國寶人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:102/08/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡長軒/國寶人壽股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:遺缺待補5.異動原因:總經理因健康因素請辭，自102年8月31日起生效。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:NA

公告序號：1主旨：國寶人壽保險股份有限公司董事會召開102年股東常會公告(補充)股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：一、開會時間：中華民國102年6月28日(星期五)上午10時整二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室三、會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司101年度營業報告。2. 監察人審查本公司「101年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。3. 採用國際財務報導準則對本公司累積虧損之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額之報告。4. 本公司101年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：本公司101年度相關決算表冊---「101年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。(三)討論事項：1.修正本公司章程案。2.修正本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」案。(四)其他議案及臨時動議：四、其他公告事項：(一)依公司法第165條規定，自102年4月30日起至同年6月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於102年4月29日(星期一)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以102年4月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。(二)受理股東提案期間為102年4月29日至102年5月8日，詳細內容請參見「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。(三)開會通知書將於股東常會60日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。五、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：國寶人壽保險股份有限公司董事會召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：一、開會時間：中華民國102年6月28日(星期五)上午10時整二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室三、會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司101年度營業報告。2. 監察人審查本公司「101年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。3. 採用國際財務報導準則對本公司累積虧損之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：本公司101年度相關決算表冊---「101年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。(三)討論事項：1. 修正本公司章程案。2. 修正本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」案。(四)其他議案及臨時動議：四、其他公告事項：(一)依公司法第165條規定，自102年4月30日起至同年6月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於102年4月29日(星期一)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以102年4月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。(二)受理股東提案期間為102年4月29日至102年5月8日，詳細內容請參見「受理股東提案及獨立董事受選人提名公告(公開發行公司)採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。(三)開會通知書將於股東常會60日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。五、除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:101/06/192.舊任者姓名及簡歷:1.夏銘賢/國寶人壽保險(股)公司副董事長 2.宋明哲/國寶人壽保險股份有限公司董事 3.曾榮秀/國寶人壽保險股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:1.何聖隆/台灣區電機電子公會產業政策研究所執行長 2.出缺 3.出缺 4.異動原因:1.辭任(101/06/05) 成威投資(股)公司法人董事改派代表人(101/06/07) 2.辭任(101/06/19) 3.辭任(101/06/08) 5.新任董事選任時持股數:略6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/12/10~102/12/097.新任生效日期:101/06/078.同任期董事變動比率:略9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司減資基準日公告內容：一、本公司於101年1月31日股東臨時會中決議通過減少資本銷除普通股股票166,667,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣1,666,670,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會於101年4月16日證期(發)字第1010012350號函通知自101年4月16日申報生效。二、茲依相關規定，將減資有關事項公告如下：1.公司名稱：國寶人壽保險股份有限公司。2.所營事業：經營人身保險業務。3.原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣4,730,000,000元，分為473,000,000股，實收資本額新台幣3,666,670,000元，每股面額新台幣10元，計366,667,000股。4.章程訂立日期：本公司章程訂立於民國82年5月31日，第14次修正於民國98年6月2日。5.本公司所在地：臺北市中山區林森北路554號4樓。6.董事及監察人之人數及任期：本公司設董事9人、監察人2人，任期3年，得連選連任。7.減少資本，銷除股份條件：減少資本新台幣1,666,670,000元整，減少股份166,667,000股，按減資換票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除454.54595股，減資後未滿壹股之畸零股以現金退款，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。8.減資換發之股份除私募股票依證交法第43條之8規定外，其餘股票權利義務與原發行股份相同。9.減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣2,000,000,000元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為200,000,000股。10.本次減資用途：為彌補累積虧損並改善財務結構及提高每股淨值。三、減資基準日經董事會授權董事長訂定後為101年5月16日。本次減資換發之新股俟呈奉主管機關核准變更登記後印發，屆時另行公告並函知各股東。四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

