光明海運公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報C10版2.報導日期:103/12/283.報導內容:有關「光明海運第四季賣船利益」之相關報導4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容所提及”光明海運（2639），本季賣船利益...”，關於媒體刊載本公司第四季賣船利益，請以本公司公告之資料為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:散裝貨輪「正明輪」及「治明輪」2.事實發生日:103/12/11~103/12/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:散裝貨輪2艘、單價約新台幣5.5~6.5億元、交易總金額約新台幣11~13億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Chailease International Financial Services (Liberia) Corp.，非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約新台幣5.04~7.04億元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定收款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：比價及議價價格決定：比價及議價決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:無11.專業估價師姓名:無12.專業估價師開業證書字號:無13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:籌措新造船資金及改善公司財務結構19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/11/122.公司債名稱:國內第一次私募無擔保普通公司債3.發行總額:新台幣10億元整4.每張面額:新台幣5仟萬元整5.發行價格:於發行日依票面金額十足發行6.發行期間:本公司債發行期間為五年期，自民國103年11月24日開始發行，至民國108年11月24日到期7.發行利率:年利率2.30%8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款及充實營運資金10.公司債受託人:玉山銀行信託部11.發行保證人:無12.代理還本付息機構:玉山銀行建成分行13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用14.賣回條件:不適用15.買回條件:不適用16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用18.其他應敘明事項:依規定公告申報，並將提報本公司104年股東常會報告

公告子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上1.事實發生日:103/11/122.被背書保證之:(1)公司名稱:光明海運股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):5093047(4)原背書保證之餘額(仟元):300000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1104400(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1404400(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供母公司短期授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2055140(2)累積盈虧金額(仟元):488725.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期6.背書保證之總限額(仟元):172830537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):58154068.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:168.249.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:226.9310.其他應敘明事項:無

補充公告原102/11/19本公司審計委員會通過出售子公司光明(賴比瑞亞)股份有限公司散裝船1.事實發生日:103/11/042.公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):百分之百持股子公司5.發生緣由:本公司前於102/11/19通過出售子公司光明(賴比瑞亞)股份有限公司散裝船2艘，現因營運需要，於103/11/4審計委員會通過將該2艘船舶改以售後租回方式辦理。6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:交易相關資訊俟簽約完成將另行公告

公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上1.事實發生日:103/11/042.被背書保證之:(1)公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):11061153(4)原背書保證之餘額(仟元):3506606(5)本次新增背書保證之金額(仟元):904400(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4411006(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2849636(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1903036(2)累積盈虧金額(仟元):12801185.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:至銀行核定之有效日6.背書保證之總限額(仟元):172830537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):58154068.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:168.249.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:226.9310.其他應敘明事項:無

公告子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 且達公司最近期財報淨值百分之五以上1.事實發生日:103/08/292.被背書保證之:(1)公司名稱:光明海運股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):5006044(4)原背書保證之餘額(仟元):779520(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1079520(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供母公司短期授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2044140(2)累積盈虧金額(仟元):488725.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:105/2/236.背書保證之總限額(仟元):172830537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):54822878.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:158.609.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:226.5410.其他應敘明事項:無

公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上1.事實發生日:103/07/282.被背書保證之:(1)公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):10920789(4)原背書保證之餘額(仟元):3884829(5)本次新增背書保證之金額(仟元):562496(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4447325(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2940564(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1870527(2)累積盈虧金額(仟元):10343185.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:103/8/23及105/7/26.背書保證之總限額(仟元):170637347.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):55268458.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:161.959.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:224.2910.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:光明海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年度年報第12及第44頁部份資料6.因應措施:重新上傳修正後102年度年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/06/162.舊任者姓名及簡歷:葛仁友，光明海運股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:郭志成，光明海運股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:103/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/162.法人名稱:光明海運股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:葛仁友 光明海運股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:郭志成 光明海運股份有限公司副總經理5.異動原因:郭志成先生接任葛仁友先生卸任之總經理6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/06/168.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭溫清 本公司獨立董事(2)呂錦山 香港理工大學物流及航運學系教授(3)周恆志 臺灣海洋大學航運管理系暨研究所專任教授4.新任者姓名及簡歷:(1)闕傑 台灣國際造船公司副總經理(2)呂錦山 香港理工大學物流及航運學系教授(3)周恆志 臺灣海洋大學航運管理系暨研究所專任教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/08/23_103/06/058.新任生效日期:103/06/169.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效至本屆董事任期屆滿為止

