北市中正區許昌街17號2樓,電話:02-23810170)

1.事實發生日:100/11/182.契約或承諾相對人:江蘇省鹽城經濟技術開發區管委會3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/11/185.主要內容(解除者不適用):於鹽城經濟技術開發區研發、生產及銷售電動汽車所需之動力電池6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來拓展中國電動車動力電池市場之業務有正面助益8.具體目的(解除者不適用):與該管委會合作，取得相關資源，以利業務發展9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/152.契約或承諾相對人:江蘇奧新新能源汽車有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/11/15~105/11/155.主要內容(解除者不適用):本公司將依據所簽訂之協議內容，提供技術合作共同開發及生產銷售電池模組，並於契約期間供應對方生產電動汽車所需之動力電池。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來拓展中國電動車動力電池市場之業務有正面助益8.具體目的(解除者不適用):結合上下游產業，加強垂直整合，並可確保相關產品業務9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司一百年第二次現金增資發行新股相關事宜公告內容：壹、本公司於100年8月30日及100年10月24日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股10,000,000股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會100年10月18日金管證發字第1000049568號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定將本次增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：鋰科科技股份有限公司二、所營事業:CC01090電池製造業。CC01080電子零組件製造業•F119010電子材料批發業。F113110電池批發業。F401010國際貿易業。C901010陶瓷及陶瓷製品製造業。F120010耐火材料批發業。CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。I301010 資訊軟體服務業。CC01040照明設備製造業。CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。CC01070無線通信機械器材製造業。IG03010能源技術服務業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新北市新店區安興路95巷4號4樓。四、公告方式：公告於公開資訊觀測站。五、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。六、訂立章程之日期：民國89年6月21日訂立，民國100年6月28日第19次修正。七、原發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣5,000,000,000元整，分為500,000,000股，每股面額台幣10元整。已發行股份總額新台幣1,159,710,000元，每股面額新台幣10元，分為115,971,000股。八、本次現金增資發行新股總數、每股面額及發行條件：(1)現金增資總額新台幣100,000,000元，計發行新股10,000,000股，每股面額10元。(2)發行條件：依公司法第二六七條規定，保留發行新股總額之15%，計1,500,000 股供員工認購，其餘8,500,000 股由原股東按增資認股基準日股東名冊所記載股東持股比例認購，不足一股之畸零股得由股東於停止過戶日起五日內逕向公司股務代理機構辦理拼湊，其?湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認購之。(3)現金增資認購價格：每股新台幣20元。(4)本次增資所發行之新股，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。(5)本次決議未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更，授權董事長決定。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收股份總額為新台幣1,259,710,000元，分為125,971,000股，每股面額新台幣10元。十、增資用途：償還債務、購買機器設備及轉投資海外事業。十一、股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300】。十二、代收股款機構：合作金庫銀行。十三、專戶存儲價款機構：第一銀行。十四、股款繳款期限：原股東及員工繳款期間自100年11月21日至100年11月24日。參、特此公告

1.董事會決議或公司決定日期:100/10/242.發行股數:100000003.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:1000000005.發行價格:每股新台幣20元6.員工認購股數:1500000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):8500000股，每仟股暫定得認購73.2941股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股得由股東於停止過戶日起五日內逕向公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認購之10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同11.本次增資資金用途:償還債務、購買機器設備及轉投資海外事業12.現金增資認股基準日:100/11/1513.最後過戶日:100/11/1014.停止過戶起始日期:100/11/1115.停止過戶截止日期:100/11/1516.股款繳納期間:100/11/21~100/11/2417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未簽訂18.委託代收款項機構:合作金庫銀行19.委託存儲款項機構:第一銀行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會100.10.18金管證發字第1000049568號函申報生效。(2)本次決議未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更，授權董事長決定

1.事實發生日:2011/07/292.本次新增（減少）投資方式:擬經由本公司轉投資之萬得科技股份有限公司轉投資鋰威科技股份有限公司增資大陸子公司煙台凱德電源有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD60萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:煙台凱德電源有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD150萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD60萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:鋰電池組裝銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB(1,113,728)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB(6,234,208)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 150萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD13,120仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:32.93%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:26.17%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:44.18%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD 409,702仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:35.58%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.27%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:47.73%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:NTD (244,478) 仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為應業務發展需要，充實營運資金30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本公司最近期財報為100年第一季季報，子公司為2010年年報

