IPO股票資訊網公告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/01

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):214,764

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,327

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,192

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,317

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,436

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,436

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86

11.期末總資產(仟元):732,003

12.期末總負債(仟元):104,311

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):627,692

14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/04/01

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/04/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖彥智/內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師事務所副理

/友松娛樂股份有限公司財務暨會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:高子昱/內部稽核主管/安侯建業聯合會計師事務所副理

/全達國際股份有限公司稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/01

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於114/02/12發布重大訊息公告舊任內部稽核主管辭職異動。

(2)新任內部稽核主管已於114/04/01到職，俟近期審計委員會及董事會通過聘任後

將再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/04/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯(暫代)、管理部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓嫻、稽核室主任管理師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:公司內部職務調整

7.生效日期:114/04/01

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案待董事會通過後另行公告

1.董事會決議日期: 114/03/21

2.股東會召開日期: 114/06/20

3.股東會召開地點: 台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)修訂「公司治理實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊承認案。

(2)113年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂股東會議事規則案。

(3)修訂取得或處分資產作業程序案。

(4)廢止資金貸與他人作業程序案。(撤案)

(5)廢止背書保證程序案。(撤案)

(6)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(撤案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期: 114/04/22

12.停止過戶截止日期: 114/06/20

13.其他應敘明事項:114/03/21發布之重訊係公司誤植，未將董事會已撤銷之三項議案

刪除，故進行說明及更正事宜。

1.主管機關核准減資日期:114/03/31

2.辦理資本變更登記完成日期:114/03/31

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司原實收資本額為新台幣382,704,800元，註銷限制員工權利新股670,000元後，

實收資本額為新台幣382,034,800元。

(2)註銷前流通在外股數為38,270,480股，註銷限制員工權利新股67,000股後，

流通在外股數為38,203,480股。

(3)註銷前每股淨值為新台幣13.5821元，註銷後每股淨值為新台幣13.6060元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司本次辦理收買已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計67,000股。

(2)以上每股淨值係依113年度個體財務報告為計算基礎。

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）113年度審計委員會查核報告。

（二）113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（三）113年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。

（四）113年度董事酬金報告(本次新增)。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司113年度財務報表及營業報告書案。

（二）本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（二）修訂本公司「公司章程」案(本次新增)。

（三）本公司股票申請上櫃案(本次新增)。

（四）股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案(本次新增)。

（五）解除董事及其代表人競業禁止之限制案(本次新增)。

8.召集事由四、選舉事項:

（一）本公司增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/01

2.公司名稱:築間餐飲事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構: 凱基證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所:台北市重慶南路一段2號5樓

(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2389-2999

1.事實發生日:114/04/01

2.公司名稱:築間餐飲事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：114/04/01

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收價款機構：臺灣新光商業銀行中華分行

競價拍賣與公開申購代收股款機構：凱基商業銀行敦北分行

(3)委託存儲專戶機構：臺灣新光商業銀行大里分行

1.傳播媒體名稱:電子時報

2.報導日期:114/03/31

3.報導內容:

標題：台晶圓代工龍頭大擴產　頌勝估2025營收大增4成

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，

該報導內容係屬外界臆測，本公司特此澄清。

(2)相關財務資訊，本公司依規定公告於「公開資訊觀測站」。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/01

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

李嘉寅：總經理

許哲郎：資深協理

3.許可從事競業行為之項目:

李嘉寅：旅報傳媒股份有限公司董事（法人代表）

許哲郎：旅報傳媒股份有限公司監察人

許哲郎：本質主義旅行社股份有限公司董事（法人代表）

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除對本案有利益關係之董事長李嘉寅、資深協理許哲郎已迴避外，

其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:114/04/01

2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,016,400元

3.其他應敘明事項:無

代重要子公司碩泰網通(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/05/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷49號4樓之會議室

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司113年度營業報告暨114年度營業展望。

2、監察人審查113年度決算表冊報告。

3、員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、本公司113年度決算表冊案。

2、本公司113年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/20

11.停止過戶截止日期:114/05/19

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/01

2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-610取得

一項歐洲專利，專利名稱:「有效於治療肝毒性及脂肪肝疾病的化合物及其用途

(Compounds Effective in Treating Hepatotoxicity and Fatty Liver Diseases

and Uses Thereof)」。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一.脂肪肝炎新藥SNP-610除本次歐洲專利核准外，美國和中華民國專利亦已核准，

