新竹物流公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告召開本公司一百零三年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜。股東會種類：股東常會開會日期：103/05/30停止過戶日期起日：103/04/01停止過戶日期迄日：103/05/30公告內容：一、董事會決議日期：民國一百零三年三月二十六日。二、股東會開會時間：民國一百零三年五月三十日上午十時三十分。三、股東會開會地點：新竹市中華路二段188號(新竹市國賓大飯店十三樓AB廳)。四、會議事項：(一)報告事項：1.一百零二年度營運報告。2.監察人審查一百零二年度決算表冊報告。3.本公司對關係企業背書保證辦理情形報告。4.股東提案處理報告。(二)承認及討論事項：1.本公司一百零二年度營運報告書及財務報表。2.本公司一百零二年度盈餘分配案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。4.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。五、本公司一百零二年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：(一) 現金股利：經本公司第二十一屆第十二次董事會議，擬定每股分配一.四元現金股利，計新台幣339,490,346元，分配至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。(二) 員工紅利發放現金計新台幣50,621,625元。(三) 董監酬勞發放現金計新台幣8,436,938元。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定送達(地址：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號)。七、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/ )，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢，電話(O二)二三八一六二八八。八、停止過戶起訖日期：103/04/01-103/05/30。九、其他：掛號郵寄以103年03月31日郵戳為憑，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於103/03/31(星期一)下午4:00前洽本公司股務代理人：永豐金證券股份有限公司股務代理部 電話：(O二)二三八一六二八八。十、受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜:(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)受理處所：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號。(四)受理期間：103年03月27日起至103年04月07日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年04月07日下午4時前提出並敘明聯絡人（姓名、身份證字號）及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。)(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達1%者。3.該議案於公告受理期間外提出者。(七)上述公告未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。(八)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。十一、特此公告。

新竹物流股份有限公司(原名新竹貨運股份有限公司)分派一百零一年度現金股利分派情形公告公告序號：1主旨：新竹物流股份有限公司(原名新竹貨運股份有限公司)分派一百零一年度現金股利分派情形公告公告內容：一、本公司一百零一年度盈餘分派案業經一百零二年六月二十五日股東常會決議通過，分派貳億玖仟玖拾玖萬壹仟柒佰貳拾伍元整，按配息基準日股東名簿之股東持有股數，每股配發新台幣1.2元，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。二、業經第二十一屆第九次董事會通過，訂定一百零二年九月二十七日為除息基準日，訂一百零二年十月二十一日為現金股利發放日。依法自一百零二年九月二十三日至九月二十七日止，停止股票過戶登記。因一百零二年九月二十二日適逢假日凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於一百零二年九月十八日下午四時前親臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路17號3樓、電話：02-2381-6288)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、特此公告。

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司代表人:李學禮3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:法人董事營運規劃之考量5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/16_103/06/157.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

新竹物流股份有限公司(原名新竹貨運股份有限公司)分派一百年度現金股利分派情形公告公告序號：1主旨：新竹物流股份有限公司(原名新竹貨運股份有限公司)分派一百年度現金股利分派情形公告公告內容：一、本公司一百年度盈餘分派案業經一百零一年五月二十八日股東常會決議通過，分派參億參仟陸佰捌拾壹萬伍仟陸佰玖拾元整，按配息基準日股東名簿之股東持有股數，每股配發新台幣1.35元，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。二、業經第二十一屆第五次董事會通過，訂定一百零一年九月二十七日為除息基準日，訂一百零一年十月二十二日為現金股利發放日。依法自一百零一年九月二十三日至九月二十七日止，停止股票過戶登記。因一百零一年九月二十二日適逢假日凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於一百零一年九月二十一日下午四時前親臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路17號3樓、電話：02-2381-6288)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、特此公告。

