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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹科學園區新竹市力行三路7號部分面積
2.事實發生日:114/4/2~114/4/2
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
自114年4月2日提前終止租約
1.交易單位數量：586.59坪、28格車位及2間會議室
2.每單位價格：每月租金總金額新臺幣770,594元(未稅)
3.使用權資產淨額減少：37,618,914元
4.租賃負債總額減少：40,321,766元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人：聯合再生能源股份有限公司
2.與公司之關係：對本公司採權益法評價之投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象原因：提前終止租賃契約
2.前次移轉之所有人：不適用
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互關係：不適用
4.前次移轉日期：不適用
5.前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益：新臺幣2,702,852元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件：原租賃合約提前於114年4月2日終止
2.契約限制條款：無
3.其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式：不適用
2.價格決定之參考依據：不適用
3.決策單位：董事會決議通過及監察人承認
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於整體營運規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國114 年4 月2 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114 年4 月2 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹科學園區新竹市力行三路7號部分面積
2.事實發生日:114/4/2~114/4/2
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量：1,035.72坪、50格車位
2.每單位價格：每月租金總金額新臺幣1,352,186元(未稅)
3.認列使用權資產：新臺幣70,490,426元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人：聯合再生能源股份有限公司
2.與公司之關係：對本公司採權益法評價之投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象原因：基於業務上之整體規劃考量，增租同址部分面積，
以供營運使用
2.前次移轉之所有人：不適用
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人相互關係：不適用
4.前次移轉日期：不適用
5.前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件：每月支付新臺幣1,352,186元(未稅)
2.租賃契約期間：114年4月2日至118年11月30日
3.契約限制條款：無
4.其他重要約定事項：原租賃合約提前於114年4月2日終止
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式：由雙方議價
2.價格決定之參考依據：參考區域市場行情
3.決策單位：董事會決議通過及監察人承認
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
承租作為公司營運所需之辦公室及廠房使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國114 年4 月2 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114 年4 月2 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:倍利科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114/04/02董事會重要決議如下：
(1) 通過擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案
(2) 通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請
原股東全數放棄新股優先認購權案
(3) 通過資本公積彌補虧損案
(4) 通過本公司自行編製IFRSs財務報告能力說明及提升自行編製財務報告能力具體
改善計劃案
(5) 通過向關係人取得使用權資產案
(6) 通過本公司金融機構授信往來額度案
(7) 通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(8) 通過修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案
(9) 通過修訂公司重要內規案
(10) 通過內部稽核主管異動案
(11) 通過本公司董事全面改選案
(12) 通過提名董事及獨立董事候選人案
(13) 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
(14) 通過召開114年度股東常會案
(15) 通過訂定本公司基層員工範圍案
(16) 通過訂定董事、經理人及功能性委員薪資酬勞管理辦法案
(17) 通過本公司研發一處、研發二處、研發三處協理任命案
(18) 通過評估本公司董事(含獨立董事)、監察人、經理人及功能性委員之薪資報酬案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告
1.事實發生日:114/04/02
2.發生緣由:第二十二條第一項第二款
1、事實發生日:114/04/02
2、接受資金貸與之:
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之子公司
提供資金貸與之公司：創異廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):14,946
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,000
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之子公司
提供資金貸與之公司：創異廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):14,946
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9,246
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9,246
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之子公司
提供資金貸與之公司：創異促動股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):267
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,072
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-3,006
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):66
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之子公司
提供資金貸與之公司：創異促動股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):267
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,228
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-1,027
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):201
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之子公司
提供資金貸與之公司：創堂廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,154
(4)原資金貸與之餘額(仟元):5,100
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):266
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):5,366
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之子公司
提供資金貸與之公司：創堂廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,154
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,788
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,788
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸
提供資金貸與之公司：創博整合行銷股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):6,940
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,905
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,905
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸
提供資金貸與之公司：創博整合行銷股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):6,940
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,735
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,735
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸
提供資金貸與之公司：博思公關顧問股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,005
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,500
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,900
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸
提供資金貸與之公司：博思公關顧問股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,005
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):800
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸
提供資金貸與之公司：三把刷子內容工場股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,077
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):519
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):519
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸
提供資金貸與之公司：三把刷子內容工場股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,077
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):351
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):351
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
4.接受資金貸與公司所提供擔保品之價值:0
5.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):94,705
(2)累積盈虧金額(仟元):-28,766
6.計息方式:3.80%
7.還款之:
(1)條件:依合約條件
(2)日期:民國115年04月01日
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):55,965
9.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司
最近期財務報表淨值之比率:54.47
10.公司貸與他人資金之來源:子公司本身及母公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會於114年4月2日通過資金貸與額度
5.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)
包含火星控股股份份有限公司94,705仟元
6.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
包含火星控股股份份有限公司(28,776)仟元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:114/04/02
2.發生緣由:第二十二條第一項第三款
1、事實發生日:114/04/02
2、接受資金貸與之:
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之子公司