目前尚有中國、日本、澳洲、韓國、加拿大、新加坡、香港正積極審核中。

二.本專利有效期限最多可至西元2041年。

三.SNP-610已於2021年完成開放標示臨床二期試驗兩劑量組共36名受試者，結果

顯示服藥12週，在主要療效指標ALT(美國FDA同意使用之指標)和多項次要臨床

療效指標上，與未服藥前比較，呈現極顯著治療效果，成功達成在脂肪肝炎治療

上的目標。此結果亦在2023年10月獲得《轉化醫學期刊》（Journal of

Translational Medicine）接受發表，該期刊在國際期刊排名（JCR）-醫學、研究

與實驗類位列前11％。

四.目前「非酒精性脂肪肝炎」(現改名為代謝功能障礙相關脂肪性肝炎，MASH)僅有

一治療藥品Rezdiffra(Resmetirom)近期被美國食品和藥物管理局(FDA)核准，而其

對服用80毫克劑量的患者中有25.9%患者和服用100毫克劑量的患者中有29.9%的MASH

得到緩解。國際頂級醫學期刊刺胳針-胃腸與肝臟(The Lancet Gastroenterology &

Hepatology)評論:儘管這項結果令人鼓舞，但考慮到該臨床試驗僅以治療52週數據

雖符合FDA與EMA早期批准的要求，因此仍然無法得知該藥對MASH進展為肝硬化以及

隨之而來的肝衰竭、移植和早期死亡率的影響，此外考慮到長期治療的需求，對於

Resmetirom仍需保持長期高安全性的高標準。另外值得注意的是，由於MASH的致病

機轉過於複雜，因此不論是FDA所批准的Resmetirom抑或是其他針對不同致病機轉

所完成的藥物單一療法臨床試驗，與安慰劑組別相比，MASH患者的肝臟組織病理

緩解比例不超過32%，解釋了為何現今開發治療MASH單一治療標靶不太足夠。因此

多靶點的療法，抑或是組合療法都是急需且迫切的。本公司研發的SNP-6系列藥物，

在臨床前動物實驗證實SNP-6藥物透過多機轉改善脂肪肝炎。SNP-610開放標示性

臨床二期結果顯示，患者服用SNP-610治療12週ALT降低效果為29.5 U/L，而

Resmetirom為降低8.2 U/L，顯示SNP-610 效果優於國際上最新發展之代謝功能

障礙相關脂肪性肝炎藥物。

五.MASH是全球最常見的慢性肝臟疾病，影響全世界約3500萬人，隨著患者數量的

迅速增加，MASH治療市場預計到2029年將提高至272億美元(Drug Des Devel Ther

15:3997-4009, 2021)。另外一項由Future Market Insights 2023年市場統計報告

所預測之MASH全球市場規模，其2025-2033年之年均複合增長率(CAGR)為33.3%，

並且於2033年達到514億美元。全球各大藥廠已積極投入新藥研發。儘管目前已有

一款藥品獲得核准，且多個品項已進入臨床三期試驗階段，但MASH仍擁有巨大的

潛在商機，能夠同時支持多款新藥的發展。目前本公司正積極尋求與國外多家

主要大廠共同合作或授權等事宜。

六.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險

，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日:114/04/01

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:NA

4.新任者姓名及簡歷:薛人豪(台灣汽電共生股份有限公司法人代表)

5.異動原因:本公司法人股東台灣汽電共生股份有限公司改派董事並依

公司章程規定推舉新任董事長。

6.新任生效日期:114/04/01

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/31

2.發生緣由:公告本公司會計主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:會計主管異動

(2)發生變動日期:114/03/31

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林淑莉/本公司行政管理部會計副理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補，待本公司董事會討論通過後，另行公告

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或

「新任」）:辭職

(6)異動原因:家庭因素

(7)生效日期:114/03/31

4.其他應敘明事項:本公司新任會計主管待董事會通過後，另行公告。

1.契約種類:

期貨契約

2.事實發生日:114/4/1

3.契約金額:

美金248,350.44元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

1.全部契約損失上限為交易金額之20%。

2.個別契約損失上限為交易金額之20%。

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

金屬原料避險

8.被避險項目部位之金額:

美金248,350.44元

9.被避險項目之損益狀況:

已實現損失美金118,718.79元

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

已實現損失金額：美金118,718.79元

11.損失發生原因及對公司之影響:

1.因鈷金屬價格波動大所致。

2.對本公司營運無重大影響。

12.契約期間:

訂約日：113/09/04、113/10/09

預定交割日：114/07/31~114/09/30

實際交割日：114/03/31

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:114/04/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:何萬誠先生/本公司董事

4.舊任者簡歷:豆豆食品股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:因自然人董事何萬誠先生於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，

故董事乙職當然解任。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/5/3~114/5/2

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司113年度與關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/01

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4514080

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2168796

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):136862

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61288

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17162

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17162

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84

11.期末總資產(仟元):2542014

12.期末總負債(仟元):1589225

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):952789

14.其他應敘明事項:

上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。