南山人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/06/032.發生緣由:109年股東常會股東常會日期:109/06/03重要決議事項:(1)承認108年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認108年度盈餘分派案。(3)通過108年度盈餘轉增資發行新股案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司13位董事中，計有8位董事出席本日股東常會。(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。

1.董事會決議日:109/04/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:杜英宗/南山人壽董事長4.新任者姓名及簡歷:陳棠/南山人壽代理董事長5.異動原因:本公司董事暨代理董事長陳棠先生於109年4月30日辭任本公司自然人董事暨代理董事長職務；本公司法人股東潤成投資控股股份有限公司於109年4月30日將其法人代表杜英宗先生改派為陳棠先生，杜英宗先生原任本公司董事長職務出缺，本公司董事會通過推舉陳棠先生繼任董事長。6.新任生效日期:109/04/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許妙靜/南山人壽總經理4.新任者姓名及簡歷:范文偉/南山人壽資深副總經理5.異動原因:本公司前已於109年3月3日依法公告因前總經理許妙靜女士自109年3月23日起退休，本公司董事會通過委任業務通路功能主管范文偉資深副總經理為「代理總經理」，自金融監督管理委員會審議核准後生效。6.新任生效日期:109/04/107.其他應敘明事項:范文偉先生擔任「代理總經理」之人事案，業經金融監督管理委員會109年4月10日金管保壽字第1090491042號函核准，其職務自109年4月10日起正式生效。

公告本公司取得台北市信義區信義段四小段27、27-1地號土地設定70年地上權1.事實發生日:109/03/302.契約相對人:中華民國(財政部國有財產署北區分署)3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):109/03/305.主要內容(解除者不適用):本公司取得70年地上權，坐落台北市信義區信義段四小段27、27-1地號；土地：台北市信義區信義段四小段27、27-1地號；土地面積：16,054平方公尺，折合4,856.34坪；交易總金額：權利金31,276,000,000元6.限制條款(解除者不適用):簽訂設定地上權契約書之日起3年內，依建築法規定就標得設定地上權之全部標的取得建造執照並開工。但須經都市設計審議、與毗鄰私有畸零地協議調整地形、合併使用或申請調處、申請現有巷道廢止或改道者為4年。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為得標日期，後續依投標須知辦理，至於因本案所產生的使用權資產公允價值則以權利金公允價值加上地租資本化總額加總而得，依據戴德梁行不動產估價師事務所出具之估價報告，為新台幣39,723,590,537元，而依據高力國際不動產估價師聯合事務所出具之估價報告，則為新台幣40,161,700,000元。

1.董事會決議日:109/03/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許妙靜/南山人壽總經理4.新任者姓名及簡歷:范文偉(代理)/南山人壽資深副總經理5.異動原因:本公司總經理許妙靜女士將自109年3月23日起退休，本公司董事會通過委任業務通路功能主管范文偉資深副總經理為「代理總經理」，自金融監督管理委員會審議核准後生效，於許總經理退休生效後，至金融監督管理委員會審議核准范文偉先生資格前，總經理職務暫由范文偉資深副總經理代行。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會審議核准之日起生效。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:本公司總經理許妙靜女士於今日(109/2/25)申請退休，本公司擬由業務通路功能主管范文偉資深副總經理代理總經理職務，本公司將於近期董事會討論上開人事案。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/192.契約相對人:晁暘資本股份有限公司及自然人3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):109/02/195.主要內容(解除者不適用):本公司處分台中市大里區台中家家社區部分戶別；土地：台中市大里區立仁段40地號；土地面積：1,752.98平方公尺，折合約530坪；建物：台中市大里區立仁段1519建號等56筆；建物面積：8,174.04平方公尺，折合約2,473坪；累計交易總金額：387,980,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，增加投資收益9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為累計交易金額達法定公告標準之核准簽約日

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):NA3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:本公司尹崇堯董事自108年12月13日起請辭代理董事長乙職。本公司108年12月13日第40屆第10次董事會決議，自108年12月13日起，於杜董事長停止執行職務期間，由陳棠董事代理董事長乙職。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

