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1.董事會決議日期：114/04/02
2.股東會召開日期：114/06/24
3.股東會召開地點：新北市土城區裕華街23號1樓（多功能知識廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告。
2：審計委員會查核113年度決算表冊報告。
3：本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
1：113年度營業報告書及財務報表案。
2：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：應為 辦理初次申請股票上市櫃前之現金增資暨原股東
全數放棄優先認購權案。
1：誤植為 辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東
全數放棄優先認購權案。
2：「公司章程」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
1：補選一席獨立董事案。
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/26
11.停止過戶截止日期：114/06/24
12.其他應敘明事項：無。
1.事實發生日:114/05/12
2.公司名稱:創控科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新臺幣60,790,000元，
發行普通股6,079,000股，每股面額新臺幣10元，業經臺灣證券交易所
股份有限公司114年03月24日臺證上一字第1141801058號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣25元
，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單
之價格及其數量加權平均價格為新臺幣37.19元 ，高於最低承銷價格
之1.28倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣32元溢價發行。
三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,622,748
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):462,202
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159,398
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):194,656
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,938
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144,731
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.99
11.期末總資產(仟元):9,593,116
12.期末總負債(仟元):4,602,858
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,986,328
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
廖閎/稽核室稽核主管/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.生效日期:114/05/12
8.其他應敘明事項:
內部稽核主管職務暫由本公司稽核經理涂美玉代行職務，
新任內部稽核主管待最近期審計委員會與董事會通過任命後另行公告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):702958
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42234
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48349
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38668
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38668
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):1811589
12.期末總負債(仟元):587894
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1223695
14.其他應敘明事項:無
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定公告
1.事實發生日:114/05/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股百分之56.09之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):130,699
(4)原背書保證之餘額(仟元):38,400
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):42,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,400
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):35,100
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司新增往來融資額度，經本公司董事會決議通過背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130,663
(2)累積盈虧金額(仟元):-211,768
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件。
(2)日期:
依合約條件。
6.背書保證之總限額(仟元):
130,699
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
80,400
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
24.61
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
67.37
10.其他應敘明事項:
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):534,702
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,240
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,047
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,395
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,516
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,516
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76
11.期末總資產(仟元):1,461,057
12.期末總負債(仟元):867,802
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):593,255
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/05/12
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司於114年5月7日董事會通過終止本公司股票興櫃櫃檯買賣
決議，並於同日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意
終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣，依財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心114年5月12日證櫃審字第11400030760號函，自114年5月
27日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/05/27
4.其它應敘明事項:
推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/07
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司卡前列素氨丁三醇注射液(CarboprostTromethamineInjection)取得中國國家藥品監督管理局正式核准
1.事實發生日:114/05/12
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司卡前列素氨丁三醇注射液(Carboprost Tromethamine
Injection)取得中國國家藥品監督管理局正式核准
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
「卡前列素氨丁三醇注射液」與本公司在美國已上市藥物CPT-I
具有相同成分，適應症為婦科用藥。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加DeutscheBank投資銀行舉辦之存託憑證線上投資論壇(DepositaryReceiptsVirtualInvestorConference)
1.事實發生日:114/05/16
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 52.39%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為44.58%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為43.32%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱112年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc經營高管團隊受邀參加Deutsche Bank投資銀行於美東時間
2025年5月15日舉辦之存託憑證線上投資論壇(Depositary Receipts Virtual Investor
Conference)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：114/05/16
(2)召開法人說明會之時間：00:30
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加H.C.Wainwright&Co.投資銀行舉辦之第三屆生技交流投資年會(H.C.Wainwright3rdAnnualBioConnectInvestorConference)
1.事實發生日:114/05/21