公告本公司申請減少資本乙案，業經行政院金融監督管理委員會通知自101年4月16日申報生效(更正本公司減資基準日授權由董事長訂定。)五、特此公告。/*TL 25 2865 國寶人壽 101/04/30 公告本公司申請減少資本乙案，業經行政院金融監督管理委員會通知自101年4月16日申報生效(更正本公司減資基準日授權由董事長訂定。)公告序號：1主旨：公告本公司申請減少資本乙案，業經行政院金融監督管理委員會通知自101年4月16日申報生效(更正本公司減資基準日授權由董事長訂定。)公告內容：一、本公司於101年1月31日股東臨時會中決議通過減少資本銷除普通股股票166,667,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣1,666,670,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會於101年4月16日證期(發)字第1010012350號函通知自101年4月16日申報生效。二、茲依相關規定，將減資有關事項公告如下：1.公司名稱：國寶人壽保險股份有限公司。2.所營事業：經營人身保險業務。3.原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣4,730,000,000元，分為473,000,000股，實收資本額新台幣3,666,670,000元，每股面額新台幣10元，計366,667,000股。4.章程訂立日期：本公司章程訂立於民國82年5月31日，第14次修正於民國98年6月2日。5.本公司所在地：臺北市中山區林森北路554號4樓。6.董事及監察人之人數及任期：本公司設董事9人、監察人2人，任期3年，得連選連任。7.減少資本，銷除股份條件：減少資本新台幣1,666,670,000元整，減少股份166,667,000股，按減資換票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除454.54595股，減資後未滿壹股之畸零股以現金退款，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。8.減資換發之股份除私募股票依證交法第43條之8規定外，其餘股票權利義務與原發行股份相同。9.減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣2,000,000,000元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為200,000,000股。10.本次減資用途：為彌補累積虧損並改善財務結構及提高每股淨值。三、減資基準日授權由董事長訂定，董事長訂定後另行公告之。本次減資換發之新股俟呈奉主管機關核准變更登記後印發，屆時另行公告並函知各股東。

1.董事會決議日:101/04/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:出缺4.新任者姓名及簡歷:蔡長軒/國寶人壽保險(股)公司營運長5.異動原因:第7屆第23次董事會決議通過6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:報主管機關審查核合格後充任

公告本公司申請減少資本乙案，業經行政院金融監督管理委員會通知自101年4月16日申報生效。公告序號：1主旨：公告本公司申請減少資本乙案，業經行政院金融監督管理委員會通知自101年4月16日申報生效。公告內容：一、本公司於101年1月31日股東臨時會中決議通過減少資本銷除普通股股票166,667,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣1,666,670,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會於101年4月16日證期(發)字第1010012350號函通知自101年4月16日申報生效。二、茲依相關規定，將減資有關事項公告如下：1.公司名稱：國寶人壽保險股份有限公司。2.所營事業：經營人身保險業務。3.原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣4,730,000,000元，分為473,000,000股，實收資本額新台幣3,666,670,000元，每股面額新台幣10元，計366,667,000股。4.章程訂立日期：本公司章程訂立於民國82年5月31日，第14次修正於民國98年6月2日。5.本公司所在地：臺北市中山區林森北路554號4樓。6.董事及監察人之人數及任期：本公司設董事9人、監察人2人，任期3年，得連選連任。7.減少資本，銷除股份條件：減少資本新台幣1,666,670,000元整，減少股份166,667,000股，按減資換票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除454.54595股，減資後未滿壹股之畸零股以現金退款，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。8.減資換發之股份除私募股票依證交法第43條之8規定外，其餘股票權利義務與原發行股份相同。9.減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣2,000,000,000元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為200,000,000股。10.本次減資用途：為彌補累積虧損並改善財務結構及提高每股淨值。三、茲訂定101年4月28日為減資基準日，本次減資換發之新股俟呈奉主管機關核准變更登記後印發，屆時另行公告並函知各股東。四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公 告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

公告序號：1主旨：國寶人壽保險股份有限公司董事會召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一、開會時間：中華民國101年6月29日(星期五)上午10時整二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室三、會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司100年度營業報告。2. 監察人審查本公司「100年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。(二)承認事項：本公司100年度相關決算表冊---「100年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。(三)討論暨選舉事項：1. 修正本公司「公司章程」案。2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 補選獨立董事案。(四)其他議案及臨時動議：四、其他公告事項：(一)依公司法第165條規定，自101年5月1日起至同年6月29日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於101年4月30日(星期一)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以101年4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。(二)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間為101年4月23日至101年5月2日，詳細內容請參見「受理股東提案及獨立董事受選人提名公告(公開發行公司)」。(三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。五、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/03/302.發生緣由:原本公司於101年01月20日第7屆第18次董事會決議通過擬聘何聖隆君擔任總經理，並於備齊資格文件後報請主管機關 審查合格後充任。現何君因家庭因素擬自101年3月31日起辭任。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。

