南山人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司公告「台中市東區練武段1072地號1筆土地 」營建工程承攬契約1.事實發生日:108/02/152.契約相對人:互助營造股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):108/02/155.主要內容(解除者不適用):工程名稱：南山台中6號廣場營建工程工程地點：台中市東區練武段1072地號工程總價：新臺幣1,198,538,708元(含稅)6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產之投資9.其他應敘明事項:無

本公司公告修正「臺北市信義區信義段四小段28、29、30地號市有土地開發及設定地上權案」新建工程承攬契約總金額及完工期限1.事實發生日:108/01/092.契約相對人:互助營造股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):108/01/095.主要內容(解除者不適用):因精裝修工程設計完成，本公司公告修正契約價金總額：新臺幣17,400,000,000元；因建照執照變更設計，契約完工期限由107/4/30展延至107/8/66.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產之投資9.其他應敘明事項:修正契約總金額及展延工期

公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所簽署 QFII業務相關協議書。1.事實發生日:107/11/082.契約相對人:普華永道中天會計師事務所3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於107年11月8日經本公司董事會討論通過，委任普華永道中天會計師事務所對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具審計意見。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/202.契約相對人:廣豐實業股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):107/09/205.主要內容(解除者不適用):本公司購得台北市南山敦南大樓(原萬國商業大樓)5樓土地：台北市松山區敦化段三小段1-2、1-6及1-7地號；土地面積：237.20平方公尺，折合71.75坪；建物：台北市松山區敦化南路一段2號5樓；建物面積：2,285.76平方公尺，折合691.44坪；交易總金額：760,584,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資及收取穩定長期租金收益9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期，後續依契約內容辦理

補充說明107年3月23日公告本公司董事會 決議擬發行無到期日累積次順位公司債1.事實發生日:107/06/292.發生緣由:本公司經呈奉 金融監督管理委員會107年6月12日金管保壽字第　10704153520號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年6月29日證櫃債字第10700153831號函通知申報生效發行公司債，訂定發行條件如下：(1)董事會決議日期:NA(2)名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞：南山人壽保險股份有限公司107年度第一期無到期日累積次順位公司債(3)發行總額：新臺幣100億元整(4)每張面額：新臺幣壹佰萬元(5)發行價格：依票面金額十足發行(6)發行期間：無到期日，自中華民國107年6月29日發行(7)發行利率：票面利率為固定利率，自發行日起屆滿十年止，利率為3.3%，自發行日起屆滿十年後，若本公司未贖回本公司債，則票面利率加計1%(8)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項：本公司債為無擔保普通公司債(9)募得價款之用途及運用計畫：強化財務結構、提升資本適足率(10)承銷方式：100%委由承銷商對外公開銷售(11)公司債受託人：中國信託商業銀行股份有限公司(12)承銷或代銷機構：中國信託商業銀行股份有限公司及臺銀綜合證券股份有限公司(13)發行保證人：採無實體發行，不適用(14)代理還本付息機構：中國信託商業銀行股份有限公司(15)簽證機構：不適用(16)能轉換股份者，其轉換辦法：不適用(17)賣回條件：不適用(18)買回條件：本公司債發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率一倍，並經主管機關同意者，本公司將提前按本公司債面額加計應付利息全數贖回(19)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用(20)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事

1.事實發生日:107/06/212.發生緣由:107年股東常會股東常會日期:107/06/21重要決議事項:(1)承認106年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認106年度盈餘分派案。(3)通過106年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司章程案。(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司15位董事中，計有8位董事出席本日股東常會。(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。

公告本公司董事會決議通過與瑞銀證券有限責任公司、中國工商銀行股份有限公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司等機構簽署開立證券帳戶之相關協議1.事實發生日:107/06/142.契約相對人:瑞銀證券有限責任公司、中國工商銀行股份有限公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會於107年6月14日決議通過與瑞銀證券有限責任公司、中國工商銀行股份有限公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司等機構簽署開立證券帳戶之相關協議。另解除與國泰君安證券股份有限公司之證券帳戶相關協議。(1) 與中國工商銀行股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司簽署證券交易差錯處理協議(2) 與瑞銀證券有限責任公司簽署經紀協議、專業投資人通知及確認信，以及本公司交易政策通知書(3) 與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽署本公司授權委託書(4) 與中國工商銀行股份有限公司簽署本公司QFII帳戶變更函6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):更換本公司大陸地區券商。8.具體目的(解除者不適用):更換本公司大陸地區券商。9.其他應敘明事項:依金融監督管理委員會105年4月25日金管保綜字第10510917250號函示辦理。

