南山人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司公告修正「臺南市北區小北段297等九筆地號 土地新建工程案」營建工程承攬契約總金額

1.事實發生日:111/10/12

2.契約相對人:互助營造股份有限公司

3.與公司關係:非關係人

4.契約起迄日期(或解除日期):111/10/12

5.主要內容(解除者不適用):配合設計變更辦理相關裝修、外裝

、景觀及機電等變動，修正契約總金額，

金額：新台幣2,890,000,000元(含稅)。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無

8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資

9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為簽約日期

1.事實發生日:111/09/29

2.契約相對人:自然人

3.與公司關係:非關係人

4.契約起迄日期(或解除日期):111/09/29

5.主要內容(解除者不適用):本公司購得台中市西屯區不動產；

土地：台中市西屯區協和段24地號；

土地面積：9,794.00平方公尺，折合2,963坪；

建物：台中市西屯區工業區七路9號、9之1號；

建物面積：25,959.34平方公尺，折合7,853坪；

交易總金額：1,600,000,000元

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無

8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資

及收取穩定長期租金收益

9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期，

後續依契約內容辦理

1.董事會決議日:111/09/29

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:范文偉/南山人壽代理總經理

4.新任者姓名及簡歷:范文偉/南山人壽總經理

5.異動原因:本公司委任原「代理總經理」暨業務通路資深副總經理范文偉為總經理，

自金融監督管理委員會審議核准後生效。

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會審議核准之日起生效。

1.發生變動日期:111/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

潤成投資控股股份有限公司代表人陳棠 （南山人壽保險股份有限公司董事長）

潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司副董事長）

潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）

潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）

潤成投資控股股份有限公司代表人吳邦治（寶成工業股份有限公司董事）

潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）

潤成投資控股股份有限公司代表人陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）

施振榮（智融集團董事長）

張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）

獨立董事：

林世銘（國立台灣大學會計系教授）

蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）

楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）

石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司副董事長）

匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁）

潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）

寶成工業股份有限公司代表人 吳邦治（寶成工業股份有限公司董事）

匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）

潤泰全球股份有限公司代表人 張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人）

寶成工業股份有限公司代表人 何宇明（寶成工業股份有限公司董事）

施振榮（智融集團董事長）

張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）

獨立董事：

汪信君（國立台灣大學法律學系教授）

卓俊雄（私立東海大學法學院院長暨法律學系教授）

陳明進（國立政治大學會計學系教授）

曾榮秀（前南山產物保險股份有限公司獨立董事）

詹芳書（私立東吳大學財務工程與精算數學系教授）

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

潤泰創新國際股份有限公司 32,047,620 股

匯弘投資股份有限公司 10,000 股

潤成投資控股股份有限公司 12,377,487,624 股

寶成工業股份有限公司 10,000 股

潤泰全球股份有限公司 29,487,699 股

施振榮 8,984 股

張宏嘉 13,415 股

新任獨立董事：

汪信君 0 股

卓俊雄 0 股

陳明進 0 股

曾榮秀 0 股

詹芳書 0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

7.新任生效日期:111/06/15

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:本公司經111/6/15第41屆第1次董事會推選尹崇堯先生為董事長。

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:111年股東常會

股東常會日期:111/06/15

重要決議事項:

(1)承認110年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

(3)通過修訂本公司章程案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。

(6)選舉本公司第41屆董事（含獨立董事）。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)本公司13位董事中，計有8位董事出席本日股東常會。

(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。

1.事實發生日:111/06/10

2.契約相對人:富永安股份有限公司

3.與公司關係:非關係人

4.契約起迄日期(或解除日期):111/06/10

5.主要內容(解除者不適用):本公司購得台北市中正區不動產；

土地：台北市中正區公園段三小段2、3地號2筆；

土地面積：125.97平方公尺，折合38坪；

建物：台北市中正區忠孝西路一段4號18樓；

建物面積：1,966.69平方公尺，折合595坪；

交易總金額：650,000,000元

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無

8.具體目的(解除者不適用):取得自用不動產

9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期，

後續依契約內容辦理

1.事實發生日: 111/03/102.發生緣由: 依國際財務報導準則第9號規定提列預期信用損失3.因應措施: 不適用4.其他應敘明事項:針對民國111年2月24日俄烏戰爭，世界各國對俄羅斯陸續採取多種經濟及金融制裁，致使該國主權債息中斷的風險增加。故本公司於民國111年2月底就所持有之俄羅斯政府公債(帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資及按攤銷後成本衡量之債務工具投資)進行已信用減損之金融資產提列預期信用損失$3,025,306千元。因擬提報董事會討論，若董事會通過之減損金額有異時，將再另行公告。

公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所有限 公司簽署2021年QFII業務相關協議書。 1.事實發生日:110/12/282.契約相對人:大陸普華永道中天會計師事務所有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於110年12月28日經本公司董事會討論通過，委任大陸普華永道中天會計師事務所有限公司對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具審計意見。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/092.契約相對人:浩鑫股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):110/11/095.主要內容(解除者不適用):本公司購得台北市內湖區不動產；土地：台北市內湖區文德段五小段184地號1筆；土地面積：1,719.18平方公尺，折合520坪；建物：台北市內湖區瑞光路76巷28、30、32號全棟；建物面積：7,136.56平方公尺，折合2,159坪；交易總金額：801,000,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資及收取穩定長期租金收益9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期，後續依契約內容辦理

