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1. 董事會擬議日期：114/04/02
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/02
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新北市土城區裕華街23號1樓（多功能知識廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
(2)「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/04/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:程玟瑄/會計經理/勤業眾信聯合會計師事務所經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/02/13發布重大訊息公告會計主管異動。
(2)新任者於114/04/01到職，董事會決議追溯自114/04/01起生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司新藥UA002治療男性勃起功能障礙臨床一期收案完成，即將進入臨床二期(Ph2a)
1.事實發生日:114/04/02
2.研發新藥名稱或代號:UA002(同種異體羊水幹細胞)。
3.用途:利用幹細胞修復再生之能力治療口服藥物無效之勃起功能障礙患者。
相關訊息連結:請參閱台灣藥品臨床試驗資訊網
e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/UA-CT-0201
4.預計進行之所有研發階段:一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗
登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
(A)臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫：UA-CT-0201
b.試驗目的及評估指標：臨床試驗的主要目的為評估口服藥物無效之勃起功能
障礙患者接受海綿體注射UA002的安全性及耐受性。
c.試驗階段分級：一期臨床試驗。
d.藥品名稱：UA002(同種異體羊水幹細胞)。
e.宣稱適應症：口服藥物無效之勃起功能障礙。
f.試驗計畫受試者人數：一期臨床試驗共收納10位受試者。
(B)評估指標結果
UA-CT-0201一期臨床試驗共收納10位口服藥物無效之勃起功能障礙(ED)的患者，
UA002呈現良好的安全性及耐受性。截至目前觀察期間，以美國FDA核准勃起功
能障礙藥物的標準療效指標IIEF-EF問卷進行評估，可觀察到高達七成比例患者
有改善的趨勢；從有反應的患者中，五成以上達到臨床有意義的改善(Minimal
clinically important difference，MCID)。
(C)若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來
新藥打入市場之計畫：不適用。
(D)單一臨床試驗結果並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎
判斷謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
本公司將依計劃展開二期臨床試驗。
(4)已投入之累積研發費用：
因涉及未來授權談判資訊及保護商業競爭機密，為保障公司及投資人權益，故不
予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：
實際時程依二期臨床試驗執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：
不適用。
7.市場現況:
(1)現行口服藥無效的勃起功能障礙族群，主要來自於神經受損(例如:攝護腺癌症患
者經攝護腺根除術發生之併發症)或複雜性血管合併神經損傷(例如:糖尿病相關之
勃起功能障礙)。臨床前動物實驗顯示，UA002 具有雙重機制，可同時修復神經與
血管組織。
(2)根據Precedence Research市調報告，今(2025)年全球的勃起功能障礙藥物市場規
模有31.9億美金，若以年複合增長率8.69%推估，2034年的市場值將達到全球67.4
億美金之譜。
(3)現行勃起功能障礙藥物以口服為大宗，然目前既有藥物仍有不少待克服的缺點，
包括多種副作用，以及不適合服用高血壓藥物之病患使用，且原廠藥物還面臨專利
到期，PDE-5 抑制劑學名藥競爭激烈，對創新療法有強烈市場需求。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(更正)本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款之規定公告
1.事實發生日:114/03/25
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:城市發展電業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,176,231
(5)原背書保證之餘額(仟元):4,415,520
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):4,515,520
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,500,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(9)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
2.背書保證之總限額(仟元):
39,176,231
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
12,427,520
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
317.22
4.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(更正)依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款，公告本公司董事會通過為他人背書或提供保證事項
1.事實發生日:114/03/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:城市發展電業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):39,176,231
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,415,520
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,515,520
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,500,000
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,500,000
(2)累積盈虧金額(仟元):34,157
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約解除保證責任條件已達成
(2)日期:
合約解除保證責任條件已達成之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
39,176,231
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
12,427,520
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
317.22
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
353.77
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年度財務報告董事會預計召開日期為114年4月11日
1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:華鉬實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/04/02
