新竹物流公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/01/162.發生緣由:本公司新竹物流股份有限公司106年12月背書保證之本月增減金額誤植3.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:106年12月更正前:本公司背書保證本月增減金額(仟元):0本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):1030000本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):1030000106年12月更正後:本公司背書保證本月增減金額(仟元):50000本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):1080000本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):1080000

1.事實發生日:106/06/202.發生緣由:106年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認105年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.5元。(3)選舉第23屆董事及監察人選任案。 當選名單: 董事:仰德投資事業（股）公司代表人：許育瑞、李昌霖、謝漢章、許家堯、鄭育傳、李正義、吳惠信、洪賜川。許淑婉。 監察人:簡毓志、黃頌舜。(4)通過解除第23屆新任董事競業禁止之限制案。(5)年度財務報表是否經股東會承認:是3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許育瑞 仰德投資事業(股)公司代表人謝漢章 仰德投資事業(股)公司代表人許家堯 仰德投資事業(股)公司代表人鄭育傳 仰德投資事業(股)公司代表人李正義 仰德投資事業(股)公司代表人吳惠信 仰德投資事業(股)公司代表人洪賜川 仰德投資事業(股)公司代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:106/06/20~109/06/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東常會出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過105年度員工及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣45,516,812元(2)董監事酬勞金額:新台幣13,004,804元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與105年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:105/12/202.發生緣由:本公司財務暨會計主管追認通過3.因應措施: (1)新任者姓名、職級及簡歷:財務暨會計主管:李盈助 (2)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」、或「解任」):新任 (3)異動原因:到職 (4)生效日期:105/09/204.其他應敘明事項:經105年12月20日董事會補追認通過。

1.事實發生日:105/12/202.發生緣由:公告本公司稽核主管異動事宜3.因應措施: (1)舊任稽核主管:蕭惠尹 (2)新任稽核主管:周志仲 (3)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」、或「解任」:職務調整 (4)異動原因:職務異動 (5)生效日期:106/01/014.其他應敘明事項:經105/12/20日董事會通過

1.事實發生日:105/09/202.發生緣由:本公司代理發言人異動事宜3.因應措施:(1)發生變動日期:105/09/20(2)舊任代理發言人:曾淑玲 簡歷:新竹物流股份有限公司副總經理(3)新任代理發言人:姚文良 簡歷:新竹物流股份有限公司處長(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」:職務異動(5)異動原因:職務異動(6)生效日期:105/09/204.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/09/202.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動事宜3.因應措施:(1)發生變動日期:105/09/20(2)舊任財務暨會計主管:曾淑玲 簡歷:新竹物流股份有限公司副總經理(3)新任財務暨會計主管:李盈助 簡歷:新竹物流股份有限公司資深協理(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」:職務異動(5)異動原因:職務異動(6)生效日期:105/09/204.其他應敘明事項:本公司新任之財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過

1.發生變動日期:105/09/122.舊任者姓名及簡歷:董事:仰德投資事業股份有限公司代表人陳榮泉簡歷:新竹物流股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事:仰德投資事業股份有限公司代表人許家堯簡歷:士林電機廠股份有限公司董事4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:105/09/128.同任期董事變動比率:4/99.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/012.舊任者姓名及簡歷:仰德投資事業股份有限公司董事代表人曾淑玲女士3.新任者姓名及簡歷:仰德投資事業股份有限公司董事代表人吳惠信先生4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:105/09/018.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:105年股東常會重要決議事項公告重要決議事項:(1)通過修正本公司章程部分條文案。(2)承認一百零四年度營運報告書及決算表冊案。(3)承認一百零四年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.5元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/162.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣41,628,184元(2)董監事酬勞金額:新台幣11,893,767元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異

