光明海運公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上1.事實發生日:101/03/192.被背書保證之:(1)公司名稱:光明海運股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):5796832(4)原背書保證之餘額(仟元):781740(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1081740(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供母公司銀行中期授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2055140(2)累積盈虧金額(仟元):5560525.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:104年2月1日6.背書保證之總限額(仟元):141070527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):33647718.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:71.569.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.0010.其他應敘明事項:無

公告本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上。1.事實發生日:101/03/052.被背書保證之:(1)公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):7291936(4)原背書保證之餘額(仟元):2694397(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2994397(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1873667(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1000148(2)累積盈虧金額(仟元):16291165.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:104/2/16.背書保證之總限額(仟元):136723807.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):31097578.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.239.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:140.3010.其他應敘明事項:無

公告本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上。1.事實發生日:100/10/312.被背書保證之:(1)公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):7291936(4)原背書保證之餘額(仟元):2150143(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1162750(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3312893(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1875553(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1007413(2)累積盈虧金額(仟元):2525815.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期6.背書保證之總限額(仟元):136723807.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):36383038.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:79.839.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:147.2910.其他應敘明事項:無

公告子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上。1.事實發生日:100/10/312.被背書保證之:(1)公司名稱:光明海運股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):4237377(4)原背書保證之餘額(仟元):300000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):483060(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):783060(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供母公司銀行短期授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2055140(2)累積盈虧金額(仟元):2311395.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:自簽約日起算一年6.背書保證之總限額(仟元):136723807.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):36383038.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:79.839.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.1810.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司背書保證餘額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。1.事實發生日:100/10/312.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:船舶擔保及短期授信額度連帶保證(4)背書保證之限額(仟元):7291936(5)原背書保證之餘額(仟元):2150143(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3312893(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1875553(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1162750(9)本次新增背書保證之原因:提供子公司銀行授信額度擔保2.背書保證之總限額(仟元):136723803.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):36383033.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:79.834.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:鄭溫清(本公司獨立董事)呂錦山(本公司獨立董事)周恆志(本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/08/239.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/182.公司名稱:光明海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應主管機關指示修正本公司99年度年報第29頁部份資料6.因應措施:重新上傳修正後99年度年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:100/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:發 言 人：郭志成 資深協理代理發言人：洪高橋 資深協理4.新任者姓名、級職及簡歷:發 言 人：洪高橋 資深協理代理發言人：郭志成 資深協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:業務需要7.生效日期:100/07/018.新任者聯絡電話:02-255208189.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司100年發放現金股利公告公告內容：一、本公司業經100年4月6日股東常會決議通過99年度盈餘分配案，分派現金股利524,060,700元，並經100年5月18日董事會訂定100 年7月19日為分派現金股利配息基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發2.55元，現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，匯費及郵資由股東自行負擔，並自100年8月3日起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。二、依公司法第一六五條規定，自100年7月15日至100年7月19日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年7月14日下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話(02)2181-1911，辦理過戶手續。三、特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司100年發放現金股利日期公告內容：現金股利發放日期：預訂於民國100年6月30日(星期四)撥入股東提供之銀行帳戶或郵寄支票，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣524,060,700元4.除權（息）交易日:100/07/135.最後過戶日:100/07/146.停止過戶起始日期:100/07/157.停止過戶截止日期:100/07/198.除權（息）基準日:100/07/199.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/032.公司名稱:光明海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應本公司未來營運需求，擬將營業處所遷移至台北市大同區重慶北路二段243號6樓6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/04/062.重要決議事項:(1)承認99年度營業報告書及財務報告案(2)承認99年度盈餘分配案(3)通過本公司申請股票初次上市前公開承銷案(4)通過本公司章程修正案(5)通過本公司取得或處分資產處理程序修正案(6)通過本公司背書保證作業程序修正案(7)通過本公司資金貸與他人作業程序修正案(8)通過本公司董事及監察人選舉辦法修正案(9)改選董事(含三席獨立董事)(10)解除本公司董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否

