台銀人壽保險公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司總經理異動，奉財政部核定暫由本公司劉董事長玉枝代理總經理職務。1.董事會決議日:107/01/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:邱華創/總經理4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:總經理職務異動，奉財政部核定暫由本公司劉董事長玉枝代理總經理職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本案依規定向主管機關提出以董事長代理(兼任)總經理之申請。(2)依據本公司107年1月9日第4屆第2次臨時董事會決議辦理。

1.發生變動日期:107/01/092.舊任者姓名及簡歷:邱華創/董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:三分之一以上董事發生異動5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/05~109/01/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:4/99.其他應敘明事項:依據臺灣金融控股(股)公司107年1月8日金控財字第10715400091號函，本公司董事邱華創先生自107年1月9日辭任董事乙職。

1.發生變動日期:106/11/172.舊任者姓名及簡歷:張國勇/董事3.新任者姓名及簡歷:詹庭禎/國立政治大學法律研究所博士4.異動原因:三分之一以上董事發生異動5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/05~109/01/047.新任生效日期:106/11/178.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:依臺灣金融控股(股)公司106年11月17日金控臨董決字第106111704006壹3號決議案通知單，本公司董事張國勇先生自106年11月17日起解任，所留職缺由詹庭禎先生擔任，任期至109年1月4日止。

1.事實發生日:106/10/052.發生緣由:依本公司106年10月5日號簽陳辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司副總經理職務由周總稽核園藝接任，所遺總稽核職缺由吳君誠君擔任1.事實發生日:106/09/272.發生緣由:依金融監督管理委員會106年9月22日金管檢保字第1060160229號函同意備查3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/112.契約相對人:世正開發股份有限公司3.與公司關係:非公司之利害關係人4.契約起迄日期(或解除日期):106/08/115.主要內容(解除者不適用):本公司取得台北市南港區園區街3號2樓之7土地座落：台北市南港區經貿段61-1地號持分土地建物座落：台北市南港區園區街3號2樓之7及停車位交易總金額：426,500,000元(未稅)6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:以上金額未含建物營業稅

1.事實發生日:106/05/172.發生緣由:依本公司董事會決議通過辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/01/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:陳素甜/政治大學財政研究所碩士/臺銀人壽董事長。4.新任者姓名及簡歷:劉玉枝/臺灣大學商學系國貿組/臺灣金控副總經理。5.異動原因:依據本公司第4屆第1次臨時董事會決議辦理。6.新任生效日期:106/01/057.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/01/052.舊任者姓名及簡歷:陳素甜(董事長)、邱華創(總經理)、郝獨立董事充仁(淡江大學保險學系副教授)、周獨立董事冠男(政治大學財務管理學系特聘教授)、朱曼怡(臺灣金控經營管理處策略長)、許永明(政治大學風險管理與保險學系教授兼任系主任)、潘仁傑(臺灣銀行會計處處長兼任臺灣金控財務長)、樓勞工董事沛安(業務部助理壽險管理師)、呂勞工董事宗正(資訊室程式設計師)3.新任者姓名及簡歷:劉玉枝(董事長)、邱華創(總經理)、陳獨立董事錦稷(中信金融管理學院教授兼系主任/研究所所長)、邵獨立董事靄如(銘傳大學風險管理與保險學系副教授兼系所主任)、朱曼怡(臺灣金控經營管理處策略長)、許永明(政治大學風險管理與保險學系教授兼任系主任)、潘仁傑(臺灣銀行會計處處長兼任臺灣金控財務長)、呂勞工董事宗正(資訊室程式設計師)、蔡勞工董事秀霞(契約服務部助理)4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:臺灣金控公司100%持有22.5億股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/01/02~106/01/017.新任生效日期:106/01/058.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派。9.其他應敘明事項:依據財政部105年12月29日台財人字第10500736390號函及106年01月4日台財庫字第10503799730號函發布本則訊息。原派本公司第3屆股權代表董事及監察人任期於106年1月1日屆滿，並延長執行職務至1月4日卸任。

