新竹物流公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:本公司董事會決議111年度捐贈(1)捐贈原由:為捐助公益、善盡企業社會責任(CSR)(2)捐贈金額:新台幣3,505萬元(3)受贈對象:財團法人許金德紀念基金會(4)與公司關係人:關係人(5)表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無(6)前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李盈助 仰德投資事業(股)公司代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:110/08/31~112/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東常會出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:110年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。(2)承認109年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.5元。(3)通過修正本公司章程部分條文案。(4)通過解除本公司董事競業禁止限制案。(5)年度財務報表是否經股東會承認:是3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/08/05(2)股東會召開日期:110/08/31(3)股東會召開時間:上午10時整(4)股東會召開地點:台北國賓大飯店(台北市中山北路二段63號)(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之相關規定，而須變更相關開會事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/24。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/252.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過109年度員工及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣46,000,000元(2)董監事酬勞金額:新台幣13,000,000元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與109年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:109/12/232.發生緣由:本公司董事會決議捐贈(1)捐贈原由:為捐助公益、善盡企業社會責任(CSR)(2)捐贈金額:新台幣2,350萬元(3)受贈對象:財團法人許金德紀念基金會(4)與公司關係人:關係人(5)表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無(6)前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/08/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:許育瑞 簡歷:新竹物流股份有限公司董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:109/08/057.其他應敘明事項:因應公司未來發展，調整組織結構，增設執行長職務

1.董事會決議日:109/08/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許育瑞 簡歷:新竹物流股份有限公司董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:李正義 簡歷:新竹物流股份有限公司副總經理5.異動原因:職務異動6.新任生效日期:109/08/057.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許育瑞 仰德投資事業(股)公司代表人謝漢章 仰德投資事業(股)公司代表人許家堯 仰德投資事業(股)公司代表人鄭育傳 仰德投資事業(股)公司代表人李正義 仰德投資事業(股)公司代表人吳惠信 仰德投資事業(股)公司代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:109/06/23~112/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東常會出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/232.發生緣由:109年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認108年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.5元。(3)選舉第24屆董事及監察人選任案。 當選名單: 董事:仰德投資事業（股）公司代表人：許育瑞、李昌霖、謝漢章、許家堯、鄭育傳 、李正義、吳惠信、洪賜川 許淑婉。 監察人:常德投資（股）公司代表人：簡毓志、黃頌舜。(4)通過解除第24屆新任董事競業禁止之限制案。(5)年度財務報表是否經股東會承認:是3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/252.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過108年度員工及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣45,000,000元(2)董監事酬勞金額:新台幣13,000,000元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與108年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:109/03/252.發生緣由:本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案。3.因應措施:1.董事會決議日:109/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李盈助，財務及會計主管。3.許可從事競業行為之項目:嘉里大榮物流(股)公司/獨立董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本次董事會過半數董事出席， 經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者，以下請輸”不適用”:不適用。7.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/172.發生緣由:本公司董事會決議捐贈(1)捐贈原由:為捐助公益、善盡企業社會責任(CSR)(2)捐贈金額:新台幣2,150萬元(3)受贈對象:財團法人許金德紀念基金會(4)與公司關係人:關係人(5)表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無(6)前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/252.發生緣由:108年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認107年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.5元。(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(6)年度財務報表是否經股東會承認:是3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過107年度員工及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣45,000,000元(2)董監事酬勞金額:新台幣13,000,000元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:107/12/132.發生緣由:本公司董事會決議捐贈(1)捐贈原由:為捐助公益、善盡企業社會責任(CSR)(2)捐贈金額:新台幣955萬元(3)受贈對象:財團法人許金德紀念基金會(4)與公司關係人:關係人(5)表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無(6)前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/092.發生緣由:本公司向關係人處分科學城物流(股)公司普通股股票交易金額達實收資本額20%且金額逾3億元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、交易單位數量、每單位價格及交易總金額:本次處分29,865,360股， 加計近一年內其他次處分6,450,000股，合計36,315,360股，每單位 價格22元，交易總金額798,937,920。二、交易相對人:嘉里大榮物流(股)公司/與公司關係:本公司為該相對人 之監察人三、交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前 次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關 係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:處分標 的係高科技物流倉儲公司，經評估未能與本公司未來業務規劃帶來綜 效，適逢本關係人有意爭取該業務之經營。前次移轉明細如下:(1)取得日期:87~105年 取得股數:12,085,423 取得單價:每股10~12元 取得對象:設立及增資(2)取得日期:88~93年 取得股數:5,596,000 取得單價:每股10~11元 取得對象:非關係人(3)取得日期:106年08月15日 取得股數:18,633,937 取得單價:每股20.5元 取得對象:中華航空股份限公司四、交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之 取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:(1)本公司之子公司新竹貨運(股)公司於103年以每股13.25元買入3,105,500 股、105年以每股12元增資認購1,247,745股，合計4,353,245股已於106年 以每股16元處分。(2)本公司之子公司新瑞貨櫃運輸(股)公司於94~105年以每股10~12元增資認購 3,102,496股， 預計與本公司以每股22元共同處分。五、處分利益:預計處分利益36佰萬元。六、交付或付款條件:交易以現金(支票或匯款)方式為之。七、本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:雙方議價/大中國 際聯合會計師事務所出具每股價格合理性意見書/董事會。八、迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比 例及權利受限情形:預計全數處分。九:迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有 價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司 業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產之比例:4.43%占歸屬於母公司業主之權益之比例:6.17%最近期財務報表中營運資金數額:新台幣2,072,030仟元十、取得或處分之具體目的或用途:提升資金使用效率。十一、本次交易表示異議董事之意見:無。

1.事實發生日:107/06/202.發生緣由:107年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認106年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.5元。(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)年度財務報表是否經股東會承認:是3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過106年度員工及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣45,000,000元(2)董監事酬勞金額:新台幣13,000,000元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與106年度認列費用金額無差異