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代重要子公司南旭電力(股)公司、三陸儲能(股)公司及新日泰電力(股)公司公告董事長裁定羈押
1.事實發生日:114/10/09
2.發生緣由:本公司之重要子公司南旭電力(股)公司、三陸儲能(股)公司
及新日泰電力(股)公司董事長於114/10/09由高雄地方法院裁定羈押禁見。
3.因應措施:子公司董事長將全力配合調查，對於高雄地方法院之裁定將再提出抗告。
4.對公司財務業務之影響:子公司相關營運事宜由專業經理人持續進行，
財務、業務運作一切正常，不受影響。
5.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:南仁湖育樂(股)公司法人代表-鍾嘉村、本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:本公司現任鍾嘉村董事長，因個人因素辭任董事長一職。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本公司於114年10月09日接獲董事長辭職書（仍維持董事身份），
自即日起生效。依公司法及公司章程規定，本公司董事長職權暫由副董事長-
李宗熹先生代理行使。新任董事長待董事會推選後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債
1.事實發生日:114/10/09
2.發生緣由:依據114年10月9日董事會決議，為強化財務結構、充實資本，
擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債並於國內證券櫃檯買賣中心或
國外交易所掛牌交易，以充足公司之合格資本。
本次發行債券之主要發行條件如下：
1)發行總額：上限為新台幣參佰億元(或等值外幣)，得依市場行情及客觀情勢
於董事會決議後一年內一次或分次發行。
2)每張面額：每張面額暫定為新台幣壹佰萬元整(若發行外幣，則視市場狀況而定)。
3)發行價格：依票面金額十足發行。
4)發行期間：十年(含)期以上。
5)發行利率：為增加發債之彈性，以因應債券市場之變化，發行利率授權董事長
視發行時市場狀況訂定。
6)其他：與本次發行相關事宜，包括但不限於本次債券發行之承銷券商、發行日期、
發行地點等，授權董事長於上述主要發行條件範圍內決定，並於發行後最近
期之股東會報告本募集案。
3.因應措施:
1)獨立董事反對或保留意見：無。
2)依「公司法」第246條規定，公司經董事會特別決議後，得募集公司債，
但須將募集原因及有關事項報告股東會。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/10/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長：徐瑞瑛 本公司董事長
董事：黃三山 本公司董事
董事：施泳全 本公司董事
董事：有和俊股份有限公司 代表人：傅士奇 本公司董事
董事：郭東益 本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：徐瑞瑛 本公司董事長
董事：黃三山 本公司董事
董事：有和俊股份有限公司 代表人：傅士奇 本公司董事
董事：達富維爾股份有限公司 代表人：郭東益 本公司董事
董事：林長賢 本公司監察人
獨立董事：孫葉雲 和碩聯合科技(股)公司 華東營運中心-上海總管理處 副總經理
獨立董事：葉錦鴻 國立中正大學財經法律學系暨研究所副教授
獨立董事：吳秉澤 宇澤投資(股)公司董事長
獨立董事：黃國? 國立政治大學企業管理學系教授
4.異動原因:本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：徐瑞瑛 101,500股
董事：黃三山 4,459,275股
董事：有和俊股份有限公司 代表人：傅士奇 2,254,324股
董事：達富維爾股份有限公司 代表人：郭東益 2,168,296股
董事：林長賢 100,000股
獨立董事：孫葉雲 0股
獨立董事：葉錦鴻 0股
獨立董事：吳秉澤 0股
獨立董事：黃國? 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/11/20~116/11/19
7.新任生效日期:114/10/09~117/10/08
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/10/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：徐瑞瑛
董事：有和俊股份有限公司 代表人：傅士奇
董事：達富維爾股份有限公司 代表人：郭東益
董事：林長賢
獨立董事：孫葉雲
獨立董事：葉錦鴻
獨立董事：吳秉澤
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/10/09~117/10/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，
經本公司114/10/09股東臨時會通過，在無損及本公司利益之前提下，
解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:徐瑞瑛
(2)董事:有和俊股份有限公司代表人 傅士奇
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:徐瑞瑛
貝爾威勒貿易(江蘇)有限公司
琨詰電子(昆山)有限公司
貝爾威勒電子(昆山)有限公司
(2)董事:有和俊股份有限公司代表人 傅士奇
浙江蓓兒士健康管理有限公司
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事:徐瑞瑛
貝爾威勒貿易(江蘇)有限公司:中國江蘇省昆山市張浦鎮花苑路東側
琨詰電子(昆山)有限公司:昆山市張浦鎮濱江北路358號
貝爾威勒電子(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市張浦鎮花苑路983號
(2)董事:有和俊股份有限公司代表人 傅士奇
浙江蓓兒士健康管理有限公司:浙江省杭州市上城區九環路63號2幢A座2樓2131室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)董事:徐瑞瑛
貝爾威勒貿易(江蘇)有限公司：電子連接器銷售
琨詰電子(昆山)有限公司：不動產出租
貝爾威勒電子(昆山)有限公司：連接器製造及銷售
(2)董事:有和俊股份有限公司 代表人：傅士奇
浙江蓓兒士健康管理有限公司：保健產品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/10/09
2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
(一)選舉事項：全面改選本公司董事案。
當選名單：
董事：徐瑞瑛 本公司董事長
董事：黃三山 本公司董事
