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1.事實發生日:114/06/05
2.公司名稱:熙特爾新能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,200,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣32,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
114年4月24日臺證上二字第1141701518號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣130.0元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其
數量加權平均價格為新台幣177.66元，高於最低承銷價格之1.15倍，故公開承銷價格
以每股新台幣149.5元發行。
三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國113年度盈餘分配討論案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司公司章程部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國113年度財務報表及營業報告書承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司內部規章討論案。
I. 取得或處分資產處理程序。
II. 背書保證作業程序。
III.資金貸與他人作業程序。
IV. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範。
V. 董事及監察人選舉辦法。
(2)通過申請股票上櫃討論案。
(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡政憲
4.舊任者簡歷:訊聯生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:蔡政憲
6.新任者簡歷:訊聯生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林丕容
LING STEVEN DEE
莊富鈞
4.舊任者簡歷:
林丕容
常福投資(股)公司董事長
LING STEVEN DEE
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
莊富鈞
研揚科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事:林丕容
獨立董事:LING STEVEN DEE
獨立董事:莊富鈞
獨立董事:林坤明
6.新任者簡歷:
獨立董事:林丕容
常福投資(股)公司董事長
獨立董事:LING STEVEN DEE
約瑟外國法事務律師事務所（JWC）主持律師
獨立董事:莊富鈞
研揚科技(股)公司董事
獨立董事:林坤明
聯鈞光電(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/29~114/12/08
10.新任生效日期:114/06/05
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司被訴違反營業秘密刑事訴訟案，經高雄地方法院更一審判決結果。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)當事人：本公司及台灣高雄地檢署檢察官
(2)法院名稱、處分機關：臺灣高雄地方法院
(3)相關文書案號:110年度智訴更一字第1號
2.事實發生日:114/06/05
3.發生原委（含爭訟標的）:
台灣高雄地方檢察署依營業秘密法第13條之1第1項及13之4規定
對本公司提起公訴。經高雄地方法院判決本公司科罰金900萬元
及沒收所得134,077,522元。
4.處理過程:
經臺灣高雄地方法院判決，本公司科罰金900萬元及沒收所得
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
沒收金額逾1億元，對本公司財務或有影響，對業務無重大影響
6.因應措施及改善情形:
已委任律師處理訴訟相關事宜，本公司將依規定提起上訴請求
救濟。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/05
2.發生緣由:基於本公司尚有待補充事項，自行撤回創新板上市申請案。
3.因應措施:俟適當時機再重新提出申請。
4.其他應敘明事項:本公司營運活動正常進行，此案對本公司財務及業務無重大影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動
1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事/秀英全富有限公司代表人：丁曉菁
董事/陳財裕
董事/陳俊良
董事/薛明立
董事/盛士驊
董事/劉永俊
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
4.舊任者簡歷:
法人董事/秀英全富有限公司代表人：丁曉菁/友松娛樂股份有限公司董事長
董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理
董事/陳俊良/三鳳有限公司負責人
董事/薛明立/工商時報數位創新部節目企製
董事/盛士驊/以盛學院創辦人
董事/劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司廠務副理
獨立董事/楊中凱/鉅正會計師事務所主持會計師
獨立董事/曾偉倫/偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱/天晴和永國際商務法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
法人董事/秀英全富有限公司代表人：丁曉菁
董事/薛聖棻
董事/陳財裕
獨立董事/何政緯
獨立董事/廖書賢
獨立董事/陳弘昌
獨立董事/郭德田
6.新任者簡歷:
法人董事/秀英全富有限公司代表人：丁曉菁/友松娛樂股份有限公司董事長
/文化內容策進院董事長
董事/薛聖棻/友松娛樂股份有限公司執行長
董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理
獨立董事/何政緯/謙盛會計師事務所執業會計師/
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
獨立董事/廖書賢/陞叡會計師事務所執業會計師
獨立董事/陳弘昌/萊克斯國際顧問股份有限公司董事長/
永悅健康股份有限公司監察人
獨立董事/郭德田/德田法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
秀英全富有限公司代表人丁曉菁：6,467,714股
薛聖棻：509,655股
陳財裕：617,072股
何政緯：0股
廖書賢：0股
陳弘昌：0股
郭德田：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
4.舊任者簡歷:
獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所主持會計師
獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱-天晴和永國際商務法律事務所律師
5.新任者姓名:
獨立董事/何政緯
獨立董事/廖書賢
獨立董事/陳弘昌
獨立董事/郭德田
6.新任者簡歷:
獨立董事/何政緯/謙盛會計師事務所執業會計師
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
獨立董事/廖書賢/陞叡會計師事務所執業會計師
獨立董事/陳弘昌/萊克斯國際顧問股份有限公司董事長
永悅健康股份有限公司監察人
獨立董事/郭德田/德田法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由新一屆獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
4.舊任者簡歷:
獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所主持會計師
獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱-天晴和永國際商務法律事務所律師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/05/31
10.新任生效日期:待董事會另行委任
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
丁曉菁/法人董事代表人
薛聖棻/董事
陳財裕/董事
何政緯/獨立董事
陳弘昌/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權過三分之二以上之同意行之
