光明海運公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:6萬噸級散裝貨輪2艘2.事實發生日:103/4/25_103/4/253.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:散裝貨輪2艘、單價新台幣8.3_9億元、交易總金額新台幣16.6_18億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:日本今治造船廠(IMABARI Shipbuilding Co., Ltd., Japan)，非本公司關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交船前支付船價之40%，交船時交付船價之60%9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：議價價格決定：議價決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:無11.專業估價師姓名:無12.專業估價師開業證書字號:無13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:此資產屬營業用資產，不需出具估價報告16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:建置營運用船舶19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/112.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號4樓會議室4.召集事由:一.報告事項:(一)本公司102年度營業報告(二)審計委員會審查本公司102年度決算表冊報告二.承認事項:(一)承認本公司102年度營業報告書及財務報告案(二)承認本公司102年度虧損撥補案三.討論事項:(一)討論修正本公司取得或處分資產處理程序案(二)討論修正本公司背書保證作業程序案四.選舉事項(一)改選董事案(含3席獨立董事)五.其他議案(一)解除本公司董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:(一)本次最後過戶日為103/04/07(一)，現場過戶請親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理(台北市重慶南路一段83號5樓)，掛號郵寄者以103/04/07郵戳為憑。(二)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名權之期間訂為：103/03/31_103/04/10(三)受理處所為：本公司董事會秘書室(地址：台北市重慶北路二段243號6樓;電話：(02)25520818)。(四)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出103年股東常會議案，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。(五)本次受理獨立董事候選人提名期間，凡有意提名之股東請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣及以掛號函件寄送，提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

1.事實發生日:103/03/112.公司名稱:光明海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會擬解除新任董事(包含獨立董事)競業禁止之限制6.因應措施:提請本年度股東常會決議7.其他應敘明事項:無

公告子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上1.事實發生日:103/03/112.被背書保證之:(1)公司名稱:光明海運股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):5530967(4)原背書保證之餘額(仟元):779700(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1079700(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供母公司短期授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2055140(2)累積盈虧金額(仟元):-1619885.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:104/1//216.背書保證之總限額(仟元):123242587.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):56613058.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:137.819.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:196.1510.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:103/03/073.舊任者姓名、級職及簡歷:葉亦榮資深協理4.新任者姓名、級職及簡歷:張雲玉協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/04/168.新任者聯絡電話:(02)2552-08189.其他應敘明事項:無

公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上1.事實發生日:103/03/072.被背書保證之:(1)公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):6572937(4)原背書保證之餘額(仟元):4281605(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4581605(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2701483(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1872403(2)累積盈虧金額(仟元):15844525.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:105/1/216.背書保證之總限額(仟元):123242587.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):56613058.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:137.819.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:196.1510.其他應敘明事項:無

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之二以上1.事實發生日:103/03/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1232425(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):299500(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):299500(8)本次新增資金貸與之原因:充實子公司營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1872403(2)累積盈虧金額(仟元):15844525.計息方式:按月計息6.還款之:(1)條件:本金分次償還(2)日期:自撥貸日起1年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2995008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.299.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:散裝貨輪「誠明輪」壹艘2.事實發生日:103/2/20_103/2/203.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:散裝貨輪壹艘、因與交易相對人簽署保密協定，故不公告交易金額4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:因與交易相對人簽署保密協定，故不公告交易對象；非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約當新台幣2億元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：比價及議價價格決定：比價及議價決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:無11.專業估價師姓名:無12.專業估價師開業證書字號:無13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:此資產屬營業用資產，不需出具估價報告16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:經紀人:座落於亞洲及歐洲之經紀公司,經紀費用:售船款之2_5%18.取得或處分之具體目的或用途:汰換船舶19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

補充公告原102/4/22本公司審計委員會通過購建散裝船1.事實發生日:103/02/072.公司名稱:本公司或子公司光明(賴比瑞亞)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司或子公司光明(賴比瑞亞)股份有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司前於102/4/22通過購建2+2(option)艘新型散裝船，審計委員會於103/2/7通過執行前述2艘船之選擇權。6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:交易相關資訊俟簽約完成將另行公告

公告子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上1.事實發生日:102/11/262.被背書保證之:(1)公司名稱:光明海運股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):5479259(4)原背書保證之餘額(仟元):600000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):478020(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1078020(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供母公司短期授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2055140(2)累積盈虧金額(仟元):-1619885.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:103/8/23及103/12/166.背書保證之總限額(仟元):123242587.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):58158438.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:141.579.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:207.1810.其他應敘明事項:無

公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 且達公司最近期財報淨值百分之五以上1.事實發生日:102/11/192.被背書保證之:(1)公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):6572937(4)原背書保證之餘額(仟元):4303955(5)本次新增背書保證之金額(仟元):445050(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4749005(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2443325(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1854898(2)累積盈虧金額(仟元):15696395.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:103/8/23及103/12/166.背書保證之總限額(仟元):123242587.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):58158438.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:141.579.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:207.1810.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/11/192.公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):百分之百持股子公司5.發生緣由:本公司審計委員會通過出售子公司光明(賴比瑞亞)股份有限公司散裝船2艘6.因應措施:無7.其他應敘明事項:價格及交易相對人待詢價及簽約完成後，另行公告

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:6萬噸級散裝貨輪2+2(option)艘2.事實發生日:102/7/22_102/7/223.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:散裝貨輪2+2(option)艘、因與交易相對人簽署保密協定，故不公告交易金額4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:日本今治造船廠(IMABARI Shipbuilding Co., Ltd., Japan)5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:非關係人交易，故不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:非關係人交易，故不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交船前支付船價之40%，交船時支付船價之60%9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：議價價格決定：議價決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:無11.專業估價師姓名:無12.專業估價師開業證書字號:無13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:此資產屬營業用資產，不需出具估價報告16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:建置營運用船舶19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:非關係人交易，故不適用22.監察人承認日期:非關係人交易，故不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/122.公司名稱:光明海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度年報第12及第56頁部份資料6.因應措施:重新上傳修正後101年度年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/05/202.重要決議事項:一、承認事項 (1)承認101年度營業報告書及財務報告案 (2)承認101年度虧損撥補案 二、討論事項 (1)通過修正本公司資金貸與他人作業程序案 (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否

1.股東會決議日:102/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡明旭董事3.許可從事競業行為之項目:運揚航運股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數三分之二以上之股東出席，出席股東表決權過半數之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/04/292.法人名稱:陽明海運股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:胡海國 陽明海運股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:陳嘉 陽明海運股份有限公司協理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/06~103/04/057.新任生效日期:102/05/018.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:散裝貨輪修明輪壹艘2.事實發生日:102/4/2~102/4/23.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:散裝貨輪修明輪壹艘，總金額約新台幣1.5億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Jie Heng Shipping Co., Ltd或其指定人；非實質關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:約新台幣447仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽約後3日交付10%，交船交付90%9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價、董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:經紀人：Maxmart Shipping & Trading Co, Ltd. 經紀費用：售船款之2.5%18.取得或處分之具體目的或用途:汰換船舶19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/142.公司名稱:KUANG MING (LIBERIA) CORP.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):百分之百持股公司 5.發生緣由:本集團壹艘80,000噸散裝船今日交船6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:此輪係於民國97年自全洋海運(股)公司購買散裝事業取得之建造合約