1.發生變動日期:100/04/062.舊任者姓名及簡歷:董事:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人)董事:何樹生(陽明海運股份有限公司代表人)董事:王烑炫(陽明海運股份有限公司代表人)董事:葛仁友(陽明海運股份有限公司代表人)董事:胡海國(陽明海運股份有限公司代表人)監察人:謝孟安(孟裕實業股份有限公司代表人)監察人:董定宇(宇昌投資股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:董事:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人)董事:何樹生(陽明海運股份有限公司代表人)董事:王烑炫(陽明海運股份有限公司代表人)董事:葛仁友(陽明海運股份有限公司代表人)董事:胡海國(陽明海運股份有限公司代表人)董事:謝孟安(孟裕實業股份有限公司代表人)董事:董定宇(宇昌投資股份有限公司代表人)董事:龔仁心(利達貨櫃運輸股份有限公司代表人)獨立董事：鄭溫清獨立董事：呂錦山獨立董事：周恆志4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合本公司設置審計委員會需要，全面改選董事6.新任董事選任時持股數:新任董事：陽明海運股份有限公司代表人盧峰海：191,620,000股陽明海運股份有限公司代表人何樹生：191,620,000股陽明海運股份有限公司代表人王烑炫：191,620,000股陽明海運股份有限公司代表人葛仁友：191,620,000股陽明海運股份有限公司代表人胡海國：191,620,000股孟裕實業股份有限公司代表人謝孟安：900,000股宇昌投資股份有限公司代表人董定宇：600,000股利達貨櫃運輸股份有限公司代表人龔仁心：35,000股新任獨立董事：鄭溫清：0股呂錦山：0股周恆志：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/03/29~102/03/288.新任生效日期:100/04/06~103/04/059.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/04/062.舊任者姓名及簡歷:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合本公司設置審計委員會需要，全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:100/04/067.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/04/062.舊任者姓名及簡歷:監察人:謝孟安(孟裕實業股份有限公司代表人)監察人:董定宇(宇昌投資股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司因成立審計委員會而監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/03/29~102/03/288.新任生效日期:100/04/069.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司因審計委員會成立而監察人同時自然解任

1.事實發生日:100/04/062.公司名稱:光明海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成審計委員會之設置6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司第一屆審計委員會委員由獨立董事鄭溫清、呂錦山及周恆志擔任，召集人則由獨立董事鄭溫清先生擔任。

1.股東會決議日:100/04/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:盧峰海董事、何樹生董事、王烑炫董事、葛仁友董事、胡海國董事、謝孟安董事、董定宇董事、龔仁心董事及鄭溫清獨立董事3.許可從事競業行為之項目:盧峰海董事：陽明海運股份有限公司董事暨董事長暨總執行長、高明貨櫃碼頭股份有限公司董事暨董事長、陽明日本株式會社董事暨董事長、陽明海運(香港)有限公司董事暨董事長、陽明(韓國)株式會社董事暨董事長、歐洲陽明船務有限公司董事暨董事長、好好國際物流股份有限公司董事暨董事長、陽明德拉瓦控股公司董事暨董事長暨總經理、全洋海運股份有限公司董事、陽明(新加坡)私人有限公司董事、陽明海運(英屬維京群島)有限公司董事、陽明荷蘭控股公司董事、陽明(美洲)股份有限公司董事何樹生董事：陽明海運股份有限公司董事暨總經理暨總營運長、慶明投資股份有限公司董事、高明貨櫃碼頭股份有限公司董事、陽明(賴比瑞亞)股份有限公司董事、運揚航運股份有限公司董事、陽明(新加坡)私人有限公司董事、陽明日本株式會社董事陽凱有限公司董事、陽明(印度)私人有限公司董事、福爾摩莎國際開發公司董事、陽明保險私人有限公司董事、陽明海運(英屬維京群島)有限公司董事、陽明荷屬安地列斯控股公司董事、陽明荷蘭控股公司董事、陽明德拉瓦控股公司董事、West Basin Container Terminal LLC董事暨副董事長、United Terminal Leasing LLC董事暨副董事長歐洲陽明船務有限公司董事、陽明(美洲)股份有限公司董事、好好國際物流股份有限公司董事王烑炫董事：陽明海運股份有限公司資深副總經理暨行政長、陽明海運(香港)有限公司董事、高明貨櫃碼頭(股)公司董事、陽凱有限公司董事、陽明(新加坡)船務公司董事、Yes Logistics Company Ltd董事葛仁友董事：運揚航運股份有限公司董事、光明(賴比瑞亞)股份有限公司董事胡海國董事：陽明海運股份有限公司副總經理暨技術長、全洋海運股份有限公司董事暨總經理、陽明(賴比瑞亞)股份有限公司董事謝孟安董事：永豐商業銀行股份有限公司資深協理、鉅洋顧問股份有限公司董事董定宇董事：亞洲水泥股份有限公司監察人、台光電子材料股份有限公司董事暨總經理龔仁心董事：華懋集團董事、新天鴻投資有限公司董事鄭溫清獨立董事：台硝股份有限公司董事、德恩富科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數三分之二以上之股東出席，出席股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B1版2.報導日期:100/03/243.報導內容:有關「陽明去年EPS4.6元 創新高」之相關報導4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容所提及”光明海運(2639)去年每股稅後盈餘2.27元”媒體誤植數字，實際每股稅後盈餘應為2.72元，凡財務資料，請以本公司公告申報之資料為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:100/02/213.報導內容:有關「光明 陽明獲利小金雞母」之相關報導4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容所提及”法人原估光明去年EPS約3.7到3.9元，但因要扣掉近1元的未實現匯兌損失，EPS在2.7到3元之間，但今年有機會取得回沖利益”相關數字係媒體推估，凡財務資料，請以本公司公告申報之資料為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。