公告召開本公司一百零一年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜。公告序號：1主旨：公告召開本公司一百零一年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜。股東會種類：股東常會開會日期：101/05/28停止過戶日期起日：101/03/30停止過戶日期迄日：101/05/28公告內容：一、董事會決議日期：民國一百零一年三月二十七日。二、股東會開會時間：民國一百零一年五月二十八日上午十時三十分。三、股東會開會地點：新竹市中華路二段188號(新竹市國賓大飯店十樓聯誼廳)。四、會議事項：(一)報告事項：1.一百年度營運報告。2.監察人審查一百年度決算表冊報告。3.本公司對關係企業背書保證辦理情形報告。4.股東提案處理報告。(二)承認及討論事項：1.本公司一百年度營運報告書及財務報表。2.本公司一百年度盈餘分配案。3.修正本公司章程部分條文。4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。5.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。五、本公司一百年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：(一) 現金股利：經本公司第二十一屆第四次董事會議，擬定每股分配一．三五元現金股利，計新台幣336,815,690元，分配至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。(二) 員工紅利發放現金計新台幣68,584,864元。(三) 董監酬勞發放現金計新台幣11,430,811元。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定送達(地址：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號)。七、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/ )，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢，電話(O二)二三八一六二八八。八、停止過戶起訖日期：101/03/30-101/05/28。九、其他：掛號郵寄以101年03月29日郵戳為憑，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於101/03/29(星期四)下午4:00前洽本公司股務代理人：永豐金證券股份有限公司股務代理部 電話：(O二)二三八一六二八八。十、受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜:(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)受理處所：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號。(四)受理期間：101年03月28日起至101年04月06日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年04月06日下午4時前提出並敘明聯絡人（姓名、身份證字號）及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。)(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達1%者。3.該議案於公告受理期間外提出者。(七)上述公告未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。(八)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。十一、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司更名換發新股暨舊股票換發日期。公告內容：一、本公司於100年6月16日股東常會決議通過-變更公司名稱，並經經濟部商業司100年7月4日經授商字第10001143080號函核准變更登記在案，本公司名稱由「新竹貨運股份有限公司」更名為「新竹物流股份有限公司」，英文名稱變更為「HCT LOGISTICS CO., LTD.」，公司股票代號未變動仍為「2619」。二、本次全面換發實體新股且均為記名式股票有關事項公告如下：(一)本次換發股份總數及總金額：1.應換發之舊股票：本公司已發行股數為249,493,104股，每股面額新台幣10元，總金額計新台幣2,494,931,040元整。本次全面換發實體股票作業應換發之股票為本公司自發行股票日起至目前為止已發行之實體股票共計普通股249,493,104股，每股面額新台幣10元，共計新台幣2,494,931,040元。2.換股比例：本次全面換發實體新股且均為記名式股票，舊股票一股換發新股一股。3.新股票權利義務：本次更名換發之新股票，其權利義務與舊股票相同。(二)股票換發處所：永豐金證券份有限公司股務代理部。辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288。辦理時間：每日上午9:00至下午4:00，星期例假日除外。三、前項更名換發股票訂於100年9月8日起全面換發實體股票。四、本次股票換發方式如下：(一)本公司股務代理部將寄發股票換發申請書，請持有實體股票之股東，憑以辦理換發新股。(二)持有現股且已辦妥過戶之股東：請於100年9月8日起持股票換發申請書、全部舊股票及原留印鑑，駕臨或郵寄至永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理換發。(三)持有現股而尚未辦妥過戶者：請於100年9月8日起填妥股票換發申請書，並持舊股票、原留印鑑（如尚未留存印鑑之股東者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份）、股票轉讓過戶申請書、證券交易稅單等，駕臨或郵寄至永豐金證券股份有限公司股務代理部，辦理換發事宜。(四)如有歷年未領取股票者，請將本公司寄發之「歷年未領股票領取單」，併同舊股票及上述文件，駕臨或郵寄至永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理。五、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。六、除分函通知各股東外，特此公告。