本公司申報減少資本銷除普通股案未經行政院金融監督管理委員會核准1.事實發生日:101/03/092.發生緣由:於101年3月9日頃獲行政院金融監督管理委員會101年3月8日@金管證發字第1010008808號函，就本公司申報減少資本銷除普通案， @有申報書件不完備之情事，爰依「發行人募集與發行有價證券處理準則」 @第72條第4項準用第16條第2項規定，全案予以退回。 3.因應措施:待資料完備後，再行申報減資相關事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/21 2.發生緣由:本公司100年12月21日董事會決議於101年1月31日(星期二)上午10時整召開 101年第1次股東臨時會議決減增資案，減增資之條件及方式同第7屆第13次董事會。3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告國寶人壽保險股份有限公司董事會召開101年第1次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：101/01/31停止過戶日期起日：101/01/02停止過戶日期迄日：101/01/31公告內容：一、開會時間：中華民國101年1月31日（星期二）上午10時整二、開會地點：台北市忠孝西路一段50號9樓會議室三、會議召集事由：(一)討論事項：1.本公司擬辦理減資銷除1億6,666萬7千股案。2.本公司擬於減資後以私募方式辦理現金增資發行新股2億5,000萬股案。(二)臨時動議。四、其他公告事項：（一）依公司法第165條規定，自101年1月2日起至同年1月31日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日101年1月1日適逢星期例假日，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於101年12月30日(星期五)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以101年1月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。（二）本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。（三）開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。五、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/11/292.發生緣由:本公司100年11月29日第7屆第15次董事會決議通過依據行政院金融監督管理委員會金管保財字第10002517632號裁處書，就本公司以取得不動產方式作為債權收回之交易，解除行為時賴總經理宜銘職務及負責本案之法令遵循主管蔡副總經理良嘉職務。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:賴宜銘/國寶人壽保險股份有限公司營運長4.新任者姓名及簡歷:出缺5.異動原因:本公司總經理任命案未獲主管機關核可。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:依據行政院金融監督管理委員會100年11月25日金管保理字第10000171150號函。

1.事實發生日:100/11/112.發生緣由:於100年11月11日頃獲行政院金融監督管理委員會金管保財字第10002517632號裁處書，就本公司以取得不動產方式作為債權收回之交易，核違反保險法相關規定，應依保險法第168條第4項處以罰鍰新臺幣90萬元，及依保險法第149條第2項第2款及第3款分別解除本公司決議本案之黃獨立董事磊職務及停止焦監察人仁和於一年內執行職務，以及命本公司解除行為時賴總經理宜銘職務及負責本案之法令遵循主管蔡副總經理良嘉職務，另限期本公司於文到6個月內完成所取得該批不動產之處分變現，其處分所得扣除取得該批房地後投入相關成本及費用並需足以抵償案關債權金額。3.因應措施: 該批不動產本公司已委託第三人麗的廣告有限公司銷售中。4.其他應敘明事項:黃獨立董事磊業於99年12月10日卸任。蔡副總經理良嘉於99年10月1日辭任。

1.董事會決議日:100/10/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:夏銘賢(兼任)/國寶人壽保險股份有限公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:賴宜銘/國寶人壽保險股份有限公司營運長5.異動原因:第7屆第14次董事會決議通過6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:報主管機關審查核合格後充任

1.事實發生日:100/10/202.發生緣由:本公司100年9月15日董事會原決議於100年10月24日(星期一)上午10時整召開100年第1次股東臨時會議決減增資案，惟全球近期因受歐洲公債事件影響，金融環境欠佳，恐影響資金調度，故為求減增資順利，遂暫緩股東臨時會之召開。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:原訂股票停止過戶之期間取消。

1.董事會決議日:100/08/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:夏銘賢/國寶人壽保險股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:葉佳瑛/國寶人壽保險股份有限公司副董事長5.異動原因:第七屆第十一次董事會推舉新董事長6.新任生效日期:100/08/057.其他應敘明事項:經100/10/17金管會金管保理字第10000158230號函認可。

1.事實發生日:100/09/152.發生緣由:為彌補累積虧損並改善財務結構及提高每股淨值，於100年9月15日第7屆第13次董事會決議辦理減資。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)減資金額:新臺幣16億6,667萬元。(2)銷除股份:1億6,666萬7千股。(3)減資比率:45.454595%。(4)減資後實收資本額:新臺幣20億元。(5)預定股東會日期:100/10/24。(6)本次董事會決議並提至股東會通過後，授權董事會訂定相關事宜，並報請主管機關審核後，再辦理減資相關事宜。