(2)董事會預計召開日期:114/04/11
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度財務報告
(4)其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司財務主管異動案(補充公告113年10月7日財務長留職停薪情形)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:114/04/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何志銘/財務主管/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪不再復職
6.異動原因:本公司何志銘財務長因個人健康因素於113/10/7向公司申請留職停薪
今留停期間到期，不再復職
7.生效日期:114/04/06
8.其他應敘明事項:相關職務已由財會處人員接續，財務長職務不再增聘。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳玥彤/宏碁創達股份有限公司稽核主管/勤業眾信聯合會計師事務所審計員
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/04/11
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜
1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:築間餐飲事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,780,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣47,800,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心114年3月20日證櫃審字第1140000968號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計717,000股
供員工認購，其餘計4,063,000股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司
民國113年6月17日股東常會決議，由原股東放棄優先認股權以供全數提撥辦理初次
上櫃前公開發行承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購
不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理。
三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競
價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平
均數之七成為其上限，暫定為每股新台幣40元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先
得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及
其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.19倍為上限，故每股發行價
格暫定以新台幣47.50元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：114/04/10~114/04/14
(2)公開申購期間：114/04/15~114/04/17
(3)員工認股繳款期間：114/04/18~114/04/22
(4)競價拍賣扣款日期：114/04/21
(5)公開申購扣款日期：114/04/18
(6)特定人認股繳款日期：114/04/23
(7)增資基準日：114/04/23
六、本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/02
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,079,065
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):967,665
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,399)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,670)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,060)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,932)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.03)
11.期末總資產(仟元):1,260,102
12.期末總負債(仟元):1,021,991
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):243,545
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/02
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告
(2) 監察人審查113年度決算表冊報告
(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4) 健全營運計畫執行情況報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案
(2) 113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修訂案(新增議案)
(2) 本公司「董事選任程序」修訂案(新增議案)
(3) 本公司「股東會議事規則」修訂案(新增議案)
(4) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年03月10日
起至民國114年03月19日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東提案及董事候選人提名申請。
受理地點為本公司財會部
地址：台北市大安區敦化南路二段77號17樓
連絡電話：(02)2742-5579。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自114年4月16日至114年5月13日止
(3)本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，
若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請
股東會同意解除董事競業禁止之限制。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司董事會議決議通過以現金及股份交換方式取得品匯餐飲股份有限公司股東之股權
1.股份交換之標的公司名稱:
品匯餐飲股份有限公司（下稱「品匯」）
2.交易相對人:
品匯餐飲股份有限公司全體股東
3.交易相對人為關係人:
是
4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
沛宏有限公司。本公司董事長邱泰翰，為品匯公司之股東沛宏有限公司之負責人，
持有品匯公司20%股權，本次收購及受讓目的為持續擴展本公司餐飲事業之布局及
增加經營之綜效。
5.股份交換目的:
為持續擴展本公司餐飲事業之布局及增加經營之綜效
6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比:
否
7.換入股份之種類及數量:
擬以現金新台幣31,964仟元及發行普通股新股779,998股為對價之方式與品匯公司
全體股東進行股份交換，由本公司取得品匯已發行百分之百之股權。除純現金交易
之股東外，本股份交換案之交換比例，為品匯每1股普通股交換現金8.298748元及
本公司新發行普通股0.9股。
8.預計產生之效益:
預計此交易完成後，能為未來業務的拓展和經營規模的提升帶來積極影響，可望擴展
餐飲市場並實現互利共贏。
9.換股比例及其計算依據:
本股份交換案之交換比例，為品匯每一股普通股交換現金8.298748元及本公司