董事：有和俊股份有限公司 代表人：傅士奇 本公司董事
董事：達富維爾股份有限公司 代表人：郭東益 本公司董事
董事：林長賢 本公司監察人
獨立董事：孫葉雲 和碩聯合科技(股)公司 華東營運中心-上海總管理處 副總經理
獨立董事：葉錦鴻 國立中正大學財經法律學系暨研究所副教授
獨立董事：吳秉澤 宇澤投資(股)公司董事長
獨立董事：黃國? 國立政治大學企業管理學系教授
(二)討論事項：
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過配合本公司初次上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原
股東全數放棄認購案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/10/09
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定
取代監察人職務。
(1)監察人：林長賢 原任期113/11/20~116/11/19。
(2)監察人：陳木桂 原任期113/11/20~116/11/19。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/10/09
2.發生緣由:本公司114年第一次股東臨時會補選4席獨立董事，由全體新任獨立董事
擔任審計委員會委員，並成立第一屆審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：孫葉雲 和碩聯合科技(股)公司 華東營運中心-上海總管理處 副總經理
獨立董事：葉錦鴻 國立中正大學財經法律學系暨研究所副教授
獨立董事：吳秉澤 宇澤投資(股)公司董事長
獨立董事：黃國? 國立政治大學企業管理學系教授
(4)異動原因:全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期：114/10/09~117/10/08
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/10/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:徐瑞瑛 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:徐瑞瑛 本公司董事長
5.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會重新推選董事長。
6.新任生效日期:114/10/09
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/10/09
2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：孫葉雲 和碩聯合科技(股)公司 華東營運中心-上海總管理處 副總經理
獨立董事：葉錦鴻 國立中正大學財經法律學系暨研究所副教授
獨立董事：吳秉澤 宇澤投資(股)公司董事長
獨立董事：黃國? 國立政治大學企業管理學系教授
(4)新任生效日期：114/10/09~117/10/08
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
更正本公司114年07月至114年08月營收公告之去年同期及去年累計營收
1.事實發生日:114/10/09
2.公司名稱:光速火箭股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年7月及114年8月營收公告
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
原公告營業收入金額（新台幣仟元）
----------------------------------------------------------------------------
月份 當月營收 去年同期 本年累計營收 去年累計營收
114/07 52,163 52,460 396,307 382,933
114/08 63,040 55,396 459,347 438,329
8.更正後金額/內容/頁次:
更正後公告營業收入金額（新台幣仟元）
----------------------------------------------------------------------------
月份 當月營收 去年同期 本年累計營收 去年累計營收
114/07 52,163 55,868 396,307 386,341
114/08 63,040 59,839 459,347 446,180
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/10/09
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/10/09
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):406,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣4,060,000元
6.發行價格:每股新台幣15元
7.員工認購股數或配發金額:406,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與本公司原普通股股票相同
12.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年10月09日，並依法
令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣366,859,110元，計36,685,911股。
(三)依113年員工認股權憑證發行及認股辦法，行使認購406,000股。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/10/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：吳智孟/總經理/中強光電股份有限公司研發部處長
代理發言人：林俊忠/業務部副總/點晶科技(股)公司總經理室特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：林俊忠/業務部副總/點晶科技(股)公司總經理室特助
代理發言人：張琪琪/財務部協理兼任公司治理主管/六暉控股股份有限公司
總經理室協理兼任公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/10/09
8.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會追認修訂114年度員工認股權憑證發行及認股辦法
1.事實發生日:114/10/09
2.原公告申報日期:114/08/04
3.簡述原公告申報內容:本公司前次董事會決議通過114年度員工認股權憑證發行及
