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新竹物流(公)公司公告
1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過106年度員工及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣45,000,000元(2)董監事酬勞金額:新台幣13,000,000元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與106年度認列費用金額無差異
1.事實發生日:107/01/162.發生緣由:本公司新竹物流股份有限公司106年12月背書保證之本月增減金額誤植3.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:106年12月更正前:本公司背書保證本月增減金額(仟元):0本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):1030000本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):1030000106年12月更正後:本公司背書保證本月增減金額(仟元):50000本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):1080000本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):1080000
1.事實發生日:106/06/202.發生緣由:106年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認105年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.5元。(3)選舉第23屆董事及監察人選任案。 當選名單: 董事:仰德投資事業（股）公司代表人：許育瑞、李昌霖、謝漢章、許家堯、鄭育傳、李正義、吳惠信、洪賜川。許淑婉。 監察人:簡毓志、黃頌舜。(4)通過解除第23屆新任董事競業禁止之限制案。(5)年度財務報表是否經股東會承認:是3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:106/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許育瑞 仰德投資事業(股)公司代表人謝漢章 仰德投資事業(股)公司代表人許家堯 仰德投資事業(股)公司代表人鄭育傳 仰德投資事業(股)公司代表人李正義 仰德投資事業(股)公司代表人吳惠信 仰德投資事業(股)公司代表人洪賜川 仰德投資事業(股)公司代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:106/06/20~109/06/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東常會出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過105年度員工及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣45,516,812元(2)董監事酬勞金額:新台幣13,004,804元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與105年度認列費用金額無差異
1.事實發生日:105/12/202.發生緣由:本公司財務暨會計主管追認通過3.因應措施: (1)新任者姓名、職級及簡歷:財務暨會計主管:李盈助 (2)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」、或「解任」):新任 (3)異動原因:到職 (4)生效日期:105/09/204.其他應敘明事項:經105年12月20日董事會補追認通過。
1.事實發生日:105/12/202.發生緣由:公告本公司稽核主管異動事宜3.因應措施: (1)舊任稽核主管:蕭惠尹 (2)新任稽核主管:周志仲 (3)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」、或「解任」:職務調整 (4)異動原因:職務異動 (5)生效日期:106/01/014.其他應敘明事項:經105/12/20日董事會通過
1.事實發生日:105/09/202.發生緣由:本公司代理發言人異動事宜3.因應措施:(1)發生變動日期:105/09/20(2)舊任代理發言人:曾淑玲 簡歷:新竹物流股份有限公司副總經理(3)新任代理發言人:姚文良 簡歷:新竹物流股份有限公司處長(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」:職務異動(5)異動原因:職務異動(6)生效日期:105/09/204.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/09/202.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動事宜3.因應措施:(1)發生變動日期:105/09/20(2)舊任財務暨會計主管:曾淑玲 簡歷:新竹物流股份有限公司副總經理(3)新任財務暨會計主管:李盈助 簡歷:新竹物流股份有限公司資深協理(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」:職務異動(5)異動原因:職務異動(6)生效日期:105/09/204.其他應敘明事項:本公司新任之財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過
1.發生變動日期:105/09/122.舊任者姓名及簡歷:董事:仰德投資事業股份有限公司代表人陳榮泉簡歷:新竹物流股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事:仰德投資事業股份有限公司代表人許家堯簡歷:士林電機廠股份有限公司董事4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:105/09/128.同任期董事變動比率:4/99.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/09/012.舊任者姓名及簡歷:仰德投資事業股份有限公司董事代表人曾淑玲女士3.新任者姓名及簡歷:仰德投資事業股份有限公司董事代表人吳惠信先生4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:105/09/018.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:105年股東常會重要決議事項公告重要決議事項:(1)通過修正本公司章程部分條文案。(2)承認一百零四年度營運報告書及決算表冊案。(3)承認一百零四年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.5元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/03/162.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣41,628,184元(2)董監事酬勞金額:新台幣11,893,767元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異
1.發生變動日期:104/12/252.舊任者姓名及簡歷:仰德投資事業股份有限公司董事代表人郭敦瑜女士3.新任者姓名及簡歷:仰德投資事業股份有限公司董事代表人謝漢章先生4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:104/12/258.同任期董事變動比率:2/99.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/07/082.發生緣由:原104/07/07上傳之104年股東常會議事錄未附上承認事項第一案之附件。3.因應措施:更正申報4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/06/182.發生緣由:104年股東常會重要決議事項公告重要決議事項:(1)承認一百零三年度營運報告書及決算表冊案。(2)承認一百零三年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.5元。(3)通過修正本公司章程部分條文案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/06/172.舊任者姓名及簡歷:仰德投資事業股份有限公司董事代表人楊永金先生3.新任者姓名及簡歷:仰德投資事業股份有限公司董事代表人李正義先生4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:104/06/178.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：新竹物流股份有限公司(原名新竹貨運股份有限公司)分派一百零二年度現金股利分派情形公告公告內容：一、 本公司一百零二年度盈餘分派案業經一百零三年五月三十日股東常會決議通過，分派參億參仟玖佰肆拾玖萬參佰肆拾陸元整，按配息基準日股東名簿之股東持有股數，每股配發新台幣1.4元，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。二、業經第二十二屆第一次董事會通過，訂定一百零三年九月二十六日為除息基準日，訂一百零三年十月二十三日為現金股利發放日。依法自一百零三年九月二十二日至九月二十六日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於一百零三年九月十九日下午四時前親臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路17號3樓、電話：02-2381-6288)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、特此公告。
1.事實發生日:103/05/302.發生緣由:103年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認一百零二年度營運報告書及決算表冊案。(2)承認一百零二年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.4元。(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(6)選舉第二十二屆董事及監察人選任案。 當選名單: 董事:仰德投資事業（股）公司代表人：許育瑞、李昌霖、郭敦瑜、鄭育傳、陳榮泉、楊永金、曾淑玲。許淑婉、洪賜川。 監察人:簡毓志、黃頌舜。(7)通過解除第二十二屆董事競業禁止之限制案。(8)年度財務報表是否經股東會承認:是3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:103/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許育瑞 仰德投資事業(股)公司代表人陳榮泉 仰德投資事業(股)公司代表人鄭育傳 仰德投資事業(股)公司代表人楊永金 仰德投資事業(股)公司代表人洪賜川 董事曾淑玲 仰德投資事業(股)公司代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:103/05/30_106/05/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東常會出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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