1.董事會決議日:105/05/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡吉盛/總經理4.新任者姓名及簡歷:邱華創/總經理5.異動原因:本公司總經理職務異動6.新任生效日期:105/08/017.其他應敘明事項:金融監督管理委員會於105年7月22日以金管保壽字第10502544600號函(本公司接獲函文日：105年7月25日)核准邱華創先生擔任本公司總經理職務案，並訂105年8月1日交接就任生效。

1.董事會決議日:105/05/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡吉盛/總經理4.新任者姓名及簡歷:邱華創/總經理5.異動原因:總經理職務異動。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本案依規報主管機關審查合格後並自交接之日起始生效。

1.事實發生日:105/05/302.發生緣由:依本公司105年5月30日號簽陳辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:依本公司董事會決議通過辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告臺銀人壽保險股份有限公司國際保險業務分公司(OIU) 於105年3月1日正式開業1.事實發生日:105/03/012.發生緣由:本公司國際保險業務分公司(OIU)於105年3月1日正式開業3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

本公司自105年2月17日發言人由陳副總家明改為江副總韶文，代理發言人為劉主任秘書啟聖。1.事實發生日:105/02/032.發生緣由:依本公司105年2月3日號簽陳辦理辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/302.發生緣由:依臺灣金控公司104.12.30.董事會金控董決字第104123003029戊6號辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/12/302.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:周冠男 /美國愛荷華大學財務金融博士/政治大學財管系特聘教授4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/12/308.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:依臺灣金控公司104.12.30.董事會決議事項辦理

公告本公司董事會決議私募現金增資發行普通股之每股發行價格及增資基準日1.事實發生日:104/09/252.發生緣由:本公司104年9月25日第3屆第22次董事會決議。3.因應措施:本公司私募發行普通股相關事項如下：(1)發行股數:5億5仟萬股。(2)每股面額:新臺幣10元。(3)發行總金額:新臺幣55億元。(4)發行價格:每股新臺幣10元。(5)員工認股股數:不適用。(6)原股東認購比率:不適用。(7)公開銷售方式及股數:不適用。(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。(9)本次發行新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與原普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理。(10)本次增資資金用途:增加自有資本，強化本公司財務結構及提升資本適足率。(11)現金增資認股基準日:104/9/30(12)最後過戶日:不適用。(13)停止過戶起始日期:不適用。(14)停止過戶截止日期:不適用。(15)股款繳納期間:104/9/30(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。(17)委託代收存款機構:不適用。(18)委託存儲款項機構:不適用。4.其他應敘明事項:本次私募普通股現金增資新臺幣55億元乙案，業經金融監督管理委員會104年8月31日金管保壽字第10400082700號函核准在案。

1.事實發生日:104/09/222.發生緣由:依本公司104年9月22日董決字第10409220321戊6號函辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議(代行股東會職權)私募發行普通股辦 理現金增資1.事實發生日:104/07/292.發生緣由:本公司104年7月29日第3屆第19次董事會決議(代行股東會職權)。3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下(1)私募對象及其與公司間關係:臺灣金融控股股份有限公司，為持有本公司100％股權之母公司。(2)私募股數或張數:暫定5億5仟萬股。(3)得私募額度:新臺幣55億元。(4)私募價格訂定之依據及合理性:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值7.57元為參考價格，每股價格不低於參考價格之十成，且本公司投資性不動產係成本列帳及經評價後之公允價值差額27.3億元，併參酌本公司唯一國營品牌價值、營運轉型、獲發國際保險業務分公司申設許可等營業利基，以每股10元為暫定發行價格，應屬合理。(5)本次私募資金用途:增加自有資金，強化本公司財務結構及提升資本適足率。(6)不採用公開募集之理由:為維持股東結構之單一化，暨考量募集資金之時效性、便利性及發行成本節省等因素，擬以私募方式辦理。(7)獨立董事反對或保留意見:無。(8)實際定價日:待主管機關核准後，另召開董事會訂定之。(9)參考價格:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值7.57元為參考價格。(10)實際私募價格、轉換或認購價格:待向主管機關申請核准後，召開董事會訂定之。(11)本次私募新股之權利義務：本次私募發行普通股股票之轉讓受證券交易法第43條之8限制外，其餘權利義務與原已發行之普通股相同。4.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權，待向主管機關申請核准後執行。