IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:立誠光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，

自114年07月05日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，

並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

凡本公司股東自114年07月05日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、

股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，

敬請親臨或郵寄至臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓，

福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲2廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營運狀況報告。

(2)113年度審計委員會審查結果報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「背書保證處理程序」修訂案。

(3)本公司「資金貸與他人處理程序」修訂案。

(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。

受理期間：114年03月11日起至114年03月21日止，上午9時至下午5時。

受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位

（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年04月22日至

114年05月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/02/26

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,026,750

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:國立中興大學南投分部綜合大樓

(南投縣南投市虎山路3號4樓536教室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)選舉本公司第六屆董事（含獨立董事）案。

(2)解除第六屆董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事及獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:

依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/02/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利 18,270,000元（每股配發1.5元）

4.除權（息）交易日:114/03/20

5.最後過戶日:114/03/21

6.停止過戶起始日期:114/03/22

7.停止過戶截止日期:114/03/26

8.除權（息）基準日:114/03/26

9.現金股利發放日期:114/04/11

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114/02/26董事會通過

(1)113年度員工酬勞及董事酬勞案。

(2)出具113年度「內部控制制度聲明書」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議不繼續辦理113年第一次股東臨時會通過之私募有價證券案

1.董事會決議變更日期:114/02/26

2.原計畫申報生效之日期:113/03/07

3.變動原因:

（1）本公司於113年3月7日股東臨時會通過授權董事會辦理不超過500仟股之私募普通

股，視公司經營實際需求，辦理私募現金增資發行普通股。

（2）依據證券交易法第43條之6規定，有價證券私募得於該股東會決議之日起一年內

辦理。

（3）本案之辦理期限將於114年3月6日屆滿，擬於剩餘期限內不繼續辦理本次私募有

價證券計畫。

4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用

5.預計執行進度:不適用

6.預計完成日期:不適用

7.預計可能產生效益:不適用

8.與原預計效益產生之差異:不適用

9.本次變更對股東權益之影響:不適用

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/02/26

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,270,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,251

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,491

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,424

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,844

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,303

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,303

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50

11.期末總資產(仟元):298,643

12.期末總負債(仟元):40,800

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):257,843

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(01)一一三年度營業報告。

(02)一一三年度審計委員會查核報告。

(03)一一三年度盈餘分配之現金股利分派報告。

(04)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(05)私募有價證券有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(01)一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(01)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

(01)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告子公司點鑽整合行銷(股)公司取得不動產相關事宜(簽訂買賣契約)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地坐落於台中市北屯區水湳段1354、1368地號

建物門牌為台中市北屯區文心路三段447號8樓之2(1552建號)

2.事實發生日:114/2/26~114/2/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地:29.7714平方公尺(約9.0058坪)

建物:513.82 平方公尺(約155.43坪)(含一個停車位)

交易總金額: 新台幣45,000千元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:中國信託資產管理股份有限公司

與公司之關係:無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依不動產買賣契約書辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價。

價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。

決策單位：董事會決議授權點鑽公司之董事長於總價金新台幣45,000千元額度內向賣方

洽談交易細節及簽屬相關文件。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣45,006,000元整。

11.專業估價師姓名:

謝典璟

12.專業估價師開業證書字號:

(99)北市估字第000149號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

公司營運使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會通過113年自結財務報表

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,039,078

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):308,280

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(58,666)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,531

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,101

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,101

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05

11.期末總資產(仟元):1,963,007

12.期末總負債(仟元):334,437

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,628,570

14.其他應敘明事項:

(1)美金對台幣匯率換算為 1:32.574

(2)本次通過係本公司之自結財務報告，尚未經會計師查核或核閱

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司育世博生物科(股)公司公告開發之細胞新藥ACE1831獲得香港衛生署(DOH)核准執行第一期人體臨床試驗

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:育世博生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

一.本公司之新藥ACE1831於114年2月26日接獲香港衛生署(DOH)