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一三年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
當選名單如下：
(1)董事：宣明智
(2)董事：吳惠瑜
(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(4)董事：王聖煜
(5)董事：翁秉琦
(6)董事：王英傑
(7)獨立董事：葉匡時
(8)獨立董事：胡瑞卿
(9)獨立董事：游永桂
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：宣明智
董事：蔡振鴻
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
董事：吳惠瑜
董事：王聖煜
董事：翁秉琦
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
4.舊任者簡歷:
董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長
董事：蔡振鴻，訊程實業(股)公司董事長
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長
董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事
董事：翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：宣明智
董事：吳惠瑜
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
董事：王聖煜
董事：翁秉琦
董事：王英傑
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
6.新任者簡歷:
董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長
董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長
董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事
董事：翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理
董事：王英傑，公信電子(股)公司副總經理
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：宣明智，持股數：369,750股
董事：吳惠瑜，持股數：190,000股
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，持股數：4,941,000股
董事：王聖煜，持股數：0股
董事：翁秉琦，持股數：4,003股
董事：王英傑，持股數：53,400股
獨立董事：葉匡時，持股數：0股
獨立董事：胡瑞卿，持股數：0股
獨立董事：游永桂，持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：宣明智
(2)董事：吳惠瑜
(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(4)董事：王聖煜
(5)董事：翁秉琦
(6)董事：王英傑
(7)獨立董事：葉匡時
(8)獨立董事：胡瑞卿
(9)獨立董事：游永桂
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司114年6月4日股東常會通過解除
新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：吳惠瑜
(2)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(3)董事：翁秉琦
(4)獨立董事：葉匡時
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：吳惠瑜
丞信電子科技(廈門)有限公司董事長
丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事長
(2)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
亞憶電子(深圳)有限公司董事長
上海馬新憶科技有限公司董事
(3)董事：翁秉琦
丞信電子科技(廈門)有限公司董事
丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事
(4)獨立董事：葉匡時
上海悅心健康集團股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
丞信電子科技(廈門)有限公司:廈門巿集美北部工業區天陽路26號
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
亞憶電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區建安路金星工業園廠201
上海馬新憶科技有限公司:上海市嘉定工業區興邦路333號
上海悅心健康集團股份有限公司:上海閔行區恒南路1288號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
丞信電子科技(廈門)有限公司:製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:研發及銷售汽車電腦等產品
亞憶電子(深圳)有限公司:研產銷電子產品及配件
上海馬新憶科技有限公司:倉儲服務
上海悅心健康集團股份有限公司:建材、康養、醫療、投資性房地產租賃等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
4.舊任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
6.新任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宣明智
4.舊任者簡歷:公信電子(股)公司董事長
5.新任者姓名:吳惠瑜
6.新任者簡歷:公信電子(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長。
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
4.舊任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
6.新任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:因應櫃買中心要求澄清報導
3.因應措施:發佈重大訊息說明
4.其他應敘明事項:
1.傳播媒體名稱:經濟日報C04版、工商時報B05版、Chinatimes
2.報導日期:114/06/04
3.報導內容:
*「年底提出上櫃申請，力拚明年上半年轉上櫃。」
*「原先預估今年綠電轉供度約3.3億度，但配合客戶提前供電需求，上調至4.3億度，
增幅逾三成。」
*「估計今年度總營收上看20億元。」
*「營收、獲利都會比去年大幅成長。」
*「法人推估，天能綠電今年毛利率守穩在5％，全年營收、獲利可望倍增。」
*「今年成長爆發性強，根據累積合約來看，明年轉供度數更上看6.6億度。」
*「估計今年營收、獲利可望翻倍。」
*「上修今年轉供度數到4.3億度，增幅超過3成，以目前簽約量估，
明年轉供度數將成長至6.6億度。法人推估，天能綠電今年毛利率守穩在5％，
全年營收、獲利可望倍增。」
*「明年轉供度數更上看6.6億度。」
4.公司對該等報導或提供訊息之說明
(1)上述報導關於本公司上櫃送件時程，係媒體自行推估，本公司上櫃送件時程規劃
，將依公司實際送件後公告為主。
(2)上述報導所提轉供度數、供電成長幅度、毛利率、營收與獲利等皆為媒體及法人
自行推估，本公司並未提供財務預測或預測性財務資訊，本公司之相關營運成果
及財務數據應以公開資訊觀測站公告為準。
1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由: 公告本公司113年股東常會重要決議事項。
(1)股東常會日期:114/06/04
(2)重要決議事項:
(一)報告事項：
1. 本公司民國113年度營業報告。
2. 本公司民國113年度審計委員會查核報告。
3. 本公司民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5. 本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項：
1. 本公司民國113年度營業報告書暨財務報表案。
2. 本公司民國113年度虧損撥補表案。
(三)討論事項：
1. 擬辦理本公司民國114年私募有價證券籌措資金乙案。
(四)臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣115,401,000元，每股配發新台幣0.52元。
4.除權（息）交易日:114/06/23
5.最後過戶日:114/06/24
6.停止過戶起始日期:114/06/25
7.停止過戶截止日期:114/06/29
8.除權（息）基準日:114/06/29
9.現金股利發放日期:114/07/16
10.其他應敘明事項:無。