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:依據107年3月22日董事會決議，為強化本公司財務結構、提升資本適足率，擬發行無到期日累積次順位公司債，以充足公司之合格資本。本次發行債券之主要發行條件如下：（1）債券額度之上限：新台幣100億，得依實際狀況需求分次發行。（2）發行價格：以面額發行。（3）債券到期日：無，惟自發行日屆滿10年後得依法經主管機關核准後贖回。（4）發行利率：為增加發債之彈性，以因應債券市場之變化，發行利率及其避險事宜授權董事長依據債券市場變化決定。（5）其他：與本次發行相關事宜，包括但不限於本次債券發行之承銷券商、發行日期等，授權董事長於上述主要發行條件範圍內決定，並於發行後最近期之股東會報告本募集案。3.因應措施:（1）獨立董事反對或保留意見：無。（2）依「公司法」第246條規定，公司經董事會特別決議後，得募集公司債，但須將募集原因及有關事項報告股東會。4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。

公告本公司董事會決議通過與花旗(台灣)商業銀行、花旗銀行香港 分行、中國工商銀行股份有限公司、中國中央國債登記結算有限 責任公司及銀行間市場清算所股份有限公司等機構簽署相關協議1.事實發生日:107/01/252.契約相對人:花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、花旗銀行香港分行、中國工商銀行股份有限公司、中國中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會於107年1月25日決議通過與花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、花旗銀行香港分行、中國工商銀行股份有限公司、中國中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司等機構簽署從事中國銀行間債券市場之相關協議。(1) 委任中國工商銀行股份有限公司擔任託管行，與本公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、花旗銀行香港分行簽署Supplemental Custody Agreement(2) 與中國工商銀行股份有限公司簽署人民幣單位銀行結算帳戶管理及產品使用綜合協議及代理債券交易與結算協議（境外商業類金融機構適用）(3) 與中國中央國債登記結算有限責任公司簽署協議簽署承諾書（適用於法人機構）(4) 與銀行間市場清算所股份有限公司簽署結算成員服務協議（適用於間接結算成員）及協議簽署聲明及承諾（適用於間接結算成員）6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大與中國大陸市場之銀行間債券交易。8.具體目的(解除者不適用):擴大與中國大陸市場之銀行間債券交易。9.其他應敘明事項:依金融監督管理委員會105年4月25日金管保綜字第10510917250號函示辦理。

1.事實發生日:107/01/252.發生緣由:本公司首次適用國際財務報導準則第九號，對股東權益之影響數，業經會計師複核，並於提報董事會後公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司及子公司之股東權益影響數如下：(1)南山人壽保險股份有限公司107/01/01帳列金額依國際財務報導準則第九號之規定分類、認列與衡量後，股東權益總額增加約新台幣765億元。(2)南山產物保險股份有限公司107/01/01帳列金額依國際財務報導準則第九號之規定分類、認列與衡量後，股東權益總額增加約新台幣1億元。

1.董事會通過日期(事實發生日):106/12/212.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:周建宏4.舊任簽證會計師姓名2:陳賢儀5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳賢儀7.新任簽證會計師姓名2:梁華玲8.變更會計師之原因:因會計師事務所內部調整，本公司自民國107年起財務報告簽證會計師由周建宏、陳賢儀會計師更換為陳賢儀、梁華玲會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/12/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/09/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳潤權/南山人壽總經理4.新任者姓名及簡歷:許妙靜/南山人壽資深副總經理兼財務長5.異動原因:因人事調整，106/09/21董事會通過調任陳潤權先生為境界成就計畫專案召集人，並委任許妙靜女士為新任總經理，自金融監督管理委員會審議通過之日起生效。6.新任生效日期:106/12/087.其他應敘明事項:本公司前已於106/9/21依法公告董事會決議委任許妙靜女士為總經理。是項人事案業經金融監督管理委員會106/12/8核准（發文字號：金管保壽字第10602128950號），其職務自106/12/8起正式生效。

1.事實發生日:106/11/092.契約相對人:普華永道中天會計師事務所3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於106年11月9日經本公司董事會討論通過，委任普華永道中天會計師事務所對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具審計意見。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/09/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳潤權/南山人壽總經理4.新任者姓名及簡歷:許妙靜/南山人壽資深副總經理兼財務長5.異動原因:因人事調整，106/09/21董事會通過調任陳潤權先生為境界成就計畫專案召集人，並委任許妙靜女士為新任總經理，自金融監督管理委員會審議通過之日起生效。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會審議通過之日起生效

