光明海運公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上1.事實發生日:102/02/272.被背書保證之:(1)公司名稱:光明海運股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):5467929(4)原背書保證之餘額(仟元):774840(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1074840(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供母公司銀行短期授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2055140(2)累積盈虧金額(仟元):3685775.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:103年1月15日6.背書保證之總限額(仟元):134041107.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):59798708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:133.849.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.0610.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/02/272.發放股利種類及金額:本公司董事會決議通過虧損撥補案，不予分派股利。3.其他應敘明事項:不發放員工紅利及董事酬勞。

1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/05/203.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號4樓會議室4.召集事由:一.報告事項: (一)本公司101年度營業報告 (二)審計委員會審查101年度決算表冊報告 (三)修正本公司誠信經營守則案 (四)修正本公司董事會議事規範案 (五)IFRS導入進度報告案 二.承認事項: (一)承認101年度營業報告書及財務報告案 (二)承認101年度虧損撥補案 三.討論及選舉事項: (一)修正本公司資金貸與他人作業程序案 (二)解除本公司董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:102/03/226.停止過戶截止日期:101/05/207.其他應敘明事項:(一)本次最後過戶日為102/03/21(四)，現場過戶請親臨本公司股務代理機構 「中國信託商業銀行代理部」辦理(台北市重慶南路一段83號5樓)， 掛號郵寄者以102/03/21郵戳為憑。 (二)受理股東提案期間訂為：102/03/15~102/03/25 (三)受理處所為：本公司董事會秘書室(地址：台北市重慶北路二段243號6樓; 電話：(02)25520818)。 (四)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東， 得以書面向本公司提出102年股東常會議案，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。 提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

1.事實發生日:102/02/272.公司名稱:光明海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會擬解除新任董事蔡明旭先生競業禁止之限制6.因應措施:提請本年度股東常會決議7.其他應敘明事項:無

公告本公司102年1月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:102/02/182.被背書保證之:(1)公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):7148859(4)原背書保證之餘額(仟元):4465158(5)本次新增背書保證之金額(仟元):439872(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4905030(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1735142(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1821764(2)累積盈虧金額(仟元):15956925.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:104/1/22及合約到期6.背書保證之總限額(仟元):134041107.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):59798708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:133.849.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:194.7810.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B7版2.報導日期:101/12/233.報導內容:有關「BDI連17黑 散裝航運今年沒旺季」之相關報導4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容所提及”光明海運，上市計劃也因此遞延”、”上市計劃也將繼續暫緩”， 關於媒體刊載本公司上市掛牌時程，請以本公司公告之資料為準。 6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

公告本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上 且達公司最近期財報淨值百分之五以上。1.事實發生日:101/11/192.被背書保證之:(1)公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):7148859(4)原背書保證之餘額(仟元):3896370(5)本次新增背書保證之金額(仟元):610272(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4506642(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1848633(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1834267(2)累積盈虧金額(仟元):16066445.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:102/12/16及103/9/186.背書保證之總限額(仟元):134041107.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):58826828.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:131.669.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:185.9110.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/10/162.舊任者姓名及簡歷:盧峰海 光明海運股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡明旭 陽明海運股份有限公司資深副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:盧峰海董事長請辭，經本公司董事會補選董事長，由蔡明旭先生當選6.新任生效日期:101/10/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/082.公司名稱:本公司及子公司光明(賴比瑞亞)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司審計委員會通過出售散裝船2艘6.因應措施:無7.其他應敘明事項:價格及交易相對人待詢價及簽約完成後，另行公告

1.董事會決議日或發生變動日期:101/10/052.舊任者姓名及簡歷:盧峰海 光明海運股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:尚待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事長請辭6.新任生效日期:101/10/167.其他應敘明事項:董事長自101/10/16請辭董事長一職，同日召開董事會補選新任董事長

1.發生變動日期:101/09/042.法人名稱:陽明海運股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:王烑炫 陽明海運股份有限公司資深副總經理4.新任者姓名及簡歷:蔡明旭 陽明海運股份有限公司資深副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/06~103/04/057.新任生效日期:101/09/108.其他應敘明事項:無

公告子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 且達公司最近期財報淨值百分之五以上1.事實發生日:101/08/312.被背書保證之:(1)公司名稱:光明海運股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):5610539(4)原背書保證之餘額(仟元):779400(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1079400(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供母公司銀行短期授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2055140(2)累積盈虧金額(仟元):3685775.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:102年8月23日6.背書保證之總限額(仟元):134041107.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):45384008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:101.579.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.1610.其他應敘明事項:無

公告本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上。1.事實發生日:101/08/202.被背書保證之:(1)公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):7523761(4)原背書保證之餘額(仟元):3937400(5)本次新增背書保證之金額(仟元):269100(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4206500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1665690(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1869277(2)累積盈虧金額(仟元):17070955.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:102/8/236.背書保證之總限額(仟元):141070527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):45384008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:96.519.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:173.4510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/192.公司名稱:光明海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司100年度年報第26頁部份資料6.因應措施:重新上傳修正後100年度年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣51,378,500元4.除權（息）交易日:101/07/265.最後過戶日:101/07/276.停止過戶起始日期:101/07/287.停止過戶截止日期:101/08/018.除權（息）基準日:101/08/019.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:一、承認事項 (1)承認100年度營業報告書及財務報告案 (2)承認100年度盈餘分配案 二、討論事項 (1)通過本公司取得或處分資產處理程序修正案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理公告1.事實發生日:101/06/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1410705(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):295300(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):295300(8)本次新增資金貸與之原因:充實子公司營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1846145(2)累積盈虧金額(仟元):16859705.計息方式:按月計息6.還款之:(1)條件:本金分次償還(2)日期:自撥貸日起1年，到期得展延7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2953008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.289.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定辦理公告1.事實發生日:101/06/042.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:船舶融資擔保及短期授信額度連帶保證(4)背書保證之限額(仟元):7523761(5)原背書保證之餘額(仟元):3000025(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):5264396(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1706982(8)本次新增背書保證之金額(仟元):2264371(9)本次新增背書保證之原因:提供子公司船舶融資擔保2.背書保證之總限額(仟元):141070523.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):56033263.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:119.164.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/192.發放股利種類及金額:(1)現金股利51,378,500元，每股分派NT$0.25元； (2)股票股利0元，每股分派NT$0元。 3.其他應敘明事項:(1)配發員工現金紅利2,337,754元，股票紅利0元，不發放董事酬勞。 (2)擬議配發員工股票紅利之股數及其佔盈餘轉增資之比例：不適用。

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號4樓會議室4.召集事由:一.報告事項: (一)本公司100年度營業報告 (二)審計委員會審查100年度決算表冊報告 (三)訂定本公司誠信經營守則案 二.承認事項: (一)承認100年度營業報告書及財務報告案 (二)承認100年度盈餘分配案 三.討論及選舉事項: (一)討論修正本公司取得或處分資產處理程序案 5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(一)本次因最後過戶日101/04/07適逢星期例假日，故現場過戶提前至101/04/06， 請親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理 (台北市重慶南路一段83號5樓)，掛號郵寄者以101/04/07郵戳為憑。 (二)受理股東提案期間訂為：101/03/30~101/04/09 (三)受理處所為：本公司董事會秘書室(地址：台北市重慶北路二段243號6樓; 電話：(02)25520818)。 (四)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東， 得以書面向本公司提出101年股東常會議案，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。 提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。