公告本公司取得台北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案1.事實發生日:108/11/202.契約相對人:臺北市政府3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):108/11/205.主要內容(解除者不適用):本公司取得50年地上權，坐落台北市信義區信義段四小段32、33-2地號；土地：台北市信義區信義段四小段32、33-2地號；土地面積：7,099平方公尺，折合2,147.45坪；交易總金額：權利金15,981,000,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為得標日期，後續依投標須知辦理，至於因本案所產生的使用權資產，待確定交易金額之日，再行公告

公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所簽署QFII業務相關協議書。1.事實發生日:108/11/122.契約相對人:普華永道中天會計師事務所3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於108年11月12日經本公司董事會討論通過，委任普華永道中天會計師事務所對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具審計意見。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):NA3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:本公司於108年9月19日接獲金融監督管理委員會108年9月17日金管保壽字第10804951104號處分書略以:停止杜英宗董事長於本公司之董事及董事長職務2年，並自處分書送達翌日起生效。本公司第40屆第7次董事會決議，於杜董事長停止執行　職務期間，由尹崇堯董事代理董事長乙職。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

南山人壽保險股份有限公司公告董事會通過與中郵人壽保險 股份有限公司簽訂備忘錄與保密協議1.事實發生日:108/08/262.契約相對人:中郵人壽保險股份有限公司3.與公司關係:非利害關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):初步探討雙方潛在戰略合作計畫6.限制條款(解除者不適用):須符合雙方法律及政策規範7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):雙方表達合作意向9.其他應敘明事項:本案係依據金融監督管理委員會105年4月25日金管保綜字第10510917250號函規定辦理

1.事實發生日:108/07/222.發生緣由:因廠商壓縮檔案，致本公司107年度股東會年報部份內容數值/金額格式有誤，故重新更正申報公司名稱：南山人壽股份有限公司與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司相互持股比例：不適用更正資訊項目/報表名稱：107年度股東會年報更正前金額/內容/頁次：第79頁至第82頁更正後金額/內容/頁次：第79頁至第82頁3.因應措施:更正後107年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/212.發生緣由:108年股東常會股東常會日期:108/06/21重要決議事項:(1)承認107年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認107年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。(4)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。(5)選舉本公司第40屆董事（含獨立董事）。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司15位董事中，計有9位董事出席本日股東常會。(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。