提供資金貸與之公司:創異廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):14,946
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,000
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:火星控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之子公司
提供資金貸與之公司:創異廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):14,946
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9,246
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9,246
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
4.接受資金貸與公司所提供擔保品之價值:0
5.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):94,705
(2)累積盈虧金額(仟元):-28,766
6.計息方式:3.80%
7.還款之:
(1)條件:依合約條件
(2)日期:民國115年04月01日
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):55,965
9.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司
最近期財務報表淨值之比率:54.47
10.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會於114年4月2日通過資金貸與額度
5.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)
火星控股股份有限公司94,705仟元
6.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
火星控股股份有限公司(28,776)仟元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/02
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由
(1)董事會決議日期：114/04/02
(2)股東會召開日期：114/6/19(四)上午十時整
(3)股東會召開地點：台北市中山區松江路350號3F。(IEAT國際會議中心)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：114年04月21日至114年06月19日。
(6)股票最後過戶日：民國114年4月20日(因最後過戶日114年4月20日適逢星期例假日，
故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，
掛號郵寄者以114年4月20日(最後過戶日)郵戳為憑。
(7)召集事由
一.報告事項：
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告案。
二.承認事項
(1)113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
三.討論事項
(1)本公司「修正章程」部份條文案。
(2)本公司擬申請停止股票公開發行案。
四.其他議案
五.臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)議案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
(3)受理期間：自113年4月19日起至113年4月30日止。
(4) 受理處所：火星控股股份有限公司會計部
地址：台北市中山區建國北路二段120號4樓。
1.事實發生日:114/04/02
2.發生緣由:公告本公司董事會決議申請股票停止公開發行
為考量整合整體資源、擴大本公司經營規模，以提升經營績效與競爭力，
擬依公司法第156條之2及公司章程第13條規定申請股票撤銷公開發行。
3.因應措施:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/02
2.發生緣由:114年4月2日董事會通過,修訂原114年2月18日董事會通過之盈虧撥補表
修訂前內容:可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘/待彌補虧損-151,889,693元
修訂後內容:可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘/待彌補虧損 0元
增加彌補虧損項目：
特別盈餘公積彌補虧損 11,357,754元
法定盈餘公積彌補虧損 52,946,564元
資本公積彌補虧損 87,585,375元
3.因應措施:更新股利分派情形申報作業
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/04/02
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為114年05月28日至114年06月24日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/02
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,586,811
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):286,489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):173,771
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,619
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):143,041
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):143,041
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.07
11.期末總資產(仟元):2,510,695
12.期末總負債(仟元):1,102,377
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,408,318
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：114/04/02
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,473,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/04/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管。
2.發生變動日期:114/04/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秀妍/執行/財務副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:基於公司業務及管理需要進行職務整併以提升組織效能，
擬追溯自114年4月1日起將執行/財務副總陳秀妍女士職務調整為財務副總經理；
於職務調整日起，執行副總職務即消滅不存續。
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:
(1)本案係經本公司114/04/02之審計委員會及董事會通過。
(2)目前兼任本公司財務部門主管及會計部門主管。
1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:立誠光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行南三重分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:國泰世華銀行新生分行
(2)委託存儲專戶機構:兆豐國際商業銀行世貿分行
公告金融監督管理委員會核准本公司撤銷114年現金增資發行普通股案及退還股款暨補償方案相關事宜
1.事實發生日:114/04/02
2.發生緣由:
因整體市場環境變化，考量公司整體利益及全體股東權益，故向金融監督管理委員會
申請撤銷114年度現金增資發行普通股3,000,000股乙案，本公司於114年4月2日接獲
金融監督管理委員會114年3月31日金管證發字第1140338422號函同意廢止。
3.因應措施:
(1)本公司接獲主管機關同意撤銷現金增資案後，依「發行人募集與發行有價證券處理
準則」第11條第4項規定，接獲主管機關撤銷通知之日起十日內，依法加算利息返還原
股東及員工認股所繳納之股款；應退款項將以匯款方式或開立支票退回其繳交之股款，
匯費及掛號郵資由本公司負擔。本公司對於已繳交股款者應退還股款之計算公式如下：
認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率%(註1)/365】
註1：利率係以補償方案公告日臺灣銀行之一年至未滿二年定期存款之固定利率。
註2：應還之股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
4.其他應敘明事項:無。
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣30,000,000元
2.原預定買回之期間:114/02/13~114/04/11
3.原預定買回之數量(股):700,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣35元至54元之間，若公司股價低於區間價格
下限，將繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:114/02/13~114/04/02
6.本次已買回股份數量(股):692,000股
7.本次已買回股份總金額(元):29,974,659元
8.本次平均每股買回價格(元):43.32元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):692,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.59%
11.本次未執行完畢之原因:不適用。
12.其他應敘明事項:
本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費，剩餘金額依今日股價尚
不足購回壹整股，故買回庫藏股作業已執行完畢。
1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:立誠光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股3,700,000股，每股
面額新臺幣10元，計新臺幣37,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
114年3月14日證櫃審字第1140000837號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計555,000股
供員工認購，其餘計3,145,000股為配合辦理上櫃需要，原股東全部放棄認購，全數
辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。
對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行普通股3,700,000股，每股面額新臺幣10元，
計新臺幣37,000,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報
競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及
除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新臺幣94.83元為最低承銷價(競價
拍賣底標)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷
價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍
為上限，故發行價格暫訂為每股新臺幣110元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：114/04/09~114/04/11
(2)公開申購期間：114/04/14~114/04/16
(3)員工認股繳款期間：114/04/16~114/04/18
(4)競價拍賣扣款日期：114/04/18
(5)公開申購扣款日期：114/04/17
(6)特定人認股繳款日期：114/04/21~114/04/22
(7)增資基準日：114/04/22
六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:立誠光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。
(1)股務代理機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
(2)辦公處所:臺北市中正區許昌街17號11樓
(3)聯絡電話:(02)2361-1300
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/25
2.舊會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳貴端
4.舊任簽證會計師姓名2:
廖年傑
5.新會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳貴端
7.新任簽證會計師姓名2:
鍾欣妤
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調變更會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/01/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國114年度第二季起之財務報告簽證變更生效
1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度財務報表。
(3)113年度監察人審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無