認股辦法。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依主管機關要求，並經本公司114年10月9日董事會決議追認修訂114年度員工認股
權憑證發行及認股辦法第七條部分條文。
(2)修訂前第七條部分條文如下：
第七條 認股價格之調整
二、本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷或因限制員工權利新股收
回/收買註銷之減資致普通股股份減少，認股價格於減資基準日依下列公式
調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)
(二)現金減資時：
調整後認股價格=（調整前認股價格–每股退還現金金額）×（減資前已
發行普通股股數╱減資後已發行普通股股數）
(3)修訂後第七條部分條文如下：
第七條 認股價格之調整
二、本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷或因限制員工權利新股收
回/收買註銷之減資致普通股股份減少，認股價格於減資基準日依下列公式
調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)
(二)現金減資時：
調整後認股價格 ＝〔調整前認股價格 ×（１–每股退還現金金額占換
發新股票前最後交易日收盤價之比率）〕× (減資前已發行普通股股數
／減資後已發行普通股股數)。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/10/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股5,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣360,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣72元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，
共計750,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行
新股之15%供員工認購，其餘85%計4,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿
所記載持有股數按比例認購，每仟股約可認購130.3股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由
原股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購
，原股東及員工放棄認購或不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認
購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行計畫之重要內容(如資金來源、計劃項目、發行價格、增資基
準日、預計進度及預計可能產生效益等相關事項）暨其他有關本次現金增資之議
定文件及事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境條件有
所改變而有修訂之必要時，授權董事長全權處理。
(2)嗣後如因股本變動影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而須調整
時，授權董事長全權處理之。
(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現
金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
1.臨時股東會日期:114/10/09
2.重要決議事項:
(1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過申請股票上市(櫃)討論案。
(7)通過辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，暨原股東全數放棄
認購討論案。
(8)完成增補選本公司獨立董事四席案，當選名單如下：
獨立董事:蔡有智
獨立董事:陳慶瀚
獨立董事:朱立偉
獨立董事:任國珍
(9)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
公告本公司114年第一次臨時股東會選任獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/10/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:蔡有智
獨立董事:陳慶瀚
獨立董事:朱立偉
獨立董事:任國珍
6.新任者簡歷:
獨立董事:蔡有智/達盈管理顧問(股)公司董事
獨立董事:陳慶瀚/中央大學資工系教授
獨立董事:朱立偉/鴻儒國際法律事務所主持律師
獨立董事:任國珍/騰隆會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:蔡有智/選任時持有股數:0股
獨立董事:陳慶瀚/選任時持有股數:0股
獨立董事:朱立偉/選任時持有股數:0股
獨立董事:任國珍/選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/10/09
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期自114/10/09至117/05/21止。
1.發生變動日期:114/10/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
監察人:陳瑞芸
監察人:陳柏錩
4.舊任者簡歷:
監察人:陳瑞芸/凌碩科技有限公司負責人
監察人:陳柏錩/集誠資本台灣(股)公司資深副總理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/22~117/05/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/10/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:蔡有智
獨立董事:陳慶瀚
獨立董事:朱立偉
獨立董事:任國珍
6.新任者簡歷:
獨立董事:蔡有智/達盈管理顧問(股)公司董事
獨立董事:陳慶瀚/中央大學資工系教授
獨立董事:朱立偉/鴻儒國際法律事務所主持律師
獨立董事:任國珍/騰隆會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會選任獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/10/09
11.其他應敘明事項:本屆委員任期114/10/09~117/05/21，同本屆董事任期。