公告本公司之公司名稱由「新竹貨運股份有限公司」變更為「新竹物流股份有限公司」暨全面換發實體股票事宜。1.事實發生日:100/08/052.發生緣由:(一)本公司於100年6月16日股東常會決議通過-變更公司名稱，並經經濟部商業司100年7月4日經授商字第10001143080號函核准變更登記在案，本公司名稱由「新竹貨運股份有限公司」更名為「新竹物流股份有限公司」，英文名稱變更為「HCT LOGISTICS CO., LTD」，公司股票代號未變動仍為「2619」。(二)本公司已發行股數為 249,493,104 股，每股面額新台幣（以下同）10元，總金額計2,494,931,040 元，本次更名全面換發為實體股票且均為記名式普通股。(三)換發新股之比率為1:1，即舊實體普通股股票一股換發新實體普通股股票一股。(四)依公司法第一百六十五條規定，本公司授權董事長決定換票基準日及股票換發相關事宜。(五)股票換發日程如下:(1)股票最後過戶日:100年8月13日(因適逢例假日，現場過戶請提前至100年8月12日星期五)(2)停止過戶期間:100年8月14日至100年9月7日(3)全面換票基準日:100年8月18日(4)新股票開始換發日:100年9月8日(六)換發手續及地點：(1)本公司股務代理部將寄發股票換發申請書，請持有實體股票之股東，憑以辦理換發新股。(2)已過戶舊股票換發：請備妥全部舊股票、留存印鑑，至本公司股務代理機構辦理。(3)未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、過戶申請書、證券交易稅單、身分證正反面影本乙份及原留印鑑，至本公司股務代理機構先行辦理股票換發，再辦理過戶手續。(4)換發處所：永豐金證券股份有限公司股務代理部。換發地址：台北市中正區博愛路17號3樓。換發電話：(02)2381-6288。辦理時間：每日上午09:00至下午04:00，星期例假日除外。(5)郵寄辦理換發者，請備妥上述文件掛號郵寄，以免遺失。3.因應措施:依法令規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/07/052.發生緣由:本公司於100年6月16日股東常會決議通過-變更公司名稱，並經經濟部商業司100年7月4日經授商字第10001143080號函核准變更登記在案，本公司名稱由「新竹貨運股份有限公司」更名為「新竹物流股份有限公司」，英文名稱變更為「HCT LOGISTICS CO., LTD」，公司股票代號未變動仍為「2619」。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:有關本公司更名全面換發股票日期，待日期確定後，將另行公告。

公告序號：1主旨：新竹物流股份有限公司(原名新竹貨運股份有限公司)分派九十九年度現金股利分派情形公告公告內容：一、本公司九十九年度盈餘分派案業經一百年六月十六日股東常會決議通過，分派貳億玖仟玖佰參拾玖萬壹仟柒佰貳拾伍元整，按配息基準日股東名簿之股東持有股數，每股配發新台幣1.2元，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。二、業經第二十一屆第一次董事會通過，訂定一百年九月二十七日為除息基準日，訂一百年十月二十一日為現金股利發放日。依法自一百年九月二十三日至九月二十七日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一百年九月二十二日下午四時前親臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路17號3樓、電話：02-2381-6288)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、特此公告。

1.事實發生日:100/06/162.發生緣由:100年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認九十九年度營運報告書及決算表冊案。(2)承認九十九年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.2元。(3)通過本公司名稱變更暨章程修訂案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(6)選舉第二十一屆董事及監察人選任案。當選名單:董事:仰德投資事業（股）公司代表人：許育瑞、李昌霖、郭敦瑜、鄭育傳、陳榮泉、楊永金。許淑婉、洪賜川。中華開發工業銀行（股）公司代表人：李學禮。監察人:簡毓志、黃頌舜(7)通過解除第二十一屆董事競業禁止之限制案。(8)年度財務報表是否經股東會承認:是3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)公司章程第一條修正:本公司名稱由「新竹貨運股份有限公司」更名為「新竹物流股份有限公司」，英文名稱變更為「HCT LOGISTICS CO.,LTD.」。