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 52.39%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為44.58%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為43.32%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱112年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc經營高管團隊受邀參加H.C. Wainwright & Co.投資銀行於
紐約當地時間2025年5月20日舉辦之第三屆生技交流投資年會(H.C. Wainwright 3rd
Annual BioConnect Investor Conference)，並於同日下午5點舉辦爐邊談話
(fireside chat)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：114/05/21
(2)召開法人說明會之時間：05:00
(3)召開法人說明會之地點：Nasdaq Corporate Headquarters, 10th floor,
151 West 43rd Street, New York
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡介
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：線上直播網址請參考前項(6)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加Stifel2025年線上虛擬眼科論壇2025年會(Stifel2025VirtualOphthalmologyForum)
1.事實發生日:114/05/27
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 52.39%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為44.58%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為43.32%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱112年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc經營高管團隊受邀參加Stifel於美東時間
2025年5月27日舉辦之2025年線上眼科論壇(Stifel 2025 Virtual
Ophthalmology Forum)，並於同日上午11點舉辦爐邊談話(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：114/05/27
(2)召開法人說明會之時間：23:00
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加Benchmark投資銀行舉辦之第五屆醫療線上投資年會(5thAnnualHealthcareHouseCallVirtualInvestorConference)
1.事實發生日:114/05/30
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 52.39%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為44.58%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為43.32%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱112年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc經營高管團隊受邀參加Benchmark投資銀行於美東時間
2025年5月29日舉辦之第五屆醫療線上投資年會(5th Annual Healthcare House
Call Virtual Investor Conference)，並於同日中午12點45分舉辦爐邊談話
(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：114/05/30
(2)召開法人說明會之時間：00:45
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡報
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
國璽異體脂肪幹細胞新藥軟實立GXCPC1治療退化性關節炎第三期人體臨床試驗獲衛生福利部同意進行。
1.事實發生日:114/05/12
2.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司異體脂肪幹細胞新藥軟實立GXCPC1治療退化性關節炎第三期人體臨床試驗獲
衛生福利部同意進行
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：軟實立GXCPC1。
二、用途：治療膝骨關節炎(knee osteoarthritis)，此適應症之別名為膝部退化性
關節炎。
三、預計進行之所有研發階段：第三期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／
發生其他影響新藥研發之重大事件：衛福部原則同意進行第三期人體臨床
試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風
險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權談判資訊，為避免影響授權金額
且為保障投資人權益，故不宜公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：執行臨床試驗之相關支出。
六、市場現況：
(一)退化關節炎為導致疼痛、殘疾及功能喪失的全球高度流行之慢性關節炎疾
病，根據111年台灣衛福部統計處所發布111年度全民健康保險醫療統計年
報所示，全台膝部骨關節炎門、住診為4,014,745人次，醫療費用達61.1億
新台幣(以1健保點數=1新台幣)。目前治療骨關節炎多以物理治療、止痛
藥物、玻尿酸等等方式；嚴重功能惡化時，則多以局部人工關節置換手術
及全人工膝節置換術外科手術治療。
(二)GXCPC1為治療膝部骨關節炎異體幹細胞新藥，設計以針劑直接患部施打
(膝骨關節腔注射)，病友完成施打後，無需住院及開刀，提高病友使用的
意願，進而增加產品之普及性及方便性。就目前市場狀況，骨關節炎的
市場規模持續增長，預期未來GXCPC1若成功問市，能幫助本公司未來成長
及創造公司市場價值。
(三)本公司GXCPC1幹細胞新藥的製程方法以及治療關節炎的用途，已取得中華
民國發明專利，專利證書號為第I853721號。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/12
2.法人名稱:允成投資(股)有限公司
3.舊任者姓名:黃柏松
4.舊任者簡歷:允成投資(股)公司總經理
5.新任者姓名:蔡宜珍
6.新任者簡歷:允成投資(股)公司法人代表人
7.異動原因:法人代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/31至116/05/30
9.新任生效日期:114/05/12
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,658
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,192
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,463
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,293
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,423
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,423
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
11.期末總資產(仟元):1,055,740
12.期末總負債(仟元):506,348
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,392
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
訂定本公司民國一一四年股東會召開日程及地點相關事宜(更正3/15公告，修訂報告事項、新增其他事項)
1.董事會決議日期：114/05/12
2.股東會召開日期：114/06/24
3.股東會召開地點：采威國際資訊股份有限公司營運總部
台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：民國113年度營業及財務報告
2：民國113年度審計委員會查核報告
3：民國113年度提列員工及董事酬勞情形報告
4：民國113年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告(修訂)
6.召集事由二：承認事項
1：承認民國113年度營業報告書及財務報表案
2：承認民國113年盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：其他事項
1：解除董事競業禁止之限制案(新增)
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/26
11.停止過戶截止日期：114/06/24
12.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會授權董事長訂定民國113年度盈餘分配現金股利基準日案(更正3/15公告)
1.事實發生日:114/05/12
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司董事會通過發放現金股利23,791,182元，每股配發新台幣0.95元，
現金股利配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之
畸零款合計數，帳列本公司之其他收入。
(二)股東現金股利擬授權董事長訂定配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
前述配息基準日等事宜將於董事長訂定後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/12
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司114年05月12日董事會通過重要決議事項
(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)擬通過本公司簽證會計師獨立性及
適任性之評估暨委任報酬案
(三)擬承認民國114年度第一季合併財務報表案
(四)擬解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案
(五)擬通過民國113年度盈餘分配案
(六)擬通過以資本公積發放現金股利案
(七)擬訂定本公司民國114年股東常會召開事宜案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
