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凌天航空公司公告
1.事實發生日:100/12/16 2.發生緣由:本公司接獲行政院金融監督管理委員會核准函,准予本公司有價證券停止公開 發行。3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/11/232.發生緣由:股東臨時會重要決議事項 (1)通過撤銷股票公開發行案。 (2)通過修改本公司章程案部分條文案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/09/302.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:展望未來經濟環境險峻，且公司股票長期於興櫃巿場交易情形不佳，以致於股價低落，並考量當前營運狀況而調整原訂上市櫃之規劃時程，故本公司董事會於100年9月30日決議通過終止上櫃輔導及撤銷興櫃市場掛牌買賣, 並送櫃買中心申請撤件,俟適當時機,再重新規劃股票掛牌事宜。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告之次十五日起終止買賣4.其它應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/09/302.股東臨時會召開日期:100/11/233.股東臨時會召開地點:台中巿梧棲區文化路二段85號(台中巿梧棲區農會)4.召集事由:(一)撤銷股票公開發行案。(二)修改本公司章程。5.停止過戶起始日期:100/10/256.停止過戶截止日期:100/11/237.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(1)承認九十九年度決算表冊案。(2)通過九十九年度盈餘分派及不發放股利案。(3)通過修訂本公司章程部分條文案。(4)通過訂定本公司誠信經營守則案。(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(6)改選董事及監察人。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司董事及監察人當選名單及當選權數如下:董事-李正鈞/9,792,641權董事-黃家誠/9,756,251權董事-李丹琳/9,756,251權董事-林明麗/9,756,251權董事-陳淑滿/9,756,251權監察人-台灣紡織染整廠(股)公司/9,763,529權監察人-黃婉君/9,763,529權
1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事-李正鈞/凌天航空公司董事長董事-黃家誠/R.C.A.技師董事-李丹琳/美國Marylhurst大學商業管理糸畢董事-林明麗/金慶輝企業社財務經理董事-陳淑滿/有詮有限公司採購經理監察人-台灣紡織染整廠(股)公司監察人-黃婉君/悅舞舞藝中心負責人3.新任者姓名及簡歷:董事-李正鈞/凌天航空公司董事長董事-黃家誠/R.C.A.技師董事-李丹琳/美國Marylhurst大學商業管理糸畢董事-林明麗/金慶輝企業社財務經理董事-陳淑滿/有詮有限公司採購經理監察人-台灣紡織染整廠(股)公司監察人-黃婉君/悅舞舞藝中心負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事-李正鈞/1,524,960股董事-黃家誠/704,272股董事-李丹琳/480,103股董事-林明麗/668,713股董事-陳淑滿/142,434股監察人-台灣紡織染整廠(股)公司/674,730股監察人-黃婉君/528,708股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:100/06/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:李正鈞/凌天航空股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:李正鈞/凌天航空股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事全面改選6.新任生效日期:100/06/287.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:100/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:李正鈞董事:黃家誠董事:陳淑滿董事:林明麗董事:李丹琳3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營管理所需，擔任董事或法人代表董事、監察人行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東皆無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:新任董事目前均尚未有任何從事與本公司業務相同之業務，及未擔任與本公司業務相同之其它公司任何職位。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:聯合報2.報導日期:100/05/133.報導內容:台灣電力公司台北供電區經理等人涉以公安查核等名義,向多家業者索賄....檢調過濾相關事證後,昨天發動北、中、南同步大搜索...以及凌天公司等十五家業者...展開搜索....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司承作台電「直昇機活線礙子清洗工程」均依政府採購法投標、施作與驗收,承作過程均有錄影供驗收之用,無任何需要向台電人員行賄之不法行為,有關檢調之調查本公司均將全力配合以釐清案情,此案件對本公司之財務及業務均無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/04/122.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路2段85號(台中巿梧棲區農會)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。3.訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(二)承認事項:1.承認九十九年度決算表冊案。2.九十九年度盈餘分派及不發放股利案。(三)討論事項:1.本公司章程修正案。2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)選舉事項:董事及監察人改選案。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:100/04/122.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利。3.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/04/122.公司名稱:凌天航空股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年4月12日董事會重要決議事項如下:1.通過本公司99年度決算表冊。2.本公司99年度盈餘決議不分派。3.通過訂定本公司「誠信經營」守則案。4.新增100年股東常會議案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/03/242.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台中縣梧棲鎮文化路2段85號(台中縣梧棲鎮農會)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.九十九年度決算表冊案。2.九十九年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程部分條文案。2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)選舉事項:董事及監察人改選案。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:有關九十九年度盈餘分派內容至遲於股東會四十日前另行公告。
1.股東會日期:99/06/292.重要決議事項:(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)通過九十八年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司章程部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理準則」案。(5)通過修訂本公司董事會議事規則案。(6)補選董事一席。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司董事當選名單及當選權數如下:董事-李丹琳/9,751,529權
1.發生變動日期:99/06/292.舊任者姓名及簡歷:蕭如玲/如玲舞藝中心負責人3.新任者姓名及簡歷:李丹琳/美國Marylhurst大學商業管理糸畢4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事本人自動請辭6.新任董事選任時持股數:480,103股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:99/06/29~100/06/269.同任期董事變動比率:0.210.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:99/04/122.股東會召開日期:99/06/293.股東會召開地點:台中縣梧棲鎮文化路2段85號(台中縣梧棲鎮農會)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.修正董事會議事規則報告。(二)承認事項:1.九十八年度決算表冊案。2.九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理準則」案。(四)選舉事項:補選董事一席。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/05/016.停止過戶截止日期:99/06/297.其他應敘明事項:有關九十八年度盈餘分派內容至遲於股東會四十日前另行公告。
1.董事會決議日期:99/04/122.發放股利種類及金額:本公司98年度結算後仍有待彌補虧損，故不予分派股利。3.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:98/12/312.舊任者姓名及簡歷:蕭如玲3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:當事人因業務繁忙自動請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:98/06/222.重要決議事項:(1)承認九十七年度決算表冊案。(2)通過九十七年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司章程部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理準則」案。(5)補選董事一席。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司董事當選名單及當選權數如下:董事-陳淑滿/9,751,529權
1.發生變動日期:98/06/222.舊任者姓名及簡歷:陳淑滿/有詮有限公司採購經理3.新任者姓名及簡歷:陳淑滿/有詮傳興業有限公司採購經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事本人自動請辭6.新任董事選任時持股數:142,434股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:98/06/22~100/06/269.同任期董事變動比率:0.210.其他應敘明事項:無
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