1.發生變動日期:108/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗（南山人壽保險股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（潤成投資控股股份有限公司董事）潤成投資控股股份有限公司代表人蔡明潔（寶成工業股份有限公司董事）潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人卓隆燁（中裕新藥股份有限公司董事）潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）陳棠（南山產物保險股份有限公司董事長）施振榮（智融集團董事長）張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）陳潤權（南山人壽保險股份有限公司董事）獨立董事：林世銘（國立台灣大學會計系教授）蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）3.新任者姓名及簡歷:董事：潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗（南山人壽保險股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（潤成投資控股股份有限公司董事）潤成投資控股股份有限公司代表人蔡明潔（寶成工業股份有限公司董事）潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人卓隆燁（中裕新藥股份有限公司董事）潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）陳棠（南山產物保險股份有限公司董事長）施振榮（智融集團董事長）張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）許妙靜（南山人壽保險股份有限公司總經理）獨立董事：林世銘（國立台灣大學會計系教授）蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:新任董事：潤成投資控股股份有限公司 2,530,267,527 股陳棠 0 股施振榮 7,412 股張宏嘉 11,067 股許妙靜 191,854 股新任獨立董事：林世銘 0 股蔡彥卿 0 股楊武連 0 股石百達 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/157.新任生效日期:108/06/218.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/142.發生緣由:原申報從事衍生性商品交易資訊之金額有誤 更正資訊項目/報表名稱：從事衍生性商品交易資訊/ 持有供交易-已沖銷契約-本年度認列已實現損益金額(混合合約)/ 非持有供交易-不符避險會計-已沖銷契約-契約總金額(交換) 更正前金額：(單位：仟元新臺幣) 108年01月 混合合約-已沖銷契約-本年度認列已實現損益金額159,495 108年02月 混合合約-本年度認列已實現損益金額320,159 交換-已沖銷契約-契約總金額772,317,153 108年03月 混合合約-本年度認列已實現損益金額479,931 交換-已沖銷契約-契約總金額1,046,960,624 108年04月 混合合約-本年度認列已實現損益金額638,406 交換-已沖銷契約-契約總金額1,523,070,340 更正後金額：(單位：仟元新臺幣) 108年01月 混合合約-本年度認列已實現損益金額158,014 108年02月 混合合約-本年度認列已實現損益金額315,697 交換-已沖銷契約-契約總金額764,556,003 108年03月 混合合約-本年度認列已實現損益金額473,617 交換-已沖銷契約-契約總金額1,039,199,474 108年04月 混合合約-本年度認列已實現損益金額631,604 交換-已沖銷契約-契約總金額1,515,309,1903.因應措施:修正後重新上傳108年01-04月份從事衍生性商品交易資訊4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/092.契約相對人:恆隆行投資股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):108/05/095.主要內容(解除者不適用):本公司購得桃園市龍潭區不動產；土地：桃園市龍潭區高平段40、127及129地號；土地面積：14,661.39平方公尺，折合4,435坪；建物：桃園市龍潭區中豐路高平段10巷20號；建物面積：13,043.99平方公尺，折合3,946坪；交易總金額：740,000,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資及收取穩定長期租金收益9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期，後續依契約內容辦理

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):NA3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:依金融監督管理委員會金管保壽字第10804543121號函，停止本公司總經理執行職務6個月、財務功能主管執行職務5個月及原客戶服務功能主管執行職務5個月。上開人員停止執行職務期間，「總經理」乙職由業務通路功能范文偉資深副總經理代行職務，「財務長」乙職由陳潤權召集人代行職務，「主辦會計」乙職由財務功能會計準則專案小組林建良協理代行職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:總經理停止執行職務期間 (108.04.20至108.10.19)財務功能主管停止執行職務期間 (108.04.20至108.09.19)原客戶服務功能主管停止執行職務期間 (108.04.20至108.09.19)

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):NA3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:本公司於108年4月19日接獲金融監督管理委員會108年4月18日金管保壽字第10804543121號函略以:命本公司自裁處書送達翌日起停止本公司總經理執行職務6個月、停止財務功能主管執行職務5個月、及停止（原）客戶服務功能主管執行職務5個月。上開人員停止執行職務期間，「總經理」乙職由業務通路功能范文偉資深副總經理代行職務，「財務長」乙職由陳潤權召集人代行職務，「主辦會計」乙職由財務功　能會計準則專案小組林建良協理代行職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:原客戶服務功能主管已於108年4月15日免任客戶服務功能主管乙職。

1.事實發生日:108/03/212.發生緣由:公司董事會決議辦理現金增資發行普通股3.因應措施:(1)董事會決議日期:108/03/21(2)增資資金來源:現金增資發行記名式普通股(3)發行股數:發行普通股12億2,500萬~15億3,125萬股，於上開範圍內授權董事長訂定(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:預計新台幣245億元(6)發行價格:授權董事長依最近期每股淨值及市場價格等因素，於每股新台幣16~20元訂定之。(7)員工認購股數或配發金額:發行新股數之10%，計1億2,250萬~1億5,312萬5仟股。(8)原股東認購比例:發行新股數之90%，計11億250萬~13億7,812萬5仟股。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工認購不足或分配不足一股部分原股東逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。(11)本次增資資金用途:強化財務結構並提升資本適足率。(12)其他應敘明事項:本次增資案奉主管機關申報生效後，由董事長訂定認股基準日、認股人繳納股款期間、增資基準日及其他發行新股相關事宜。4.其他應敘明事項:無