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/162.舊任者姓名及簡歷:蔡明旭(陽明海運股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:蔡明旭(陽明海運股份有限公司代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法推選董事長6.新任生效日期:103/06/167.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡明旭董事、盧峰海董事、余華明董事、陳嘉董事、謝孟安董事、董定宇董事、龔仁心董事及周恆志獨立董事3.許可從事競業行為之項目:蔡明旭董事：運揚航運股份有限公司董事盧峰海董事：陽明海運股份有限公司董事暨董事長暨總執行長、高明貨櫃碼頭股份有限公司董事暨董事長、陽明日本株式會社董事暨董事長、陽明海運(香港)有限公司董事、好好國際物流股份有限公司董事、陽明(新加坡)私人有限公司董事、陽明海運(英屬維京群島)有限公司董事、陽明德拉瓦控股公司董事暨董事長暨總經理余華明董事：陽明海運股份有限公司總經理暨總營運長、United Terminal Leasing LLC董事暨董事長、West Basin Container Terminal LLC董事暨董事長、高明貨櫃碼頭股份有限公司董事、運揚航運股份有限公司董事、陽明(新加坡)私人有限公司董事、陽明日本株式會社董事、陽凱有限公司董事、陽明(印度)私人有限公司董事、陽明(澳洲)有限公司董事、好好國際物流股份有限公司董事、陽明海運(英屬維京群島)有限公司董事、陽明德拉瓦控股公司董事陳嘉董事：陽明海運股份有限公司副總經理暨技術長、陽明(賴比瑞亞)股份有限公司董事、全洋海運股份有限公司董事暨總經理謝孟安董事：永豐商業銀行股份有限公司資深協理、永儲股份有限公司董事、淳品實業股份有限公司董事董定宇董事：亞洲水泥股份有限公司監察人、台光電子材料股份有限公司總經理龔仁心董事：華懋集團董事、新天鴻投資有限公司董事周恆志獨立董事：陽明海運股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數三分之二以上之股東出席，出席股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:盧峰海董事為陽明海運股份有限公司董事暨董事長暨總執行長，103/6/6公告誤植為陽明海運股份有限公司董事暨總經理暨總執行長

1.股東會日期:103/06/062.重要決議事項:一、承認事項 (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報告案 (2)承認本公司102年度虧損撥補案二、討論事項 (1)通過修正本公司取得或處分資產處理程序案 (2)通過修正本公司背書保證作業程序案三、選舉事項：改選董事(含三席獨立董事)四、其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否