通知核准執行第一期人體臨床試驗

二.臨床試驗介紹

(一)試驗計畫名稱：一項多中心的第一期臨床試驗，評估ACE1831(一種結合抗

CD20抗體與Gamma Delta T的異體細胞療法)對於患有復發/難治型CD20表

現之B細胞瘤成人受試者的安全性及療效。

(二)臨床人數及地點：北美、台灣及香港，約招募共42位受試者。

(三)試驗主要目標：評估ACE1831之安全性和耐受性。

(四)試驗階段分級：第一期人體臨床試驗

(五)試驗代號：ACE1831-001

6.因應措施:發布本重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、研發新藥名稱或代號：ACE1831

二、用途：評估ACE1831對患有復發/難治型CD20表現之B細胞瘤成人受試者的安全

性及療效。

三、預計進行之所有研發階段：臨床一至三期試驗(IND)、新藥查驗登記審查(NDA)

四、目前進行中之研發階段：

(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／

發生其他影響新藥研發之重大事件：

獲香港衛生署(DOH)核准執行第一期人體臨床試驗。

(二)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達

統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險

及因應措施：

不適用。

(三)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統

計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：

不適用。

(四)已投入之累積研發費用：

因涉及未來國際合作談判資訊或產品行銷策略，以保障投資人權益，暫不揭露。

五、將再進行之下一研發階段：

(一)預計完成時間：預計於2026年完成，惟實際時程將依執行進度調整

(二)預計應負擔之義務：無。

六、市場現況：

非何杰金氏淋巴瘤(Non-Hodgkin lymphoma)是一組起源於B淋巴細胞、T淋巴細

胞或自然殺手細胞的異質性癌症。在美國，B細胞瘤約佔所有非何杰金氏淋巴

瘤病例的85%。 非何杰金氏淋巴瘤是最常見的血液惡性腫瘤，佔所有新發癌症

病例的4%和癌症相關死亡的3%。2019年，美國預計將新增74,000例非何杰金氏

淋巴瘤病例，約20,000例因非何杰金氏淋巴瘤死亡。

(資料來源:美國癌症協會、B細胞淋巴瘤類型2019、美國國家癌症研究所SEER

癌症統計2019)。

七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/02/26

2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第四季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/02/26

(2)董事會預計召開日期:114/03/06

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第四季財務報告

(4)其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

(更正公告日期)公告本公司113年第四季財務報告董事會召開日期

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第四季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/02/26

(2)董事會預計召開日期:114/03/06

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第四季財務報告

(4)其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

廠房: 台北市內湖區舊宗路一段78號1樓及2樓

2.事實發生日:114/2/26~114/2/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：廠房: 379.63坪

(2)每單位價格：每月租金為新台幣400~450仟元(未稅)

(3)使用權資產金額：新台幣44,464仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：新勝光投資股份有限公司

與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：每月新台幣400~450仟元(未稅)

(2)租期：租賃期間為十年，自民國114年3月1日起至民國124年06月30日止

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式：依照市場行情議價

(2)價格參考依據：依照市場行情

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所

估價金額：44,613仟元

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

(108)北市估字第000278號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

無

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國114年02月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，子公司未設置監察人及審計委員會。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司星期五股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款及第三二款之規定辦理公告

1.事實發生日:114/02/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:路德斯股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

兄弟公司(母公司皆為開展餐飲股份有限公司)

(3)資金貸與之限額(仟元):21,090

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不適用

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):124,571

(2)累積盈虧金額(仟元):-75,350

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

53,781

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

36.40

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告

(2) 監察人審查113年度決算表冊報告

(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4) 健全營運計畫執行情況報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案

(2) 113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年03月10日起至

民國114年03月19日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案

及董事候選人提名申請。

受理地點為本公司財會部 地址：台北市大安區敦化南路二段77號17樓，

連絡電話：(02)2742-5579。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權

行使期間為：自114年4月16日至114年5月13日止

(3)本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，

若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，

擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/26

2.發生緣由:本公司第十三屆董事高麗珍君於114年2月22日辭世。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1.本公司於114年2月26日接獲家屬通知。

2.本公司擬於114年6月7日股東會補選該席董事席次。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/02/24

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,395,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元