新發行普通股0.9股。本股份交換案之交換比例，係參酌本公司及品匯財務數據
及最近期市場資訊等相關資料及雙方未來經營綜合效益，並徵詢獨立專家之意見
後由雙方協議訂定，該交換比例並業經獨立專家出具合理性意見書在案。
10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:
否
11.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
圓富聯合會計師事務所
12.會計師或律師姓名:
林錦華 會計師
13.會計師或律師開業證書字號:
北市會證字第4231號
14.預定完成日程:
本股份交換案經本公司之董事會決議通過，於向相關主管機關之所有許可、核准及
完成所有申報事項後，暫定股份交換基準日為民國114年08月31日，若因實際情況
有調整股份交換基準日之必要，授權本公司董事長或其指定之人與品匯共同協商調
整股份交換基準日並公告之。
15.標的公司之基本資料(註一):
品匯成立於108年1月25日，主要經營位於台北 101 購物中心四樓，
以「時尚加州料理」為主題的餐廳SALT&STONE。
16.所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：1,333,333股
累積持有金額：70,776仟元
累積持有持股比例：100%
權利受限情形：不適用
18.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
占總資產：19.85%
占母公司業主之權益：47.87%
營運資金為新台幣：-5,466仟元
本公司擬以自有資金、銀行融資及預計增資發行新股為對價取得品匯公司股權，
本交易完成後可望擴展餐飲市場並實現互利共贏，帶來正向的現金流入。
19.其他重要約定事項:
無
20.本次交易，董事有無異議:
否
21.交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對之理由):
邱泰翰。本公司董事長邱泰翰，為品匯公司之股東沛宏有限公司之負責人，持有
品匯公司20%股權。本次現金收購及股份交換案符合公司股東最大利益，董事委託
出席該次董事會，因利益迴避，並未委託表決該案，尚無致損害公司利益之慮
22.其他敘明事項:
1.本次股份交換案之交換比例已明訂於股份買賣暨交換契約
2.本股份交換暨發行新股增資案未盡之事宜，除股份買賣暨交換契約另有約定外，
授權董事長或其指定之人單獨或共同代表本公司全權處理與本次股份交換案有關之
一切必要程序並採取相關必要之行為，包括但不限於準備、簽署及交付相關合約或
文件及向主管機關提出申請或申報等，並得依最新法令規定及行政指導而逕行辦理
該等事宜。
註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註二：1.有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該子公司持有
之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近期財務報表中
總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表之
數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會計師查核或核
閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表係指公開發
行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保險業免
填。
2.取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資金不
足情形下，仍取得有價證券之具體原因。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/04/02
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司113年度期末待彌補虧損為新台幣123,225,146元，
擬以法定盈餘公積及資本公積彌補虧損，彌補後之待彌補
虧損為新台幣0元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/02
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行三路7號1樓(國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度監察人審查報告。
(3)訂定「誠信經營守則」案。
(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)訂定「道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度財務報表重編案。
(2)113年度營業報告書及財務報表案。
(3)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全
數放棄新股優先認購權案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
擬解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:倍利科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年度期末待彌補虧損為195,603,024元，擬以資本公積-股票溢價195,603,024
元彌補虧損，彌補虧損後剩餘虧損金額為新台幣0元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/04/02
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會通過股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東全數放棄新股優先認購權案。
1.董事會決議日期:114/04/02
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留員工認購外，其餘85%~90%股份依證交法第28-1條規定，擬提請114年股東常會
同意原股東同意全數放棄優先認購權利，委由證券承銷商進行本公司上市前公開承銷
之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工未認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:初次上市前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次增資發行計畫之一切相關事宜(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集
金額、承銷配售方式、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨本案其他未盡事宜
，擬提請114年股東常會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:田春雲/主任管理師/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:紀妙如/專案副理/東訊股份有限公司稽核室
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/02
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/04/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)研發主管：許勝智/資深處長/本公司研發一處主管
(2)研發主管：林穎璋/資深處長/本公司研發二處主管
(3)研發主管：楊建霆/資深處長/本公司研發三處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)研發主管：許勝智/協理/本公司研發一處主管
(2)研發主管：林穎璋/協理/本公司研發二處主管
(3)研發主管：楊建霆/協理/本公司研發三處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職位務調整
7.生效日期:114/05/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