1.事實發生日:106/09/212.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)因應本公司長遠發展計畫，邁向資本大眾化，使公司永續在地經營，本公司擬依法令規定向金融監督管理委員會保險局及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心等主管機關提出登錄興櫃申請之相關事項，以達前述目標。(2)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理。

公告本公司與思愛普軟體系統股份有限公司(SAP)及其他資訊系統服務廠商進行資訊系統解決方案計畫1.事實發生日:106/06/292.契約相對人:思愛普軟體系統股份有限公司及其他資訊系統服務廠商3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):106/06/29~107/12/315.主要內容(解除者不適用):就本公司進行中之境界成就計畫專案，依本公司106年6月29日董事會決議，擬與思愛普軟體系統股份有限公司及其他資訊系統服務廠商，共同規劃專案執行後續相關事宜，除由本公司自行辦理之部分外，將於前揭預計之契約起迄日期內，陸續委由相關廠商提供專業顧問服務，交易金額將於完成委託後依相關規定辦理公告。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):優化營運效率8.具體目的(解除者不適用):優化營運效率，提升作業流程，提高公司競爭優勢，滿足未來市場拓展。9.其他應敘明事項:無

補充說明106年5月12日公告本公司董事會 決議擬發行無到期日累積次順位公司債1.事實發生日:106/06/232.發生緣由:本公司經呈奉 金融監督管理委員會106年5月31日金管保壽字第　10602051720號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年6月23日證櫃字第10600151791號函通知申報生效發行公司債，訂定發行條件如下：(1)董事會決議日期:NA(2)名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞：南山人壽保險股份有限公司106年度第一期無到期日累積次順位公司債(3)發行總額：新臺幣70億元整(4)每張面額：新臺幣壹佰萬元(5)發行價格：依票面金額十足發行(6)發行期間：無到期日，自中華民國106年6月29日發行(7)發行利率：票面利率為固定利率，自發行日起屆滿十年止，利率為3.45%，自發行日起屆滿十年後，若本公司未贖回本公司債，則票面利率加計1%(8)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項：本公司債為無擔保普通公司債(9)募得價款之用途及運用計畫：強化財務結構、提升資本適足率(10)承銷方式：100%委由承銷商對外公開銷售(11)公司債受託人：中國信託商業銀行股份有限公司(12)承銷或代銷機構：中國信託商業銀行股份有限公司及臺銀綜合證券股份有限公司(13)發行保證人：採無實體發行，不適用(14)代理還本付息機構：中國信託商業銀行股份有限公司(15)簽證機構：不適用(16)能轉換股份者，其轉換辦法：不適用(17)賣回條件：不適用(18)買回條件：本公司債發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率一倍，並經主管機關同意者，本公司將提前按本公司債面額加計應付利息全數贖回(19)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用(20)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事

1.事實發生日:106/06/082.發生緣由:106年股東常會股東常會日期:106/06/08重要決議事項:(1)承認105年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認105年度盈餘分派案。(3)通過105年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司15位董事中，計有8位董事出席本日股東常會。(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。(3)審計委員會召集人蔡彥卿報告105年度審計委員會審查報告書。

1.事實發生日:106/05/112.發生緣由:依據106年5月11日董事會決議，為強化本公司財務結構、提升資本適足率，擬發行無到期日累積次順位公司債，以充足公司之合格資本。本次發行債券之主要發行條件如下：(1)債券額度之上限：新台幣70億，得依實際狀況需求分次發行。(2)發行價格：以面額發行。(3)債券到期日：無，惟自發行日屆滿10年後得依法經主管機關核准後贖回。(4)發行利率：為增加發債之彈性，以因應債券市場之變化，發行利率授權董事長依據債券市場變化決定。(5)其他:與本次發行相關事宜，包括但不限於本次債券發行之承銷券商、發行日期等，授權董事長於上述主要發行條件範圍內決定，並於發行後最近期之股東會報告本募集案。3.因應措施:(1)獨立董事反對或保留意見:無。(2)依「公司法」第246條規定，公司經董事會特別決議後，得募集公司債，但須將募集原因及有關事項報告股東會。4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。

本公司公告修正「臺北市信義區信義段四小段28、29、30地號市有土地開發及設定地上權案」新建工程完工期限1.事實發生日:106/04/122.契約相對人:互助營造股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):106/04/125.主要內容(解除者不適用):因變更細部設計，本公司公告修正契約完工期限，由106/2/28前展延至107/4/30前。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產之投資9.其他應敘明事項:修正契約完工期限