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1.事實發生日:114/03/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:114/03/18
股東會召開日期:114/06/11
股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一三年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。
3.本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
(二)承認事項
1.本公司一一三年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一三年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
(四)停止過戶起始日期:114/04/13
(五)停止過戶截止日期:114/06/11
(六)受理股東提案期間:
114年04月02日~114年04月11日止。
(以114/4/11下午6點以前寄(送)達為準)
(七)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(財務部張先生收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.傳播媒體名稱:中時新聞網/工商時報
2.報導日期:114/03/18
3.報導內容:「半導體IC測試設備供應商－鴻勁（7769）受惠CoWoS動能強勁...
全年營收可望維持雙位數成長、續創新高」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
相關內容係屬媒體臆測報導，非本公司發布之訊息，有關本公司財務及業務相關
資訊，請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/17
2.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。
3.處理過程:本公司於發現遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制，並完成復原作業
，避免影響安全。
4.預計可能損失或影響:目前評估對本公司營運尚無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構以及密碼之安全管控
，強化資安防護機制並持續密切監控，以確保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無
公告114年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年2月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 55.22%
流動比率= 107.92%
速動比率= 87.74%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
--------------------------------------------------
期初餘額 162,248 141,975 137,556
現金流入 54,571 54,471 53,988
現金流出 74,844 58,890 56,060
期末餘額 141,975 137,556 135,485
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月
--------------------------------------------------
融資額度 499,064 499,064 499,064
已用額度 358,760 358,760 358,760
額度餘額 140,304 140,304 140,304
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:寶晶能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司民國113年度財務報告之董事會預計召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:114/03/17
2.董事會預計召開日期:114/03/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議不繼續辦理113年度股東常會通過之私募普通股案
1.董事會決議變更日期:114/03/17
2.原計畫申報生效之日期:113/06/11
3.變動原因:
(1)本公司於113年6月11日股東常會決議通過，授權董事會在不超過25,000仟股額
度內以私募方式引進策略聯盟夥伴，且自股東會決議之日起一年內分次辦理。
(2)由於本私募案迄今尚未實施，董事會決議於剩餘期限內不繼續辦理113年6月11日
股東常會通過之私募普通股案，並提114年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用
1. 董事會決議日期：114/03/17
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,035,108
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/03/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)以符合證券交易法第43條之6及金管證發字第1120383220號函令規範之特定人
為限。
(2)本次辦理私募普通股目前尚未洽定特定應募人，實際洽定之應募人擬提請股
東會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過10,000,000股之額度為限。
5.得私募額度:在不超過10,000,000股額度內，於股東會決議通過日起一年內分三次
發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術
平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金
額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財
務報告顯示之每股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於
參考價格之八成訂定之。
(2)惟實際定價日與實際私募價格，於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之
範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(3)本次發行之私募普通股，其私募價格之訂定方式係遵循主管機關法令，參酌上
述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制且對應募人
資格亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，取代向銀行融資之方式，以健全財務結構並減少
資金成本，降低公司之經營風險。
8.不採用公開募集之理由:為因應市場業務發展，挹注營運資金需求，若透過公開召募
發行有價證券方式，恐無法順利於短期內取得所需資金，故擬透過私募方式向特定
人籌募款項，以利公司正常營運及市場業務發展，由股東會授權董事會視實際需求
辦理私募，可提高公司業務發展及籌資靈活性與機動性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡
單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成
交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息
，暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財
務報告顯示之每股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參
考價格之八成訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內，授權董事會依日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內
除依證券交易法第四十三條之八規定之情事外，不得自由轉讓。本公司於交付滿
三年後，擬授權董事會依證交法相關規定向主管機關申請股票公開發行及掛牌交
易。除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發
行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行
條件、發行價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能
產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦
理，未來如經主管機關之指示修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正
時，亦擬提請股東會授權董事會全權處理。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):612
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(76,477)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,517)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(74,517)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(74,517)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.46)
11.期末總資產(仟元):248,176
12.期末總負債(仟元):10,866
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):237,310
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣10,700,591元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額:新台幣5,350,296元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與113年度認列費用無差異。
(4)本案經114年3月17日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請114年股東常會報告。
1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:崇舜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/03/17
(2)董事會預計召開日期:114/03/25
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告。
(4)其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(78,331)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,998)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(74,998)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(74,998)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.14)
11.期末總資產(仟元):279,371
12.期末總負債(仟元):24,117
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):255,254
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點: 遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室
(新北市中和區中正路716號地下二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)113年度現金股利分派報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(14C會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業報告。
（2）審計委員會審查報告。
（3）本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
（4）112年度關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）113年度營業報告書及財務報表案。
（2）113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
（2）修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
（1）全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
（1）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:台灣精材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於114年3月17日
截止，惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自114年3月18日起至114
年4月18日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至玉山銀行新豐分行暨全國各分行
辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥
入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃湘茹/財會部財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/17
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司
113年3月17日董事會決議通過
1. 董事會擬議日期：114/03/17
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:民盛應用企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:因應本公司增加資金籌措管道及利於未來長遠發展，
擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃交易
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司擬現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案
1.董事會決議日期:114/03/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:未定
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:未定
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東放棄優先認股權利，並全數提撥供本公司辦理上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足或放棄認購部分，授權董事長
洽特定人認購之
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原
已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷前之股份來源
13.其他應敘明事項:本次增資發行計劃之主要內容（包括發行價格、
實際發行數量、發行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計
進度及可能產生效益等相關事項）暨其他一切有關發行計劃之事宜，
如因法令規定或主管機關規定或基於營運評估或因客觀環境需予以修
正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
1.臨時股東會日期:114/03/17
2.重要決議事項:
(1)選舉事項︰增選及補選董事案。
(2)其他議案︰通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無
