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1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/09
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/09
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/09
2.發生緣由:本公司臨時董事會決議私募普通股定價相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/09
(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會本公司現金增資私募
普通股價格定價及相關事宜
案
(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理 針對本議案持反對
意見。
(4)表示反對或保留意見之議案:本公司現金增資私募普通股價格定價及
相關事宜案
(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事 陳淑珍：針對本案持反對意見，我認為本次定價應不低於
每股7.68元，謝謝。
4.其他應敘明事項:
董事會決議：本案經剩餘出席董事取得共識，八席投票表決同意在滿足
指定條件下執行此次「本公司現金增資私募普通股價格定
價及相關事宜案」，其條件如下：
針對本私募案流程與價格訂定依據，委請會計師事務所或
律師事務所出具意見，以確保其程序上合法合規並具可行
性後，始得以本案訂定之每股價格7.00元進行私募普通股
後續股款繳納、增資或其他相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告修訂本公司董事會決議召開民國114年股東常會(增列報告事項)
1.事實發生日:114/05/09
2.發生緣由:修正本公司114年股東常會日期及召集事宜案
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/05/09
二、股東會召開日期：114/6/18(星期三)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)114年私募普通股執行情形報告。
(4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
(二)承認事項：
(1)113年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)113年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
無。
(四)臨時動議：
(五)散會。
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
自114年04月20日至114年06月18日止。
二、114年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:
(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自114年04月11日至114年
04月21日17時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東須於114年04月21日17時前送達並敘明聯絡人及方式，以
備董事會備查及回覆審查結果。
(於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，
且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
(三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：
新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/09
2.發生緣由:本公司臨時董事會決議私募普通股定價相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:114/05/09
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象:Aiotek Pte. Ltd.(新加坡商智賦科技股份有限公司)
(4)其與公司間關係：本公司關係人。
應募人如屬法人者應揭露事項：
其前十名股東名稱 持股比例 與公司之關係
陳奕舜 87.56% 本公司經理人
艾陽科技股份有限公司 3.66% 無
劉育維 6.28% 本公司處長
林鼎 2.50% 無
(5)私募股數或張數:14,285,714股。
(6)得私募額度:不超過普通股15,000,000股額度內於股東臨時會決議之日
起一年內一至三次辦理。
(7)私募價格訂定之依據及合理性:
(一)私募價格訂定之依據
本次私募普通股價格係依據本公司114年02月07日股東臨時會決議之定價
原則訂定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理。
A.參考價格之決定：本次私募現金增資發行普通股係參考「公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項」第2條第2項第3款之規定，以定價日最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。
B.本次私募實際每股發行價格，經114年02月07日股東臨時會決議以不低
於參考價格且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之
每股淨值為原則，並於價格訂定二日內公告之。
C.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為
新台幣3.84元
依上述定價方式，並考量近期美國關稅議題造成經濟環境不穩定性攀升及
匯率波動等影響，擬訂定本次私募價格為新台幣7.00元，應已符合「公開
發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定及經114年02月07日股東臨
時會決議通過之原則，定價尚屬合理。
(二)私募價格訂定合理性: 實際私募價格業經114年02月07日股東臨時會
決議通過授權董事會依法令規定及以不低於股東臨時會決議範圍內，且
私募價格訂定之依據符合主管機關法令規定，故本次私募價格之訂定應
屬合理。
(8)本次私募資金用途:為充實營運資金，強化資本結構。
(9)不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之應募人，考量
私募方式相對具迅速簡便之時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由
轉讓之限制規定，將可更為確保公司與應募人之長期合作關係，故不採用公
開募集而擬以私募方式發行有價證券。
(10)獨立董事反對或保留意見:
獨立董事 陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理 針對本議案持反對
意見。
其反對意見如下：針對本案持反對意見，我認為本次定價應不低於
每股7.68元，謝謝。
(11)實際定價日:114/05/09
(12)參考價格:3.84元
(13)實際私募價格、轉換或認購價格:7元
(14)本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已
發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起
三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，均不得自由轉讓。本次私募之普
通股將自交付日起滿三年後，始得自由轉讓，或依相關法令規定向主管機關
申請補辦公開發行程序及掛牌交易。
(15)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
(16)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本議案內容除獨立董事陳淑珍一席反對外，其餘八席董事決議在特定條件