1.股東會決議日:100/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許育瑞 仰德投資事業(股)公司代表人陳榮泉 仰德投資事業(股)公司代表人鄭育傳 仰德投資事業(股)公司代表人楊永金 仰德投資事業(股)公司代表人洪賜川 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:100/06/16~103/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東常會出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一百年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜。股東會種類：股東常會開會日期：100/06/16停止過戶日期起日：100/04/18停止過戶日期迄日：100/06/16公告內容：公告事項：一、董事會決議日期：民國一百年四月十一日。二、股東會開會時間：民國一百年六月十六日上午十時三十分。三、股東會開會地點：新竹市中華路二段188號(新竹市國賓大飯店十三樓會議AB室)。四、會議事項：(一)報告事項：1.九十九年度營運報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.本公司對關係企業背書保證辦理情形報告。4.股東提案處理報告。(二)承認及討論事項：1.本公司九十九年度營運報告書及決算表冊。2.本公司九十九年度盈餘分配案。3.修訂本公司章程部份條文。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(三)選舉事項：1.本公司第二十一屆董事及監察人選任案。(四)其他討論事項：1.解除第二十一屆新任董事競業禁止之限制案。五、本公司九十九年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：(一) 現金股利：經本公司第二十屆第十四次董事會議，擬定每股分配一.二元現金股利，計新台幣299,391,725元，分配至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。(二) 員工紅利發放現金計新台幣37,477,203元。(三) 董監酬勞發放現金計新台幣6,246,201元。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定送達(地址：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號)。七、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/ )，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢，電話(O二)二三八一六二八八。八、停止過戶起訖日期：100/04/18-100/06/16。九、其他：100年04月17日因適逢例假日，現場過戶請提前至100年04月15日(星期五)下午4時，掛號郵寄以100年04月15日郵戳為憑，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於100/04/15(星期五)下午4:00前洽本公司股務代理人：永豐金證券股份有限公司股務代理部 電話：(O二)二三八一六二八八。十、受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜:(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)受理處所：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號。(四)受理期間：100年04月13日起至100年04月25日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年04月25日下午4時前提出並敘明聯絡人（姓名、身份證字號）及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。)(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達1%者。3.該議案於公告受理期間外提出者。(七)上述公告未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。(八)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。十一、特此公告。

主旨： 新竹貨運股份有限公司分派九十八年度現金股利公告 公告內容 一、本公司九十八年度盈餘分派案業經九十九年六月四日股東常會決議通過，分派貳億肆仟玖佰肆拾玖萬參仟壹佰零肆元整，按配息基準日股東名簿之股東持有股數，每股配發新台幣1元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。二、業經第二十屆第九次董事會通過，訂定九十九年九月二十八日為除息基準日，訂九十九年十月二十二日為現金股利發放日。依法自九十九年九月二十四日至九月二十八日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年九月二十三日下午四時前親臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路17號3樓、電話：02-2381-6288)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、特此公告。

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/04 停止過戶日期起日：99/04/06 停止過戶日期迄日：99/06/04 公告內容： 公告事項：一、董事會決議日期：民國九十九年三月十七日。二、股東會開會時間：民國九十九年六月四日上午十時三十分。三、股東會開會地點：新竹市中華路二段 188號(新竹市國賓大飯店十三樓會議AB室)。四、會議事項：(一) 報告事項：1.九十八年度營運報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司對關係企業背書保證辦理情形報告。4.股東提案處理報告。(二) 承認及討論事項：1.本公司九十八年度營運報告書及決算表冊。2.本公司九十八年度盈餘分配案。3.修訂本公司章程部份條文。五、本公司九十八年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：(1) 現金股利：經本公司第二十屆第八次董事會議，擬定每股分配一元現金股利，計新台幣249,493,104元，分配至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。(2) 員工紅利發放現金計新台幣66,045,872元。(3) 董監酬勞發放現金計新台幣11,007,645元。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定送達(地址：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號)。七、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/ )，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢，電話(O二)二三八一六二八八。八、停止過戶起訖日期：99/04/06-99/06/04。九、其他：99年04月05日因適逢例假日，現場過戶請提前至99年04月02日(星期五)下午4時，掛號郵寄以98年04月02日郵戳為憑，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於99/04/02(星期五)下午4:00前洽本公司股務代理人：永豐金證券股份有限公司股務代理部 電話：(O二)二三八一六二八八。十、特此公告。

主旨： 新竹貨運股份有限公司分派九十七年度現金股利公告 公告內容 一、本公司九十七年度盈餘分派案業經九十八年六月三日股東常會決議通過，分派貳億肆仟玖佰肆拾玖萬參仟壹佰零肆元整，按配息基準日股東名簿之股東持有股數，每股配發新台幣1元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。二、業經第二十屆第五次董事會通過，訂定九十八年九月二十八日為除息基準日，訂九十八年十月二十日為現金股利發放日。依法自九十八年九月二十四日至九月二十八日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十八年九月二十三日下午四時前親臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路17號3樓、電話：02-2381-6288)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、特此公告。