1.發生變動日期:104/12/252.舊任者姓名及簡歷:仰德投資事業股份有限公司董事代表人郭敦瑜女士3.新任者姓名及簡歷:仰德投資事業股份有限公司董事代表人謝漢章先生4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:104/12/258.同任期董事變動比率:2/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/082.發生緣由:原104/07/07上傳之104年股東常會議事錄未附上承認事項第一案之附件。3.因應措施:更正申報4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/182.發生緣由:104年股東常會重要決議事項公告重要決議事項:(1)承認一百零三年度營運報告書及決算表冊案。(2)承認一百零三年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.5元。(3)通過修正本公司章程部分條文案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/172.舊任者姓名及簡歷:仰德投資事業股份有限公司董事代表人楊永金先生3.新任者姓名及簡歷:仰德投資事業股份有限公司董事代表人李正義先生4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:104/06/178.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：新竹物流股份有限公司(原名新竹貨運股份有限公司)分派一百零二年度現金股利分派情形公告公告內容：一、 本公司一百零二年度盈餘分派案業經一百零三年五月三十日股東常會決議通過，分派參億參仟玖佰肆拾玖萬參佰肆拾陸元整，按配息基準日股東名簿之股東持有股數，每股配發新台幣1.4元，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。二、業經第二十二屆第一次董事會通過，訂定一百零三年九月二十六日為除息基準日，訂一百零三年十月二十三日為現金股利發放日。依法自一百零三年九月二十二日至九月二十六日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於一百零三年九月十九日下午四時前親臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路17號3樓、電話：02-2381-6288)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、特此公告。

1.事實發生日:103/05/302.發生緣由:103年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認一百零二年度營運報告書及決算表冊案。(2)承認一百零二年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.4元。(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(6)選舉第二十二屆董事及監察人選任案。 當選名單: 董事:仰德投資事業（股）公司代表人：許育瑞、李昌霖、郭敦瑜、鄭育傳、陳榮泉、楊永金、曾淑玲。許淑婉、洪賜川。 監察人:簡毓志、黃頌舜。(7)通過解除第二十二屆董事競業禁止之限制案。(8)年度財務報表是否經股東會承認:是3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許育瑞 仰德投資事業(股)公司代表人陳榮泉 仰德投資事業(股)公司代表人鄭育傳 仰德投資事業(股)公司代表人楊永金 仰德投資事業(股)公司代表人洪賜川 董事曾淑玲 仰德投資事業(股)公司代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:103/05/30_106/05/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東常會出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告召開本公司一百零三年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜。(補充)內容 公告序號：1主旨：公告召開本公司一百零三年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜。(補充)股東會種類：股東常會開會日期：103/05/30停止過戶日期起日：103/04/01停止過戶日期迄日：103/05/30公告內容：一、董事會決議日期：民國一百零三年三月二十六日。二、股東會開會時間：民國一百零三年五月三十日上午十時三十分。三、股東會開會地點：新竹市中華路二段188號(新竹市國賓大飯店十三樓AB廳)。四、會議事項：(一)報告事項：1.一百零二年度營運報告。2.監察人審查一百零二年度決算表冊報告。3.本公司對關係企業背書保證辦理情形報告。4.股東提案處理報告。(二)承認及討論事項：1.本公司一百零二年度營運報告書及財務報表。2.本公司一百零二年度盈餘分配案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。4.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(三)選舉事項：(補充)1.本公司第二十二屆董事及監察人選任案。(四)其他討論事項：(補充)1.解除第二十二屆新任董事競業禁止之限制案。五、本公司一百零二年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：(一) 現金股利：經本公司第二十一屆第十二次董事會議，擬定每股分配一.四元現金股利，計新台幣339,490,346元，分配至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。(二) 員工紅利發放現金計新台幣50,621,625元。(三) 董監酬勞發放現金計新台幣8,436,938元。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定送達(地址：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號)。七、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/ )，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢，電話(O二)二三八一六二八八。八、停止過戶起訖日期：103/04/01-103/05/30。九、其他：掛號郵寄以103年03月31日郵戳為憑，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於103/03/31(星期一)下午4:00前洽本公司股務代理人：永豐金證券股份有限公司股務代理部 電話：(O二)二三八一六二八八。十、受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜:(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)受理處所：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號。(四)受理期間：103年03月27日起至103年04月07日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年04月07日下午4時前提出並敘明聯絡人（姓名、身份證字號）及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。)(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達1%者。3.該議案於公告受理期間外提出者。(七)上述公告未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。(八)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。十一、特此公告。