確認滿足的前提下照案通過，針對本案所訂定通過之先決條件如下：
針對本私募案流程與價格訂定依據，委請會計師事務所或律師事務所出具
意見，以確保其程序上合法合規並具可行性後，始得以本案訂定之每股價
格7.00元進行私募普通股後續股款繳納、增資或其他相關事宜。
(2)本次私募普通股繳款期間依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事
項」之規定，應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足，但需
經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。
(3)本次私募普通股實際增資基準日授權董事長依實際情形另行訂定之。
(4)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或
因應客觀環境而需修正時，董事會授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司申請新增劑型(軟膠囊劑)GMP查核乙案，已獲衛福部許可。
1.事實發生日:114/05/09
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司申請新增劑型(軟膠囊劑)GMP查核乙案，經衛福部查核結果，
認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範，同意製造許可。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
更正本公司113年度合併財務報告附註六(五)、不動產廠房及設備部分內容，本次更正不影響本公司損益及淨值
1.事實發生日:114/05/09
2.公司名稱:頌勝科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年度合併財務報告附註六(五)、不動產廠房及設備部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度合併財務報告第30頁
附註六(五)、不動產廠房及設備部分內容
7.更正前金額/內容/頁次:
$0/累計折舊-機器設備-本期移轉/第30頁
$(100,130)/累計折舊-機器設備-期末餘額/第30頁
$0/累計折舊-運輸設備-本期移轉/第30頁
$(11,568)/累計折舊-機器設備-期末餘額/第30頁
8.更正後金額/內容/頁次:
$(3,370)/累計折舊-機器設備-本期移轉/第30頁
$(103,500)/累計折舊-機器設備-期末餘額/第30頁
$3,370/累計折舊-運輸設備-本期移轉/第30頁
$(8,198)/累計折舊-機器設備-期末餘額/第30頁
9.因應措施:發布重大訊息並將更正後之113年度合併財務報告
電子檔重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣10,632,674元，每股配發新臺幣0.4元。
4.除權（息）交易日:114/05/28
5.最後過戶日:114/05/31
6.停止過戶起始日期:114/06/01
7.停止過戶截止日期:114/06/05
8.除權（息）基準日:114/06/05
9.現金股利發放日期:114/06/26
10.其他應敘明事項:無
代重要子公司GOODEALENTERPRISESLIMITED公告辦理減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:114/05/07
2.辦理資本變更登記完成日期:114/05/07
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
減資前實收資本額為美金11,664,000元
減資後實收資本額為美金9,264,000元
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:於114/05/09接獲通知減資變更登記完成。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何明峰/本公司財務長暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳君雅/本公司財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/05/09
8.其他應敘明事項:發言人、財務主管及會計主管職務暫由財務協理陳君雅代理
待近期董事會通過後另行公告。
公告本公司向關係人康普材料科技股份有限公司取得使用權資產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣頭份市中華路440號3樓之實驗室
2.事實發生日:114/5/9~114/5/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：24.04坪
每月租金：新台幣13,222元(未稅)
使用權資產總金額：新台幣754,670元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：康普材料科技股份有限公司
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
本使用權資產原租約之所有權人即為康普材料科技股份有限公司
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
交易標的最近五年內所有權人皆為康普材料科技股份有限公司
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款金額：新台幣13,222元(未稅)
付款條件：月繳
合約租期：民國114年6月1日至民國118年5月31日止
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：租賃市場週邊行情
決策單位：提報審計委員會及董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
林昶佑
19.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司業已於107年4月26日董事會通過向關係人恆誼化工股份有限公司
承租土地廠房做為萃取產線之設置地點，因該萃取產線業務擴張，
故實驗室需求使用面積增加24.04坪
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年5月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:754,670元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣頭份市中華路440號3樓之辦公室
2.事實發生日:114/5/9~114/5/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：120.25坪
每月租金：新台幣66,138元(未稅)
使用權資產總金額：新台幣3,774,949元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：恆誼化工股份有限公司
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
本使用權資產原租約之所有權人即為恆誼化工股份有限公司
前次移轉之所有人：連00、洪00、陳00
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期：69年2月
前次移轉金額：新台幣1,900仟元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
交易標的最近五年內所有權人皆為恆誼化工股份有限公司
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款金額：新台幣66,138元(未稅)
付款條件：月繳
合約租期：民國114年6月1日至民國118年5月31日止