本公司公告修正「臺南市北區小北段297等九筆地號土地新建工程案」營建工程承攬契約總金額1.事實發生日:110/08/312.契約相對人:互助營造股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):110/08/315.主要內容(解除者不適用):配合設計變更辦理相關結構、機電及外觀等變動，修正契約總金額，金額：新台幣2,610,000,000元(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為簽約日期

1.事實發生日:110/08/272.發生緣由:110年股東常會股東常會日期:110/08/27重要決議事項:(1)承認109年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認109年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司13位董事中，計有7位董事出席本日股東常會。(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/08/10(2)股東會召開日期:110/08/27(3)股東會召開時間:上午9時00分整(4)股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號維多麗亞酒店(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書(6)股東會召開方式:實體4.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月4日股東常會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第1100362665號公告，本公司依重大訊息公告，不另寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年@8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/04

本公司公告修正「台中市東區練武段1072地號1筆土地」營建工程承攬契約總金額1.事實發生日:110/04/082.契約相對人:互助營造股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):110/04/085.主要內容(解除者不適用):因細部設計完成，修正契約總金額，金額：新台幣1,266,024,235元。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為簽約日期

1.事實發生日:109/12/222.契約相對人:國際興業股份有限公司、盛晉股份有限公司、求美工藝股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):109/12/225.主要內容(解除者不適用):本公司購得台南市新市區不動產；土地：台南市新市區華美段163地號等6筆；土地面積：15,980.76平方公尺，折合4,834坪；建物：台南市新市區三民街139號、台南市新市區國際路13、15、17號，共4棟；建物面積：49,616.15平方公尺，折合15,009坪；交易總金額：2,100,000,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資及收取穩定長期租金收益9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期，後續依契約內容辦理

公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所簽署QFII業務相關協議書。1.事實發生日:109/12/222.契約相對人:普華永道中天會計師事務所3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於109年12月22日經本公司董事會討論通過，委任普華永道中天會計師事務所對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具審計意見。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。9.其他應敘明事項:無

公告本公司取得新北市淡水區望高樓段520-2等32筆地號土地設定50年地上權1.事實發生日:109/11/132.契約相對人:新北市政府經濟發展局、中華民國(財政部國有財產署北區分署)3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):109/11/135.主要內容(解除者不適用):本公司取得50年地上權，坐落新北市淡水區望高樓段520-2等32筆地號；土地：新北市淡水區望高樓段520-2、521、522-6、523、524、526-1、526-2、527、528、529、530-1、780-3、781-1以及540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550-1、559、560、561、562、563、564、565、566地號；土地面積：36,783.18平方公尺，折合11,126.91坪；交易總金額：開發權利金62,000,000元6.限制條款(解除者不適用):得標人應於地上權設定登記之日起4年內依法取得全部建物之使用執照，且完成公共設施用地開闢。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):取得自用及投資用不動產9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為新北市政府經濟發展局網站公告淡水沙崙園區暨停車場用地招商案第1順位得標人之日，後續依招商文件辦理。至於因本案所產生的使用權資產價值則以權利金價值加上地租資本化總額加總而得，依據第一太平戴維斯不動產估價師事務所出具之估價報告，為新台幣342,880,000元。

1.事實發生日:109/11/122.契約相對人:晁暘資本股份有限公司及威昌精密工業有限公司及自然人3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):109/11/125.主要內容(解除者不適用):本公司處分台中市大里區台中家家社區部分戶別；土地：台中市大里區立仁段40地號；土地面積：2,265.59平方公尺，折合約685坪；建物：台中市大里區立仁段1512建號等77筆；建物面積：10,563.47平方公尺，折合約3,196坪；累計交易總金額：506,110,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，增加投資收益9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為累計交易金額達法定公告標準之核准簽約日

本公司公告「台中市西屯區上石碑段805地號土地新建工程案」之施工承攬契約1.事實發生日:109/07/072.契約相對人:豐興營造工程有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):109/07/075.主要內容(解除者不適用):工程名稱：南山台中7號廣場新建工程工程地點：台中市西屯區上石碑段805地號工程總價：新台幣566,011,242元(含稅)6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/092.發生緣由:原申報從事衍生性商品交易資訊之金額有誤 更正資訊項目/報表名稱：從事衍生性商品交易資訊/ 非持有供交易-不符避險會計-已沖銷契約-契約總金額(交換) 更正前金額：(單位：仟元新臺幣) 109年02月 交換-已沖銷契約-契約總金額 724,617,893 109年03月 交換-已沖銷契約-契約總金額 1,009,101,992 更正後金額：(單位：仟元新臺幣) 109年02月 交換-已沖銷契約-契約總金額 700,539,793 109年03月 交換-已沖銷契約-契約總金額 985,023,8923.因應措施:修正後重新上傳109年02-03月份從事衍生性商品交易資訊4.其他應敘明事項:無