1.發生變動日期:103/06/062.舊任者姓名及簡歷:董事:蔡明旭(陽明海運股份有限公司代表人)董事:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人)董事:余華明(陽明海運股份有限公司代表人)董事:葛仁友(陽明海運股份有限公司代表人)董事:陳 嘉(陽明海運股份有限公司代表人)董事:謝孟安(孟裕實業股份有限公司代表人)董事:董定宇(宇昌投資股份有限公司代表人)董事:龔仁心(利達貨櫃運輸股份有限公司代表人)獨立董事:鄭溫清獨立董事:呂錦山獨立董事:周恆志3.新任者姓名及簡歷:董事:蔡明旭(陽明海運股份有限公司代表人)董事:郭志成(陽明海運股份有限公司代表人)董事:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人)董事:余華明(陽明海運股份有限公司代表人)董事:陳 嘉(陽明海運股份有限公司代表人)董事:謝孟安(孟裕實業股份有限公司代表人)董事:董定宇(宇昌投資股份有限公司代表人)董事:龔仁心(利達貨櫃運輸股份有限公司代表人)獨立董事:闕傑獨立董事:呂錦山獨立董事:周恆志4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：陽明海運股份有限公司代表人蔡明旭：177,920,000股陽明海運股份有限公司代表人郭志成：177,920,000股陽明海運股份有限公司代表人盧峰海：177,920,000股陽明海運股份有限公司代表人余華明：177,920,000股陽明海運股份有限公司代表人陳 嘉：177,920,000股孟裕實業股份有限公司代表人謝孟安：900,000股宇昌投資股份有限公司代表人董定宇：600,000股利達貨櫃運輸股份有限公司代表人龔仁心：99,000股獨立董事：闕傑：0股呂錦山：0股周恆志：0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/04/06_103/06/058.新任生效日期:103/06/06_106/06/059.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡明旭董事、盧峰海董事、余華明董事、陳嘉董事、謝孟安董事、董定宇董事、龔仁心董事及周恆志獨立董事3.許可從事競業行為之項目:蔡明旭董事：運揚航運股份有限公司董事盧峰海董事：陽明海運股份有限公司董事暨總經理暨總執行長、高明貨櫃碼頭股份有限公司董事暨董事長、陽明日本株式會社董事暨董事長、陽明海運(香港)有限公司董事、好好國際物流股份有限公司董事、陽明(新加坡)私人有限公司董事、陽明海運(英屬維京群島)有限公司董事、陽明德拉瓦控股公司董事暨董事長暨總經理余華明董事：陽明海運股份有限公司總經理暨總營運長、United Terminal Leasing LLC董事暨董事長、West Basin Container Terminal LLC董事暨董事長、高明貨櫃碼頭股份有限公司董事、運揚航運股份有限公司董事、陽明(新加坡)私人有限公司董事、陽明日本株式會社董事、陽凱有限公司董事、陽明(印度)私人有限公司董事、陽明(澳洲)有限公司董事、好好國際物流股份有限公司董事、陽明海運(英屬維京群島)有限公司董事、陽明德拉瓦控股公司董事陳嘉董事：陽明海運股份有限公司副總經理暨技術長、陽明(賴比瑞亞)股份有限公司董事、全洋海運股份有限公司董事暨總經理謝孟安董事：永豐商業銀行股份有限公司資深協理、永儲股份有限公司董事、淳品實業股份有限公司董事董定宇董事：亞洲水泥股份有限公司監察人、台光電子材料股份有限公司總經理龔仁心董事：華懋集團董事、新天鴻投資有限公司董事周恆志獨立董事：陽明海運股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數三分之二以上之股東出席，出席股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/062.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭溫清 本公司獨立董事(2)呂錦山 香港理工大學物流及航運學系教授(3)周恆志 臺灣海洋大學航運管理系暨研究所專任教授3.新任者姓名及簡歷:(1)闕傑 台灣國際造船公司副總經理(2)呂錦山 香港理工大學物流及航運學系教授(3)周恆志 臺灣海洋大學航運管理系暨研究所專任教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿、新任5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:100/04/06_103/06/057.新任生效日期:103/06/06_106/06/058.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:鄭溫清先生原擔任本公司審計委員會及薪酬委員會成員因而解任

1.發生變動日期:103/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭溫清 本公司獨立董事(2)呂錦山 香港理工大學物流及航運學系教授(3)周恆志 臺灣海洋大學航運管理系暨研究所專任教授4.新任者姓名及簡歷:(1)闕傑 台灣國際造船公司副總經理(2)呂錦山 香港理工大學物流及航運學系教授(3)周恆志 臺灣海洋大學航運管理系暨研究所專任教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿,新任6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/04/06_103/06/058.新任生效日期:103/06/06_106/06/059.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭溫清 本公司獨立董事(2)呂錦山 香港理工大學物流及航運學系教授(3)周恆志 臺灣海洋大學航運管理系暨研究所專任教授4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/08/23_103/06/058.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:待董事會重新委任薪資報酬委員會成員後另行公告