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：租賃市場週邊行情
決策單位：提報審計委員會及董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
林昶佑
19.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司業已於107年4月26日董事會通過向關係人恆誼化工股份有限公司
承租土地廠房做為萃取產線之設置地點，因該萃取產線業務擴張，
故辦公室需求使用面積增加120.25坪
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年5月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:3,774,949元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.董事會決議日期:114/05/09
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北生技園區多功能會議室(台北市南港區忠孝東路七段508號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2024年度營業報告
(2) 審計委員會審查2024年度決算表冊報告
(3) 本公司健全營運計劃執行情形及控管成效報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認2024年度營業報告書暨合併財務報告案
(2) 承認2024年虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(2) 本公司擬申請股票第一上市(櫃)案
(3) 初次上市(櫃)辦理現金增資，除依本公司章程之規定得保留發行新股總數不超過
百分之十五之股份供本公司員工認購，其餘股份，擬依據證券交易法第28條之1第2項
之規定，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市(櫃)前辦理公開承銷之用。
(4)擬修訂本公司「修訂及重編組織章程大綱及章程」案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/05/09
2.公司名稱:金利食安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股3,120,000股，每股
面額新台幣10元，計新台幣31,200,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
114年4月1日證櫃審字第1140001572號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣25元，依投標
價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單
之價格及其數量加權平均所得之價格新台幣32.52元為之，惟前述均價高於最低承銷價格
之1.12倍上限，故公開申購承銷價格以每股新台幣28元溢價發行。
三、本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股相同。
1.發生變動日期:114/05/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊靜宜
6.新任者簡歷:楊靜宜/香港商雅虎資訊股份有限公司公司台灣分公司法務部總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「新任」
8.異動原因:原薪資報酬委員因故辭任，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:114/05/09
11.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):114/05/08
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
尹元聖
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳麟
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王勇勝
7.新任簽證會計師姓名2:
吳麟
8.變更會計師之原因:
依據「銀行業公司治理實務守則」第38條及落實簽證會計師輪調機制
，自114年第三季起查核114年上半年度財報，本公司財務報表簽證會
計師由安侯建業聯合會計師事務所尹元聖會計師、吳麟會計師，變更
為王勇勝會計師及吳麟會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/05/08
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.事實發生日:114/05/09
2.發生緣由:更正本公司113年度財務報告現金流量表及附註揭露事項。
3.因應措施:發布重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站，
更正內容請參見財務報告更補正專區。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議新增114年股東常會召集事由(增列討論事項)
1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：一一三年度營業報告
2：一一三年度審計委員會審查報告
3：修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二：承認事項
1：一一三年度營業報告書及財務報表案
2：一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
1：解除董事競業禁止之限制案(增列)
8.召集事由四：選舉事項
1：補選獨立董事一席
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/28
11.停止過戶截止日期：114/06/26
12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 自114年5月27日至114年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址:www.stockvote.com.tw】
1.股東會決議日:114/05/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
(2)獨立董事：王天浩
3.許可從事競業行為之項目:
(1)林傳凱董事：凱騰鈴木汽車(股)公司董事長、凱銳電能(股)公司董事長
(2)王天浩獨立董事：天鈺科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/05/09
2.發生緣由:本公司受邀參加康和證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:114/05/09
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:康和證券B2會議室(台北市信義區基隆路1段176號B2會議室)
(4)法人說明會擇要訊息:說明本公司營運概況與未來展望
1.事實發生日:114/05/08
2.發生緣由:
(1)本公司113年現金增資業經金融監督管理委員會113年11月14日金管證發字
第1130361906號函申報生效在案。並於114年1月15日決議展延特定人繳款期間，業
經金融監督管理委員會114年2月8日金管證發字第1140332068號函同意備查在案。
(2)綜合評估資本市場變化及整體營運環境，考量股東權益及公司整體利益後，本公
司經114年5月8日董事會決議，擬向金融監督管理委員會申請撤銷此次現金增資案，
資金運用計畫不足部分將改以自有資金及金融機構借款支應。
3.因應措施:
本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後另行公告。
4.其他應敘明事項:無。