本公司董事會通過增資大陸子公司萬海電源(煙台)有限公司美金一佰萬元整 1.事實發生日:2011/07/292.本次新增（減少）投資方式:擬經由本公司轉投資之萬得科技股份有限公司轉投資鋰威科技股份有限公司增資大陸子公司萬海電源(煙台)有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD100萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:萬海電源(煙台)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD912萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD100萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電池芯製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB8,484,86510.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB(21,311,443)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD912萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD13,520仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:33.93%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:26.93%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:45.52%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD409,702仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:35.58%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.27%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:47.73%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:NTD(244,478)仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:為本公司轉投資之孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司菙事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為應業務發展需要，充實營運資金30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本公司最近期財報為100年第一季季報，子公司為2010年年報

本公司董事會通過增資大陸子公司佳揚能源科技(深圳)有限公司美金一佰萬元整1.事實發生日:2011/07/292.本次新增（減少）投資方式:擬經由本公司轉投資之萬得科技股份有限公司轉投資鋰威科技股份有限公司增資大陸子公司佳揚能源科技(深圳)有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD100萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:佳揚能源科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD140萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD100萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:鋰電池組裝銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB1,308,39510.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB(2,005,400)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD140萬12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD13,520仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:33.93%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:26.96%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:45.52%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD409,702仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:35.58%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.27%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:47.73%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:NTD(244,478)仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:為本公司轉投資之孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司菙事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為應業務發展需要，充實營運資金30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本公司最近期財報為100年第一季季報，子公司為2010年年報

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:100/06/303.報導內容:鋰科Q4擴產 斥資3千萬4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該媒體報導本公司「今年的營收將與去年的13億元略同，唯今年有機會達到損益兩平」本公司並未編制2011年度財務預測，報導中所提及之營收數字及損益兩平係媒體法人自行預估，特此澄清。未來本公司若有編製財務預測時，將依法令規定公告申報。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(1)通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊案(2)通過承認九十九年度虧損撥補案(3)通過修正公司章程部份條文案(4)通過修正取得或處分資產處理程序案(5)通過申請股票上市案。(6)通過辦理現金增資以作為上市新股承銷案(7)補選獨立董事及監察人各一席案(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:林禹時/慶豐環宇股份有限公司副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/01 ~ 102/05/317.新任生效日期:100/06/288.同任期董事變動比率:11%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:徐志成 / 宇學企業協理3.新任者姓名及簡歷:王慧如 / 無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:4,280,2007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/01~102/05/318.新任生效日期:100/06/289.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:原任監察人徐志成於100/4/19提前請辭，於100/6/28起生效。

1.股東會決議日:100/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林禹時/慶豐環宇股份有限公司副總3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/04/192.舊任者姓名及簡歷:徐志成 / 宇學企業協理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人公務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/01~102/05/318.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:原任監察人提前請辭，任期至本年度股東常會前一日止。

1.臨時股東會日期:100/03/302.重要決議事項:(1)選舉事項：補選獨立董事一席、監察人一席：獨立董事：李弘暉監察人：徐志成(2)其他議案：通過解除新任董事競業禁止限制。3.其它應敘明事項:新任董監事任期自100年3月30日起至102年5月31日止。

1.發生變動日期:100/03/302.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:李弘暉，元智大學管理學院學士班主任兼副院長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:補選5.異動原因:補選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/01 ~ 102/05/317.新任生效日期:100/03/308.同任期董事變動比率:09.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/03/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李弘暉，元智大學管理學院學士班主任兼副院長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/302.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:新北市新店區安興路97號4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算報告。二、承認事項：(1)承認九十九年度決算表冊案。(2)承認九十九年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)修正公司章程部份條文案。(2)修正取得或處分資產處理程序案。四、選舉事項：(1)補選獨立董事一席。五、其他議案及臨時動議：(1)解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/252.公司名稱:鋰科科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司100年度第一次現金增資發行股數10,000,000股，每股發行價格新台幣22元，股款總計新台幣220,000,000元，業已全數收足，並訂定100年3月25日為增資基準日。

本公司與上海市機械製造工藝研究所有限公司簽署(關於共建先進儲能電池研發實驗室合作協議)案1.事實發生日:100/03/232.契約或承諾相對人:上海市機械製造工藝研究所有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/03/23~100/12/315.主要內容(解除者不適用):鋰科科技股份有限公司與上海市機械製造工藝研究所有限公司雙方有意共建先進儲能電池研發實驗室,結合雙方的技能和專長開展動力鋰電池的研發和相關業務運作.在上海電氣集團股份有限公司中央研究院及上海東部科技成果轉化有限公司見證下簽署(關於共建先進儲能電池研發實驗室合作協議).6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來拓展中國電動車電池市場的業務有正面助益.8.具體目的(解除者不適用):結合合作雙方之技能和專長開展動力鋰電池正極材料及相關產品的研發,中試生產,產業孵化,檢測服務評價等相關業務運作.9.其他應敘明事項:無