1.事實發生日:95/10/162.發生緣由:本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部將自95年10月23日起遷移至台北國際商業銀行城中大樓辦公，新址為「台北市中正區博愛路17號3樓」，聯絡電話及傳真皆維持不變(代表號：(02)2381-6288，傳真：(02)2382-5666、(02)2382-6568)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

民國九十二年八月二十七日新貨（92）股字第001 號一、本公司於民國九十二年六月二十七日，股東常會決議通過，擬以九十一年度未分配盈餘中提撥，新台幣參億零壹佰壹拾貳萬伍仟元，發行新股三○、一一二、五○○股，每股面額一○元，經奉財政部證券暨期貨管理委員會，民國九十二年八月七日，台財證一字第○九二○一三五五一九號函，核准生效在案。二、茲依據公司法第二七三條第二項之規定，將本公司增資發行新股有關事項公告如次：（一）公司名稱： 新竹貨運股份有限公司（二）所營事業： 1.經營汽車貨運業。2.經營路線汽車貨運業。3.經營汽車貨櫃貨運業。4.經營汽車之修理。5.經營車輛保管及倉儲業務。6.百貨、超級市場之經營。7.經營包裝業。8.經營倉儲及商品分配處理，配送業務。9.運輸設備之租賃。10.電腦程式設計研究開發及電腦資料處理業務。11.電腦、資訊網路之設計研發及其安裝、維護、保養買賣。12.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）已發行股份總數及金額：本公司實收資本額為新台幣貳拾億柒佰伍拾萬元整，分為貳億零柒拾伍萬股，每股面額一○元，均為記名普通股。（四）本公司所在地：新竹縣新豐鄉上坑村坑子口二號。（五）公告方式：以登載於本公司所在地及通函行之。（六）董事及監察人之人數及任期：本公司董事九人、監察人三人，任期皆為三年連選得連任。（七）增資計劃：為改善資本結構。（八）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣貳拾參億零捌佰陸拾貳萬伍仟元整，分為貳億參仟零捌拾陸萬貳仟伍佰股，每股面額一○元，均為記名普通股。(資本總額定為新台幣貳拾肆億元，分為貳億肆仟萬股，每股新台幣一○元，分次發行之，並授權董事會決定每次增資發行金額)。（九）本次增資發行新股三○、一一二、五○○股，每股面額壹拾元正，其發行條件如次：1.依據本公司民國九十二年四月十五日，董事會決議通過辦理。2.以盈餘轉增資發行新股三○、一一二、五○○股，每仟股無償配發一五○股，每股東持有股份不足配發一股之畸零股，由本公司職工福利委員會按面額承購之。3.新股之權利義務與已發行股份相同。三、茲訂於民國九十二年九月二十五日，為增資配股基準日，並依法自民國九十二年九月二十一日至民國九十二年九月二十五日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國九十二年九月十九日，下午四時前駕臨或以掛號郵寄本公司股務代理機構，建華證券股份有限公司股務代理部，（台北市博愛街53號3樓）。聯絡電話（02）23816288，辦理過戶手續，（郵寄者以發信郵戳日期為準）。四、本次增資發行新股俟主管機關核准變更登記後三十日內，配發給各股東，屆時除另行公告外，並分函各股東。

鉅亨網資料中心／台北．06月03日 06/03 15:06 全國加油站股份有限公司(9937)公告董事--新竹貨運股份有限公司，股權質設情形之相關資料如下： 質權設定： 股權設定：220萬股 設定日期：2002.05.30 質 權 人：大慶票券金融(股)公司 累計設定：620萬股

鉅亨網資料中心／台北．5月 13日 05/13 14:29 全國加油站股份有限公司(9937)公告董事新竹貨運(股)公司股權質設定情形之相關資料如下： 質權設定： 股權設定：400萬股 設定日期：2002.05.08 質 權 人：台北國際商業銀行營業部 累計設定：400萬股

鉅亨網資料中心／台北． 4月26日 04/26 16:44 新竹玻璃製造廠股份有限公司公告89年財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 2000年 財 報-------------------------------股東權益表： 股 本： 900000 資本公積： 46854 保留盈餘： -812072 股東權益： 134782損益表： 營業收入： 3433 營業毛利： 3362 營業損益： -18144 業外收入： 107212 業外費用： -145154 稅前損益： -56086 稅後損益： -56086 每股盈餘： -0.63元-------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。